ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
 

Απορρίφθηκε η έφεση της FBME κατά της απόφασης της FINCEN

Oριστικοποιείται η απαγόρευση σε αμερικάνικα χρηματοοικονομικά ιδρύματα να τηρούν λογαριασμούς στο όνομα της FBME

Newsroom Κ/ ΚΥΠΕ

Σε άμεση εφαρμογή τίθεται η απόφαση της FINCEN κατά της FBME, καθώς το Εφετείο της Περιφέρειας της Κολούμπια των ΗΠΑ απέρριψε στις 28 Απριλίου αίτηση που υπέβαλε η τράπεζα για αναστολή της τελικής απόφασης της υπηρεσίας κατά του ξεπλύματος χρήματος του Αμερικανικού Υπουργείου Οικονομικών.

Η απόρριψη έρχεται να προστεθεί στην απόφαση του πρωτόδικου δικαστηρίου της Κολούμπια (14 Απριλίου 2017), το οποίο έκρινε ότι η FinCEN εφάρμοσε ορθά όλες τις απαιτούμενες διαδικασίες κατά την έκδοση της τελικής της απόφασης που καθόριζε την FBME ως ίδρυμα πρωτίστης ανησυχίας για ξέπλυμα παράνομου χρήματος".

Ως αποτέλεσμα, τίθεται άμεσα σε ισχύ η τελική απόφαση της FINCEN με την οποία οριστικοποιείται η απαγόρευση σε αμερικάνικα χρηματοοικονομικά ιδρύματα να τηρούν λογαριασμούς στο όνομα της FBME ή/και να διεξάγουν οποιεσδήποτε συναλλαγές εκ μέρους ή για λογαριασμό της εν λόγω τράπεζας.

Υπενθυμίζεται ότι στην τελική της απόφαση, η FINCEN κατηγορεί την FBME ότι διεξήγαγε συναλλαγές που αφορούσαν ξέπλυμα παράνομου χρήματος, χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, διεθνές οργανωμένο έγκλημα, οικονομικές απάτες, εμπόριο όπλων, παραβίαση διεθνών κυρώσεων και διαφθορά πολιτικών προσώπων και ότι εφαρμόζει ελλιπείς διαδικασίες και ελέγχους για παρεμπόδιση του ξεπλύματος με αποτέλεσμα πελάτες της να διεξάγουν τις πιο πάνω ύποπτες συναλλαγές.

ΣΧΕΤΙΚΑ TAGS

Άλλα άρθρα συγγραφέα

Newsroom Κ/ ΚΥΠΕ

Σχόλια αναγνωστών

Τι έλεγε η έκθεση GRECO για τη διαφθορά στη δικαιοσύνη

«“Θα πρέπει να σημειωθεί πως στο πλαίσιο των συστάσεων η GRECO εισηγήθηκε να εισαχθεί μία εκπαίδευση ...»
Αλκης  |  15:13

Ανεπανόρθωτα εκτεθειμένος ο Μύρων Νικολάτος

«Κελαήδη σε προτρέπω να προσέχεις στις διασταυρώσεις από τα τζιτζίκια!!!»
ΧΓΑ  |  13:50

Γ. Εισαγγελέας: Υπόνοιες για στημένες δίκες στο Ανώτατο

«Η απόλυτη εκδίκηση του Γενικού Εισαγγελέα. Απέδειξε περίτρανα ποιος ευθύνεται για τις αποφάσεις εναντίον ...»
Yiannos  |  10:35

Ανεπανόρθωτα εκτεθειμένος ο Μύρων Νικολάτος

«Ε είπε μας αλλονα και κελάηδησε ο κ Κελαηδης!! Εδώ αναδείχθηκε η διαφθορά στην σημαντικότερη εξουσία ...»
Yiannos  |  08:54

Επιχειρήσεις: Τελευταία Ενημέρωση

X