https://www.kathimerini.com.cy/gr/oikonomiki/epixeiriseis/na-thespistei-ethniki-arxi-xrimatooikonomikwn-ypiresiwn
Συμπληρώνονται 65 χρόνια παρουσίας της Deloitte Κύπρου στο νησί. Το 65ο έτος της τη βρίσκει σε ένα κομβικό σημείο για τον τομέα παροχής επαγγελματικών υπηρεσιών βιώνοντας κοσμοϊστορικές αλλαγές, εν μέσω πολέμων, πανδημιών και αποκαλύψεων για τον Τομέα στην ολότητά του, όμως η Deloitte Κύπρου παρουσιάζει υψηλά ακαθάριστα έσοδα ύψους 51,1 εκατ. ευρώ....
https://www.kathimerini.com.cy/gr/kypros/toys-etaze-aytokinita-kai-den-ta-paredide-pote-eklepse-xiliades-eyrw
Στη σύλληψη 29χρονου κατοίκου Πάφου, προχώρησε χθες η Αστυνομία, για διευκόλυνση των ανακρίσεων σχετικά με τρεις υποθέσεις κλοπής από θεματοφύλακα και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες....
https://www.kathimerini.com.cy/gr/politiki/ependytes-rotoyn-ti-tha-kanei-to-kratos-gia-na-prostateysei-to-onoma-tis-kyproy
Ο προϋπολογισμός που οδηγείται στη Βουλή για ψήφιση δίνει το στίγμα των πολιτικών μας προτεραιοτήτων και μετουσιώνει τις βασικές αρχές του προγράμματος διακυβέρνησης, σε κοστολογημένα και υλοποιήσιμα έργα και μεταρρυθμίσεις, έχοντας τον άνθρωπο στο επίκεντρο όλων των πολιτικών, δήλωσε το βράδυ της Δευτέρα χαιρετίζοντας τη Γενική Συνέλευση του ΚΕΒΕ ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης. Είπε ότι πρόκειται για ένα πλεονασματικό προϋπολογισμό της τάξης του 2.2%, ο οποίος "πέρα από την προσήλωσή μας στη δημοσιονομική σταθερότητα, αντανακλά και τη δέσμευσή μας για διαρκείς μεταρρυθμίσεις". ...
https://www.kathimerini.com.cy/gr/ellada/pws-droyse-i-symmoria-poy-anatinaze-atm-–-ti-anebaze-sta-social-media-o-28xronos-traper
Τουλάχιστον από τον Φεβρουάριο του 2023, είχε οργανωθεί η εγκληματική οργάνωση που διέπραττε διαρρήξεις σε Α.Τ.Μ, με χρήση τροχού κοπής μετάλλων αλλά και εκρηκτικών υλών, σε διάφορες περιοχές της χώρας.
...
https://www.kathimerini.com.cy/gr/oikonomiki/oikonomia/ep-kefalaiagoras-ayxisi-12-stis-epopteyomenes-ontotites-ta-teleytaia-tessera-xronia
Οι οντότητες που εποπτεύονται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου αυξήθηκαν κατά 12% τα τελευταία τέσσερα χρόνια, ανέφερε ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής, Γιώργος Καρατζιάς, σε ενημερωτικό σεμινάριο για δημοσιογράφους, που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη.
...
https://www.kathimerini.com.cy/gr/kypros/tsakosan-tin-38xroni-poy-enoikiaze-xena-diamerismata
Εντοπίστηκε και συνελήφθη χθες από μέλη της Αστυνομίας, γυναίκα ηλικίας 38 ετών, η οποία καταζητείτο σχετικά με διερευνώμενες υποθέσεις απόσπασης χρημάτων με ψευδείς παραστάσεις, και άλλων αδικημάτων. Η 38χρονη τέθηκε υπό κράτηση, με το ΤΑΕ Λεμεσού να διερευνά....
https://www.kathimerini.com.cy/gr/kypros/sto-keli-48xronos-pwlise-oxima-poy-toy-afisan-na-prosexei
Διάταγμα κράτησης τεσσάρων ημερών εξέδωσε την Πέμπτη το Επαρχιακό Δικαστήριο Πάφου εναντίον 48χρονου μόνιμου κατοίκου Κύπρου, προς διευκόλυνση των ανακρίσεων σχετικά με ποινική υπόθεση που διερευνά το ΤΑΕ Πάφου, αφού φέρεται να πούλησε όχημα του οποίου είχε αναλάβει τη φύλαξη. Παράλληλα, η διαδικασία έκδοσης του 48χρονου στη Λετονία, μετά από ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης που είχε εκδοθεί εναντίον του για άλλη υπόθεση, αναβλήθηκε για τη Δευτέρα, 27 Νοεμβρίου.
...
https://www.kathimerini.com.cy/gr/kypros/pafos-toy-edose-to-oxima-toy-gia-na-to-fylaei-kai-to-pwlise
Στη σύλληψη 48χρονου μόνιμου κατοίκου Κύπρου, προχώρησε χθες Τετάρτη η Αστυνομία Πάφου, σχετικά με ποινική υπόθεση που διερευνά το ΤΑΕ Πάφου και αφορά κυκλοφορία πλαστών εγγράφων στην Πάφο, καθώς και για ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης, που έχει εκδοθεί εναντίον του, προς διευκόλυνση των ανακρίσεων.
...
https://www.kathimerini.com.cy/gr/politiki/cyprus-confidential-isxyroteroys-kanones-kata-xeplymatos-xrimatos-zitoyn-oi-sosialistes
Η Ευρώπη χρειάζεται επειγόντως ισχυρότερους κανόνες κατά του ξεπλύματος χρήματος που θα δέσουν τα χέρια αυτών που το υποβοηθούν και θα διασφαλίζουν την επιβολή των κυρώσεων, δήλωσε την Τετάρτη, η πολιτική ομάδα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, σε ανακοίνωση ενόψει της συζήτησης στο ΕΚ της έρευνας «Cyprus Confidential».
...
https://www.kathimerini.com.cy/gr/politiki/cyprus-confidential-metra-apo-ee-zita-i-omada-renew-europe
https://www.kathimerini.com.cy/gr/oikonomiki/epixeiriseis/paraitithike-o-ceo-tis-binance-poy-perase-kai-apo-kypro
Ο κ. Changpeng Zhao, συνιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος της Binance, της εταιρείας – μεγαλύτερης πλατφόρμας ανταλλαγής κρυπτονομισμάτων παγκοσμίως, παραιτήθηκε.
...
https://www.kathimerini.com.cy/gr/kypros/entopismos-15-kilwn-kannabis-paradextike-tin-eisagogi-toys-stin-kypro
Παραδοχή σε κατηγορίες που αφορούν την εισαγωγή και την παράνομη κατοχή ναρκωτικών με σκοπό την προμήθεια απάντησε σήμερα 30χρονος, ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου που συνεδριάζει στην Πάφο.
...
https://www.kathimerini.com.cy/gr/politiki/1-sfiggoyn-loyria-gia-xeplyma-shell-companies
Στα παραθυράκια που επιτρέπουν παράκαμψη κυρώσεων εστίασαν κυρίως τεχνοκράτες και πολιτικοί στις Βρυξέλλες όσον αφορά τις αποκαλύψεις από την έρευνα Cyprus Confidential της ICIJ, με κοινοτικές πηγές να επιμένουν πως, αν οι νομοθεσίες που σήμερα βρίσκονται σε ισχύ υπήρχαν και τις περασμένες δεκαετίες, πολλά θα είχαν ίσως αποτραπεί. Μάλιστα σε δηλώσεις του, την Τετάρτη, για τις αποκαλύψεις, που περιλαμβάνουν κατηγορίες για εμπλοκή του ελεγκτικού οίκου PwC σε παράκαμψη κυρώσεων, ο επίτροπος οικονομίας ήταν ιδιαίτερα αυστηρός, λέγοντας πως «η παράκαμψη των κυρώσεων είναι κάτι που δεν μπορούμε να δεχτούμε»....
https://www.kathimerini.com.cy/gr/oikonomiki/oikonomia/ktk-gia-cyprus-confidential-exetazei-endexomenes-parabaseis
Η Κεντρική Τράπεζα σε ανακοίνωσή της στον απόηχο των αποκαλύψεων του διεθνούς δημοσιεύματος “Cyprus Confidential" αναφέρει ότι εξετάζει «και τις ενδεχόμενες παραβάσεις που αναφέρονται στα δημοσιεύματα, στο βαθμό που αυτές αφορούν τα πιστωτικά ιδρύματα», απαιτώντας εκ νέου από τα τραπεζικά ιδρύματα να εφαρμόζουν τον περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμο.
...
https://www.kathimerini.com.cy/gr/oikonomiki/oikonomia/nea-melania-stin-eikona-tis-kyproy
Γράφεται άλλο ένα επεισόδιο που αμαυρώνει το όνομα της Κύπρου σε παγκόσμια κλίμακα. Αυτή τη φορά δεν έχει σχέση με το Πρόγραμμα των Πολιτογραφήσεων, «χρυσά διαβατήρια», αλλά επικεντρώνεται στις κυρώσεις (sanctions) που έχουν επιβληθεί σε Ρώσους ολιγάρχες και που έχουν μπει από τη στιγμή της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022. Εν πολλοίς τα στοιχεία που παρουσιάζονται στην πολυαναμενόμενη έρευνα «Cyprus Confidential» της Διεθνούς Κοινοπραξίας Ερευνητών Δημοσιογράφων (ICIJ), της Paper Trail Media και 67 συνεργαζόμενων μέσων ενημέρωσης είναι γνωστά από το παρελθόν, ωστόσο δεν θα πρέπει να υποβαθμιστούν....
https://www.kathimerini.com.cy/gr/kypros/syllipseis-sta-katexomena-den-blepei-syndesi-me-ta-fonika-i-astynomia
Σύμφωνα με τις ενδείξεις μέχρι στιγμής δεν φαίνεται οι δύο συλληφθέντες άνδρες στα κατεχόμενα να έχουν σχέση με τους φόνους Καλογερόπουλου και Μαυρομιχάλη, δήλωσε στο ΚΥΠΕ, ο Εκπρόσωπος Τύπου της Αστυνομίας, Χρίστος Ανδρέου αναφέροντας ότι ο ένας εκ των δύο συλληφθέντων στα κατεχόμενα, κάτοχος γερμανικού διαβατηρίου, στην Πολωνία καταζητείται, ενώ για τον δεύτερο άνδρα η Αστυνομία δεν έχει οποιαδήποτε στοιχεία ή φάκελο εναντίον του.
...
https://www.kathimerini.com.cy/gr/kosmos/ipa-enoxos-gia-apati-o-basilias-ton-crypto
Ο Σαμ Μπάνκμαν-Φράιντ, ως πέρυσι πολύ προβεβλημένος επιχειρηματίας του τομέα των κρυπτονομισμάτων, που δικαζόταν για απάτη, σύσταση και συμμορία και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα, κρίθηκε ένοχος και για τις επτά κατηγορίες που τον βάραιναν από σώμα ενόρκων δικαστηρίου της Νέας Υόρκης, έπειτα από πέντε εβδομάδες που διήρκεσε η ακροαματική διαδικασία.
...
https://www.kathimerini.com.cy/gr/kypros/kataziteitai-38xroni-enoikiaze-diamerismata-poy-den-itan-dika-tis
Φωτογραφία και τα στοιχεία γυναίκας ηλικίας 38 ετών, η οποία καταζητείται σχετικά με διερευνώμενες υποθέσεις απόσπασης χρημάτων με ψευδείς παραστάσεις, και άλλων αδικημάτων, δίνει στη δημοσιότητα η Αστυνομία, με σκοπό τη συλλογή πληροφοριών που μπορεί να βοηθήσουν στον εντοπισμό της.
...
https://www.kathimerini.com.cy/gr/kypros/epeisodiaki-syllipsi-28xronoy-pige-na-diafygei-kai-sygkroystike-me-dyo-peripolika
Άνδρας ηλικίας 28 ετών συνελήφθη για διευκόλυνση των ανακρίσεων της Αστυνομίας σχετικά με διερευνώμενη υπόθεση παράνομης κατοχής ενός κιλού και 869 γραμμαρίων κάνναβης και χρηματικού ποσού 8.300 ευρώ.
...
https://www.kathimerini.com.cy/gr/kypros/epixeirisi-exarthrosis-organosis-diakinisis-metanastwn-entopisan-€160-000
Σε ακόμη δέκα συλλήψεις προχώρησε σήμερα η Αστυνομία, κατά τη διάρκεια συντονισμένης επιχείρησης, που στήθηκε μετά από αξιολόγηση πληροφοριών, για κύκλωμα διακίνησης μεταναστών, προς την Κύπρο και στην οποία συμμετείχαν πέραν των 130 μελών της Αστυνομίας.
...
https://www.kathimerini.com.cy/gr/kypros/ton-epsaxnan-stin-aystria-kai-synelifthi-stin-kypro
Μέλη της Κυπριακής Αστυνομίας, σε συνεργασία με ανακριτές από την Αυστρία και τη Europol, διεξήγαγαν χθες συντονισμένη επιχείρηση στη Λάρνακα, όπου εντόπισαν και συνέλαβαν άντρα, ηλικίας 29 ετών.
...
https://www.kathimerini.com.cy/gr/politiki/enarmonisi-me-diethni-protypa-gia-katapolemisi-esodon-apo-paranomes-drastiriotites
Η Ολομέλεια με 46 ψήφους υπέρ αποφάσισε την τροποποίηση του περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμου, ώστε να εναρμονιστούν οι διατάξεις του με διεθνή πρότυπα.
...
https://www.kathimerini.com.cy/gr/oikonomiki/oikonomia/ypoik-stoxos-i-kathierosi-tis-kyproy-os-xrimatooikonomikoy-komboy
Η Κυβέρνηση εργάζεται για δημοσιονομική σταθερότητα και δημιουργία συνθηκών που θα κάνουν την οικονομία της χώρας ανθεκτική σε μελλοντικούς κραδασμούς, είπε ο Υπουργός Οικονομικών, Μάκης Κεραυνός, σημειώνοντας πως στόχος είναι η διατήρηση της φήμης μας ως αξιόπιστου χρηματοοικονομικού κόμβου και ελκυστικού προορισμού για επενδύσεις....
https://www.kathimerini.com.cy/gr/kypros/to-efeteio-dikase-tin-1i-efesi-meta-tin-ayxisi-poinwn-gia-paranomoys-metanastes
Η πρώτη υπόθεση που εκδικάστηκε σε επίπεδο Εφετείου μετά την τροποποίηση του νόμου για Αλλοδαπούς και Μετανάστευση και την αύξηση των ποινών είχε αποτέλεσμα την αύξηση σε τρία χρόνια, από το Εφετείο της 18μηνης ποινής φυλάκισης που είχε πρωτοδίκως επιβληθεί....
https://www.kathimerini.com.cy/gr/kypros/prostima-ekatontadon-xiliadon-eyrw-se-dikigoroys-gia-xeplyma
Πρόστιμα αρκετών εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ κλήθηκαν να πληρώσουν την τελευταία τριετία δικηγορικά γραφεία ή και δικηγόροι, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου να επιβάλει ποινές για παραβίαση της νομοθεσίας, που απαγορεύει τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και συγκεκριμένα το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο Πρόεδρος του Παγκύρπιου Δικηγορικού Συλλόγου, Δρ. Χρίστος Κληρίδης, ο οποίος είπε ότι το πιο ψηλό πρόστιμο που επιδικάστηκε μέχρι σήμερα αγγίζει τις 70 χιλιάδες ευρώ.
...
https://www.kathimerini.com.cy/gr/kypros/xeiropedes-se-36xrono-gia-narkotika-krotides-kai-fotobolides-fotografia
Στη σύλληψη ενός προσώπου ηλικίας 36 ετών, προχώρησε χθες η Αστυνομία στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης που αφορά συνωμοσία προς διάπραξη κακουργήματος, παράνομη κατοχή, χρήση και κατοχή ναρκωτικών με σκοπό την προμήθεια, παράνομη κατοχή εκρηκτικών υλών και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
...
https://www.kathimerini.com.cy/gr/kypros/toys-anekopsan-gia-elegxo-itan-fortomenoi-narkotika-eikona
Στη σύλληψη δύο προσώπων, άντρα ηλικίας 39 ετών και γυναίκας 34 ετών, προχώρησαν χθες βράδυ μέλη της Αστυνομίας, στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης κατοχής ναρκωτικών, κατοχής ναρκωτικών με σκοπό την προμήθεια σε άλλα πρόσωπα και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
...
https://www.kathimerini.com.cy/gr/kypros/sti-fylaki-12-xronia-30xronos-poy-efthase-kypro-fortomenos-narkotika
Το Κακουργιοδικείο Πάφου καταδίκασε χθες Πέμπτη σε ποινή φυλάκισης 12 χρόνων, άντρα ηλικίας 30 ετών, αφού τον βρήκε ένοχο στις κατηγορίες της συνωμοσίας προς διάπραξη κακουργήματος, παράνομης εισαγωγής ναρκωτικών και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
...
https://www.kathimerini.com.cy/gr/kypros/syllipsi-gynaikas-me-eyropaiko-entalma-gia-ypothesi-apatis-meso-diadiktyoy
Η Αστυνομία, μετά από συνεργασία με τις Αρχές της Αυστρίας και της Ολλανδίας, προχώρησε στη σύλληψη 55χρονης, σχετικά με διερευνώμενη υπόθεση απάτης μέσω διαδικτύου, απόσπασης χρημάτων με ψευδείς παραστάσεις, και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
...
https://www.kathimerini.com.cy/gr/kypros/thyma-apatis-ki-alli-etaireia-sti-lemeso-esteile-18-650-dolaria-gia-ergo-sta-iae
Χρηματικό ποσό 18.650 δολαρίων Αμερικής απέσπασαν άγνωστοι από εταιρεία στη Λεμεσό, η οποία κατέβαλε το χρηματικό ποσό μετά από μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για συνεργασία με εταιρεία που εδρεύει στη Σαουδική Αραβία....
