ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
ΚΛΕΙΣΙΜΟ
 

Αναζήτηση

Αποτελέσματα 1-30 από 432 που βρέθηκαν αναζητώντας κακουργιοδικείο.

1. Στις 2/10 απαντά στις κατηγορίες η Γερμανίδα για τον σφετερισμό περιουσιών

https://www.kathimerini.com.cy/gr/kypros/stis-2-10-apanta-stis-katigories-i-germanida-gia-ton-sfeterismo-perioysiwn

Αναβολή μιας εβδομάδας ζήτησε ο δικηγόρος υπεράσπισης της Γερμανής υπηκόου η οποία κατηγορείται για σφετερισμό ε/κ περιουσιών στα κατεχόμενα, ώστε να μελετήσει το κατηγορητήριο και το μαρτυρικό υλικό που παρέλαβε από την Κατηγορούσα Αρχή πολύ πρόσφατα. Η 49χρονη εμφανίστηκε σήμερα για πρώτη φορά ενώπιον του Κακουργιοδικείου Λευκωσίας όπου είχε παραπεμφθεί από το Επαρχιακό Δικαστήριο....

2. Υπόθεση MetaMax: Στο Κακουργιοδικείο σήμερα οι δυο ύποπτοι

https://www.kathimerini.com.cy/gr/kypros/ypothesi-metamax-sto-kakoyrgiodikeio-simera-oi-dyo-ypoptoi

Σε δίκη ενώπιον του Κακουργιοδικείου, που συνεδριάζει σήμερα, παραπέμφθηκαν 63χρονος και 54χρονος, σε σχέση με την απάτη με την επενδυτική πυραμίδα Metamax. Οι δυο φέρονται ως πρόσωπα που προωθούσαν τη Metamax στην Κύπρο, πείθοντας πολίτες να επενδύσουν, υποσχόμενοι μεγάλα και γρήγορα κέρδη, ενώ ο 63χρονος παρουσιάζεται να είχε ηγετικό ρόλο....

3. Σφετεριστών ε/κ περιουσιών: Παραμένει υπό κράτηση ο Αϊκούτ

https://www.kathimerini.com.cy/gr/kypros/kakoyrgiodikeio-leykosias-paramenei-ypo-kratisi-o-aikoyt

Υπό κράτηση θα παραμείνει μέχρι τις 27 Σεπτεμβρίου ο Τουρκοεβραίος επιχειρηματίας, Σιμόν Αϊκούτ, ο οποίος συνελήφθη στις αρχές Ιουνίου αντιμετωπίζοντας κατηγορίες που αφορούν σφετερισμό ε/κ περιουσιών στα κατεχόμενα. Η απόφαση ελήφθη το πρωί της Τετάρτης από το Κακουργιοδικείο Λευκωσίας σε συνέχεια αιτήματος της υπεράσπισης για αποφυλάκιση του κατηγορουμένου στη βάση ενστάσεων σχετικών με το κατά πόσο τεκμαίρεται αφενός η διασύνδεση του Αϊκούτ με τις εταιρείες που φέρονται να εμπλέκονται στις παράνομες αναπτύξεις γης στα κατεχόμενα, αφετέρου με προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζει ο κατηγορούμενος, καθώς και με τις συνθήκες κράτησης. ...

4. Στο κελί για 11 χρόνια 30χρονος - Ήρθε στην Κύπρο φορτωμένος ναρκωτικά

https://www.kathimerini.com.cy/gr/kypros/sto-keli-gia-11-xronia-30xronos-irthe-stin-kypro-fortomenos-narkotika

Ποινή φυλάκισης 11 χρόνων, επέβαλε σήμερα το Κακουργιοδικείο Λάρνακας, σε 30χρονο, ο οποίος κρίθηκε ένοχος σε υπόθεση παράνομης εισαγωγής ναρκωτικών. ...

5. Φόνος στην Πέγεια: Στις 21 Οκτωβρίου απαντά στις κατηγορίες ο ύποπτος

https://www.kathimerini.com.cy/gr/kypros/fonos-stin-pegeia-stis-21-oktobrioy-apanta-stis-katigories-o-ypoptos

Ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου που συνεδριάζει στην Πάφο και σε μια αίθουσα κατάμεστη με μαυροφορεμένους συγγενείς, παρουσιάστηκε σήμερα Τρίτη ο 50χρονος για τον φόνο που διαπράχθηκε στις 3 Ιουλίου στην Πέγεια με θύμα τον 43χρονο κουνιάδο του....

6. Στις 11/9 η απόφαση Κακουργιοδικείου αν θα μείνει υπό κράτηση ο Αϊκούτ

https://www.kathimerini.com.cy/gr/kypros/stis-11-9-i-apofasi-kakoyrgiodikeioy-an-tha-meinei-ypo-kratisi-o-aikoyt

Στις 11 Σεπτεμβρίου, στις 10 το πρωί, θα ανακοινώσει το Κακουργιοδικείο Λευκωσίας την απόφασή του για το αν θα παραμείνει υπό κράτηση ή όχι ο Τουρκοεβραίος επιχειρηματίας, Σιμόν Αϊκούτ, ο οποίος συνελήφθη αρχές Ιουνίου και τελεί υπό κράτηση έκτοτε για κατηγορίες που αφορούν σφετερισμό ε/κ περιουσιών στα κατεχόμενα. ...

7. Στις 27 Σεπτεμβρίου η εξέταση προδικαστικών ενστάσεων για Αϊκούτ

https://www.kathimerini.com.cy/gr/kypros/stis-27-septembrioy-i-exetasi-prodikastikwn-enstaseon-gia-aikoyt

Για τις 27 Σεπτεμβρίου η ώρα 11 το πρωί ορίστηκε από το Κακουργιοδικείο Λευκωσίας η διαδικασία της εξέτασης των προδικαστικών ενστάσεων που η υπεράσπιση του Τουρκο-Εβραίου επιχειρηματία ανάπτυξης γης Σάιμον Αϊκούτ, έφερε σε σχέση με τη δικαιοδοσία του δικαστηρίου να εξετάσει την υπόθεση που αφορά τον σφετερισμό ε/κ περιουσιών στα κατεχόμενα. ...

8. Ενώπιον Κακουργιοδικείου ο επιχειρηματίας Σάϊμον Αϊκούτ

https://www.kathimerini.com.cy/gr/kypros/enwpion-kakoyrgiodikeioy-o-epixeirimatias-saimon-aikoyt

Ενώπιον του Κακουργιοδικείου αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα στις 9 το πρωί ο Τουρκο-Εβραίος επιχειρηματίας ανάπτυξης γης Σάϊμον Αϊκούτ, ο οποίος αντιμετωπίζει κατηγορίες που αφορούν τον σφετερισμό ε/κ περιουσιών στα κατεχόμενα. ...

9. Λευκωσία: Βαριές κατηγορίες για γιατρό - Απαγωγή, ξυλοδαρμός, βιασμός

https://www.kathimerini.com.cy/gr/kypros/leykosia-baries-katigories-gia-giatro-apagogi-xylodarmos-biasmos

Ενώπιον του Κακουργιοδικείου σε απευθείας δίκη παραπέμφθηκε ο γιατρός ο οποίος καταγγέλθηκε από την πρώην σύντροφό του για σοβαρά αδικήματα. Συγκεκριμένα η καταγγελία αφορά απαγωγή, ξυλοδαρμό και βιασμό, αδικήματα τα οποία φαίνεται να διαπράχθηκαν στις 24 Αυγούστου σε περιοχή της πρωτεύουσας. Να σημειωθεί ότι, μέλη του ΤΑΕ Λευκωσίας εντόπισαν και συνέλαβαν τον φερόμενο δράστη ο οποίος σήμερα θα αποφασιστεί εάν θα παραμείνει υπό κράτηση, όπως ζήτησαν οι αστυνομικές αρχές, μέχρι και τη δίκη....

10. Καταζητείται 35χρονος για υπόθεση φυγοδικίας (εικόνα)

https://www.kathimerini.com.cy/gr/kypros/kataziteitai-32xronos-gia-ypothesi-fygodikias-eikona

Η Αστυνομία δίνει στη δημοσιότητα τη φωτογραφία και τα στοιχεία άντρα ηλικίας 35 ετών, ο οποίος καταζητείται, για έκτιση ποινής φυλάκισης διάρκειας εφτά (7) χρόνων, που του επιβλήθηκε ερήμην του, αφού παρέλειψε να παρουσιαστεί ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου Λευκωσίας, για επιβολή ποινής, για αδικήματα εμπορίας ναρκωτικών. ...

11. Πρώην υπουργός κατηγορείται για υπόθεση «χρυσών» διαβατηρίων

https://www.kathimerini.com.cy/gr/politiki/prwin-ypoyrgos-katigoreitai-gia-ypothesi-xryswn-diabatirion

Καταχωρίσθηκε την Παρασκευή, 30 Αυγούστου, ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας, υπόθεση που αφορά το επενδυτικό πρόγραμμα πολιτογραφήσεων, σε βάρος πρώην υπουργού και άλλων νομικών και φυσικών προσώπων. Να σημειωθεί ότι, η εν λόγω υπόθεση θα παραπεμφθεί σε δίκη ενώπιον του Κακουργιοδικείου εντός των προσεχών ημερών....

12. Πειθαρχικές διώξεις κατά τεσσάρων Αστυνομικών για τη γυναικοκτονία στην Πάφο

https://www.kathimerini.com.cy/gr/kypros/1-peitharxikes-diwxeis-kata-tessaron-astynomikwn-gia-ti-gynaikoktonia-stin-pafo

Οι αρχές προχωρούν σε πειθαρχικές διώξεις σε βάρος τεσσάρων αστυνομικών σε σχέση με την άγρια δολοφονία της Petya Krateva, 41 ετών, από τη Βουλγαρία κάτοικο Πάφου και φερόμενο δράστη τον πρώην σύζυγό της. ...

13. Συνολικά 13 υποθέσεις για Μονή Αββακούμ ενώπιον της Αστυνομίας

https://www.kathimerini.com.cy/gr/kypros/synolika-13-ypotheseis-gia-moni-abbakoym-enwpion-tis-astynomias

Άλλη μια υπόθεση, που αφορά στην Ιερά Μονή Οσίου Αββακούμ στο Φτερικούδι, διερευνά από χθες η Αστυνομία, ανεβάζοντας τον αριθμό των υποθέσεων που έχει ενώπιον της στις δεκατρείς. Η νέα υπόθεση έρχεται να προστεθεί στις άλλες δώδεκα υποθέσεις, που αφορούν στο σκάνδαλο της Ιεράς Μονής Οσίου Αββακούμ και διερευνά ή έχει διερευνήσει η Αστυνομία. Συγκεκριμένα, οι αστυνομικές αρχές καλούνται να διερευνήσουν από χθες καταγγελία 14χρονης σε βάρος μοναχού της Μονής, που αφορούν σε άσεμνες πράξεις που γίνονταν σε βάρος της....

14. Πέντε δικαστικές μάχες σημαδεύουν το νέο δικαστηριακό έτος

https://www.kathimerini.com.cy/gr/kypros/pente-dikastikes-maxes-simadeyoyn-to-neo-dikastiriako-etos

Πέντε δικαστικές μάχες, καθοριστικής σημασίας, αναμένονται στις αίθουσες των κυπριακών δικαστηρίων, με το καλωσόρισμα του νέου δικαστηριακού έτους. Το επόμενο διάστημα αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον, αφού τα φώτα της δημοσιότητας θα στραφούν στις αίθουσες των δικαστηρίων, στις οποίες είναι σε εξέλιξη σημαντικός αριθμός υποθέσεων, που βρέθηκαν το προηγούμενο διάστημα στο επίκεντρο του δημοσίου διαλόγου....

15. Διπλό φονικό - Ενώπιον Κακουργιοδικείου οι δυο συλληφθέντες

https://www.kathimerini.com.cy/gr/kypros/diplo-foniko-enwpion-kakoyrgiodikeioy-oi-dyo-syllifthentes

Αντιμετωπίζοντας συνολικά 17 κατηγορίες, παραπέμφθηκαν σε δίκη ενώπιον του Κακουργιοδικείου, που θα συνεδριάσει στις 10 Οκτωβρίου, οι δυο συλληφθέντες - 19χρονος και 23χρονος - για το διπλό φονικό που διαπράχθηκε στα τέλη Ιουλίου, με θύματα τον 39χρονο Αντρέα Κουζουπή και τον 38χρονο Σλοβάκο David Chmelar, που εντοπίστηκαν απανθρακωμένοι σε όχημα, στο δρόμο Παρεκκλησιάς Κελλακίου. ...

16. Δεκαεννέα χρόνια από την τραγωδία της «Ήλιος» - Το χρονικό και τα αίτια της μοιραίας πτήσης

https://www.kathimerini.com.cy/gr/kypros/dekaennea-xronia-apo-tin-tragodia-tis-ilios-sto-grammatiko

Συμπληρώνονται σήμερα 19 χρόνια από το μοιραίο πρωινό της 14ης Αυγούστου 2005, όταν το επιβατικό αεροσκάφος τύπου Boeing 737-31S της εταιρείας «Ήλιος», που εκτελούσε πτήση από Λάρνακα προς Πράγα με ενδιάμεσο σταθμό την Αθήνα, συνετρίβη στην ορεινή περιοχή του Γραμματικού στην Ελλάδα, παρασύροντας στον θάνατο 121 ανθρώπους και βυθίζοντας στο πένθος Κύπρο και Ελλάδα. ...

17. Μονή Αββακούμ: Το πρώτο μισό Σεπτεμβρίου η ολοκλήρωση της διαδικασίας ενώπιον Συνοδικού

https://www.kathimerini.com.cy/gr/kypros/moni-abbakoym-to-prwto-miso-septembrioy-i-oloklirosi-tis-diadikasias-enwpion-synodikoy

Τέλος Αυγούστου αρχίζει ενώπιον του εξαμελούς Συνοδικού Δικαστήριού η διαδικασία, που αφορά στην υπόθεση της Ιεράς Μονής Οσίου Αββακούμ, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου του Σεπτεμβρίου, δήλωσε στο ΚΥΠΕ εκκλησιαστική πηγή.Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ενώπιον του εξαμελούς Συνοδικού Δικαστήριού έχει κληθεί, στις 30 Αυγούστου, ο Μητροπολίτης Ταμασού και Ορεινής Ησαΐας, ενώ κλήθηκαν επίσης γύρω στα 15 πρόσωπα από τα εξήντα, που περιλαμβάνονταν στη λίστα των μαρτύρων και τα οποία κατέθεσαν ενώπιον της Ανακριτικής Επιτροπής....

18. Ποινή φυλάκισης στους τέσσερις για την απαγωγή στη Βρέξη - Δεν έγινε αποδεκτή η αναστολή

https://www.kathimerini.com.cy/gr/kypros/poini-fylakisis-stoys-4-tesseris-gia-tin-apagogi-sti-brexi

Συντρέχουσες ποινές φυλάκισης 6 μηνών, ενός έτους και δύο ετών επέβαλε σήμερα το Μόνιμο Κακουργιοδικείο Πάφου σε τέσσερις κατηγορούμενους για απαγωγή με σκοπό τη βαριά σωματική βλάβη, παρέμβαση σε δικαστική διαδικασία, καταστροφή αποδεικτικού υλικού και συνομωσία σχετικά με την υπόθεση φόνου του Jamal Alhaji στις 10 Απριλίου 2020, στην παραλία Βρέξη της Χλώρακας....

19. Στο κελί για 11 χρόνια 41χρονος για υπόθεση ναρκωτικών

https://www.kathimerini.com.cy/gr/kypros/sto-keli-gia-11-xronia-41xronos-gia-ypothesi-narkotikwn

Το Κακουργιοδικείο που συνεδρίασε στις 06/08/2024, καταδίκασε 41χρονο, σε ποινή φυλάκισης 11 ετών, αφού τον έκρινε ένοχο σε υπόθεση που αφορά παράνομη κατοχή ναρκωτικών με σκοπό την προμήθεια.Ο 41χρονος είχε συλληφθεί τον περασμένο Μάρτιο, στην επαρχία Αμμοχώστου, όταν στην οικία του εντοπίστηκε ποσότητα κάνναβης βάρους 7,5 κιλών...

20. Κατεχόμενα: Βαριές ποινές στους ένοχους για τον φόνο του Χαλίλ Φαλγιαλί

https://www.kathimerini.com.cy/gr/kypros/katexomena-baries-poines-stoys-enoxoys-gia-ton-fono-toy-xalil-falgiali

Βαριές ποινές που κυμαίνονται από 20 χρόνια μέχρι ισόβια, επέβαλε σήμερα το «κακουργιοδικείο» στους τρεις κατηγορούμενους για τη δολοφονία του Τ/κ επιχειρηματία Χαλίλ Φαλγιαλί και του οδηγού του, αφού χθες τους έκρινε ένοχους....

21. Κατεχόμενα: Ένοχοι οι κατηγορούμενοι για τη δολοφονία του Χαλίλ Φαλγιαλί

https://www.kathimerini.com.cy/gr/kypros/katexomena-enoxoi-oi-katigoroymenoi-gia-ti-dolofonia-toy-xalil-falgiali

Ένοχοι κρίθηκαν σήμερα οι τρεις κατηγορούμενοι για τη δολοφονία του Τουρκοκύπριου επιχειρηματία Χαλίλ Φαλγιαλί και του οδηγού του, Μουράτ Ντεμιρτάς, που διαπράχθηκε στις 8 Φεβρουαρίου 2022 στην περιοχή του κατεχόμενου Άγιου Επίκτητου....

22. Στο κελί για 11 χρόνια 22χρονη Βρετανίδα - Έφερε στην Κύπρο 16 κιλά κάνναβης

https://www.kathimerini.com.cy/gr/kypros/sto-keli-gia-11-xronia-22xroni-bretanida-efere-stin-kypro-16-kila-kannabis

Το Κακουργιοδικείο Λάρνακας επέβαλε σήμερα ποινή φυλάκισης 11 χρόνων σε νεαρή από τη Βρετανία ηλικίας 22 ετών, η οποία επιχείρησε να εισαγάγει στην Κύπρο, μέσω του αεροδρομίου Λάρνακας, 16 περίπου κιλά ξηρή φυτική ύλη κάνναβης. ...

23. Σκάνδαλο Τερματικού - Πολιτικά πρόσωπα και αξιωματούχοι στο μικροσκόπιο των ερευνών

https://www.kathimerini.com.cy/gr/politiki/xeskonizei-ti-symbasi-toy-basilikoy-i-eyropaiki-eisaggelia

Η παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τη σύμβαση κατασκευής του τερματικού Φυσικού Αερίου (ΦΑ) στο Βασιλικό ανοίγει ένα ιδιαίτερα επώδυνο κεφάλαιο με ανυπολόγιστες επιπτώσεις τόσο για το ίδιο το μισοτελειωμένο έργο όσο και για την Κυπριακή Δημοκρατία η οποία το επόμενο διάστημα θα κληθεί να υπερασπιστεί τη φήμη της στα ευρωπαϊκά όργανα. Ήδη οι πρώτες παρενέργειες εμφανίσθηκαν με την επιστολή που έλαβε η Λευκωσία από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την οποία οι Βρυξέλες διεκδικούν ί την επιστροφή ποσού €68,608,438.46, που αποτελεί την ευρωπαϊκή χορηγία που έχει καταβληθεί μέχρι σήμερα προς την ΕΤΥΦΑ, ως το συμβαλλόμενο μέρος στη Σύμβαση....

24. Σφετερισμός Ε/κ περιουσιών: Το Εφετείο απέρριψε το αίτημα της 49χρονης

https://www.kathimerini.com.cy/gr/kypros/sfeterismos-e-k-perioysiwn-to-efeteio-aperripse-aitima-tis-49xronis

Ομόφωνα απέρριψε το Εφετείο την Τετάρτη το αίτημα της 49χρονης Γερμανίδας που κατηγορείται για σφετερισμό ελληνοκυπριακών περιουσιών στα κατεχόμενα, για να αφεθεί ελεύθερη υπό όρους, έως την έναρξη της διαδικασίας ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου Λευκωσίας στις 17 Σεπτεμβρίου 2024. ...

25. Χλώρακα: Αθώοι και οι 9 κατηγορούμενοι για το φονικό στην παραλία Βρέξη

https://www.kathimerini.com.cy/gr/kypros/xlwraka-athwoi-kai-oi-9-katigoroymenoi-gia-to-foniko-stin-paralia-brexi

Το Μόνιμο Κακουργιοδικείο Πάφου μετά από μακρά ακροαματική διαδικασία ανακοίνωσε την Τρίτη την τελική του απόφαση για την υπόθεση της Βρέξης, κρίνοντας πως ουδείς από τους 9 κατηγορούμενους που αντιμετώπιζαν την κατηγορία ανθρωποκτονίας του Jamal Alhaji δύναται να κριθεί ένοχος. ...

26. Ποινή φυλάκισης σε 19χρονο για παράνομη κατοχή ναρκωτικών

https://www.kathimerini.com.cy/gr/kypros/poini-fylakisis-se-19xrono-gia-paranomi-katoxi-narkotikwn

Το Κακουργιοδικείο Λάρνακας επέβαλε σήμερα ποινή φυλάκισης 12 χρόνων, σε νεαρό ηλικίας 19 ετών, κάτοικο Λάρνακας, ο οποίος κρίθηκε ένοχος σε υπόθεση παράνομης κατοχής ναρκωτικών με σκοπό την προμήθεια σε άλλο πρόσωπο. ...

27. Metamax: Παραπέμφθηκαν στο Κακουργιοδικείο δυο πρόσωπα - Ελεύθερος ο 48χρονος

https://www.kathimerini.com.cy/gr/kypros/metamax-parapemfthikan-sto-kakoyrgiodikeio-dyo-prosopa-eleytheros-o-48xronos

Σε δίκη ενώπιον του Κακουργιοδικείου, που θα συνεδριάσει στις 12 Σεπτεμβρίου, παραπέμφθηκαν σήμερα 63χρονος και 54χρονος, σε σχέση με την απάτη με την επενδυτική πυραμίδα Metamax. Ελεύθερος αφέθηκε 48χρονος. Οι δυο φέρονται ως πρόσωπα που προωθούσαν τη Metamax στην Κύπρο, πείθοντας πολίτες να επενδύσουν, υποσχόμενοι μεγάλα και γρήγορα κέρδη, ενώ ο 63χρονος παρουσιάζεται να είχε ηγετικό ρόλο....

28. Σφετερισμός Ε/κ περιουσιών: Σε απευθείας δίκη η 49χρονη Γερμανίδα

https://www.kathimerini.com.cy/gr/kypros/sfeterismos-e-k-perioysiwn-se-apeytheias-diki-i-49xroni-germanida

Σε απευθείας δίκη ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου Λευκωσίας παραπέμπεται στις 17 Σεπτεμβρίου 2024, η 49χρονη Γερμανίδα που κατηγορείται για σφετερισμό ελληνοκυπριακών περιουσιών στα κατεχόμενα. ...

29. Φόνος στην Πέγεια: Σε απευθείας δίκη στο Κακουργιοδικείο ο 50χρονος

https://www.kathimerini.com.cy/gr/kypros/fonos-stin-pegeia-se-apeytheias-diki-sto-kakoyrgiodikeio-o-50xronos

Σε απευθείας δίκη ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου που συνεδριάζει στην Πάφο παραπέμφθηκε σήμερα, Τετάρτη ο 50χρονος για τον φόνο που διαπράχθηκε στις 3 Ιουλίου, στη Πέγεια. ...

30. Μη παραδοχή απάντησε στις κατηγορίες ο Δήμαρχος Αγίας Νάπας - Ελεύθερος με εγγύηση €100 χιλιάδων

https://www.kathimerini.com.cy/gr/kypros/mi-paradoxi-apantise-se-pente-katigories-o-dimarxos-agias-napas

Ο Δήμαρχος Αγίας Νάπας Χρήστος Ζαννέττου δήλωσε σήμερα ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου Αμμοχώστου, μη παραδοχή σε αδικήματα που αφορούν πλαστογραφία, κυκλοφορία πλαστού εγγράφου, απόσπαση χρημάτων με ψευδείς παραστάσεις, ψευδείς εκθέσεις αξιωματούχων εταιρείας και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες....