Kathimerini.com.cy
Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου με απόφασή της ημερομηνίας 31 Οκτωβρίου 2016, αποφάσισε την επιβολή κυρώσεων με μορφή προστίμου στην Public Joint-Stock Company Commercial Bank "Privatbank" (υποκατάστημα Κύπρου) ύψους €1.535.000 λόγω μη συμμόρφωσής της με συγκεκριμένες πρόνοιες των περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμων του 2007 έως 2016 και της Οδηγίας της ΚΤΚ για την Παρεμπόδιση Ξεπλύματος Παράνομου Χρήματος και Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας, Δεκέμβριος 2013 (Τέταρτη Έκδοση). Αν το πρόστιμο καταβληθεί εντός καθορισμένου χρονικού ορίου, θα μειωθεί κατά 15%, δηλαδή κατά €230.250.
Η επιβολή του προστίμου απορρέει από τα ευρήματα επιτόπιου ελέγχου που διενεργήθηκε στην Public Joint-Stock Company Commercial Bank "Privatbank" (υποκατάστημα Κύπρου) τον Μάιο 2015.
