ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Τελευταία Ενημέρωση: 15:07
 

Αρχίζει τη Δευτέρα ο επιτόπιος έλεγχος της Moneyval

Για εξέταση των διαδικασιών για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Newsroom Κ/ ΚΥΠΕ

Αρχίζει την ερχόμενη Δευτέρα και θα συνεχιστεί για τις επόμενες περίπου δέκα μέρες ο επιτόπιος έλεγχος της Moneyval, του μόνιμου μηχανισμού παρακολούθησης του Συμβουλίου της Ευρώπης, για εξέταση των διαδικασιών για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Ο έλεγχος εντάσσεται στο πλαίσιο του πέμπτου γύρου αξιολόγησης των δικαιοδοσιών – μελών της Moneyval.

Κατά την εδώ παρουσία τους, το κλιμάκιο της Mοneyval θα έχει συναντήσεις με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, Κεντρική Τράπεζα, Υπουργείο Οικονομικών, Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ΜΟΚΑΣ, εμπορικές τράπεζες, και τους άλλους εποπτικούς φορείς, όπως Σύνδεσμος Εγκεκριμένων Τραπεζών και Δικηγορικός Σύλλογος. Ο έλεγχος γίνεται στη βάση μιας κοινής μεθοδολογίας που καταρτίστηκε από την Ομάδα Χρηματοοικονομικής Δράσης (FATF).

Σημειώνεται ότι ήδη οι εμπλεκόμενοι φορείς είχαν από πέρσι απαντήσει σε εκτενή ερωτηματολόγια για τις διαδικασίες κατά του ξεπλύματος, ενώ είχαν προηγηθεί και εκπαιδεύσεις Κύπριων τεχνοκρατών για τον τρόπο απάντησης των ερωτηματολογίων.

Μετά το πέρας του ελέγχου θα ετοιμαστεί έκθεση με συστάσεις, η οποία αναμένεται περί τα τέλη του χρόνου.

ΣΧΕΤΙΚΑ TAGS
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
Login with email
Login with Facebook

Άλλα άρθρα συγγραφέα

Newsroom Κ/ ΚΥΠΕ

Σχόλια αναγνωστών

Διαγράφηκαν δάνεια εκτοπισθέντων γεωργοκτηνοτρόφων από την ΣΚΤ

«Γειά σου Χρειάζεστε ένα άνετο δάνειο για την ικανοποίησή σας; Προσφέρουμε ένα προσιτό δάνειο επιτόκιο ...»
mr scott  |  13:33

Καταζητείται 25χρονος για επίθεση και οπλοφορία

«Δεν κάνει να γνωρίζουμε αν οπλοφορεί; αν είναι επικίνδυνος;»
Ανδρέας Μάλης Μαυρομιχάλης  |  11:14

Η Γερουσία εκκίνησε την ιστορική διαδικασία της δίκης του Τραμπ

«H Αμερική παραπαίει για ένα άχρηστο άτομο! »
ΑΚΑ  |  10:22

Επιφυλάσσεται για περισσότερα η ΠΣΕΜ

«Αληθεύει ότι η ΠΣΕΜ καθοδηγείται από το ΑΚΕΛ? »
ΑΚΑ  |  10:20

Οικονομία: Τελευταία Ενημέρωση

X