ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
 

Αναζήτηση

Αποτελέσματα 1-30 από 187 που βρέθηκαν αναζητώντας ξέπλυμα.

1. Σε ποιον συμφέρει κάτι τέτοιο;

http://www.kathimerini.com.cy/gr/apopseis/arthrografia/andreas-parasxos/se-poion-symferei-kati-tetoio

Το επαρχιακό δικαστήριο Λευκωσίας, στις 10/01/18 ενέκρινε την έκδοση διατάγματος, με το οποίο απαγορεύει στην εφημερίδα «Πολίτης» δημοσίευση ηλεκτρονικών μηνυμάτων από τον προσωπικό λογαριασμό της υπό διαθεσιμότητα εισαγγελέως Ελένης Λοϊζίδου, μέχρι να εκδοθεί άλλη διαταγή δικαστηρίου. ...

2. Ο «πυρετός» για το Bitcoin πλήττει την αμερικανική αγορά ακινήτων

http://www.kathimerini.com.cy/gr/oikonomiki/oikonomia/o-pyretos-gia-to-bitcoin-plittei-tin-amerikaniki-agora-akiniton

Ο «πυρετός» για το ψηφιακό νόμισμα Bitcoin έπληξε την αμερικανική αγορά ακινήτων, ειδικά αυτή της Φλόριντα, προσφέροντας στους ξένους επενδυτές έναν τρόπο να αποφύγουν τους ελέγχους συναλλάγματος στις χώρες τους και τις οικονομικές κυρώσεις των ΗΠΑ....

3. Η Τουρκία ξεκινά έρευνα για το πλοίο - φάντασμα με τα εκρηκτικά

http://www.kathimerini.com.cy/gr/ellada/i-toyrkia-xekina-ereyna-gia-to-ploio-fantasma-me-ta-ekriktika

Την υπόθεση του πλοίου – φαντάσματος με τα εκρηκτικά, που πιάστηκε ανοιχτά της Κρήτης, ερευνούν Τούρκοι αξιωματούχοι σύμφωνα με δημοσίευμα του ιστότοπου Ηurriyetdailynews....

4. Η Surf Horizon με έδρα την Κύπρο καταχώρησε αγωγή κατά του Μάναφορτ

http://www.kathimerini.com.cy/gr/oikonomiki/epixeiriseis/i-surf-horizon-me-edra-tin-kypro-kataxwrise-agogi-kata-toy-manafort

Η εταιρεία Surf Horizon, με έδρα την Κύπρο, καταχώρησε αγωγή σε Ανώτατο Δικαστήριο της πολιτείας της Νέας Υόρκης κατά του πρώην επικεφαλής της προεκλογικής εκστρατείας του Ντόναλντ Τραμπ, Πολ Μάναφορτ και του συνεργάτη του, Ρίτσαρντ Ρικ Γκέιτς, ισχυριζόμενη ότι υπεξαίρεσαν πέραν των $18,9 εκατομμυρίων....

5. Νέες θέσεις λειτουργών Β' προκήρυξε η Κεντρική Τράπεζα

http://www.kathimerini.com.cy/gr/oikonomiki/oikonomia/nees-theseis-leitoyrgwn-b-prokiryxe-i-kentriki-trapeza

Άλλες εννέα θέσεις λειτουργών Β’ τάξης προκήρυξε σήμερα η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, στο πλαίσιο των αυξημένων αναγκών λόγω της συμμετοχής στο Ευρωσύστημα και στον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό....

6. Δύο Κύπριοι ενώπιον δικαστηρίου στα νησιά Φίτζι

http://www.kathimerini.com.cy/gr/kosmos/enwpion-dikastirioy-oi-dyo-kyprioi-sta-fitzi

Δύο Κύπριοι που αντιμετωπίζουν σχεδόν 300 κατηγορίες για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος στα Φίτζι, παρουσιάζονται σήμερα ενώπιον δικαστηρίου στην νησιωτική χώρα του Ειρηνικού....

7. Καταδίκη Τούρκου τραπεζίτη για παραβίαση κυρώσεων στο Ιράν

http://www.kathimerini.com.cy/gr/kosmos/katadiki-toyrkoy-trapeziti-gia-parabiasi-kyrwseon-sto-iran

Ένοχο έκρινε σήμερα τον Τούρκο τραπεζίτη Μεχμέτ Χακάν Ατίλα, ένα ομοσπονδιακό δικαστήριο του Μανχάταν, για συμμετοχή σε συνωμοσία με στόχο να προσφερθεί βοήθεια στο Ιράν για να παρακάμψει τις αμερικανικές οικονομικές κυρώσεις, σε μια υπόθεση που έχει κλιμακώσει την ένταση στις σχέσεις μεταξύ των ΗΠΑ και της Τουρκίας....

8. Γυναίκα προσπάθησε να χρηματοδοτήσει το ΙΚ με bitcoin

http://www.kathimerini.com.cy/gr/kosmos/gynaika-prospathise-na-xrimatodotisei-to-ik-me-bitcoin

Μια τεχνικός ασφαλείας σε νοσοκομείο προαστίου της Νέας Υόρκης κατηγορείται ότι χρησιμοποίησε bitcoin και άλλα κρυπτονομίσματα για να ξεπλύνει χρήμα προκειμένου να χρηματοδοτήσει το Ισλαμικό Κράτος....

9. Χριστοφόρου προς Μοσκοβισί: Επιχειρείτε να πλήξετε χώρες όπως η Κύπρος

http://www.kathimerini.com.cy/gr/oikonomiki/oikonomia/xristoforoy-pros-moskobisi-epixeireite-na-plixete-xwres-opos-i-kypros

Άστοχη χαρακτήρισε ο Κύπριος Ευρωβουλευτής Λευτέρης Χριστοφόρου (ΔΗ.ΣΥ. – Ε.Λ.Κ) την εισήγηση του Επιτρόπου της ΕΕ για Οικονομικά Θέματα Πιέρ Μοσκοβισί για κατάργηση της ομοφωνίας στο Συμβούλιο για θέματα Φορολογικής Πολιτικής, λέγοντας ότι έτσι γίνεται προσπάθεια να πληγούν οι μικρές χώρες στην ΕΕ κάτι που είναι ‘απαράδεκτο’....

10. Η ξέφρενη πορεία του bitcoin και τα σενάρια για «φούσκα»

http://www.kathimerini.com.cy/gr/oikonomiki/oikonomia/i-xefreni-poreia-toy-bitcoin-kai-ta-senaria-gia-foyska

Η συνεχιζόμενη εκρηκτική πορεία του ψηφιακού κρυπτογραφημένου νομίσματος bitcoin ανησυχεί οικονομολόγους και μεγαλοεπενδυτές, ενώ ταυτόχρονα αποφέρει μεγάλα κέρδη σε όσους το έχουν αγοράσει και έχουν στοιχηματίσει σε αυτό. ...

11. Η ισοτιμία του bitcoin έσπασε το φράγμα των 13.000 δολαρίων

http://www.kathimerini.com.cy/gr/oikonomiki/oikonomia/i-isotimia-toy-bitcoin-espase-to-fragma-ton-13-000-dolarion

Εκτινάχθηκε εκ νέου χθες σε επίπεδα-ρεκόρ η αξία του ψηφιακού νομίσματος bitcoin. Ξεπέρασε τις 13.000 δολάρια. Από τις αρχές του 2017 έχει αυξηθεί η αξία του τουλάχιστον 1.000%....

12. Ενθουσιασμό και ανησυχία προκαλεί το αμφιλεγόμενο bitcoin

http://www.kathimerini.com.cy/gr/oikonomiki/epixeiriseis/enthoysiasmo-kai-anisyxia-prokalei-to-amfilegomeno-bitcoin

Την τελευταία εβδομάδα, το ψηφιακό νόμισμα bitcoin σημείωσε ιλιγγιώδη άνοδο. Την Τετάρτη ξεπέρασε τις 10.000 δολάρια, για να ακολουθήσει η μεγάλη πτώση του στις 9.000 δολάρια την Πέμπτη. ...

13. Στρουθοκαμηλίζοντας

http://www.kathimerini.com.cy/gr/apopseis/arthrografia/andreas-parasxos/stroythokamilizontas

Η Κύπρος στο ζήτημα του ξεπλύματος ρωσικών κεφαλαίων μοιάζει με τη στρουθοκάμηλο. Πριν από το 2013 μας προειδοποιούσαν ότι θα μας κουρέψουν, αν δεν συμμορφωθούμε με τα ευρωπαϊκά θέσμια. ...

14. Πρόστιμο 800 χιλ. επιβλήθηκε στην RCB Bank

http://www.kathimerini.com.cy/gr/oikonomiki/epixeiriseis/prostimo-800-xil-epiblithike-stin-rcb-bank

Πρόστιμο 800 χιλ. ευρώ επέβαλε η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου στην RCB Bank, μετά από ευρήματα επιτόπιων ελέγχων που κάλυπταν την περίοδο μέχρι το 2014....

15. Ο Ζαράμπ ρίχνει τα βέλη του στους Ερντογάν και Μπαμπατζάν

http://www.kathimerini.com.cy/gr/kosmos/o-zaramp-rixnei-ta-beli-toy-stoys-erntogan-kai-mpampatzan

Με την εξέταση από τον ομοσπονδιακό εισαγγελέα για τρίτη συνεχή μέρα, του μάρτυρα κατηγορίας Ριζά Ζαράμπ, συνεχίζεται στο ομοσπονδιακό δικαστήριο του Μανχάταν η δίκη σε βάρος στελέχους της τουρκικής κρατικής τράπεζας Halkbank και ακόμη 8 κατηγορουμένων (οι οποίοι ωστόσο φυγοδικούν) με τις κατηγορίες της παραβίασης των αμερικανικών και διεθνών κυρώσεων σε βάρος του Ιράν...

16. Ξεσκεπάζεται το καθεστώς Ερντογάν στο ομοσπονδιακό δικαστήριο των ΗΠΑ

http://www.kathimerini.com.cy/gr/kosmos/i-diki-poy-talanizei-tis-amerikanotoyrkikes-sxeseis

Συνεχίζεται και σήμερα για δεύτερη μέρα, στο Ομοσπονδιακό δικαστήριο του Μανχάταν, η κατάθεση του μάρτυρα κατηγορίας Ριζά Ζαράμπ, στη δίκη που διεξάγεται σε βάρος του πρώην υπουργού Οικονομικών της Τουρκίας Ζαφίρ Τσαγκλαγιάν και 7 στελεχών της κρατικής τουρκικής τράπεζας Halkbank...

17. Απορρίπτει τις κατηγορίες σε βάρος της η Λοϊζίδου μέσω Guardian

http://www.kathimerini.com.cy/gr/politiki/aporriptei-tis-katigories-se-baros-tis-i-loizidoy-meso-guardian

Ως ζήτημα που εγείρει ακόμα περισσότερα ερωτηματικά για την προσπάθεια του Κρεμλίνου να ασκεί επιρροή επί κυβερνήσεων χωρών μελών της ΕΕ παρουσιάζει σε δημοσίευμά της η ιστοσελίδα της εφημερίδας Guardian το θέμα της «καταγγελλόμενης προσφοράς ιδιωτικών συμβουλών και πληροφοριών» προς Ρώσους αξιωματούχους από την Ανώτερη Εισαγγελέα Ελένη Λοΐζίδου. ...

18. Deal 8,6 εκατ. για τη γη στο Βασιλικό

http://www.kathimerini.com.cy/gr/media/deal-8-6-ekat-gia-ti-gi-sto-basilik

Οι αρχές της Δημοκρατίας έχουν έλθει σε πλήρη συμφωνία με τους Βρετανούς για τεμάχιο γης στο Βασιλικό. Το deal για μια έκταση γης 324 χιλιάδων τετραγωνικών μέτρων, σύμφωνα με τις πληροφορίες της «Κ», έκλεισε στα 8,6 εκατ. ευρώ. ...

19. Αποδοχή στις κατηγορίες από τον ιρανικής καταγωγής επιχειρηματία Ριζά Ζαράφ

http://www.kathimerini.com.cy/gr/kosmos/apodoxi-stis-katigories-apo-ton-iranikis-katagogis-epixeirimatia-riza-zaraf

Αμερικανικά και τουρκικά μέσα μεταδίδουν την πληροφορία ότι ο ιρανικής επιχειρηματίας Ρεζά Ζαρράπ αποδέχθηκε τις κατηγορίες που του απευθύνουν οι αμερικανικές αρχές. ...

20. Κρίσιμη δίκη για τον Τούρκο επιχειρηματία Ριζά Ζαράφ στις ΗΠΑ

http://www.kathimerini.com.cy/gr/kosmos/krisimi-diki-gia-ton-toyrko-epixeirimatia-riza-zaraf-stis-ipa

Κρίσιμη μέρα η σημερινή για την δίκη του Τούρκου επιχειρηματία Ριζά Ζαράφ στις ΗΠΑ την οποία η Άγκυρα χαρακτηρίζει ‘δίκη συνωμοσία’ εναντίον της. Σήμερα αναμένεται να γίνει η επιλογή των ενόρκων οι οποίοι θα αποφασίσουν για το αν ο Τούρκο επιχειρηματίας είναι ένοχος για παράνομο εμπόριο με το Ιράν ή όχι. ...

21. Η υπόθεση Ζαράμπ εξελίσσεται σε θρίλερ

http://www.kathimerini.com.cy/gr/oikonomiki/i-ypothesi-zaramp-exelissetai-se-thriler

Νέα διπλωματική και πολιτική ένταση ανάμεσα στην Τουρκία και την Ουάσιγκτον έχουν προκαλέσει οι συλλήψεις και οι ανακρίσεις Τούρκων από τις αμερικανικές αρχές, που τους κατηγορούν ότι παραβίασαν τις κυρώσεις κατά του Ιράν....

22. Οργή Μόσχας για τη σύλληψη Ρώσου γερουσιαστή

http://www.kathimerini.com.cy/gr/kosmos/orgi-mosxas-gia-ti-syllipsi-rwsoy-geroysiasti

Εντονες υπήρξαν χθες οι αντιδράσεις της Μόσχας στην άσκηση δίωξης εις βάρος του Ρώσου γερουσιαστή και μεγιστάνα Σουλεϊμάν Κερίμοφ, για φοροδιαφυγή και ξέπλυμα χρήματος. ...

23. Μάρτυρας κατέθεσε ότι το Μουντιάλ του Κατάρ εξαγοράστηκε

http://www.kathimerini.com.cy/gr/athlitismos/diethni-spor/genika/martyras-katethese-oti-to-moyntial-toy-katar-exagorastike

Για πρώτη φορά υπάρχει ένορκη κατάθεση μάρτυρα, που αναφέρει ότι το Παγκόσμιο Κύπελλο αγοράστηκε στο Κατάρ! Για την ακρίβεια ο μάρτυρας κατέθεσε την εξαγορά τουλάχιστον τριών ψήφους των μελών της εκτελεστικής επιτροπής της FIFA. ...

24. Εισαγγελική έρευνα στην Ελλάδα για τα Paradise Papers

http://www.kathimerini.com.cy/gr/ellada/eisaggeliki-ereyna-stin-ellada-gia-ta-paradise-papers

Eρευνα για τα λεγόμενα Paradise Papers, που δημοσιεύθηκαν και στη Ελλάδα με φυσικά και νομικά πρόσωπα που διαθέτουν εξωχώριες εταιρείες σε φορολογικούς παραδείσους, διέταξε η επικεφαλής των Οικονομικών Εισαγγελέων Μαριάννα Ψαρουδάκη....

25. Τσοχατζόπουλος: Άνανδρος, χυδαίος, υβριστής και λασπολόγος ο Πολάκης

http://www.kathimerini.com.cy/gr/ellada/tsoxatzopoylos-anandros-xydaios-ybristis-kai-laspologos-o-polakis

Επίθεση στον αναπληρωτή υπουργό Υγείας Παύλο Πολάκη εξαπολύει με ανακοίνωσή του, που κοινοποιεί στον Πρωθυπουργό, ο καταδικασμένος για ξέπλυμα μαύρου χρήματος,πρώην Υπουργός, Άκης Τσοχατζόπουλος....

26. Τα «Football Leaks» στην Ε.Ε.

http://www.kathimerini.com.cy/gr/athlitismos/ta-football-leaks-stin-e-e

Η διαφθορά στον χώρο του ποδοσφαίρου, η φοροδιαφυγή και η χρήση των απαγορευμένων ουσιών από αθλητές και αθλούμενους «συναντήθηκαν» στην καρδιά της Ευρωπαϊκής Ενωσης, στο Ευρωκοινοβούλιο, στις Βρυξέλλες....

27. Σαουδική Αραβία: Οι τράπεζες «πάγωσαν» 1.200 λογαριασμούς για διαφθορά

http://www.kathimerini.com.cy/gr/kosmos/saoydiki-arabia-oi-trapezes-pagosan-1-200-logariasmoys-gia-diafthora

Οι τράπεζες της Σαουδικής Αραβίας «πάγωσαν» περισσότερους από 1.200 λογαριασμούς που ανήκουν σε ιδιώτες και εταιρείες στο πλαίσιο των ερευνών για την καταπολέμηση της διαφθοράς στο βασίλειο, όπως έγινε γνωστό σήμερα από δικηγόρους και τραπεζικές πηγές. ...

28. Σκάνδαλο FIFA: Ελέγχονται 28 ύποπτα εμβάσματα δύο προέδρων ΠΑΕ

http://www.kathimerini.com.cy/gr/athlitismos/ellada-spor/skandalo-fifa-elegxontai-28-ypopta-embasmata-dyo-proedron-pae

Η ελληνική έρευνα του σκανδάλου της FIFA οδηγεί τις αρχές στην εμπλοκή δύο προέδρων ΠΑΕ της Super League, όπως αποκάλυψε η «ΔΙΚΗ στον ΣΚΑΪ». ...

29. Αποφυλακίστηκαν Βίκυ Σταμάτη - Αρετή Τσοχατζοπούλου

http://www.kathimerini.com.cy/gr/ellada/apofylakistikan-biky-stamati-areti-tsoxatzopoyloy

Ελεύθερη αφέθηκε η Βίκυ Σταμάτη, η οποία την περασμένη εβδομάδα καταδικάστηκε σε ποινή κάθειρξης 8 ετών από το Πενταμελές Εφετείο της Αθήνας για ξέπλυμα μαύρου χρήματος, αδίκημα που αφορά την υπόθεση με τις «μίζες» με βασικό κατηγορούμενο τον πρώην Υπουργό Άκη Τσοχατζόπουλο....

30. Και ο Wilbur Ross μέσα στα Paradise Papers

http://www.kathimerini.com.cy/gr/oikonomiki/epixeiriseis/kai-o-wilbur-ross-mesa-sta-paradise-papers

Ο Wilbur Ross, το πρώην μέλος και αντιπρόεδρος του Δ.Σ. της Τράπεζας Κύπρου, φέρεται να εμπλέκεται στη νέα διαρροή εγγράφων, τα Paradise Papers, τη δεύτερη μεγαλύτερη σε ποσότητα μετά τα Panama Papers. ...