Kathimerini.com.cy
Πρόστιμο 800 χιλ. ευρώ επέβαλε η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου στην RCB Bank, μετά από ευρήματα επιτόπιων ελέγχων που κάλυπταν την περίοδο μέχρι το 2014.
Mε απόφασή της ημερομηνίας 29 Νοεμβρίου 2017, αποφάσισε την επιβολή κυρώσεων με μορφή προστίμου στην RCB Bank Ltd ύψους 800 χιλ. ευρώ, λόγω μη συμμόρφωσής της με συγκεκριμένες πρόνοιες των περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμων του 2007 έως 2016 και της Οδηγίας της ΚΤΚ για την Παρεμπόδιση Ξεπλύματος Παράνομου Χρήματος και Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας, Δεκέμβριος 2013 (Τέταρτη Έκδοση). «Αν το πρόστιμο καταβληθεί εντός καθορισμένου χρονικού ορίου, θα μειωθεί κατά 15%, δηλαδή κατά €120.000», αναφέρεται σε ανακοίνωση της ΚτΚ. «Η απόφαση λαμβάνεται με βάση τις διαδικασίες και αρχές διοικητικού δικαίου, δηλαδή η ΚΤΚ, μεταξύ άλλων, καλεί τον επηρεαζόμενο να δώσει εξηγήσεις πριν ληφθεί η τελική απόφαση», καταλήγει.
Διευθετήθηκε το πρόστιμο αναφέρει η RCB Bank
Η RCB Bank Ltd διευθέτησε εγκαίρως το χρηματικό πρόστιμο που εκδόθηκε από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (ΚΤΚ) και κατέβαλε σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες ποσό 680.000, ανέφερε εκπρόσωπος της τράπεζας στην «Κ». Σημείωσε πως το πρόστιμο αφορούσε παραλείψεις, οι οποίες εντοπίστηκαν κατά τη διάρκεια ελέγχου που διενήργησε η ΚΤΚ κατά την περίοδο μέχρι το 2014 και αφορούσε τα προηγούμενα έτη, ενώ η κύρωση δεν σχετίζεται με τον εντοπισμό οποιωνδήποτε περιστατικών νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
«Η Τράπεζα έχει εκπληρώσει πλήρως και έγκαιρα όλες τις απαιτήσεις και τις συστάσεις της ΚΤΚ. Η RCB Bank Ltd έχει βελτιώσει σημαντικά τη διακυβέρνησή της, τις πολιτικές κινδύνου συμμόρφωσης και την πολιτική αποδοχής νέων πελατών. Η RCB Bank Ltd ακολουθεί ίσως τα πιο αυστηρά πρότυπα συμμόρφωσης όσον αφορά το πλαίσιο πολιτικής για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (AML) και του Κnow-Υour-Customer (KYC). Έχουν γίνει κατάλληλες επενδύσεις στα συστήματα της Τράπεζας, ενώ έχει αυξηθεί το ανθρώπινο δυναμικό για την εκπλήρωση των διεθνών προτύπων συμμόρφωσης», σημείωσε χαρακτηριστικά.
