Kathimerini.com.cy
Στοπ στις συναλλαγές με μετρητά άνω των 10 χιλιάδων ευρώ βάζει η Μονάδα Καταπολέμησης Αδικημάτων Συγκάλυψης (ΜΟ.Κ.Α.Σ).
Σύμφωνα με επιστολή της η ΜΟΚΑΣ, αναφέρει πως απαγορεύεται σε πρόσωπο που εμπορεύεται πολύτιμους λίθους ή και πολύτιμα μέταλλα, μηχανοκίνητα οχήματα, έργα τέχνης ή και αντίκες, στα πλαίσια των επιχειρηματικών του δραστηριοτήτων να εισπράττει σε μετρητά ποσό ίσο ή μεγαλύτερο των 10 χιλιάδων ευρώ.
Διευκρινίζει πως σύμφωνα με τον τροποποιητικό νόμο του περί της παρεμπόδισης και καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, το προαναφερθέν όριο ισχύει ανεξαρτήτων εάν η συναλλαγή διενεργείται με μια και μόνη πράξη ή με περισσότερες της μίας πράξεις που φαίνεται να συνδέονται μεταξύ τους.
Στην επιστολή που κοινοποιήθηκε προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, τον Έφορο ασφαλιστικών εταιρειών, τον Πρόεδρο του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου και στον ΣΕΛΚ, πρόσωπο που εμπορεύεται τα παραπάνω προιόντα και παραβεί το προβλεπόμενο εδάφιο απαγόρευσης, διαπράττει ποινικό αδίκημα και σε περίπτωση καταδίκης του υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει το 10% του ποσού που εισπράχθηκε σε μετρητά.
«Θα πρέπει να ενημερωθούν οι επαγγελματίες οι οποίοι επηρεάζονται και πρέπει να ακολουθούν την εν λόγω απαγόρευση», καταλήγει η επιστολή προς την Επιτροπή Οικονομικών.
