ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
 

Η Moneyval τον Μάιο στην Κύπρο για το ξέπλυμα

Ο ΣΕΛΚ προειδοποιεί με αιφνιδιαστικές επισκέψεις και ελέγχους στο πλαίσιο του μηχανισμού παρακολούθησης

Kathimerini.com.cy

info@kathimerini.com.cy

Η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων για την Αξιολόγηση των μέτρων για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας - MONEYVAL του Συμβουλίου της Ευρώπης θα επισκεφθεί την Κύπρο τον προσεχή Μάιο προκειμένου να εξετάσει και να αξιολογήσει το πλαίσιο καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και το γενικό συνολικό πλαίσιο συμμόρφωσης της χώρας.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής της, η Moneyval αναμένεται να αξιολογήσει όχι μόνο την κυβέρνηση και τις αρμόδιες αρχές, αλλά και τις υπόχρεες οντότητες (αδειοδοτημένους επαγγελματίες/Οίκους), συμπεριλαμβανομένων λογιστικά και ελεγκτικά γραφεία, καθώς και επιχειρήσεις που παρέχουν διοικητικές υπηρεσίες.

Όλες οι σχετικές αρμόδιες αρχές και η κυβέρνηση της Δημοκρατίας ετοιμάζονται εδώ και λίγους μήνες για την αξιολόγηση αυτή, ενώ σύμφωνα με ανακοίνωση του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου αναφέρει πως συμμετέχει ενεργά σε αυτή την διαδικασία προετοιμασίας.

Αιφνιδιαστικές επισκέψεις

Ο ΣΕΛΚ προσθέτει πως, ως ρυθμιστική αρχή για το συγκεκριμένο θέμα, θα εξακολουθήσει να απαιτεί εντατικά από τους οίκους να ετοιμάζουν αναφορά ως προς το επίπεδο τήρησης των προνοιών της Οδηγίας ΞΠΧ του ΣΕΛΚ και της σχετικής νομοθεσίας, προκειμένου, μεταξύ άλλων, να εξακριβωθεί το επίπεδο συμμόρφωσης. Ο ΣΕΛΚ ολοκλήρωσε επίσης το σχέδιο εποπτικής παρακολούθησής του για το έτος με βάση την αξιολόγηση κινδύνου και θα εκτελέσει προγραμματισμένες, καθώς και αιφνιδιαστικές επιτόπιες επισκέψεις, στο πλαίσιο του μηχανισμού παρακολούθησης ‘Ξέπλυμα Παράνομου Χρήματος / Κανόνες και Κανονισμούς του ΣΕΛΚ’ (AML / Rules and Regulations Review).

Ο ΣΕΛΚ τονίζει πως η επικείμενη αξιολόγηση της Moneyval είναι υψίστης σημασίας για τη χώρα, την οικονομία και το επάγγελμα των Λογιστών.

Σημειώνεται πως η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων για την Αξιολόγηση των μέτρων για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας - MONEYVAL είναι μόνιμο όργανο εποπτείας του Συμβουλίου της Ευρώπης, το οποίο έχει αναλάβει το έργο αξιολόγησης της τήρησης των κύριων διεθνών προτύπων για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και της αποτελεσματικότητας της εφαρμογής τους, καθώς και το καθήκον να διατυπώσει συστάσεις προς τις εθνικές αρχές όσον αφορά τις αναγκαίες βελτιώσεις των συστημάτων τους.

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

Άλλα άρθρα συγγραφέα

Kathimerini.com.cy

Οικονομία: Τελευταία Ενημέρωση

X