ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Τελευταία Ενημέρωση: 22:34
 

Τετραήμερη κράτηση σε τρία πρόσωπα για απάτη σε τράπεζα

Παρουσίασαν πλαστά έγγραφα και εξασφάλισαν με δάνειο το ποσό των 650 χιλιάδων ευρώ

Newsroom Κ/ ΚΥΠΕ

Δεν έφεραν ένσταση στην κράτηση τους για περίοδο τεσσάρων ημερών, τα τρία πρόσωπα που συνέλαβε η Αστυνομία και που φέρεται να εξαπάτησαν τράπεζα ξένων συμφερόντων, εξασφαλίζοντας, με πλαστά έγγραφα, δάνειο 650 χιλιάδων ευρώ.
 
Πρόκειται για 45χρονο Ε/κ,  που συνελήφθη στην Πάφο, 37χρονο Ε/κ και 41χρονη από τη Ρουμανία, που συνελήφθησαν στη Λεμεσό και οι οποίοι, σύμφωνα με τους συνηγόρους υπεράσπισης, δηλώνουν πρόθυμοι να συνεργαστούν με τους ανακριτές της υπόθεσης και δεν φέρουν ένσταση στην κράτηση τους.
 
Όπως αναφέρθηκε στο δικαστήριο, ο 45χρονος είχε απευθυνθεί τον Μάρτιο του 2016 στη συγκεκριμένη τράπεζα για άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού εκ μέρους εταιρείας που δραστηριοποιείται στον ναυτιλιακό τομέα και στην οποία παρουσιάζεται βασικός μέτοχος η 41χρονη, ενώ ακολούθως αιτήθηκε δάνειο ύψους 950 χιλιάδων ευρώ.
 
Στο πλαίσιο των διαδικασιών για εξασφάλιση του δανείου, η τράπεζα ζήτησε και έλαβε από τον 1ο ύποπτο καταστάσεις λογαριασμών της εταιρείας που διατηρεί σε άλλη τράπεζα και οι οποίες παρουσίαζαν εύρωστη οικονομική κατάσταση που επέτρεπε την έγκριση δανείου 650 χιλιάδες ευρώ.
 
Τα συμβόλαια υπέγραψε η 3η ύποπτη, η οποία παρουσιαζόταν ως δικαιούχος και το δάνειο μεταβιβάστηκε στο λογαριασμό της εταιρείας την 1η Ιουλίου 2016, ενώ ακολούθως διαπιστώθηκε πως οι καταστάσεις λογαριασμών που είχαν προσκομιστεί είχαν αλλοιωθεί και δικαιούχος παρουσιαζόταν πλέον ο 2ος ύποπτος.
 
Όπως ανέφερε σε δηλώσεις του στην ΑΔΕ Λεμεσού, ο υπεύθυνος του ΤΑΕ Λεμεσού, Ιωάννης Σωτηριάδης "τα έγγραφα ελέγχθηκαν από το Τμήμα Συμμόρφωσης της συγκεκριμένης τράπεζας και διαπιστώθηκε πως οι καταστάσεις λογαριασμών που είχαν παρουσιαστεί για την οικονομική ευρωστία της εταιρείας, είχαν πλαστογραφηθεί".
 
Εναντίον των τριών υπόπτων διερευνώνται αδικήματα που αφορούν συνωμοσία προς διάπραξη κακουργήματος, πλαστογραφία, καταρτισμός και κυκλοφορία πλαστού εγγράφου και εξασφάλιση πίστωσης με ψευδείς παραστάσεις.

Διαβάζονται σήμερα

Άλλα άρθρα συγγραφέα

Newsroom Κ/ ΚΥΠΕ

Σχόλια αναγνωστών

43χρονος εξωθούσε γυναίκες στην πορνεία

«Kάποτε κάποιος υπουργός εφεύρε τη μέθοδο εξάληψης των προαγωγών (πατρώνων) και για μια 20ετία εξηλήφτηκαν! ...»
knak  |  10:11

Σήμερα στην «Κ»: Σε βαθιά κρίση οι θεσμοί στην Κύπρο

«Όταν αξιωματούχοι αποδεικνύονται λερωμένοι, μην περιμένετε χαΐρι! »
knak  |  10:08

Ο τουρκικός στρατός εμποδίζει το άνοιγμα του οδοφράγματος Δερύνειας

«Ας είναι καλά οι θερμοκέφαλοι! Με κλειστό οσόφραγμα και στείλαμε το μισό τουριαμό στα Καταχόμενα... ...»
Pink  |  08:11

#PoliticsBlog Ο πιο εύκολος αντίπαλος, η Λουτ και το αγνοούμενο πόρισμα

«Εσύ και ο συνομιλητής σου, που πολύ βολικά δεν αναφέρεις ποιος είναι, πρέπει να αντιληφθείτε ότι ανήκετε ...»
Yiannos  |  10:15

Κύπρος: Τελευταία Ενημέρωση