ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
 

Με την κατάθεση νέων μαρτύρων συνεχίστηκε η δίκη της Focus

Κατέθεσε η Διευθύντρια της Μονάδας Κανονιστικής Συμμόρφωσης της πρώην Λαϊκής τράπεζας Έρα Μιχαηλίδου

ΚΥΠΕ

Με την κατάθεση νέων μαρτύρων κατηγορίας συνεχίστηκε την Τρίτη ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου Λευκωσίας η εκδίκαση της ποινικής υπόθεσης που αφορά στην κατ΄ ισχυρισμό δωροδοκία του πρώην Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας Χριστόδουλου Χριστοδούλου με €1 εκ. από την εταιρεία Focus.

Κατά τη ακροαματική διαδικασία, κατέθεσαν, μεταξύ άλλων, η Διευθύντρια της Μονάδας Κανονιστικής Συμμόρφωσης της πρώην Λαϊκής τράπεζας Έρα Μιχαηλίδου και ο Διευθυντής του Τμήματος για την Καταπολέμηση Ξεπλύματος Παράνομου Χρήματος της τράπεζας Παναγιώτης Νικολάου.

Στην κατάθεση της, η κα. Μιχαηλίδου ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι περί τον Μάιο του 2012, η τράπεζα είχε προβεί σε αναφορά στη Μονάδα Καταπολέμησης Αδικημάτων Συγκάλυψης(ΜΟΚΑΣ) σχετικά με ύποπτη συναλλαγή μεταφοράς χρημάτων.

Η αναφορά, σύμφωνα με την ίδια, αφορούσε το ποσό του €1,060,085 το οποίο είχε μεταφερθεί το 2009 από το λογαριασμό της Α.C. Christodoulou Consultants Ltd στην Μαρφίν Εγνατία στον τραπεζικό λογαριασμό του Ανδρέα Κιζουρίδη σε κατάστημα στη Λαϊκή, με το δικαιολογητικό της πώλησης δύο οικοπέδων στο Στρόβολο.

Η αναφορά υποψίας, όπως υποστήριξε, έγινε το Μάιο του 2012 λόγω του ότι δεν είχαν προσκομιστεί τα απαραίτητα δικαιολογητικά από την πλευρά του κ. Κιζουρίδη, δεν τεκμηριώθηκε η αιτιολόγηση της αγοραπωλησίας των οικοπέδων, δεν προσκομίσθηκε αγοραπωλητήριο συμβόλαιο, η Μαρφίν Εγνατία δεν έλαβε τεκμηριωμένη αιτιολόγηση για τη μεταφορά του ποσού από την Focus στην Α.C. Christodoulou «και τότε είχε περιέλθει σε γνώση μας η σχέση του Ανδρέα Βγενόπουλου με τον κ. Ζολώτα».

Είπε ότι ο κ. Κιζουρίδης είχε επικοινωνήσει τηλεφωνικώς μαζί της για να της αναφέρει ότι το ποσό αποτελούσε προϊόν πώλησης οικοπέδων ως επίσης ενημερώθηκε τηλεφωνικώς από τον Παναγιώτη Κουννή ότι είχε επικοινωνήσει μαζί του ο κ. Χριστοδούλου ο οποίος του επιβεβαίωσε τη συναλλαγή.

Λαμβάνοντας υπόψη τα γεγονότα και τις βεβαιώσεις που είχαμε, είπε, δεν προέκυπτε τότε υποψία για ξέπλυμα παράνομου χρήματος και ο κ. Κιζουρίδης ήταν υπό παρακολούθηση.

Κατά την αντεξέταση της από την υπεράσπιση ως προς το από που έλαβε γνώση για τη σχέση Βεγνόπουπου – Ζολώτα, η κα. Μιχαηλίδη είπε ότι η σχέση αυτή προέκυπτε από τον υπέρογκο δανεισμό της Focus από την Μαρφίν Εγνατία χωρίς εξασφαλίσεις.

Ο δικηγόρος Ευστάθιος Ευσταθίου υπέβαλε στην μάρτυρα ότι για αυτά τα δάνεια υπήρχαν εξασφαλίσεις, με την κα. Μιχαηλίδου να απαντά ότι αυτές τις πληροφορίες τις άκουγε σε συσκέψεις που γίνονταν με τη συμμετοχή των ανώτερων αξιωματούχων της τράπεζας.

Σε ερώτηση του δικηγόρου Ανδρέα Χαβιαρά ως προς το ποία σχέση έχει η υποτιθέμενη σχέση Βγενόπουλου – Ζολώτα με τον υπέρμετρο δανεισμό της Focus από την Μαρφιν Εγνατία, η κα. Μιχαηλίδου είπε ότι ο κ. Βγενόπουλος θεωρείτο ότι ήλεγχε την τράπεζα.

Σε άλλη ερώτηση, η κα. Μιχαηλίδου απέρριψε την υποβολή ότι η υπόθεση είχε κλείσει το 2009 και άνοιξε ξανά το 2012, λέγοντας ότι ο λογαριασμός του κ. Κιζουρίδη βρισκόταν υπό παρακολούθηση μέχρι την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών.

Στη δική του κατάθεση, ο τότε Διευθυντής του Τμήματος για την Καταπολέμηση Ξεπλύματος Παράνομου Χρήματος της πρώην Λαϊκής Παναγιώτης Νικολάου είπε ότι κατά την αποχώρηση του Φειδία Φειδία από τη θέση του Διευθυντή του είχε παραδώσει το φάκελο της υπόθεσης του κ. Κιζουρίδη.

Ο κ. Νικολάου στην κατάθεση του αναφέρει ότι ο κ. Κιζουρίδης έτυχε ευνοϊκής μεταχείρισης από τη Διεύθυνση της τράπεζας και ότι από τις συζητήσεις του με συναδέλφους γνώριζε ότι ήταν γαμπρός του κ. Χριστοδούλου.

Κατά την αντεξέταση από τον κ. Κιζουρίδη,ο οποίος εμφανίζεται χωρίς δικηγόρο στη δίκη, ο κατηγορούμενος υπέβαλε στον μάρτυρα ότι όταν προσελήφθη στην τράπεζα δεν ήταν γαμπρός του κ. Χριστοδούλου, απορρίπτοντας ταυτόχρονα τον ισχυρισμό ότι έτυχε ευνοϊκής μεταχείρισης του και τοποθέτησης του σε διευθυντική θέση.

O κ. Ευσταθίου υπέβαλε στον μάρτυρα ότι όταν υπάλληλος της τράπεζας Εγνατίας ζήτησε από τον κ. Φόλε εξηγήσεις για το €1 εκ., ο κ. Φόλε είπε ότι το ποσό αφορούσε παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών από την Α.C. Christodoulou προς τη Focus.

Κατά την έναρξη της διαδικασίας, το δικαστήριο ενέκρινε αίτημα του δικηγόρου της κατηγορούμενης Αθηνάς Χριστοδούλου όπως σήμερα και για τις επόμενες δικασίμους απουσιάσει από τη διαδικασία λόγω προβλήματος υγείας που αντιμετωπίζει, προσκομίζοντας σχετικό ιατρικό πιστοποιητικό.

Η εκδίκαση της υπόθεσης συνεχίζεται αύριο με νέους μάρτυρες κατηγορίας.

Κατηγορούμενοι στην υπόθεση εκτός από τον κ. Χριστοδούλου, είναι ο Μιχάλης Ζολώτας, η κόρη του κ. Χριστοδούλου, Αθηνά Χριστοδούλου, ο πρώην σύζυγος της Ανδρέας Κιζουρίδης και ο Μιχάλης Φόλε ως επίσης και οι εταιρείες Α. C. Christodoulou Consultants Ltd, Marfin Invesment Group - MIG (πρώην Marfin Financial Group - MFG) και Focus MaritimeCorp. ως νομικά πρόσωπα.

Το κατηγορητήριο της υπόθεσης περιλαμβάνει 24 συνολικά κατηγορίες, σε σχέση με αδικήματα διαφθοράς, δεκασμού, δωροδοκίας, δωροληψίας, κατάχρησης εξουσίας, κατάχρησης εμπιστοσύνης και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Για όλους τους κατηγορούμενους ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας μέχρι αποδείξεως της ενοχής τους από το δικαστήριο πέραν πάσης λογικής αμφιβολίας.

ΣΧΕΤΙΚΑ TAGS
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

Άλλα άρθρα συγγραφέα

ΚΥΠΕ

Κύπρος: Τελευταία Ενημέρωση

X