ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
 

Αναζήτηση

Αποτελέσματα 1-4 από 4 που βρέθηκαν αναζητώντας FBME.

1. Αμαρτίες τραπεζών παιδεύουν τον πλανήτη

https://www.kathimerini.com.cy/gr/oikonomiki/oikonomia/1-amarties-trapezwn-paideyoyn-ton-planiti

Η 5η οδηγία Anti Money Laundering (AML) για την πάταξη του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος τέθηκε σε εφαρμογή τον Ιανουάριο του 2020 και φέρει αρκετές αλλαγές στο επιχειρηματικό περιβάλλον και πόσω μάλλον στο τραπεζικό, ενώ στο βάθος ξεπροβάλλει και η 6η οδηγία AML. Όμως, οι αποκαλύψεις μέσω της έρευνας της Διεθνούς Κοινοπραξίας Ερευνητικών Δημοσιογράφων (International Consortium of Investigative Journalists) κατέδειξαν πως οι αμαρτίες των τραπεζών παγκοσμίως που διεκπεραίωσαν συναλλαγές και χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης κατά την τελευταία 20ετία είναι πολλές. Συγκεκριμένα, τα έγγραφα αφορούν συναλλαγές ύψους 2 τρισ. δολαρίων ανάμεσα στο 1999 και το 2017 και μεγάλη ευθύνη πέφτει πάνω σε πέντε τράπεζες, τις JPMorgan Chase, HSBC, Standard Chartered, Deutsche Bank και Bank of New York Mellon....

2. Fincen Files - Κύπρος: 897 μεταφορές χρημάτων που χρήζουν διερεύνησης

https://www.kathimerini.com.cy/gr/oikonomiki/oikonomia/fincen-files-kypros-897-metafores-xrimaton-poy-xrizoyn-diereynisis

Συνολικά 897 συναλλαγές που προχώρησαν οι κυπριακές τράπεζες, χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης σύμφωνα με τα FinCen Files, της έρευνας της Διεθνούς Κοινοπραξίας Ερευνητικών Δημοσιογράφων (International Consortium of Investigative Journalists). Ανάμεσα στα έγγραφα που αφορούν συναλλαγές ύψους 2.000 δισεκατομμυρίων δολαρίων κατά την εικοσαετία μεταξύ 1999 και 2017, παρουσιάζεται πως, κατά τις 897 συνολικά «ύποπτες» συναλλαγές, λήφθηκαν από τις κυπριακές τράπεζες 1,021,397,580 δολάρια και στάλθηκαν 398,518,966 δολάρια....

3. Οι μετακινήσεις των Υπηρεσιών το κλειδί για το νέο Αρχαιολογικό Μουσείο

https://www.kathimerini.com.cy/gr/politismos/oi-metakiniseis-ton-ypiresiwn-to-kleidi-gia-to-neo-arxaiologiko-moyseio

Αγκάθι παραμένουν οι μετακινήσεις των Εξωτερικών Ιατρείων, των Οδοντιατρικών Υπηρεσιών και του Τμήματος Μετανάστευσης από το οικόπεδο του παλαιού νοσοκομείου Λευκωσίας όπου πρόκειται να ανεγερθεί το Νέο Αρχαιολογικό Μουσείο....

4. Κ. Πετρίδης: Μέχρι το τέλος του χρόνου η μεταστέγαση κρατικών υπηρεσιών

https://www.kathimerini.com.cy/gr/oikonomiki/oikonomia/k-petridis-mexri-to-telos-toy-xronoy-i-metastegasi-kratikwn-ypiresiwn

Στις ανάγκες στέγασης σημαντικών υπηρεσιών του κράτους σε κεντρικό επίπεδο, οι οποίες δεν ικανοποιούνται σήμερα, είτε λόγω της ακαταλληλότητας του κτηρίου τους είτε λόγω του ασύμφορου των ενοικίων, αναφέρθηκε σήμερα ο Υπουργός Οικονομικών κ. Κωνσταντίνος Πετρίδης, μετά την ολοκλήρωση του Υπουργικού Συμβουλίου....