ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Τελευταία Ενημέρωση: 20:25
 

Αναζήτηση

Αποτελέσματα 1-30 από 233 που βρέθηκαν αναζητώντας ξέπλυμα.

1. Τι κρύβει η μπάμπουσκα των απελάσεων

http://www.kathimerini.com.cy/gr/ellada/ti-krybei-i-mpampoyska-ton-apelaseon

Η απέλαση δύο Ρώσων διπλωματών και η απαγόρευση εισόδου σε δύο πολίτες της Ρωσικής Ομοσπονδίας που αποκάλυψε η «Κ» την περασμένη Τετάρτη, αποτελεί το τελευταίο δυσάρεστο επεισόδιο στις σχέσεις Αθήνας-Μόσχας, οι οποίες τα δύο προηγούμενα χρόνια έχουν περάσει αρκετές φάσεις. Παρά τα -υπαρκτά -προβλήματα και τους σαφέστατα διαφορετικούς στρατηγικούς προσανατολισμούς των δύο χωρών, σε ό,τι αφορά, τα Βαλκάνια, την ανατολική Μεσόγειο, αλλά και την Τουρκία, τους προηγούμενους μήνες είχε καταγραφεί μια προσπάθεια διατήρησης χαμηλών τόνων....

2. Εκδίδεται στη Γαλλία ο «Mr. Bitcoin»

http://www.kathimerini.com.cy/gr/ellada/ekdidetai-sti-gallia-o-mr-bitcoin

Να εκδοθεί στη Γαλλία ο 39χρονος Ρώσος Αλεξάντερ Βίνικ, αποκαλούμενος διεθνώς "Mr. Bitcoin", που κατηγορείται ως διαχειριστής της πλατφόρμας ψηφιακών νομισμάτων BTC-e, μέσω της οποίας φέρεται να νομιμοποίησε κέρδη εγκληματικών οργανώσεων, αποφάσισε το Συμβούλιο Εφετών Θεσσαλονίκης....

3. Θεσσαλονίκη: Το Συμβ. Εφετών εκδίδει στη Γαλλία ηγετικό στέλεχος της μαφίας

http://www.kathimerini.com.cy/gr/ellada/thessaloniki-to-symb-efetwn-ekdidei-sti-gallia-igetiko-stelexos-tis-mafias

Να εκδοθεί στη Γαλλία ο 57χρονος Γεωργιανός, που φέρεται ως αρχηγός μεγάλης οργάνωσης μαφίας στην Ευρώπη, διέταξε το Συμβούλιο Εφετών Θεσσαλονίκης....

4. Καμπανάκι από το κόμμα «Εγώ ο Πολίτης» για την οικονομία

http://www.kathimerini.com.cy/gr/oikonomiki/oikonomia/kampanaki-apo-to-komma-egw-o-politis-gia-tin-oikonomia

Κρούει τον κώδωνα του κινδύνου το κόμμα «Εγώ ο Πολίτης» για την επικείμενη διάλυση του τομέα των υπηρεσιών, ως αποτέλεσμα των αλλαγών για την καταπολέμηση του ξεπλύματος μαύρου χρήματος....

5. Ναρκωτικά στην ΕΕ: Οι χώρες παραγωγής, τα προϊόντα και το ξέπλυμα χρήματος

http://www.kathimerini.com.cy/gr/kosmos/narkotika-stin-ee-oi-xwres-paragogis-ta-proionta-kai-to-xeplyma-xrimatos

Με κέρδη που υπολογίζεται ότι ξεπερνούν τα 24 δισ. ευρώ τον χρόνο, εισαγωγές από τρεις ηπείρους, μεγάλη εσωτερική παραγωγή, αλλά και εξαγωγές σε διάφορες χώρες, τα ναρκωτικά στην Ευρώπη φαίνεται να διανύει μια ιδιαίτερα… «δυναμική» φάση....

6. Στη φυλακή ο Πολ Μάναφορτ

http://www.kathimerini.com.cy/gr/kosmos/sti-fylaki-o-pol-manafort

Στη φυλακή, μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσής του, θα βρεθεί ο πρώην επικεφαλής της προεκλογικής εκστρατείας του Ντόναλντ Τραμπ, Πολ Μάναφορτ....

7. Μαναφορτ: Διαδρομές εκατομμυρίων μέσω Κύπρου

http://www.kathimerini.com.cy/gr/oikonomiki/oikonomia/manafort-diadromes-ekatommyrion-meso-kyproy

Τις δεκάδες εκατομμύρια που ο Πολ Μάναφορτ απέκρυψε από τις αμερικανικές φορολογικές αρχές μέσω ενός λαβυρίνθου εταιρικών δομών σε διάφορες χώρες περιλαμβανομένης και της Κύπρου, παρουσιάζει με λεπτομέρεια πρόσθετο κατηγορητήριο που κατέθεσαν οι αμερικανικές αρχές σε επαρχιακό δικαστήριο της Κολούμπια. ...

8. Πού στέκεις και πού βλέπεις…

http://www.kathimerini.com.cy/gr/apopseis/arthrografia/mixalis-tsikalas/poy-stekeis-kai-poy-blepeis…

Η διαδικασία η οποία αποτελεί τον απόλυτο δαίμονα δεν είναι άλλη από την ένταξη της Κύπρου στο ΝΑΤΟ. Πέραν των άλλων που πιθανόν να φέρουν αντίρρηση, της Τουρκίας για παράδειγμα, τις περισσότερες αντιρρήσεις τις φέρνουμε εμείς οι ίδιοι. Μια εξήγηση είναι ότι δεν θέλουμε να γίνει η Κύπρος έδαφος που θα ασκούνται βρίζοντας ξένοι φαντάροι. Οπότε τι κάνουμε με τις βάσεις και τα μαχητικά που απογειώνονται από εκεί; Πώς μπορούμε να τις καταργήσουμε; Είναι παλιά ιστορία, δεν μπορούμε να τις καταργήσουμε αλλά διαμαρτυρόμαστε έξω από τις πύλες για να μη μας περνάνε για αμερικανάκια. ...

9. Χάρη στην κρατούμενη Αλις Μαρί Τζόνσον έδωσε ο Τραμπ

http://www.kathimerini.com.cy/gr/kosmos/xari-stin-kratoymeni-alis-mari-tzonson-edose-o-tramp

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έδωσε χάρη στην 63χρονη γυναίκα την αποφυλάκιση της οποίας είχε ζητήσει η Κιμ Καρντάσιαν, η οποία μάλιστα είχε επισκεφθεί την προηγούμενη εβδομάδα τον Λευκό Οίκο για τον σκοπό αυτό....

10. MONEYVAL: Αυξάνεται ο κίνδυνος έκθεσης στο ξέπλυμα χρήματος

http://www.kathimerini.com.cy/gr/oikonomiki/oikonomia/moneyval-ayxanetai-o-kindynos-ekthesis-sto-xeplyma-xrimatos

Είναι εμφανές πως ο κίνδυνος έκθεσης στο ξέπλυμα χρήματος και στη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας αυξάνονται, δήλωσε ο Πρόεδρος του σώματος του Συμβουλίου της Ευρώπης (ΣτΕ) κατά του ξεπλύματος και για την αντιμετώπιση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας MONEYVAL Ντάνιελ Θελεσκλάφ....

11. RCB Bank: Κέρδη 97.2 εκατ. το 2017

http://www.kathimerini.com.cy/gr/oikonomiki/epixeiriseis/rcb-bank-kerdi-97-2-ekat-to-2017

To 2017, τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους για την RCB Bank παρουσίασαν αύξηση 19% σε σύγκριση με το 2016 και ανήλθαν σε 97,2 εκατ. ευρώ για το 2017. ...

12. Καμπάνα 715 χιλ. ευρώ στην Cdb Bank

http://www.kathimerini.com.cy/gr/oikonomiki/epixeiriseis/kampana-715-xil-eyrw-stin-cdb-bank

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, μετά από ευρήματα επιτόπιων ελέγχων που διενεργήθηκαν την περίοδο 2014 – 2016, αποφάσισε στις 21 Μαΐου 2018 την επιβολή κυρώσεων με μορφή προστίμου στην Cyprus Development Bank Ltd ύψους €715.000....

13. Σε δίκη παραπέμπεται ο πρώην Πρόεδρος του Ελ Σαλβαδόρ

http://www.kathimerini.com.cy/gr/kosmos/se-diki-parapempetai-o-prwin-proedros-toy-el-salbador

Δικαστήριο του Σαν Σαλβαδόρ αποφάσισε την Τετάρτη να παραπεμφθούν σε δίκη ο Ελίας Αντόνιο Σάκα, πρώην πρόεδρος του Ελ Σαλβαδόρ (2004-2009) και έξι πρώην στελέχη της κυβέρνησής του, που είχαν συλληφθεί στα τέλη του 2016 καθώς τους βαρύνουν υποψίες για κατάχρηση τουλάχιστον 300 εκατομμυρίων δολαρίων και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες....

14. Εκστρατεία προβολής της Κύπρου για ενέργειες κατά του ξεπλύματος

http://www.kathimerini.com.cy/gr/oikonomiki/oikonomia/ekstrateia-probolis-tis-kyproy-sto-exoteriko-gia-tis-energeies-kata-toy-xeplymatos

Στον απόηχο μιας σειράς δημοσιευμάτων στον διεθνή Τύπο που συνδέουν την Κύπρο με παράνομες δραστηριότητες ξεπλύματος χρήματος, οι κυπριακές αρχές και όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς ανέλαβαν την προώθηση εκστρατείας προβολής της χώρας στο εξωτερικό σε συνεργασία με τον Αμερικανικό οίκο Pillsburry....

15. Ενοχος και σε δεύτερο βαθμό ο Τάσος Μαντέλης για τα μαύρα ταμεία της Siemens

http://www.kathimerini.com.cy/gr/ellada/enoxos-kai-se-deytero-bathmo-o-tasos-mantelis-gia-ta-mayra-tameia-tis-siemens

To Πενταμελές Εφετείο Κακουργημάτων ενώπιον του οποίου εκδικάστηκε επί πολλούς μήνες η δίκη Μαντέλη, τον έκρινε ένοχο για το αδίκημα του ξεπλύματος μαύρου χρήματος. ...

16. Ανησυχία στην Κύπρο για επικαιροποίηση αμερικανικών κυρώσεων κατά Ρώσων

http://www.kathimerini.com.cy/gr/oikonomiki/oikonomia/anisyxia-stin-kypro-gia-epikairopoiisi-amerikanikwn-kyrwseon-kata-rwson

Για τα καλά έχει ανοίξει ο ασκός του Αιόλου στις ΗΠΑ αναφορικά με την περιβόητη υπόθεση εμπλοκής Ρώσων ολιγαρχών στις αμερικανικές εκλογές, με τα μποφόρ να φτάνουν μέχρι και την Κύπρο....

17. Αθήνα: 14 συλλήψεις για χρηματοδότηση τρομοκρατικής οργάνωσης

http://www.kathimerini.com.cy/gr/ellada/dekatesseris-syllipseis-gia-xrimatodotisi-tromokratikis-organosis

Δεκατέσσερα άτομα εκ των οποίων δεκατρείς Ελληνες και ένας αλλοδαπός, συνελήφθησαν από την Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία (Δ.Α.Ε.Ε.Β.) στην Αθήνα σήμερα το πρωί. ...

18. Ενθαρρυμένος από τις επαφές του στην Κύπρος ο υφ. Οικονομικών των ΗΠΑ

http://www.kathimerini.com.cy/gr/politiki/entharrymenos-apo-tis-epafes-toy-stin-kypros-o-yf-oikonomikwn-ton-ipa

Οι ΗΠΑ έχουν ενθαρρυνθεί από τις δεσμεύσεις των Κυπρίων αξιωματούχων στο πλαίσιο επαφών με τον Αμερικανό Υφυπουργό Οικονομικών Μάρσιαλ Μπίλινγκσλι, αρμόδιο για θέματα κατά της Οικονομικής Ενίσχυσης της Τρομοκρατίας, και θα συνεχίσουν να συνεργάζονται με την Κύπρο για την καταπολέμηση της διαφθοράς, του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος και άλλων οικονομικών απειλών....

19. Συλλούρης: Οι τριμερείς αποσκοπούν στην εξυπηρέτηση ευρύτερων κοινών στόχων

http://www.kathimerini.com.cy/gr/politiki/sylloyris-oi-trimereis-aposkopoyn-stin-exypiretisi-eyryteron-koinwn-stoxon

Οι τριμερείς συνεργασίες που αναπτύσσει η Κύπρος αποσκοπούν στην εξυπηρέτηση ευρύτερων κοινών στόχων, οι οποίοι θα οδηγήσουν στην ενίσχυση της σταθερότητας, της ειρήνης και της ευημερίας στην περιοχή, δήλωσε ο Πρόεδρος της Βουλής Δημήτρης Συλλούρης...

20. ΕΚΚ: Πρώτο βήμα για Μητρώο Εμπιστευμάτων

http://www.kathimerini.com.cy/gr/oikonomiki/oikonomia/ekk-prwto-bima-gia-mitrwo-empisteymaton

Το πρώτο βήμα για την σύσταση Μητρώου Εμπιστευμάτων έκανε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (ΕΚΚ)....

21. Πανίκος Δημητριάδης: Η κυβέρνηση σε ρόλο Κεντρικού τραπεζίτη

http://www.kathimerini.com.cy/gr/oikonomiki/oikonomia/panikos-dimitriadis-i-kybernisi-se-rolo-kentrikoy-trapeziti

Οι περίεργες, αν όχι ύποπτες, σχέσεις με Ρώσους ολιγάρχες ήταν η αχίλλειος πτέρνα του κυπριακού τραπεζικού συστήματος και το 2013 αλλά και σήμερα, λέει στην «Κ» ο πρώην διοικητής ΚτΚ Πανίκος Δημητριάδης....

22. Πίεση στην Κύπρο οι κυρώσεις ΗΠΑ σε Ρώσους ολιγάρχες

http://www.kathimerini.com.cy/gr/oikonomiki/oikonomia/piesi-stin-kypro-oi-kyrwseis-ipa-se-rwsoys-oligarxes

Η διαμάχη ΗΠΑ-Ρωσίας για τη φερόμενη εμπλοκή της δεύτερης στις αμερικανικές εκλογές, είναι γνωστή. Η Ουάσινγκτον ισχυρίζεται ότι η Μόσχα έχει αναμειχθεί στις προεδρικές εκλογές του 2016 και οι έρευνες για την υπόθεση βρίσκονται σε εξέλιξη κάτω από την ομπρέλα του FBI, έχοντας ανοίξει σειρά μετώπων....

23. Πρόσωπο - «κλειδί» στην υπόθεση Noor One συνελήφθη στην Τουρκία

http://www.kathimerini.com.cy/gr/ellada/prosopo-kleidi-stin-ypothesi-noor-one-synelifthi-stin-toyrkia

Στα χέρια των τουρκικών αρχών φέρεται να βρίσκεται εδώ και μερικά εικοσιτετράωρα ο ιρανικής καταγωγής Τούρκος υπήκοος Νάτσι Σερίφι Ζιντάστι, κεντρικό πρόσωπο στην υπόθεση μεταφοράς δύο τόνων ηρωίνης με το πλοίο «Noor One», τον Ιούνιο του 2014. ...

24. Γενικευμένη έρευνα για τα πολιτικά πρόσωπα στην υπόθεση Novartis

http://www.kathimerini.com.cy/gr/ellada/genikeymeni-ereyna-gia-ta-politika-prosopa-stin-ypothesi-novartis

Με εισαγγελική παραγγελία της επικεφαλής της Εισαγγελίας Διαφθοράς, Ελένης Τουλουπάκη, διατάχθηκε έρευνα σε καταθέσεις, τραπεζικούς λογαριασμούς, θυρίδες και γενικά περιουσιακά στοιχεία για τα δέκα πολιτικά πρόσωπα για τα οποία εστάλη ο φάκελος της Novartis στη Βουλή....

25. Δημιουργείται Bad Bank μέσω ΣΚΤ

http://www.kathimerini.com.cy/gr/media/dimioyrgeitai-bad-bank-meso-skt

Το επικρατέστερο σενάριο για τη διαδικασία ιδιωτικοποίησης του Συνεργατισμού είναι να διαχωριστεί στα δύο, γεγονός που θα οδηγήσει στη δημιουργία «κακής τράπεζας»....

26. Και το Twitter απαγόρευσε τις διαφημίσεις κρυπτονομισμάτων

http://www.kathimerini.com.cy/gr/geek/geek-social/kai-to-twitter-apagoreyse-tis-diafimiseis-kryptonomismaton

Μετά τη Google και το Facebook, το Twitter ανακοίνωσε ότι προχωρά και αυτό στην απαγόρευση της διαφήμισης κρυπτονομισμάτων όπως το Bitcoin, θεωρώντας ότι μπορεί να προωθήσουν την εξαπάτηση των χρηστών....

27. Σε ανακριτή Διαφθοράς η δικογραφία για Μαρινάκη

http://www.kathimerini.com.cy/gr/ellada/se-anakriti-diafthoras-i-dikografia-gia-marinaki

Με έγγραφη παραγγελία της Εισαγγελέως του Αρείου Πάγου Ξένης Δημητρίου η δικογραφία που αφορά τον εφοπλιστή Βαγγέλη Μαρινάκη και τρεις συνεργάτες του σχετικά με την υπόθεση του πλοίου Noor1, θα πρέπει να ανατεθεί για περαιτέρω έρευνα σε ειδικό ανακριτή κατά της Διαφθοράς στο πρωτοδικείο του Πειραιά....

28. Στα €65 εκατ. η αποπληρωμή των εγγυημένων καταθέσεων στην FBME

http://www.kathimerini.com.cy/gr/oikonomiki/epixeiriseis/sta-€65-ekat-i-apopliromi-ton-eggyimenon-katatheseon-stin-fbme

Εγγυημένες καταθέσεις ύψους €65 εκατομμυρίων έχουν μέχρι στιγμής δοθεί σε καταθέτες της τράπεζας FMBE, η οποία τέθηκε υπό διαχείριση τον Απρίλιο του 2016....

29. Ποινική δίωξη κατά του Βαγγέλη Μαρινάκη για το Noor One

http://www.kathimerini.com.cy/gr/athlitismos/ellada-spor/poiniki-dioxi-kata-toy-baggeli-marinaki-gia-to-noor-one

Ποινική δίωξη για χρηματοδότηση και αποθήκευση ναρκωτικών ουσιών, εγκληματική οργάνωση για τη μεταφορά διακίνηση και πώληση ναρκωτικών ασκήθηκε από την προϊσταμένη της εισαγγελίας πρωτοδικών Πειραιά Ειρήνη Τζίβα σε βάρος του εφοπλιστή Βαγγέλη Μαρινάκη και συνεργατών του σχετικά με την υπόθεση του Noor 1. ...

30. Μ. Σάλλας: Καμία παρανομία στην πώληση των ακινήτων

http://www.kathimerini.com.cy/gr/oikonomiki/oikonomia/m-sallas-kamia-paranomia-stin-pwlisi-ton-akiniton

Για ενδεχόμενες απώλειες της Τράπεζας Πειραιώς 6,4 εκατ. ευρώ –και όχι 6,4 δισ. ευρώ όπως από λάθος δημοσιεύτηκε στην έντυπη «Κ»- από συναλλαγές πώλησης ακινήτων της κάνει λόγο η έκθεση της αρχής για το ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος σύμφωνα με το Bloomberg....