ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Τελευταία Ενημέρωση: 09:52
 

Έδιωξαν ύποπτους λογαριασμούς 3 δισ.

Διαβάστε την Τετάρτη στην Οικονομική «Κ»

Newsroom K

Τα τραπεζικά ιδρύματα έχουν χάσει κύκλο εργασιών από το 2013, ύψους δυόμισι με τρία δισεκατομμύρια ευρώ, λόγω τερματισμού λογαριασμών οι οποίοι ενδεχομένως να σχετίζονταν με ξέπλυμα μαύρου χρήματος και είχαν ως στόχο να χρησιμοποιήσουν τα τραπεζικά ιδρύματα της Κύπρου για τον σκοπό αυτό. Σημειώνεται πως οι λογαριασμοί που έχουν τερματιστεί, φτάνουν τους 15.000, εκ των οποίων οι περισσότεροι ήταν ανενεργοί.

Η Κεντρική Τράπεζα Κύπρου πλέον όπως έχει διαμηνύσει και η ίδια, παρακολουθεί, αξιολογεί και εποπτεύει την εφαρμογή των απαιτήσεων του σχετικού νομικού και κανονιστικού πλαισίου από τα εποπτευόμενα ιδρύματα βασιζόμενη στα διεθνή και ευρωπαϊκά πρότυπα, εφαρμόζοντας ένα πλήρες πρόγραμμα ελέγχων τόσο επιτόπιων όσο και εξ αποστάσεως.

Στο μεταξύ οι «Νιου Γιορκ Τάιμς» με δημοσίευμα στις 19 Ιουλίου παρουσίασαν την Κύπρο ως μυστικό φορολογικό παράδεισο (secretive tax haven). Από ό,τι φαίνεται, οι συγκρούσεις που υπάρχουν στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής για δεσμούς της διακυβέρνησης Ντόναλντ Τραμπ με τους Ρώσους δεν έχουν λάβει τέλος, με τον πρώην επικεφαλής της καμπάνιας του αμερικανού Προέδρου, Πολ Μάναφορτ να είναι πάλι στο επίκεντρο.

Διαβάστε επίσης στην Οικονομική

  • Χωρίς κάλυψη ασφαλιστική 31.250 οχήματα
  • Το αντίσκηνο δεν συγκινεί τους Κύπριους φθίνει το κάμπινγκ
  • Τσακώθηκαν στο Εθνικό και έφυγαν για διακοπές - Ραντεβού τον Σεπτέμβριο
  • Στο 99% η στελέχωση των σχολείων σήμερα
  • Έρευνα Eurostat:Το 53,6% των Ελλήνων δεν κάνει διακοπές
  • Ελλάδα - Ακριβά τρόφιμα και υπηρεσίες
  • Οι παραγωγικές ηλικίες φεύγουν από την Ελλάδα
  • Wal-Mart Vs Amazon: Μάχη στο διαδικτυακό εμπόριο
  • Πλουσιότερος παραμένει ο Γκέιτς – Έπεται ο Μπέζος
  • Κέρδισαν 250 δισ. λόγω επιτοκίων οι Γερμανοί
ΣΧΕΤΙΚΑ TAGS
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
Login with email
Login with Facebook

Διαβάζονται σήμερα

Άλλα άρθρα συγγραφέα

Newsroom K

Σχόλια αναγνωστών

#PoliticsBlog Ο πιο εύκολος αντίπαλος, η Λουτ και το αγνοούμενο πόρισμα

«Εσύ και ο συνομιλητής σου, που πολύ βολικά δεν αναφέρεις ποιος είναι, πρέπει να αντιληφθείτε ότι ανήκετε ...»
Yiannos  |  10:15

Γ. Εισαγγελέας: Καμιά σχέση με συγκεκριμένη πώληση τεμαχίου στον Πωμό

«Κάτι μου λέει ότι δεν είναι τυχαία που άρχισε η υπόσκαψη του Γ.Ε. Μετά από διαφωνίες του με κάποιες ...»
CGA  |  09:36

Ζητά βοήθεια η Ερευνητική Επιτροπή για ΣΚΤ

«Eλπίζω όταν αυτή η Επιτροπή τελειώσει το έργο που ανέλαβε, να μην ντρέπεται να κυκλοφορεί στους ...»
knak  |  20:51

Media: Τελευταία Ενημέρωση