ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
 

Αναζήτηση

Αποτελέσματα 1-30 από 228 που βρέθηκαν αναζητώντας ξέπλυμα.

1. 90'' Υπ. Οικονομικών: Δεν θα πληρώσουν οι φορολογούμενοι τα ΜΕΔ

http://www.kathimerini.com.cy/gr/ekpompes/90-news/90-yp-oikonomikwn-den-tha-plirwsoyn-oi-forologoymenoi-ta-med

Δύσκολη και περίπλοκη χαρακτήρισε τη διαδικασία αγοράς της Κυπριακής Συνεργατικής Τράπεζας ο Υπουργός Οικονομικών. Μιλώντας στο Τρίτο ο Χάρης Γεωργιάδης, εξήγησε ότι δεν άρχισε η ουσιαστική αξιολόγηση και συζήτηση με τους πιθανούς επενδυτές....

2. Καμπάνα 715 χιλ. ευρώ στην Cdb Bank

http://www.kathimerini.com.cy/gr/oikonomiki/epixeiriseis/kampana-715-xil-eyrw-stin-cdb-bank

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, μετά από ευρήματα επιτόπιων ελέγχων που διενεργήθηκαν την περίοδο 2014 – 2016, αποφάσισε στις 21 Μαΐου 2018 την επιβολή κυρώσεων με μορφή προστίμου στην Cyprus Development Bank Ltd ύψους €715.000....

3. Σε δίκη παραπέμπεται ο πρώην Πρόεδρος του Ελ Σαλβαδόρ

http://www.kathimerini.com.cy/gr/kosmos/se-diki-parapempetai-o-prwin-proedros-toy-el-salbador

Δικαστήριο του Σαν Σαλβαδόρ αποφάσισε την Τετάρτη να παραπεμφθούν σε δίκη ο Ελίας Αντόνιο Σάκα, πρώην πρόεδρος του Ελ Σαλβαδόρ (2004-2009) και έξι πρώην στελέχη της κυβέρνησής του, που είχαν συλληφθεί στα τέλη του 2016 καθώς τους βαρύνουν υποψίες για κατάχρηση τουλάχιστον 300 εκατομμυρίων δολαρίων και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες....

4. Εκστρατεία προβολής της Κύπρου για ενέργειες κατά του ξεπλύματος

http://www.kathimerini.com.cy/gr/oikonomiki/oikonomia/ekstrateia-probolis-tis-kyproy-sto-exoteriko-gia-tis-energeies-kata-toy-xeplymatos

Στον απόηχο μιας σειράς δημοσιευμάτων στον διεθνή Τύπο που συνδέουν την Κύπρο με παράνομες δραστηριότητες ξεπλύματος χρήματος, οι κυπριακές αρχές και όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς ανέλαβαν την προώθηση εκστρατείας προβολής της χώρας στο εξωτερικό σε συνεργασία με τον Αμερικανικό οίκο Pillsburry....

5. Ενοχος και σε δεύτερο βαθμό ο Τάσος Μαντέλης για τα μαύρα ταμεία της Siemens

http://www.kathimerini.com.cy/gr/ellada/enoxos-kai-se-deytero-bathmo-o-tasos-mantelis-gia-ta-mayra-tameia-tis-siemens

To Πενταμελές Εφετείο Κακουργημάτων ενώπιον του οποίου εκδικάστηκε επί πολλούς μήνες η δίκη Μαντέλη, τον έκρινε ένοχο για το αδίκημα του ξεπλύματος μαύρου χρήματος. ...

6. Ανησυχία στην Κύπρο για επικαιροποίηση αμερικανικών κυρώσεων κατά Ρώσων

http://www.kathimerini.com.cy/gr/oikonomiki/oikonomia/anisyxia-stin-kypro-gia-epikairopoiisi-amerikanikwn-kyrwseon-kata-rwson

Για τα καλά έχει ανοίξει ο ασκός του Αιόλου στις ΗΠΑ αναφορικά με την περιβόητη υπόθεση εμπλοκής Ρώσων ολιγαρχών στις αμερικανικές εκλογές, με τα μποφόρ να φτάνουν μέχρι και την Κύπρο....

7. Αθήνα: 14 συλλήψεις για χρηματοδότηση τρομοκρατικής οργάνωσης

http://www.kathimerini.com.cy/gr/ellada/dekatesseris-syllipseis-gia-xrimatodotisi-tromokratikis-organosis

Δεκατέσσερα άτομα εκ των οποίων δεκατρείς Ελληνες και ένας αλλοδαπός, συνελήφθησαν από την Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία (Δ.Α.Ε.Ε.Β.) στην Αθήνα σήμερα το πρωί. ...

8. Ενθαρρυμένος από τις επαφές του στην Κύπρος ο υφ. Οικονομικών των ΗΠΑ

http://www.kathimerini.com.cy/gr/politiki/entharrymenos-apo-tis-epafes-toy-stin-kypros-o-yf-oikonomikwn-ton-ipa

Οι ΗΠΑ έχουν ενθαρρυνθεί από τις δεσμεύσεις των Κυπρίων αξιωματούχων στο πλαίσιο επαφών με τον Αμερικανό Υφυπουργό Οικονομικών Μάρσιαλ Μπίλινγκσλι, αρμόδιο για θέματα κατά της Οικονομικής Ενίσχυσης της Τρομοκρατίας, και θα συνεχίσουν να συνεργάζονται με την Κύπρο για την καταπολέμηση της διαφθοράς, του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος και άλλων οικονομικών απειλών....

9. Συλλούρης: Οι τριμερείς αποσκοπούν στην εξυπηρέτηση ευρύτερων κοινών στόχων

http://www.kathimerini.com.cy/gr/politiki/sylloyris-oi-trimereis-aposkopoyn-stin-exypiretisi-eyryteron-koinwn-stoxon

Οι τριμερείς συνεργασίες που αναπτύσσει η Κύπρος αποσκοπούν στην εξυπηρέτηση ευρύτερων κοινών στόχων, οι οποίοι θα οδηγήσουν στην ενίσχυση της σταθερότητας, της ειρήνης και της ευημερίας στην περιοχή, δήλωσε ο Πρόεδρος της Βουλής Δημήτρης Συλλούρης...

10. ΕΚΚ: Πρώτο βήμα για Μητρώο Εμπιστευμάτων

http://www.kathimerini.com.cy/gr/oikonomiki/oikonomia/ekk-prwto-bima-gia-mitrwo-empisteymaton

Το πρώτο βήμα για την σύσταση Μητρώου Εμπιστευμάτων έκανε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (ΕΚΚ)....

11. Πανίκος Δημητριάδης: Η κυβέρνηση σε ρόλο Κεντρικού τραπεζίτη

http://www.kathimerini.com.cy/gr/oikonomiki/oikonomia/panikos-dimitriadis-i-kybernisi-se-rolo-kentrikoy-trapeziti

Οι περίεργες, αν όχι ύποπτες, σχέσεις με Ρώσους ολιγάρχες ήταν η αχίλλειος πτέρνα του κυπριακού τραπεζικού συστήματος και το 2013 αλλά και σήμερα, λέει στην «Κ» ο πρώην διοικητής ΚτΚ Πανίκος Δημητριάδης....

12. Πίεση στην Κύπρο οι κυρώσεις ΗΠΑ σε Ρώσους ολιγάρχες

http://www.kathimerini.com.cy/gr/oikonomiki/oikonomia/piesi-stin-kypro-oi-kyrwseis-ipa-se-rwsoys-oligarxes

Η διαμάχη ΗΠΑ-Ρωσίας για τη φερόμενη εμπλοκή της δεύτερης στις αμερικανικές εκλογές, είναι γνωστή. Η Ουάσινγκτον ισχυρίζεται ότι η Μόσχα έχει αναμειχθεί στις προεδρικές εκλογές του 2016 και οι έρευνες για την υπόθεση βρίσκονται σε εξέλιξη κάτω από την ομπρέλα του FBI, έχοντας ανοίξει σειρά μετώπων....

13. Πρόσωπο - «κλειδί» στην υπόθεση Noor One συνελήφθη στην Τουρκία

http://www.kathimerini.com.cy/gr/ellada/prosopo-kleidi-stin-ypothesi-noor-one-synelifthi-stin-toyrkia

Στα χέρια των τουρκικών αρχών φέρεται να βρίσκεται εδώ και μερικά εικοσιτετράωρα ο ιρανικής καταγωγής Τούρκος υπήκοος Νάτσι Σερίφι Ζιντάστι, κεντρικό πρόσωπο στην υπόθεση μεταφοράς δύο τόνων ηρωίνης με το πλοίο «Noor One», τον Ιούνιο του 2014. ...

14. Γενικευμένη έρευνα για τα πολιτικά πρόσωπα στην υπόθεση Novartis

http://www.kathimerini.com.cy/gr/ellada/genikeymeni-ereyna-gia-ta-politika-prosopa-stin-ypothesi-novartis

Με εισαγγελική παραγγελία της επικεφαλής της Εισαγγελίας Διαφθοράς, Ελένης Τουλουπάκη, διατάχθηκε έρευνα σε καταθέσεις, τραπεζικούς λογαριασμούς, θυρίδες και γενικά περιουσιακά στοιχεία για τα δέκα πολιτικά πρόσωπα για τα οποία εστάλη ο φάκελος της Novartis στη Βουλή....

15. Δημιουργείται Bad Bank μέσω ΣΚΤ

http://www.kathimerini.com.cy/gr/media/dimioyrgeitai-bad-bank-meso-skt

Το επικρατέστερο σενάριο για τη διαδικασία ιδιωτικοποίησης του Συνεργατισμού είναι να διαχωριστεί στα δύο, γεγονός που θα οδηγήσει στη δημιουργία «κακής τράπεζας»....

16. Και το Twitter απαγόρευσε τις διαφημίσεις κρυπτονομισμάτων

http://www.kathimerini.com.cy/gr/geek/geek-social/kai-to-twitter-apagoreyse-tis-diafimiseis-kryptonomismaton

Μετά τη Google και το Facebook, το Twitter ανακοίνωσε ότι προχωρά και αυτό στην απαγόρευση της διαφήμισης κρυπτονομισμάτων όπως το Bitcoin, θεωρώντας ότι μπορεί να προωθήσουν την εξαπάτηση των χρηστών....

17. Σε ανακριτή Διαφθοράς η δικογραφία για Μαρινάκη

http://www.kathimerini.com.cy/gr/ellada/se-anakriti-diafthoras-i-dikografia-gia-marinaki

Με έγγραφη παραγγελία της Εισαγγελέως του Αρείου Πάγου Ξένης Δημητρίου η δικογραφία που αφορά τον εφοπλιστή Βαγγέλη Μαρινάκη και τρεις συνεργάτες του σχετικά με την υπόθεση του πλοίου Noor1, θα πρέπει να ανατεθεί για περαιτέρω έρευνα σε ειδικό ανακριτή κατά της Διαφθοράς στο πρωτοδικείο του Πειραιά....

18. Στα €65 εκατ. η αποπληρωμή των εγγυημένων καταθέσεων στην FBME

http://www.kathimerini.com.cy/gr/oikonomiki/epixeiriseis/sta-€65-ekat-i-apopliromi-ton-eggyimenon-katatheseon-stin-fbme

Εγγυημένες καταθέσεις ύψους €65 εκατομμυρίων έχουν μέχρι στιγμής δοθεί σε καταθέτες της τράπεζας FMBE, η οποία τέθηκε υπό διαχείριση τον Απρίλιο του 2016....

19. Ποινική δίωξη κατά του Βαγγέλη Μαρινάκη για το Noor One

http://www.kathimerini.com.cy/gr/athlitismos/ellada-spor/poiniki-dioxi-kata-toy-baggeli-marinaki-gia-to-noor-one

Ποινική δίωξη για χρηματοδότηση και αποθήκευση ναρκωτικών ουσιών, εγκληματική οργάνωση για τη μεταφορά διακίνηση και πώληση ναρκωτικών ασκήθηκε από την προϊσταμένη της εισαγγελίας πρωτοδικών Πειραιά Ειρήνη Τζίβα σε βάρος του εφοπλιστή Βαγγέλη Μαρινάκη και συνεργατών του σχετικά με την υπόθεση του Noor 1. ...

20. Μ. Σάλλας: Καμία παρανομία στην πώληση των ακινήτων

http://www.kathimerini.com.cy/gr/oikonomiki/oikonomia/m-sallas-kamia-paranomia-stin-pwlisi-ton-akiniton

Για ενδεχόμενες απώλειες της Τράπεζας Πειραιώς 6,4 εκατ. ευρώ –και όχι 6,4 δισ. ευρώ όπως από λάθος δημοσιεύτηκε στην έντυπη «Κ»- από συναλλαγές πώλησης ακινήτων της κάνει λόγο η έκθεση της αρχής για το ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος σύμφωνα με το Bloomberg....

21. Bloomberg: Ενδείξεις για παρανομίες Σάλλα στην Κύπρο

http://www.kathimerini.com.cy/gr/oikonomiki/oikonomia/bloomberg-endeixeis-gia-paranomies-salla-stin-kypro

Το ενδεχόμενο συναλλαγές πώλησης ακινήτων της Τράπεζας Πειραιώς στις οποίες είχαν συμμετοχή μέλη της προηγούμενης διοίκησης της τράπεζας να κόστισαν στην τράπεζα 6,4 εκατ. ευρώ περιλαμβάνει έκθεση της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg....

22. Λετονία: Η τράπεζα ABLV κηρύσσεται σε χρεοκοπία

http://www.kathimerini.com.cy/gr/oikonomiki/oikonomia/letonia-i-trapeza-ablv-kiryssetai-se-xreokopia

Η λετονική τράπεζα ABLV έχει χρεοκοπήσει ήδη ή οδεύει σε χρεοκοπία και θα εκκαθαριστεί, διότι η διάσωσή της δεν είναι προς το δημόσιο συμφέρον, ανακοίνωσαν το Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης (SRB) της Ευρωπαϊκής Eνωσης και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) με χωριστά δελτία Τύπου που δημοσιοποίησαν....

23. Novartis: Πιθανή η επιστροφή της δικογραφίας στη Δικαιοσύνη

http://www.kathimerini.com.cy/gr/ellada/novartis-pithani-i-epistrofi-tis-dikografias-sti-dikaiosyni

Διεργασίες που σχετίζονται με την επόμενη ημέρα από τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής για την υπόθεση της Novartis και οι οποίες επικεντρώνονται στο ποιος θα χειριστεί στο μέλλον τις έρευνες και για τους πολιτικούς, έχουν ήδη ξεκινήσει μέσα στο δικαστικό σώμα....

24. Σκάνδαλο – μαμούθ ύψους 2,5 δισ. ευρώ εμπλέκει Ρωσία και Γερμανία

http://www.kathimerini.com.cy/gr/kosmos/skandalo-–-mamoyth-ypsoys-2-5-dis-eyrw-emplekei-rosia-kai-germania

Πιθανό σκάνδαλο ξεπλύματος ρωσικού μαύρου χρήματος ύψους 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ και μάλιστα ενδεχομένως εν γνώσει του υπουργού Οικονομικών της Βαυαρίας και μελλοντικού πρωθυπουργού του κρατιδίου Μάρκους Σέντερ αποκαλύπτουν με έρευνά τους η εφημερίδα Handelsblatt και η εκπομπή "Monitor" του πρώτου καναλιού της γερμανικής δημόσιας τηλεόρασης ARD. ...

25. Υπόθεση Novartis: Νέα λίστα με ονόματα 300 γιατρών που ελέγχονται για δωροδοκία

http://www.kathimerini.com.cy/gr/ellada/ypothesi-novartis-nea-lista-me-onomata-300-giatrwn-poy-elegxontai-gia-dorodokia

Μεγαλύτερη από την αρχική εκτίμηση των 3 δισ. ευρώ φαίνεται να είναι η ζημιά του Δημοσίου από την υπόθεση των πρακτικών της φαρμακοβιομηχανίας Novartis, σύμφωνα με νέα δεδομένα που συλλέγουν οι εισαγγελείς Διαφθοράς....

26. Αποζημίωση από Novartis θα ζητήσει η κυβέρνηση

http://www.kathimerini.com.cy/gr/ellada/apozimiosi-apo-novartis-tha-zitisei-i-kybernisi

Με το επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης να εστιάζεται, εκτός απροόπτου, στην υπόθεση της Novartis, ενόψει της συγκρότησης προανακριτικής επιτροπής, η κυβέρνηση, σύμφωνα με πληροφορίες, κινείται και στην κατεύθυνση της αναζήτησης αστικών αξιώσεων από τον πολυεθνικό φαρμακευτικό κολοσσό, σε μια προσπάθεια να προσδοθεί, πέραν των ποινικών ευθυνών σε πολιτικούς, βαρύτητα στην αποζημίωση του Δημοσίου από την εταιρεία για τις παράνομες πρακτικές που διερευνώνται. ...

27. Τέλος εποχής για τον πρόεδρο της Νότιας Αφρικής Τζ. Ζούμα

http://www.kathimerini.com.cy/gr/kosmos/telos-epoxis-gia-ton-proedro-tis-notias-afrikis-tz-zoyma

Τελευταία ημέρα της προεδρίας του Τζέικομπ Ζούμα είναι, πιθανότατα, η σημερινή, μετά την απόφαση του κυβερνώντος Αφρικανικού Εθνικού Κογκρέσου (ANC) να υποβάλει πρόταση μομφής εις βάρος του. Σε συνέντευξή του στην κρατική τηλεόραση, ο Ζούμα δήλωσε ότι δεν θα αμφισβητήσει την απόφαση του κόμματος, παρότι δεν έχει κάνει τίποτα παράνομο....

28. Απαγόρευση αγοράς συγκεκριμένων αγαθών με μετρητά πάνω από 10 χιλ ευρώ

http://www.kathimerini.com.cy/gr/kypros/apagoreysi-agoras-sygkekrimenon-agathwn-me-metrita-pano-apo-10-xil-eyrw

Την απαγόρευση αγοράς με μετρητά πέραν των δέκα χιλιάδων ευρώ, τριών κατηγοριών αγαθών, μελετά με εναρμονιστικό νομοσχέδιο η Επιτροπή Νομικών της Βουλής....

29. Υπόθεση Novartis: Η έρευνα δεν έχει εντοπίσει πολιτικό χρήμα

http://www.kathimerini.com.cy/gr/ellada/ypothesi-novartis-i-ereyna-den-exei-entopisei-politiko-xrima

Για πολιτικό χρήμα ψάχνουν τώρα οι εισαγγελείς Διαφθοράς, προκειμένου να ενισχυθούν τα στοιχεία της δικογραφίας σε ό,τι αφορά το ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος, αδίκημα που, αν επιβεβαιωθεί, θα προσδώσει ουσιαστικό περιεχόμενο στην υπόθεση της Novartis...

30. Για πολιτικό χρήμα ψάχνουν οι εισαγγελείς στη Novartis

http://www.kathimerini.com.cy/gr/ellada/gia-politiko-xrima-psaxnoyn-oi-eisaggeleis-sti-novartis

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται, σύμφωνα με πληροφορίες, η έρευνα της Εισαγγελίας Διαφθοράς για την υπόθεση της Novartis, σε σχέση με το σκέλος που αφορά το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, με προφανή στόχο να ανευρεθούν κινήσεις χρηματικών ποσών που θα συνδέουν πολιτικά πρόσωπα με πολιτικό χρήμα....