Αναζήτηση
Αποτελέσματα 1-2 από 2 που βρέθηκαν αναζητώντας FINCEN.
https://www.kathimerini.com.cy/gr/oikonomiki/wp-kynigwntas-ton-ployto-ton-rwson-oligarxwn-–-pws-kryboyn-ta-perioysiaka-toys-stoixeia
Οι οικονομικοί αναλυτές σε μια από τις πιο γνωστές τράπεζες της Νέας Υόρκης παρακολουθούσαν την πορεία εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων, τα οποία μετακινούνταν μέσω υπεράκτιων λογαριασμών. Οι τραπεζικές συναλλαγές, συνολικού ύψους άνω των 700 εκατομμυρίων δολαρίων, θεωρήθηκαν αρκετά ύποπτες για τους αξιωματούχους της Bank of New York Mellon που σήμαναν το «καμπανάκι» του κινδύνου στο υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ.
...
https://www.kathimerini.com.cy/gr/oikonomiki/oikonomia/i-kypros-kerdise-kai-tin-efesi-stin-ypothesi-me-tin-fbme
Σχεδόν οκτώ χρόνια μετά την εφαρμογή νομοθετικού πλαισίου στη βάση του οποίου το παράρτημα της FBME στην Κύπρο τέθηκε υπό εξυγίανση, το Εφετείο του Παρισίου έθεσε τους τίτλους τέλους στις απαιτήσεις που είχαν εγερθεί από πλευράς της τράπεζας.
...