ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
 

Απορρίφθηκε η έφεση της FBME κατά της απόφασης της FINCEN

Oριστικοποιείται η απαγόρευση σε αμερικάνικα χρηματοοικονομικά ιδρύματα να τηρούν λογαριασμούς στο όνομα της FBME

Newsroom Κ/ ΚΥΠΕ

Σε άμεση εφαρμογή τίθεται η απόφαση της FINCEN κατά της FBME, καθώς το Εφετείο της Περιφέρειας της Κολούμπια των ΗΠΑ απέρριψε στις 28 Απριλίου αίτηση που υπέβαλε η τράπεζα για αναστολή της τελικής απόφασης της υπηρεσίας κατά του ξεπλύματος χρήματος του Αμερικανικού Υπουργείου Οικονομικών.

Η απόρριψη έρχεται να προστεθεί στην απόφαση του πρωτόδικου δικαστηρίου της Κολούμπια (14 Απριλίου 2017), το οποίο έκρινε ότι η FinCEN εφάρμοσε ορθά όλες τις απαιτούμενες διαδικασίες κατά την έκδοση της τελικής της απόφασης που καθόριζε την FBME ως ίδρυμα πρωτίστης ανησυχίας για ξέπλυμα παράνομου χρήματος".

Ως αποτέλεσμα, τίθεται άμεσα σε ισχύ η τελική απόφαση της FINCEN με την οποία οριστικοποιείται η απαγόρευση σε αμερικάνικα χρηματοοικονομικά ιδρύματα να τηρούν λογαριασμούς στο όνομα της FBME ή/και να διεξάγουν οποιεσδήποτε συναλλαγές εκ μέρους ή για λογαριασμό της εν λόγω τράπεζας.

Υπενθυμίζεται ότι στην τελική της απόφαση, η FINCEN κατηγορεί την FBME ότι διεξήγαγε συναλλαγές που αφορούσαν ξέπλυμα παράνομου χρήματος, χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, διεθνές οργανωμένο έγκλημα, οικονομικές απάτες, εμπόριο όπλων, παραβίαση διεθνών κυρώσεων και διαφθορά πολιτικών προσώπων και ότι εφαρμόζει ελλιπείς διαδικασίες και ελέγχους για παρεμπόδιση του ξεπλύματος με αποτέλεσμα πελάτες της να διεξάγουν τις πιο πάνω ύποπτες συναλλαγές.

ΣΧΕΤΙΚΑ TAGS

Διαβάζονται σήμερα

Άλλα άρθρα συγγραφέα

Newsroom Κ/ ΚΥΠΕ

Σχόλια αναγνωστών

Επίθεση Αλβανών χάκερς στην ιστοσελίδα της, καταγγέλλει η Αλληλεγγύη

«Το σχόλιο του Ντόμπρος Κελαήδης για τους Αλβανούς στην Κύπρο έχει αφαιρεθεί, γιατί χαρακτηρίστηκε από ...»
Γιάννης Αδειλίνης, online editor «K»  |  13:40

#PoliticsBlog Τα X-files της Χρυσταλλούς, τα ΜΕΔ και τα συρτάρια

«Ποδκιάντροπη τελικά και αυτή η άριστη των αρίστων.»
Πέτρος Παπαστυλιανού  |  12:41

ΥΠΕΞ: Προ των πυλών η Εθνική Στρατηγική Ασφάλεια

«H Εθνική Στρατηγική Ασφάλειας είναι εκ της φύσεώς της θέμα που δεν εμπίπτει στις αρμόδιοτητες του Υπουργείου ...»
Πέτρος Παπαστυλιανού  |  12:37

Ακιντζί: Αποκεντρωμένη ομοσπονδία με αποτελεσματική συμμετοχή Τ/κ

«Ευτυχως που οι διεθνεις συγκυριες δεν ευνοουν τους τουρκαλλαδες, οποτε οι απειλες και εξυπνοβλακιες ...»
Ντόμπρος Κελαήδης  |  07:53

Επιχειρήσεις: Τελευταία Ενημέρωση