ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
 

Ένοχος για οκτώ κατηγορίες φοροδιαφυγής ο Μάναφορτ

Συνολικά του είχαν αποδοθεί 18 κατηγορίες

Newsroom K

Ένοχος για οκτώ κατηγορίες κρίθηκε ο πρώην επικεφαλής του προεκλογικού επιτελείου του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, Πολ Μάναφορτ, ο οποίος δικαζόταν από ομοσπονδιακό δικαστήριο.

Συνολικά του είχαν αποδοθεί 18 κατηγορίες, όμως οι ένορκοι κατέληξαν σε ομόφωνη απόφαση μόνο για τις οκτώ από αυτές.

Ο Μάναφορτ κρίθηκε ένοχος για πέντε κατηγορίες φοροδιαφυγής, για μία (από τις συνολικά τέσσερις) κατηγορίες που σχετίζονταν με την απόκρυψη τραπεζικών λογαριασμών του στο εξωτερικών και για δύο (από τις εννέα) κατηγορίες τραπεζικής απάτης που αντιμετώπιζε.

Ο δικαστής κήρυξε κακοδικία για τις υπόλοιπες 10 κατηγορίες.

Διαδρομές εκατομμυρίων μέσω Κύπρου

Από το 2006 μέχρι το 2015 ο Μάναφορτ απέφυγε την καταβολή φόρων κρύβοντας εισοδήματα δεκάδων εκατομμυρίων δολαρίων ως κατ’ ισχυρισμό «δάνεια» σε υπεράκτιες εταιρείες αντιπροσώπευσης (nominee) και διεξάγοντας μη δηλωμένες πληρωμές εκατομμυρίων από λογαριασμούς στο εξωτερικό σε τραπεζικούς λογαριασμούς που έλεγχε και σε άλλες εταιρείες στις ΗΠΑ.

Οι αμερικανικές αρχές θεωρούν με τα διάφορα σχέδιά του, ο Μάναφορτ «ξέπλυνε» πέραν των 30 εκατομμυρίων δολαρίων.

Με βάση τα στοιχεία που παρατίθενται, από το 2008 μέχρι το 2014, ο Μάναφορτ εκτέλεσε εμβάσματα που ξεπερνούν τα $12 εκατ σε εταιρείες (vendors) για αγορά προσωπικών αντικειμένων, χωρίς ωστόσο να δηλωθούν ως εισόδημα.

Πρόκειται για εισοδήματα εταιρειών στο εξωτερικό, που είτε ήταν ιδιοκτησία είτε ελέγχονταν από τον Μάναφορτ, τα οποία παρουσιάζονταν ως εμβάσματα σε εταιρείες στις ΗΠΑ για σκοπούς αγοράς οικιών, αυτοκινήτων, για σκοπούς ανακαίνισης, τοπιοτέχνησης, ακόμη και για αγορά ρουχισμού.

Από τα εμβάσματα αυτά, ποσό που ξεπερνά τα $10 εκατομμύρια πραγματοποιήθηκαν από την Κύπρο, μεταξύ των ημερομηνιών του 2008 και αρχές του 2013.

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
Login with email
Login with Facebook

Άλλα άρθρα συγγραφέα

Newsroom K

Σχόλια αναγνωστών

Νέες θέσεις εργασίας για το δορυφορικά καζίνο Αγία Νάπας και Πάφου

«Με πάνω απο 15-20 online νόμιμα καζίνο που έχουν κατακλύσει το ιντερνετ για Κύπριους και Έλληνες παίκτες ...»
Nikos M  |  12:24

Τριπλό φονικό Λεμεσού: Ανατροπή στην πρωτόδικη απόφαση από το Ανώτατο

«Για μια ακόμη φορά αποδείχθει πόσο σωστά ενεργεί o Γενικός Εισαγγελέας!»
CGA  |  11:26

Ο «Ορέστης» πίσω από τον Νίκο Μεταξά

«Επιτέλους κάποιος που είναι πραγματικά ειδικός και ξέρει τι λέει. Ο καθένας που έχει κάνει ψυχολογία, ...»
Χρίστος  |  09:11

Απογοήτευση λόγω χαμηλών μέσων όρων στις Παγκύπριες

«Η ανομοιογένεια και οι πολλοι ξενογλωσσοι που εισερχονται στην παιδεια χωρις κατατακτηριες εξετασεις ...»
Ντόμπρος Κελαήδης  |  18:05

Κόσμος: Τελευταία Ενημέρωση

X