ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
 

Αναζήτηση

Αποτελέσματα 1-30 από 284 που βρέθηκαν αναζητώντας ξέπλυμα.

1. Νουί: «Γραφείο κατά του ξεπλύματος» στον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό

http://www.kathimerini.com.cy/gr/oikonomiki/oikonomia/noyi-grafeio-kata-toy-xeplymatos-ston-eniaio-epoptiko-mixanismo

Την ανάγκη για λήψη μιας πιο ευρωπαϊκής προσέγγισης στην αντιμετώπιση του ξεπλύματος χρήματος επεσήμανε η απερχόμενη Πρόεδρος του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού (ΕΕΜ), Ντανιέλ Νουί, τονίζοντας ότι η ΕΚΤ εργάζεται για τη δημιουργία συντονιστικού γραφείου στον ΕΕΜ επί θεμάτων ξεπλύματος χρήματος....

2. Εντοπίσθηκαν οι εντολείς της δολοφονίας της δημοσιογράφου στη Μάλτα

http://www.kathimerini.com.cy/gr/kosmos/entopisthikan-oi-entoleis-tis-dolofonias-tis-dimosiografoy-sti-malta

Η δολοφονία της 53χρονης δημοσιογράφου Γκαρουάνα Γκαλιζία στις 16 Οκτωβρίου 2017 στη Μάλτα, είχε ξεσηκώσει θύελλα αντιδράσεων σε βάρος της κυβέρνησης, καθώς η Γκαλιζία σκοτώθηκε από βόμβα που είχε τοποθετηθεί στο αυτοκίνητό της, ενώ ετοιμαζόταν να αποκαλύψει σκάνδαλα ξεπλύματος χρήματος και λαθρεμπορίου πετρελαίου στα οποία εμπλέκονταν μέλη της κυβέρνησης ή του οργανωμένου εγκλήματος. ...

3. Με σχέδιο «Αλ Καπόνε» η ΕΛ.ΑΣ. κατά «Ρουβίκωνα»

http://www.kathimerini.com.cy/gr/ellada/me-sxedio-al-kapone-i-el-as-kata-roybikona

Παρότι ο διάσημος μαφιόζος Αλ Καπόνε διέπραξε ο ίδιος και «παρήγγειλε» δεκάδες δολοφονίες αντιπάλων του, η κυβέρνηση και οι διωκτικές αρχές των ΗΠΑ που βρίσκονταν στο κατόπι του κατάφεραν τελικά να τον παγιδεύσουν και να τον στείλουν φυλακή για το αδίκημα της φοροδιαφυγής. ...

4. Moody’s: Πιστωτικά θετικές οι νέες γραμμές της ΚΤΚ για ξέπλυμα

http://www.kathimerini.com.cy/gr/oikonomiki/oikonomia/moody-s-pistotika-thetikes-oi-kateythyntiries-grammes-tis-ktk-gia-xeplyma

Πιστωτικά θετικό γεγονός για τις κυπριακές τράπεζες, χαρακτηρίζει ο οίκος Moody’s τη νέα οδηγία της Κεντρικής Τράπεζας για τις εταιρείες – κέλυφος (shell companies), αναφέροντας ότι οι συγκεκριμένοι ορισμοί θα βοηθήσουν στην εξάλειψη των ύποπτων συναλλαγών και στην περαιτέρω ενίσχυση των πρακτικών καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες....

5. Υπ.Οικονομικών: Όλοι κρινόμαστε εκ του αποτελέσματος στον Συνεργατισμό

http://www.kathimerini.com.cy/gr/oikonomiki/oikonomia/yp-oikonomikwn-oloi-krinomaste-ek-toy-apotelesmatos-ston-synergatismo

Οι κακές τραπεζικές πρακτικές, οι οποίες τόσο πολύ μας κόστισαν, ανήκουν στο παρελθόν. Το ίδιο και η όποια αμφιταλάντευση σε σχέση με τον προσανατολισμό της χώρας μας, λέει ο Χάρης Γεωργιάδης στην «Κ», τονίζοντας πως τόσο οικονομικά όσο και πολιτικά αυτός είναι δυτικός. ...

6. Ο Ιταλός Αντρέα Ενρία, νέος επικεφαλής του SSM

http://www.kathimerini.com.cy/gr/oikonomiki/oikonomia/o-italos-antrea-enria-neos-epikefalis-toy-ssm

Τον Αντρέα Ενρία, μέχρι σήμερα επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Αρχής, επέλεξε το διοικητικό συμβούλιο της ΕΚΤ ως τον επόμενο επικεφαλής του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού (SSM) της κεντρικής τράπεζας, που θα αντικαταστήσει την Ντανιέλ Νουί. ...

7. Ισραήλ: Συνελήφθησαν γιος και αδελφός δισεκατομμυριούχου επιχειρηματία

http://www.kathimerini.com.cy/gr/kosmos/israil-synelifthisan-gios-kai-adelfos-disekatommyrioyxoy-epixeirimatia

Οι αρχές του Ισραήλ συνέλαβαν τον αδελφό και τον γιό του δισεκατομμυριούχου Λεβ Λεβάγιεβα ως υπόπτους για λαθρεμπορία διαμαντιών, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Haaretz....

8. Δεσμεύονται οι λογαριασμοί του Ευάγγελου Παπαευαγγέλου

http://www.kathimerini.com.cy/gr/ellada/desmeyontai-oi-logariasmoi-toy-eyaggeloy-papaeyaggeloy

Στη δέσμευση των τραπεζικών λογαριασμών του πρώην αντιπρόεδρου της Jumbo, Ευάγγελου Παπαευαγγέλου, και των εταιρειών που εμπλέκονται σε αυτές, για την υπόθεση πώλησης ακινήτων σε Κινέζους επενδυτές, προχώρησε η Αρχή για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος, όπως μετέδωσε ο ΣΚΑΪ....

9. Ξεκινά στη Νέα Υόρκη η δίκη του διαβόητου «Ελ Τσάπο» (βίντεο)

http://www.kathimerini.com.cy/gr/kosmos/xekina-sti-nea-yorki-i-diki-toy-diaboitoy-el-tsapo-binteo

Υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας ξεκινά σήμερα στο ομοσπονδιακό δικαστηρίου του Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης, η δίκη του διαβόητου Μεξικανού βαρόνου ναρκωτικών. Χοακίν «Ελ Τσάπο» Γκουσμάν ....

10. Στο σκαμνί (και πάλι) ο Μέσι για ξέπλυμα χρήματος!

http://www.kathimerini.com.cy/gr/athlitismos/diethni-spor/genika/sto-skamni-kai-pali-o-mesi-gia-xeplyma-xrimatos

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, από δημοσίευμα της εφημερίδας «Clarin», ο σούπερ σταρ της Μπαρτσελόνα αναμένεται να καθίσει ξανά στο σκαμνί, μαζί με τον πατέρα του, για να αντικρούσει τις κατηγορίες ότι χρησιμοποίησε το ίδρυμα που έχει φτιάξει και φέρει το όνομά του για ξέπλυμα χρήματος και επομένως φοροδιέφευγε....

11. Αποκαλυπτικό: Μόνιμη γραμματεία στο ΥΠΕΞ για ευρωπαϊκα θέματα

http://www.kathimerini.com.cy/gr/politiki/apokalyptiko-monimi-grammateia-sto-ypex-gia-eyropaika-themata

Στην αποκάλυψη ότι σχεδιάζεται μόνιμη γραμματεία στο ΥΠΕΞ για ευρωπαϊκά θέματα προχώρησε ο υπουργός Νίκος Χριστοδουλιδης, κατά τη διάρκεια συνεντεύξεις του στο 14ο συνέδριο του Economist. ...

12. Εκτός Jumbo ο Ευάγγ. Παπαευαγγέλου

http://www.kathimerini.com.cy/gr/oikonomiki/epixeiriseis/ektos-jumbo-o-eyagg-papaeyaggeloy

Την απομάκρυνση του Ευάγγ. Παπαευαγγέλου από τη θέση του αντιπροέδρου της Jumbo φέρεται να έχει ήδη αποφασίσει η διοίκηση της εισηγμένης. Ο κ. Παπαευαγγέλου φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση των αγορών ακινήτων από Κινέζους μέσω POS, συναλλαγές οι οποίες παραβίαζαν τους κεφαλαιακούς περιορισμούς που ισχύουν στην Κίνα....

13. Ψηφιοποιούνται με 300 εκατ. οι τράπεζες

http://www.kathimerini.com.cy/gr/oikonomiki/epixeiriseis/1-ependyoyn-300-ekat-stin-psifiaki

Ψήφο στην τεχνολογία ρίχνουν οι κυπριακές τράπεζες, θέλοντας να αμυνθούν από τους κινδύνους που πλέον προέρχονται εκτός τραπεζικού περιβάλλοντος. Κατά την επόμενη τριετία – τετραετία οι επενδύσεις που έχουν προγραμματίσει οι κυπριακές τράπεζες ανέρχονται στα 300 - 350 εκατομμύρια ευρώ. ...

14. Δέκα άτομα καλούνται ως ύποπτοι για τη Folli Follie

http://www.kathimerini.com.cy/gr/oikonomiki/epixeiriseis/deka-atoma-kaloyntai-os-ypoptoi-gia-ti-folli-follie

Σε εξηγήσεις, σε αυτή τη φάση ως ύποπτοι, για τη διάπραξη κακουργημάτων, καλούνται, σύμφωνα με πληροφορίες, περί τα 10 άτομα που φέρονται να εμπλέκονται στο σκάνδαλο της Folli Follie, για τα αδικήματα της απάτης και του ξεπλύματος μαύρου χρήματος, ενώ η εισαγγελική έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και αναμένονται και άλλες κλήσεις σε άτομα που θα προκύψει, ότι με τον ένα η τον άλλο τρόπο, ευθύνονται για το συγκεκριμένο σκάνδαλο....

15. Παραίτηση διαμαρτυρίας του Γιάγκου Δημητρίου της Κεντρικής

http://www.kathimerini.com.cy/gr/oikonomiki/oikonomia/paraitisi-metaxy-allon-kai-diamartyrias-toy-g-dimitrioy

Παραίτηση που μεταξύ άλλων και «διαμαρτυρίας» μπορεί να χαρακτηριστεί η κίνηση του Διευθυντή Διεύθυνσης Εποπτείας της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου να στείλει επιστολή προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου και να γνωστοποιήσει πως παραιτείται....

16. Στις φυλακές Κορυδαλλού το ζεύγος Παπαντωνίου

http://www.kathimerini.com.cy/gr/ellada/profylakisteoi-krithikan-oi-g-papantonioy-kai-s-koyrakoy-stin-ellada

Με χειροπέδες και μετά από πολύωρες απολογίες που κράτησαν συνολικά 24 ώρες ο πρώην υπουργός πρώην υπουργός Γιάννος Παπαντωνίου και η σύζυγός του Σταυρούλα Κουράκου κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι αργά το βράδυ της Τρίτης με ομόφωνη απόφαση εισαγγελέα και ανακριτών Διαφθοράς....

17. 16 ώρες κράτησε η απολογία Γ. Παπαντωνίου

http://www.kathimerini.com.cy/gr/ellada/16-wres-kratise-i-apologia-g-papantonioy

Σε μαραθώνια εξελίχθηκε η απολογία του του Ελληνα πρώην υπουργού Γιάννου Παπαντωνίου ο οποίος για δεύτερη μέρα σήμερα Τρίτη συνέχισε να απαντά στις ερωτήσεις της ανακρίτριας κατά της διαφθοράς Ηλιάνας Ζαμανίκα και του επίκουρου συναδέλφου της Γιώργου Ευαγγέλου για το αδίκημα της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες....

18. Μαραθώνια απολογία Γ. Παπαντωνίου για φρεγάτες και ξέπλυμα μαύρου χρήματος

http://www.kathimerini.com.cy/gr/ellada/marathwnia-apologia-g-papantonioy-gia-fregates-kai-xeplyma-mayroy-xrimatos

Διεκόπη για το πρωί της Τρίτης η απολογία του Ελληνα πρώην υπουργού Γιάννου Παπαντωνίου, ο οποίος κατηγορείται για ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Η απολογία διεκόπη λόγω κόπωσης μετά από σχεδόν δώδεκα ώρες, καθώς ο πρώην υπουργός βρέθηκε στις 9 το πρωί στο ανακριτικό γραφείο, οπότε και ξεκίνησε η όλη διαδικασία....

19. Καλογήρου: Το οικονομικό έγκλημα δεν έχει θέση στην Κύπρο

http://www.kathimerini.com.cy/gr/oikonomiki/oikonomia/kalogiroy-to-oikonomiko-egklima-den-exei-thesi-stin-kypro

Η Κύπρος έχει λάβει αυστηρά μέτρα για καταπολέμηση του οικονομικού εγκλήματος, τονίζει στην «Κ» η πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, Δήμητρα Καλογήρου. Χαρακτηρίζει άδικες τις κατηγορίες για ξέπλυμα ρωσικών κεφαλαίων και μιλάει για τις δραστικές αλλαγές που έγιναν. ...

20. Σήμερα στην «Κ»: Τι αλλάζει η Τουρκία στο κυπριακό

http://www.kathimerini.com.cy/gr/media/ayrio-stin-k-ti-allazei-i-toyrkia-sto-kypriako

Η ιδέα της χαλαρής ομοσπονδίας αποτελεί εναλλακτική φόρμουλα που η τουρκική πλευρά είναι έτοιμη να συζητήσει, αρκεί η ε/κ πλευρά να λάβει υπόψη της, πραγματικότητες, όπως η ανεξαρτησία κινήσεων των Τ/κ στο βόρειο τμήμα σε εσωτερική διακυβέρνηση, η αποτελεσματική εκπροσώπηση στην κεντρική κυβέρνηση και η ίση συμμετοχή στη διαχείριση των φυσικών πόρων. ...

21. Διαφθορά και φοροδιαφυγή σκιάζουν την εικόνα της Δανίας

http://www.kathimerini.com.cy/gr/oikonomiki/oikonomia/diafthora-kai-forodiafygi-skiazoyn-tin-eikona-tis-danias

Η σειρά σκανδάλων διαφθοράς, «ξεπλύματος» βρώμικου χρήματος, φοροδιαφυγής και υπεξαιρέσεων έχει τελευταία σπιλώσει την εικόνα της Δανίας ως αδιάφθορης χώρας. ...

22. Στημένα Βελγίου: Μονοπωλούν το ενδιαφέρον του Τύπου

http://www.kathimerini.com.cy/gr/kosmos/oi-apokalypseis-gia-ta-stimena-sto-belgiko-podosfairo-monopoloyn-to-endiaferon-toy-belgikoy-typoy

"Η δικαιοσύνη βάζει χέρι στο βελγικό ποδόσφαιρο" τιτλοφορεί το κεντρικό της πρωτοσέλιδο η μεγάλης κυκλοφορίας ολλανδόφωνη βελγική εφημερίδα De Morgen αναφερόμενη στο σκάνδαλο με τα στημένα ποδοσφαιρικά παιχνίδια που ξέσπασε χτες στο Βέλγιο, με προεκτάσεις και σε άλλα έξι Κράτη, περιλαμβανομένης και της Κύπρου....

23. Εμπόριο ευρωπαϊκών διαβατηρίων σε Κύπρο και Ελλάδα αναφέρει γερμανικό δημοσίευμα

http://www.kathimerini.com.cy/gr/kypros/germaniko-dimosieyma-kanei-logo-gia-emporio-eyropaikwn-diabatirion-se-kypro-kai-ellada

Η ιστοσελίδα του γερμανικού τηλεοπτικού δικτύου ARD φιλοξενεί ρεπορτάζ με τίτλο «Ύποπτες συναλλαγές με ευρωπαϊκά διαβατήρια» και επισήμανση πως «Ένα ευρωπαϊκό διαβατήριο έναντι επένδυσης ενός εκατομμυρίου για παράδειγμα στην Κύπρο είναι προσοδοφόρο για τις χώρες και κερκόπορτα για ξέπλυμα χρήματος. Η Διεθνής Διαφάνεια (Transparency International) σε έκθεση της ασκεί κριτική». ...

24. Σκάνδαλο μεγατόνων με «στημένα» στο Βελγικό πρωτάθλημα

http://www.kathimerini.com.cy/gr/athlitismos/diethni-spor/skandalo-megatonon-me-stimena-sto-belgiko-protathlima

Μεγάλο σκάνδαλο στημένων αγώνων και ξέπλυμα χρήματος έρχεται να βάλει «φωτιά» στα θεμέλια του βελγικού ποδοσφαίρου....

25. Κύκλωμα στις φυλακές - Αποφυλάκιση τύπου «Φλώρου» για ισοβίτη

http://www.kathimerini.com.cy/gr/ellada/kykloma-stis-fylakes-apofylakisi-typoy-flwroy-gia-isobiti

Και άλλη περίπτωση αποφυλάκισης με πλαστά ιατρικά πιστοποιητικά βαρυποινίτη εντόπισαν οι εισαγγελικές αρχές με αφορμή την έρευνα για την περίπτωση του Αριστείδη Φλώρου, διευρύνοντας πλέον την έρευνα τους και για αδικήματα όπως εγκληματική οργάνωση και ξέπλυμα μαύρου χρήματος. ...

26. Η υπόθεση της Danske δεν είναι η ίδια με την υπόθεση της ABLV

http://www.kathimerini.com.cy/gr/oikonomiki/oikonomia/i-ypothesi-tis-danske-den-einai-i-idia-me-tin-ypothesi-tis-ablv

Η εμπλοκή του αμερικανικού Υπουργείου Δικαιοσύνης στις έρευνες για το ισχυριζόμενο ξέπλυμα χρήματος στο υποκατάστημα της Εσθονίας είναι πολύ διαφορετικό από την υπόθεση της τράπεζας ABLV της Λετονίας, δήλωσε ο προσωρινός Οικονομικός Διευθυντής της δανέζικης τράπεζας Μόρτεν Μόσεγκαρντ....

27. Γκέιλ Γκάρμπερ: Θα εργαστώ για ενδυνάμωση των δεσμών ΗΠΑ-Κύπρου

http://www.kathimerini.com.cy/gr/politiki/gkeil-gkarmper-tha-ergastw-gia-endynamosi-ton-desmwn-ipa-kyproy

Την υπόσχεση ότι αν επικυρωθεί ο διορισμός της στη θέση της Πρέσβειρας των ΗΠΑ στη Λευκωσία θα εργαστεί για την ενδυνάμωση των δεσμών μεταξύ ΗΠΑ - Κύπρου και θα υποστηρίξει την ελληνοκυπριακή και τουρκοκυπριακή κοινότητα στις προσπάθειές τους για ...

28. Κεφαλαιαγορά: Αυστηρή η εποπτεία για ξέπλυμα

http://www.kathimerini.com.cy/gr/oikonomiki/oikonomia/kefalaiagora-aystiri-i-epopteia-gia-xeplyma

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Αναστασιάδης παρέλαβε την ετήσια έκθεση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για το 2017, με την Πρόεδρο της ΕΚΚ Δήμητρα Καλογήρου να τονίζει πως έχει γίνει πιο αυστηρή η εποπτεία σε ό,τι αφορά το θέμα του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος....

29. Ξανά βολές για την Κύπρο από ξένα ΜΜΕ

http://www.kathimerini.com.cy/gr/oikonomiki/oikonomia/xana-boles-gia-tin-kypro-apo-xena-mme

Η επιρροή που ασκεί η Ρωσία στις ευρωπαϊκές τράπεζες τίθεται υπό αμφισβήτηση, εξαιτίας των αμερικανικών κυρώσεων εις βάρος δισεκατομμυριούχων που διατηρούν στενές σχέσεις με τον Βλαντιμίρ Πούτιν, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal. ...

30. Τις δυνατότητες της Κύπρου ανέδειξαν ομιλητές στο 2ο Επενδυτικό Φόρουμ στη Νέα Υόρκη

http://www.kathimerini.com.cy/gr/oikonomiki/oikonomia/tis-dynatotites-tis-kyproy-anedeixan-omilites-sto-2o-ependytiko-foroym-sti-nea-yorki

Οι δυνατότητες που προσφέρει η Κύπρος, ως παγκόσμιος επιχειρηματικός και επενδυτικός προορισμός, παρουσιάστηκαν σε ένα ευρύ κοινό διεθνών επενδυτών και οικονομικών παραγόντων, στη διάρκεια του 2ου Επενδυτικού Φόρουμ για την Κύπρο της Capital Link, το οποίο έλαβε χώρα την Παρασκευή στη Νέα Υόρκη, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Αναστασιάδη. ...