ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
 

Αναζήτηση

Αποτελέσματα 1-30 από 165 που βρέθηκαν αναζητώντας ξέπλυμα.

1. Μάρτυρας κατέθεσε ότι το Μουντιάλ του Κατάρ εξαγοράστηκε

http://www.kathimerini.com.cy/gr/athlitismos/diethni-spor/genika/martyras-katethese-oti-to-moyntial-toy-katar-exagorastike

Για πρώτη φορά υπάρχει ένορκη κατάθεση μάρτυρα, που αναφέρει ότι το Παγκόσμιο Κύπελλο αγοράστηκε στο Κατάρ! Για την ακρίβεια ο μάρτυρας κατέθεσε την εξαγορά τουλάχιστον τριών ψήφους των μελών της εκτελεστικής επιτροπής της FIFA. ...

2. Εισαγγελική έρευνα στην Ελλάδα για τα Paradise Papers

http://www.kathimerini.com.cy/gr/ellada/eisaggeliki-ereyna-stin-ellada-gia-ta-paradise-papers

Eρευνα για τα λεγόμενα Paradise Papers, που δημοσιεύθηκαν και στη Ελλάδα με φυσικά και νομικά πρόσωπα που διαθέτουν εξωχώριες εταιρείες σε φορολογικούς παραδείσους, διέταξε η επικεφαλής των Οικονομικών Εισαγγελέων Μαριάννα Ψαρουδάκη....

3. Τσοχατζόπουλος: Άνανδρος, χυδαίος, υβριστής και λασπολόγος ο Πολάκης

http://www.kathimerini.com.cy/gr/ellada/tsoxatzopoylos-anandros-xydaios-ybristis-kai-laspologos-o-polakis

Επίθεση στον αναπληρωτή υπουργό Υγείας Παύλο Πολάκη εξαπολύει με ανακοίνωσή του, που κοινοποιεί στον Πρωθυπουργό, ο καταδικασμένος για ξέπλυμα μαύρου χρήματος,πρώην Υπουργός, Άκης Τσοχατζόπουλος....

4. Τα «Football Leaks» στην Ε.Ε.

http://www.kathimerini.com.cy/gr/athlitismos/ta-football-leaks-stin-e-e

Η διαφθορά στον χώρο του ποδοσφαίρου, η φοροδιαφυγή και η χρήση των απαγορευμένων ουσιών από αθλητές και αθλούμενους «συναντήθηκαν» στην καρδιά της Ευρωπαϊκής Ενωσης, στο Ευρωκοινοβούλιο, στις Βρυξέλλες....

5. Σαουδική Αραβία: Οι τράπεζες «πάγωσαν» 1.200 λογαριασμούς για διαφθορά

http://www.kathimerini.com.cy/gr/kosmos/saoydiki-arabia-oi-trapezes-pagosan-1-200-logariasmoys-gia-diafthora

Οι τράπεζες της Σαουδικής Αραβίας «πάγωσαν» περισσότερους από 1.200 λογαριασμούς που ανήκουν σε ιδιώτες και εταιρείες στο πλαίσιο των ερευνών για την καταπολέμηση της διαφθοράς στο βασίλειο, όπως έγινε γνωστό σήμερα από δικηγόρους και τραπεζικές πηγές. ...

6. Σκάνδαλο FIFA: Ελέγχονται 28 ύποπτα εμβάσματα δύο προέδρων ΠΑΕ

http://www.kathimerini.com.cy/gr/athlitismos/ellada-spor/skandalo-fifa-elegxontai-28-ypopta-embasmata-dyo-proedron-pae

Η ελληνική έρευνα του σκανδάλου της FIFA οδηγεί τις αρχές στην εμπλοκή δύο προέδρων ΠΑΕ της Super League, όπως αποκάλυψε η «ΔΙΚΗ στον ΣΚΑΪ». ...

7. Αποφυλακίστηκαν Βίκυ Σταμάτη - Αρετή Τσοχατζοπούλου

http://www.kathimerini.com.cy/gr/ellada/apofylakistikan-biky-stamati-areti-tsoxatzopoyloy

Ελεύθερη αφέθηκε η Βίκυ Σταμάτη, η οποία την περασμένη εβδομάδα καταδικάστηκε σε ποινή κάθειρξης 8 ετών από το Πενταμελές Εφετείο της Αθήνας για ξέπλυμα μαύρου χρήματος, αδίκημα που αφορά την υπόθεση με τις «μίζες» με βασικό κατηγορούμενο τον πρώην Υπουργό Άκη Τσοχατζόπουλο....

8. Και ο Wilbur Ross μέσα στα Paradise Papers

http://www.kathimerini.com.cy/gr/oikonomiki/epixeiriseis/kai-o-wilbur-ross-mesa-sta-paradise-papers

Ο Wilbur Ross, το πρώην μέλος και αντιπρόεδρος του Δ.Σ. της Τράπεζας Κύπρου, φέρεται να εμπλέκεται στη νέα διαρροή εγγράφων, τα Paradise Papers, τη δεύτερη μεγαλύτερη σε ποσότητα μετά τα Panama Papers. ...

9. Paradise Papers: 13,4 εκατ. έγγραφα ρίχνουν φως στις offshore

http://www.kathimerini.com.cy/gr/kosmos/paradise-papers-13-4-ekat-eggrafa-rixnoyn-fos-stis-offshore

Τα Paradise Papers αφορούν λιγότερο ξέπλυμα βρώμικου χρήματος που προέρχεται από φοροδιαφυγή και παράνομες δραστηριότητες και περισσότερο σχήματα που βρίσκονται στο όριο της νομιμότητας και χρηματικά ποσά που διέφυγαν μέσα από τα κενά του διεθνούς φορολογικού συστήματος και αποτελούν προϊόν σχημάτων φορολογικής βελτιστοποίησης....

10. ΗΠΑ: Αρκετά στοιχεία για να απαγγελθούν κατηγορίες στον Μάικλ Φλιν

http://www.kathimerini.com.cy/gr/kosmos/ipa-arketa-stoixeia-gia-na-apaggelthoyn-katigories-ston-maikl-flin

Ο ειδικός εισαγγελέας Ρόμπερτ Μιούλερ έχει συγκεντρώσει αρκετά στοιχεία για να ασκήσει δίωξη κατά του πρώην συμβούλου Εθνικής Ασφαλείας του Ντόναλντ Τραμπ, Μάικλ Φλιν, καθώς και του γιου του Φλιν, μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο NBC News επικαλούμενο πηγές της έρευνας. ...

11. ΗΠΑ:Ο Μάναφορτ προσφέρει 12 εκ. περιουσιακά στοιχεία

http://www.kathimerini.com.cy/gr/kosmos/o-manafort-prosferei-12-ekat-se-perioysiaka-stoixeia-gia-na-apofygei-ton-kat΄oikon-periorismo

Ο Πολ Μάναφορτ, πρώην επικεφαλής της προεκλογικής εκστρατείας του Ντόναλντ Τραμπ προσέφερε ως εγγύηση 12 εκατομμύρια δολάρια σε ακίνητα και ασφαλιστικά στοιχεία, καθώς και την αποδοχή περιορισμών στις μετακινήσεις του για να αποφύγει τη συνέχιση του κατ΄οίκον περιορισμού του, σύμφωνα με έγγραφα που κατατέθηκαν σήμερα στο δικαστήριο. ...

12. Αναμένεται νέο αίτημα από ΗΠΑ για Μάναφορτ

http://www.kathimerini.com.cy/gr/oikonomiki/oikonomia/anamenetai-neo-aitima-apo-ipa-gia-manafort

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η συνεργασία Ηνωμένων Πολιτειών και Κύπρου στη βάση του αιτήματος δικαστικής συνδρομής, που έχει υποβληθεί από αμερικανικής πλευράς από τον περασμένο Ιούνιο, και αφορά την διακίνηση κεφαλαίων από τον πρώην επικεφαλής της προεκλογικής καμπάνιας του Ντόναλτ Τράμπ, Πόλ Μάναφορτ. ...

13. Το bitcoin ξεπέρασε τις 7.000 δολάρια

http://www.kathimerini.com.cy/gr/oikonomiki/oikonomia/to-bitcoin-xeperase-stis-7-000-dolaria

Η αξία του ψηφιακού νομίσματος bitcoin ξεπέρασε χθες για πρώτη φορά τις 7.000 δολάρια, μετά τον επταπλασιασμό της από τις αρχές του 2017. Το ψηφιακό νόμισμα έχει σημειώσει τους τελευταίους μήνες πολύ μεγάλη άνοδο, ενώ τις τελευταίες επτά εβδομάδες η αξία του έχει υπερδιπλασιαστεί....

14. 90'' Αναστασιάδης: Η λύση του Κυπριακού θα είναι η μεγαλύτερη μεταρρύθμιση

http://www.kathimerini.com.cy/gr/ekpompes/90-news/90-anastasiadis-i-lysi-toy-kypriakoy-tha-einai-i-megalyteri-metarrythmisi

Η λύση του κυπριακού θα αποτελέσει την μεγαλύτερη μεταρρύθμιση στο νησί, τόνισε ο Πρόεδρος Αναστασιάδης, από το βήμα του 13ου Συνεδρίου Economist. «Η έρευνα, η καινοτομία, οι νεοφυείς επιχειρήσεις και η τεχνολογία είναι οι προτεραιότητες της οικονομικής πολιτικής της κυβέρνησης», ανέφερε σε συνέντευξη που παραχώρησε στο πλαίσιο του συνεδρίου στον αρχισυντάκτη της «Κ» Μιχάλη Τσικαλά...

15. Χάρης για ξέπλυμα: Προσπαθούμε να καθαρίσουμε το όνομα της Κύπρου

http://www.kathimerini.com.cy/gr/oikonomiki/oikonomia/xaris-gia-xeplyma-prospathoyme-na-katharisoyme-to-onoma-tis-kyproy

Βρισκόμασταν στον πάτο και πλέον μπαίνουμε σε μια διαδικασία σταθερότητας και προοπτικής, δήλωσε από το βήμα του 13ου συνεδρίου του Economist, ο Υπουργός Οικονομικών Χάρης Γεωργιάδης....

16. Συνεχίζεται η ροή στοιχείων από Κύπρο προς ΗΠΑ για Μάναφορτ

http://www.kathimerini.com.cy/gr/oikonomiki/oikonomia/synexizetai-i-roi-stoixeion-apo-kypro-pros-ipa-gia-manafort

Σημαντικές πληροφορίες για την πολύκροτη υπόθεση στις Ηνωμένες Πολιτείες, με βασικό πρωταγωνιστή τον πρώην επικεφαλής της προεκλογικής εκστρατείας του Ντόναλτ Τράμπ, Πολ Μάναφορτ δίνουν στις Αμερικανικές Αρχές οι Κυπριακές υπηρεσίες, στη βάση του αιτήματος δικαστικής συνδρομής που έχει υποβληθεί από Αμερικανικής πλευράς. Σύμφωνα με νεώτερες πληροφορίες της «Κ», η ροή πληροφοριών προς τις ΗΠΑ συνεχίζεται....

17. Σημαντικός ο κίνδυνος φυγής Μάναφορτ - Γκέιτς

http://www.kathimerini.com.cy/gr/kosmos/simantikos-o-kindynos-fygis-manafort-gkeits

Ο Πολ Μάναφορτ, πρώην διευθυντής της προεκλογικής εκστρατείας του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, είχε τρία διαβατήρια των ΗΠΑ, εκατομμύρια περιουσιακά στοιχεία και δεσμούς με Ρώσους ολιγάρχες, σύμφωνα με έγγραφα του ομοσπονδιακού δικαστηρίου αφότου κατηγορήθηκε για φορολογική απάτη και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος....

18. Negroponte: Διαρκής σύμμαχος της Κύπρου οι ΗΠΑ

http://www.kathimerini.com.cy/gr/politiki/negroponte-diarkis-symmaxos-tis-kyproy-oi-ipa

Το εγκώμιο της Κύπρου έπλεξε ο John Negroponte, πρώην διευθυντής της αμερικανικής υπηρεσίας πληροφοριων κατα το δειπνο του 13ου συνεδρίου του Economist....

19. Ο Τραμπ αποκηρύσσει τον Τζορτζ Παπαδόπουλο

http://www.kathimerini.com.cy/gr/kosmos/o-tramp-apokiryssei-ton-tzortz-papadopoylo

Αν και ο Τζορτζ Παπαδόπουλος είναι «πιο μικρό ψάρι» από τον Πολ Μάναφορτ, η υπόθεσή του μοιάζει περισσότερο δυσοίωνη για τον πρόεδρο Τραμπ....

20. Το επιτελείο του Τραμπ γνώριζε από πριν την ρωσική υποκλοπή

http://www.kathimerini.com.cy/gr/kosmos/to-epiteleio-toy-tramp-gnwrize-apo-prin-tin-rosiki-ypoklopi

Τα δικαστικά έγγραφα αποκάλυψαν ότι οι Ρώσοι αξιωματούχοι είχαν ενημερώσει -μέσω ενδιάμεσου φορέα- το επιτελείο του Τραμπ από τον Απρίλιο του 2016 ότι είχαν στην κατοχή τους ηλεκτρονικά μηνύματα του κόμματος των Δημοκρατικών...

21. Τα κυπριακά στοιχεία «έδεσαν» τον Μάναφορτ

http://www.kathimerini.com.cy/gr/oikonomiki/oikonomia/ta-kypriaka-stoixeia-edesan-ton-manafort

Καθοριστικά για τις έρευνες των αμερικανικών αρχών σχετικά με τον Πολ Μάναφορτ αποδεικνύονται τα στοιχεία που έδωσε η Κύπρος για τις επαγγελματικές του δραστηριότητες. Ο Μάναφορτ κατηγορείται για ξέπλυμα μαύρου χρήματος με ποσό που ξεπερνάει τα 18 εκατ. δολάρια, χρήματα που συνολικά πέρασαν από Σεϋχέλλες, Γρεναδίνες, Άγιο Βικέντιο, αλλά και τη χώρα μας....

22. Η Κύπρος έδωσε στοιχεία και «έδεσε» τον Μάναφορτ

http://www.kathimerini.com.cy/gr/media/i-kypros-edose-stoixeia-kai-edese-ton-manafort

Καθοριστικά για τις έρευνες των αμερικανικών αρχών σχετικά με τον Πολ Μάναφορτ αποδεικνύονται τα στοιχεία που έδωσε η Κύπρος για τις επαγγελματικές του δραστηριότητες. Ο Μάναφορτ κατηγορείται για ξέπλυμα μαύρου χρήματος με ποσό που ξεπερνάει τα 18 εκατ. δολάρια, χρήματα που συνολικά πέρασαν από Σεϋχέλλες, Γρεναδίνες, Άγιο Βικέντιο, αλλά και τη χώρα μας....

23. ΗΠΑ: Η υπόθεση Παπαδόπουλου είναι μόνο η κορυφή του παγόβουνου

http://www.kathimerini.com.cy/gr/kosmos/ipa-i-ypothesi-papadopoyloy-einai-mono-i-koryfi-toy-pagoboynoy

Πολλοί ήταν αυτοί που πίστευαν πως οι αποκαλύψεις που είχαν προαναγγελθεί θα είχαν να κάνουν με τον Πωλ Μάναφορτ και τον συνεργάτη του Ρικ Γκέιτς. Η πραγματικότητα βέβαια ήταν λίγο διαφορετική....

24. Λαβρόφ: Καμία απόδειξη για ρωσική ανάμειξη στις αμερικανικές εκλογές

http://www.kathimerini.com.cy/gr/kosmos/labrof-kamia-apodeixi-gia-rosiki-anameixi-stis-amerikanikes-ekloges

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας δήλωσε σήμερα ότι δεν υπάρχουν αποδείξεις για ρωσική ανάμειξη στις προεδρικές εκλογές στις ΗΠΑ μετά τις απαγγελίες κατηγοριών, στο πλαίσιο της έρευνας του ειδικού εισαγγελέα Ρόμπερτ Μιούλερ σε βάρος τριών πρώην συνεργατών του Ντόναλντ Τραμπ...

25. Κατηγορούμενος Ελληνοαμερικανός για εμπλοκή στις εκλογές των ΗΠΑ

http://www.kathimerini.com.cy/gr/kosmos/katigoroymenos-ellinoamerikanos-gia-emploki-stis-ekloges-ton-ipa

Σε βάρος του Πολ Μάναφορτ, πρώην διευθυντή της προεκλογικής εκστρατείας του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, του ομογενούς Τζορτζ Παπαδόπουλος, πρώην συμβούλου Εξωτερικής Πολιτικής του και ενός πρώην συνεργάτη του στις επαγγελματικές του δραστηριότητες, απαγγέλθηκαν σήμερα δώδεκα κατηγορίες από το Ομοσπονδιακό Σώμα Ενόρκων....

26. Παραδόθηκε στο FBI ο Πολ Μάναφορτ

http://www.kathimerini.com.cy/gr/kosmos/paradothike-sto-fbi-o-pol-manafort

Νέα σοβαρή τροπή για το Λευκό Οίκο παίρνει η έρευνα για τις υπόγειες επαφές μεταξύ του "στρατοπέδου" του Ντόναλντ Τραμπ και της Μόσχας κατά την εκστρατεία για τις αμερικανικές προεδρικές εκλογές του 2016....

27. Ενοχος και πάλι ο Τσοχατζόπουλος για τις μίζες στα εξοπλιστικά

http://www.kathimerini.com.cy/gr/ellada/enoxos-kai-pali-o-tsoxatzopoylos-gia-tis-mizes-sta-exoplistika

Μετά από ακροαματική διαδικασία που κράτησε τρία χρόνια το Πενταμελές Εφετείο της Αθήνας κήρυξε ενόχους σήμερα τον πρώην υπουργό Ακη Τσοχατζόπουλο, συγγενικά του πρόσωπα και συνεργάτες του μετά την ολοκλήρωση δίκης τους για μίζες σε εξοπλιστικά η οποία έγινε σε δεύτερο βαθμό. ...

28. Ελληνικά ίχνη στο σκάνδαλο διαφθοράς της FIFA

http://www.kathimerini.com.cy/gr/ellada/katalonia-pathitiki-antistasi-stin-energopoiisi-toy-arthroy-155

Τη μεγαλύτερη έως τώρα δοκιμασία της εξουσίας της στην Καταλονία αντιμετωπίζει σήμερα Δευτέρα η κεντρική κυβέρνηση της Ισπανίας, καθώς τα υπουργεία της περιφέρειας θα ανοίξουν για πρώτη φορά αφότου η Μαδρίτη ανέστειλε το αυτοδιοίκητο της Καταλονίας και ανέλαβε απευθείας τη διακυβέρνησή της....

29. Κακώς «μύρισε» Κύπρο η βρετανική βουλή λόγω Μπρόουντεν

http://www.kathimerini.com.cy/gr/politiki/kakws-myrise-kypro-i-bretaniki-boyli-logo-mprooynten

«Οι αρμόδιες αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας συνεργάζονται αποτελεσματικά με τις αντίστοιχες αρμόδιες αρχές των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και τρίτων χωρών, τόσο με την ανταλλαγή πληροφοριών, όσο και με τη δέσμευση και δήμευση παράνομων εσόδων», αναφέρεται μεταξύ άλλων σε σχετική ανακοίνωση του Υπ. Δικαιοσύνης. ...

30. «Μη συμμορφούμενη» λένε οι Βρετανοί για Κύπρο, λόγω Μπρόουντερ

http://www.kathimerini.com.cy/gr/politiki/mi-symmorfoymeni-lene-oi-bretanoi-gia-kypro-logo-mprooynter

Εισήγηση από το Υπουργείο Οικονομικών της Βρετανίας να χαρακτηριστεί η Κύπρος ως χώρα «μη συμμορφούμενη» με τους κανόνες της ΕΕ περί αντιμετώπισης υποθέσεων ξεπλύματος μαύρου χρήματος ...