ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Τελευταία Ενημέρωση: 22:58
 

Αναζήτηση

Αποτελέσματα 1-30 από 334 που βρέθηκαν αναζητώντας ξέπλυμα.

1. Ο «Ελ Τσάπο» αντιμέτωπος με ισόβια, θα ζητήσει επανάληψη της δίκης

http://www.kathimerini.com.cy/gr/kosmos/o-el-tsapo-antimetopos-me-isobia-tha-zitisei-epanalipsi-tis-dikis

Ο Χοακίν «Ελ Τσάπο» Γκουσμάν, ο Μεξικανός βαρόνος των ναρκωτικών που κρίθηκε πρόσφατα ένοχος για σωρεία αδικημάτων και είναι αντιμέτωπος με την ποινή των ισοβίων, σκοπεύει να ζητήσει την επανάληψη της δίκης του αφού ένας από τους ενόρκους παραδέχηκε ότι δεν τηρούσαν τις οδηγίες του δικαστή....

2. Καλογήρου: Ανάγκη ενίσχυσης εποπτικών αρχών με προσωπικό

http://www.kathimerini.com.cy/gr/oikonomiki/oikonomia/kalogiroy-anagki-enisxysis-epoptikwn-arxwn-me-prosopiko

Την ανάγκη άμεσης ενίσχυσης των εποπτικών Αρχών με προσωπικό και νέες τεχνολογίες, για να είναι σε θέση να ανταποκρίνονται στις συνεχώς αυξανόμενες εποπτικές τους υποχρεώσεις, όπως αυτές προκύπτουν από τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τονίζει η Πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου Δήμητρα Καλογήρου....

3. Πρόστιμο – μαμούθ ύψους 4,5 δισ. ευρώ στην UBS

http://www.kathimerini.com.cy/gr/oikonomiki/epixeiriseis/prostimo-–-mamoyth-ypsoys-4-5-dis-eyrw-stin-ubs

Ένοχη για παράνομη προσέγγιση πελατών στη Γαλλία αλλά και ξέπλυμα χρημάτων από φοροδιαφυγή έκρινε γαλλικό δικαστήριο την ελβετική τράπεζα UBS, επιβάλλοντας της αστρονομικό πρόστιμο που αγγίζει τα 4,5 δισ. ευρώ....

4. Η ΕΚΚ προτείνει αλλαγές στο πλαίσιο ξεπλύματος βρώμικου χρήματος

http://www.kathimerini.com.cy/gr/oikonomiki/oikonomia/i-ekk-proteinei-allages-sto-plaisio-xeplymatos-brwmikoy-xrimatos

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (ΕΚΚ) εξέδωσε έγγραφο διαβούλευσης, προτείνοντας την υιοθέτηση στο εθνικό δίκαιο των διατάξεων της 5ης οδηγίας για την καταπολέμηση του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος ("AMLD5")....

5. Ποια είναι η πραγματική ηγεσία των Τ/κ;

http://www.kathimerini.com.cy/gr/apopseis/arthrografia/nikos-stelgias/poia-einai-i-pragmatiki-igesia-ton-t-k

Βράδυ της Παρασκευής. Το ανερχόμενο αστέρι της τουρκοκυπριακής πολιτικής σκηνής, ο Αντιπρόεδρος της «κυβέρνησης» και «Υπουργός Εξωτερικών» πραγματοποιεί επίσκεψη στη Ζώδια, στα πλαίσια των επαφών που έχει το τελευταίο διάστημα το Κόμμα του Λαού με τις διάφορες κοινότητες του βόρειου τμήματος της Κύπρου. Στη Ζώδια, ο Κουντρέτ Όζερσαϊ συναντιέται με τους κάτοικους της περιοχής, ακούει και καταγράφει με προσοχή τα παράπονα και τις ιδέες του και στην συνέχεια μοιράζεται το δικό του όραμα για την επίλυση σημαντικών ζητημάτων....

6. Η Γερμανία θα σταματήσει την έκδοση πολιτών της στη Βρετανία μετά το Brexit

http://www.kathimerini.com.cy/gr/kosmos/i-germania-tha-stamatisei-tin-ekdosi-politwn-tis-sti-bretania-meta-to-brexit

Το Βερολίνο θα σταματήσει να εκδίδει Γερμανούς στη Βρετανία ακόμη και σε περίπτωση που το Ηνωμένο Βασίλειο αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση με συμφωνία, αναφέρει σε ρεπορτάζ της η εφημερίδα Financial Times, επικαλούμενη μια επίσημη ειδοποίηση της γερμανικής κυβέρνησης προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το θέμα την περασμένη εβδομάδα....

7. Πεθαίνοντας εκ των έσω

http://www.kathimerini.com.cy/gr/apopseis/arthrografia/andreas-parasxos/pethainontas-ek-ton-eso

Όταν ξεκίνησα να ερευνώ το ζήτημα των αγνοουμένων και αντιλήφθηκα ότι όσο πιο βαθιά προχωρούσα τόσο προσέκρουα σε κυκλώματα, σε στημένα κόλπα και σε καριερίστες που ποδηγετούσαν τραγικούς συγγενείς μετατρέποντάς τους συχνά σε εργαλεία πίεσης - εκβιασμού εξουσιών, μου ήταν εξαιρετικά δύσκολο να πιστέψω ότι μπορεί να υπάρχει τόσο μεγάλη σήψη σε μια κοινωνία που βίωνε μια τραγωδία την οποία κάποιοι κατόρθωσαν να εκμεταλλεύονται, κερδίζοντας οφίκια αλλά και χρήμα....

8. Στον Γ. Εισαγγελέα θα αποταθεί ο Γ. Ελεγκτής για τον Άθω Αντωνιάδη

http://www.kathimerini.com.cy/gr/kypros/ston-g-eisaggelea-tha-apotathei-o-g-elegktis-gia-ton-atho-antoniadi

Ετοιμος να αποταθεί στον Γενικό Εισαγγελέα σχετικά με την υπόθεση που προέκυψε με την αποκάλυψη προσωπικών δεδομένων του εκπροσώπου Τύπου του ΔΗΚΟ Άθου Αντωνιάδη από την εφημερίδα «Πολίτης» και τον τρόπο που ενήργησε στη συγκεκριμένη περίπτωση η Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Ειρήνη Λοϊζίδου Νικολαΐδου, εμφανίστηκε σήμερα ο Γενικός Ελεγκτής....

9. Με 23 χώρες η «μαύρη λίστα» της Ε.Ε. για ξέπλυμα χρήματος

http://www.kathimerini.com.cy/gr/kosmos/me-23-xwres-i-mayri-lista-tis-e-e-gia-xeplyma-xrimatos

Την αντίδραση των ΗΠΑ προκάλεσε χθες η περίληψη του Πουέρτο Ρίκο, των Αμερικανικών Παρθένων Νήσων και άλλων υπερπόντιων αμερικανικών περιοχών στον κατάλογο της Ε.Ε. με τις χώρες που υπάρχει υψηλότερος κίνδυνος να διενεργείται ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας....

10. Οι πολιτογραφήσεις και τα κόκκινα δάνεια

http://www.kathimerini.com.cy/gr/apopseis/prosopikotites-stin-k/oi-politografiseis-kai-ta-kokkina-daneia

Χωρίς αμφιβολία η πολιτική πολιτογραφήσεων έδωσε μια μεγάλη και αναγκαία ανάσα στην οικονομία και τα δημόσια έσοδα, χωρίς ωστόσο να έχει αποφευχθεί ο κίνδυνος δημιουργίας φούσκας σε κάποιους τομείς των ακινήτων και παράλληλα να αφήσει κακή εικόνα για τη χώρα μας εντός της Ε.Ε. λόγω των κινδύνων που ελλοχεύουν για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, όπως αναφέρει η σχετική έκθεση της Ε.Ε. που δημοσιεύθηκε τον περασμένο μήνα....

11. Κέρδισε η Κυπριακή Δημοκρατία έναντι της FBME

http://www.kathimerini.com.cy/gr/oikonomiki/oikonomia/kerdise-i-kypriaki-dimokratia-enanti-tis-fbme

Η Κυπριακή Δημοκρατία δικαιώθηκε έναντι της FBME Bank στο Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο στο Παρίσι, μία υπόθεση που εάν κέρδιζε η FBME Bank θα έπρεπε η Κυπριακή Δημοκρατία να καταβάλει ποσό 1.44 δισ. δολαρίων....

12. Η Moneyval τον Μάιο στην Κύπρο για το ξέπλυμα

http://www.kathimerini.com.cy/gr/oikonomiki/oikonomia/i-moneyval-to-maio-stin-kypro-gia-to-xeplyma

Η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων για την Αξιολόγηση των μέτρων για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας - MONEYVAL θα επισκεφθεί την Κύπρο τον προσεχή Μάιο προκειμένου να εξετάσει και να αξιολογήσει το πλαίσιο καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας....

13. Τα είπαν ΠτΔ και Κατάινεν για τις πολιτογραφήσεις

http://www.kathimerini.com.cy/gr/politiki/o-proedros-tis-dimokratias-enimerose-ton-katainen-gia-to-kypriako

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Αναστασιάδης δέχθηκε σήμερα, στο Προεδρικό Μέγαρο, τον Αντιπρόεδρο της Κομισιόν για θέματα Απασχόλησης, Ανάπτυξης, Επενδύσεων και Ανταγωνιστικότητας κ. Τζίρκι Κατάινεν....

14. Κατάινεν: Πρέπει να βελτιωθεί η διαφάνεια για τα «χρυσά διαβατήρια»

http://www.kathimerini.com.cy/gr/oikonomiki/oikonomia/katainen-prepei-na-beltiothei-i-diafaneia-se-o-ti-afora-ta-xrysa-diabatiria

Χρειάζεται να υπάρξει συναντίληψη σε ό,τι αφορά το θέμα των «χρυσών διαβατηρίων» προκειμένου να βελτιωθεί η διαφάνεια και το σύστημα να είναι δίκαιο και ασφαλές, τόνισε ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αρμόδιος για θέματα Απασχόλησης, Ανάπτυξης, Επενδύσεων και Ανταγωνισμού Jyrki Katainen, σε κοινή συνεδρία των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών Οικονομικών και Εξωτερικών....

15. Υπόθεση Novartis: Δεν βρήκε ροή χρήματος η έρευνα

http://www.kathimerini.com.cy/gr/ellada/ypothesi-novartis-den-brike-roi-xrimatos-i-ereyna

Εναν χρόνο μετά την αποστολή της δικογραφίας για τη Novartis στη Βουλή, που προκάλεσε πολιτική θύελλα με τις καταθέσεις των προστατευόμενων μαρτύρων οι οποίοι είχαν εμπλέξει δέκα πολιτικά πρόσωπα, η έρευνα της Δικαιοσύνης βρίσκεται σε κομβικό σημείο. ...

16. Κάρτα... παράγοντα

http://www.kathimerini.com.cy/gr/apopseis/arthrografia/xristos-zabos/karta-paragonta

Να ήταν μόνο ο χώρος της δικαιοσύνης, o χρηματοπιστωτικός, των ΜΜΕ, ο πολιτικός… όποια πέτρα και αν σηκώσεις, κάτω ακριβώς θα εντοπίσεις μούχλα, λάσπη και μαυρίλα. ...

17. Η Κομισιόν, τα διαβατήρια και εμείς

http://www.kathimerini.com.cy/gr/apopseis/arthrografia/pampos-papageorgioy/i-komision-ta-diabatiria-kai-emeis

Διάβασα με αρκετή προσοχή την έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το θέμα των σχεδίων παραχώρησης δικαιώματος παραμονής και ιθαγένειας. Η έκθεση αυτή κυκλοφόρησε την Τετάρτη και έκτοτε σχολιάζεται ποικιλοτρόπως....

18. Economist: Αυξανόμενη πίεση σε Κύπρου και Μάλτα για ξέπλυμα

http://www.kathimerini.com.cy/gr/oikonomiki/oikonomia/economist-ayxanomeni-piesi-se-kyproy-kai-malta-gia-xeplyma

Δημοσίευμα του Economist αναφέρεται σε «αυξανόμενη πίεση» επί της Κύπρου και της Μάλτας για να λάβουν μέτρα κατά του ξεπλύματος μαύρου χρήματος....

19. Βλέπουν ανακρίβειες στην έκθεση Κομισιόν για πολιτιογραφήσεις

http://www.kathimerini.com.cy/gr/oikonomiki/oikonomia/blepoyn-anakribeies-stin-ekthesi-komision-gia-politiografiseis

Σημαντικές παραλείψεις που δεν δίνουν την πραγματική εικόνα για το Κυπριακό Επενδυτικό Πρόγραμμα, παρουσιάζει η έκθεση που εξέδωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα προγράμματα παραχώρησης υπηκοοτήτων και αδειών παραμονής σε επενδυτές από τρίτες χώρες, δήλωσε ο Πρόεδρος του Invest Cyprus Μιχάλης Μιχαήλ.C...

20. ΥΠΟΙΚ: Δραστική η βελτίωσή μας με τους ευρωπαϊκούς και διεθνείς κανόνες

http://www.kathimerini.com.cy/gr/oikonomiki/oikonomia/ypoik-drastiki-i-beltiosi-mas-me-toys-eyropaikoys-kai-diethneis-kanones

«Αναγνωρίζουμε ότι υπήρξαν στο παρελθόν αδυναμίες που έπληξαν την φήμη της Κύπρου ως χρηματοοικονομικού κέντρου. Τα τελευταία χρόνια όμως έχουν γίνει τεράστιες προσπάθειες, έχουν θεσπιστεί αυστηρές διαδικασίες και υπάρχει έλεγχος», σημειώνει, σε δηλώσεις του στο Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο υπουργός Οικονομικών Χάρης Γεωργιάδης, αναφορικά με το σημερινό δημοσίευμα του Economist το οποίο αναφέρεται σε «αυξανόμενη πίεση» επί της Κύπρου και της Μάλτας για να λάβουν μέτρα κατά του ξεπλύματος μαύρου χρήματος....

21. Αντιμέτωπη η Deutsche Bank με ερωτήματα των αρχών για την υπόθεση της Danske

http://www.kathimerini.com.cy/gr/oikonomiki/epixeiriseis/antimetopi-i-deutsche-bank-me-erotimata-ton-arxwn-gia-tin-ypothesi-tis-danske

Η Deutsche Bank ανακοίνωσε ότι έλαβε αρκετά αιτήματα από ρυθμιστικούς φορείς και αρχές επιβολής του νόμου σε όλο τον κόσμο προκειμένου να δώσει πληροφορίες αναφορικά με την υπόθεση της τράπεζας Dankse....

22. Καμπανάκι Κομισιόν σε Κύπρο για τα διαβατήρια

http://www.kathimerini.com.cy/gr/oikonomiki/oikonomia/kampanaki-komision-se-kypro-gia-ta-diabatiria

Σε τέσσερις τομείς επικεντρώνει την ανησυχία της η Ευρωπαική Επιτροπή αναφορικά με την παροχή του Προγράμματος των Πολιτογραφήσεων ξένων επενδυτών που παρέχει η Κύπρος. Υπάρχουν κίνδυνοι ασφάλειας, ξεπλύματος χρήματος, φοροδιαφυγής και επαρκούς διαφάνειας και ενημέρωσης....

23. Αυστηρότερους ελέγχους για «χρυσή βίζα» ζητεί η Ε.Ε.

http://www.kathimerini.com.cy/gr/oikonomiki/oikonomia/aystiroteroys-elegxoys-gia-xrysi-biza-zitei-i-e-e

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναμένεται να απευθύνει σήμερα έκκληση στα κράτη-μέλη να ασκούν πιο αυστηρούς ελέγχους όταν χορηγούν διαβατήριο ή άδεια παραμονής σε επενδυτές, διότι υπάρχει το ενδεχόμενο να διευκολύνουν το ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος, τη διαφθορά και τη φοροδιαφυγή....

24. Οζερσάι: Η ΟΥΝΦΙΚΥΠ να γίνει πολιτική αποστολή

http://www.kathimerini.com.cy/gr/politiki/ozersai-i-oynfikyp-na-ginei-politiki-apostoli

H ειρηνευτική δύναμη των ΗΕ στην Κύπρο δεν χρειάζεται πλέον να είναι μια στρατιωτική αποστολή, θα μπορούσε να μετατραπεί σε μια πολιτική αποστολή, δήλωσε ο Κουντρέτ Οζερσάι σε συνέντευξή του στον ανταποκριτή του τουρκικού πρακτορείο ειδήσεων Ανατολή στην Ουάσινγκτον όπου βρίσκεται για τρίτη μέρα συνεχίζοντας τις επαφές του....

25. Οζερσάι: Οι δύο πλευρές να προχωρήσουν σε συνεργασία χωρίς λύση

http://www.kathimerini.com.cy/gr/politiki/ozersai-oi-dyo-pleyres-na-proxorisoyn-se-synergasia-xoris-lysi

Χωρίς να περιμένουμε την επίτευξη λύσης, μεταξύ των δύο πλευρών στην Κύπρο και γενικότερα στην ανατολική Μεσόγειο, θα πρέπει να μπορεί να υπάρξει συνεργασία σε θέματα φυσικού αερίου, έκδοσης κρατουμένων, τις ενέργειες ενάντια στο ξέπλυμα βρώμικου χρήματος και της τρομοκρατίας και άλλα παρόμοια, ανέφερε ο Κουντρέτ Οζερσάι σε ομιλία στο Ατλαντικό Συμβούλιο (Atlantic Council) στην Ουάσιγκτον....

26. Διαγωνισμό για πρόσληψη εμπειρογνωμόνων σε θέματα ξεπλύματος χρήματος προκήρυξε η ΕΚΚ

http://www.kathimerini.com.cy/gr/oikonomiki/oikonomia/diagonismo-gia-proslipsi-empeirognomonon-se-themata-xeplymatos-xrimatos-prokiryxe-i-ekk

Διαγωνισμό για πρόσληψη εμπειρογνωμόνων για παροχή υπηρεσιών σχετικά με εποπτεία και έλεγχο σε θέματα παρεμπόδισης ξεπλύματος παράνομου χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, ύψους €128.000 (πλέον ΦΠΑ) προκήρυξε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (ΕΚΚ)....

27. Νέα έρευνα σε Μανιαδάκη για ξέπλυμα μαύρου χρήματος

http://www.kathimerini.com.cy/gr/ellada/2-nea-ereyna-se-maniadaki-gia-xeplyma-mayroy-xrimatos

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τον πρώην προστατευόμενο μάρτυρα Νικόλαο Μανιαδάκη από την Εισαγγελία Διαφθοράς, καθώς πλέον ελέγχεται και για ξέπλυμα μαύρου χρήματος, την ώρα που μέσω του συνηγόρου του κατέθεσε αιτήσεις τόσο για την ακύρωση της κατηγορίας που του αποδόθηκε αιφνιδιαστικά την παραμονή της Πρωτοχρονιάς για παθητική δωροδοκία, όσο και για άρση του περιοριστικού ορου απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα....

28. Βλέπει ενδεχόμενη κατάχρηση εξουσιών της Λοϊζίδου η Ελεγκτική Υπηρεσία

http://www.kathimerini.com.cy/gr/kypros/elegktiki-ypiresia-endexomeni-kataxrisi-exoysiwn-tis-loizidoy

Για το ενδεχόμενο να προκύπτει θέμα κατάχρησης εξουσιών εκ μέρους της Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Ειρήνης Λοϊζίδου Νικολαΐδου, κάνει λόγο η Ελεγκτική Υπηρεσία (ΕΥ), προσθέτοντας ότι ο Γενικός Εισαγγελέας θα κρίνει αν αυτό συνιστά και παρέμβαση σε εν εξελίξει διερεύνηση σοβαρών ποινικών αδικημάτων....

29. Στα άκρα οδηγείται η κόντρα Οδυσσέα - Λοϊζίδου

http://www.kathimerini.com.cy/gr/kypros/sta-akra-odigeitai-i-kontra-odyssea-loizidoy

Απάντηση στην ανακοίνωση της Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Ειρήνη Λοϊζίδου Νικολαΐδου, εξέδωσε το απόγευμα της Παρασκευής η Ελεγκτική Υπηρεσία....

30. Γ. Ελεγκτής: Ψευδής η αναφορά της Eιρ. Λοϊζίδου περί μη συνεργασίας

http://www.kathimerini.com.cy/gr/kypros/g-elegktis-pseydis-i-anafora-tis-eir-loizidoy-peri-mi-synergasias

Ψευδή χαρακτήρισε ο Γενικός Ελεγκτής Οδυσσέας Μιχαηλίδης την αναφορά της Επιτρόπου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Ειρήνη Λοϊζίδου Νικολαΐδου ότι δεν συνεργάστηκε με το Γραφείο της....

X