https://www.kathimerini.com.cy/gr/oikonomiki/oikonomia/beltiwnetai-i-synergasia-kata-toy-xeplymatos
Η εποπτική συνεργασία για την καταπολέμηση του οικονομικού εγκλήματος βελτιώνεται, διαπιστώνει η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΒΑ). Σύμφωνα με σχετικό ριπόρτ της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών οι κατευθυντήριες γραμμές (JC 2019 81) για τη συνεργασία και την ανταλλαγή πληροφοριών για τους σκοπούς της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 (AMLD) μεταξύ αρμόδιων αρχών που εποπτεύουν πιστωτικά ιδρύματα και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα δημοσιεύθηκαν από τις τρεις Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές τον Δεκέμβριο του 2019....
https://www.kathimerini.com.cy/gr/kypros/efodos-se-oikia-31xronoy-–-brethikan-xiliades-eyrw-kai-narkotika
Συνελήφθη χθες στη Λεμεσό, από μέλη της Αστυνομίας, άντρας ηλικίας 31 ετών, μετά τον εντοπισμό στο διαμέρισμά του, ποσότητας ελεγχόμενης φαρμακευτικής ουσίας κεταμίνης, μικροποσότητας κοκαΐνης, και μεγάλου χρηματικού ποσού, ύψους 11,400 ευρώ. Ο 31χρονος τέθηκε υπό κράτηση για σκοπούς διερεύνησης υπόθεσης παράνομης κατοχής ελεγχόμενου φαρμάκου και ναρκωτικών, και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
...
https://www.kathimerini.com.cy/gr/kypros/efodos-ykan-se-oikia-–-entopistike-kokaini
Η Αστυνομία προχώρησε χθες στη σύλληψη τεσσάρων προσώπων, στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης κατοχής ναρκωτικών και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
...
https://www.kathimerini.com.cy/gr/oikonomiki/epixeiriseis/enavsma-foundation-synergasia-me-to-european-institute-of-management-and-finance-eimf-gia-paroxi-ypotrofias
Το ENAVSMA Foundation ανακοινώνει την πρώτη ακαδημαϊκή του συνεργασία με το European Institute of Management and Finance (EIMF), το οποίο προσφέρει μία πλήρη υποτροφία για διετές ακαδημαϊκό δίπλωμα στον κλάδο Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Διοίκησης....
https://www.kathimerini.com.cy/gr/kypros/pafos-poy-ekryban-ta-40-kila-narkotika
Σε νέα κατάσχεση μεγάλων ποσοτήτων ναρκωτικών κάνναβης και κοκαΐνης προχώρησε η Αστυνομία και συγκεκριμένα η Υπηρεσία Καταπολέμησης Ναρκωτικών – ΥΚΑΝ. Κατασχέθηκαν συγκεκριμένα 27 κιλά κάνναβης και 12 κιλά κοκαΐνης περίπου, ενώ συνελήφθησαν δύο άντρες ηλικίας 27 και 34 ετών, για σκοπούς διερεύνησης υπόθεσης εμπορίας ναρκωτικών.
...
https://www.kathimerini.com.cy/gr/kypros/poini-fylakisis-se-34xrono-gia-apospasi-xrimaton-apo-polites
Ποινές φυλάκισης με μεγαλύτερη την ποινή φυλάκισης διάρκειας τεσσάρων χρόνων, επιβλήθηκαν σήμερα από το Μόνιμο Κακουργιοδικείο Πάφου, σε άντρα ηλικίας 34 ετών, σχετικά με δύο υποθέσεις απόσπασης μεγάλων χρηματικών ποσών. Τις δύο υποθέσεις είχε διερευνήσει το ΤΑΕ Πάφου....
https://www.kathimerini.com.cy/gr/kypros/larnaka-klopi-150-xiliadon-dolarion-–-den-paradexthike-enoxi-o-ypoptos
Ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου Λάρνακας – Αμμοχώστου, άνδρας ηλικίας 35 ετών, δεν παραδέχθηκε ενοχή σε κατηγορίες, που αφορούν κλοπή από υπηρέτη και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, αδικήματα που διαπράχθηκαν τον Ιούλιο του 2022.
...
https://www.kathimerini.com.cy/gr/kypros/maxairose-25xrono-sti-leykosia-syllipsi-21psronoy
Στη σύλληψη άντρα ηλικίας 21 ετών, προχώρησαν μέλη της Αστυνομίας, σε σχέση με τη διερευνώμενη υπόθεση επίθεσης και τραυματισμού με μαχαίρι, άντρα ηλικίας 25 ετών, για την οποία εξακολουθεί να καταζητείται δεύτερος ύποπτος, άντρας ηλικίας 41 ετών. Εναντίον του 21χρονου υπόπτου διερευνάται και υπόθεση εμπορίας ναρκωτικών, καθώς και κατοχής εκρηκτικών υλών, μετά τον εντοπισμό κατά τη σύλληψη του, ποσότητας μεθαμφεταμίνης, μεγάλου χρηματικού ποσού, καθώς και μίας σφαίρας πυροβόλου όπλου.
...
https://www.kathimerini.com.cy/gr/kypros/pseytogiatroi-synergatis-ton-ypopton-ypedeiknye-ta-ypopsifia-thymata
Το Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας διέταξε σήμερα την οκταήμερη κράτηση 66χρονου και 65χρονης, οι οποίοι συνελήφθησαν χθες ως ύποπτοι για υποθέσεις εξαπάτησης ηλικιωμένων μέσω τηλεφώνου και απόσπασης από αυτούς χρηματικών ποσών. Διαπιστώνεται, είπε ο ανακριτής της υπόθεσης, ότι πρόκειται για μια πολύ καλά οργανωμένη σπείρα που δρα στην Κύπρο από το εξωτερικό και με ψευδείς παραστάσεις προβαίνει στην καταδολίευση κυρίως ηλικιωμένων ατόμων....
https://www.kathimerini.com.cy/gr/apopseis/the-hill/thehill-diktis/alles-dyo-kiniseis
Αν σε κάτι συμφωνούν οι κεντρικοί τραπεζίτες είναι στο ότι η περιοριστική πολιτική έχει δρόμο να διανύσει. Συμφωνούν επίσης στο ότι οι οικονομίες δεν κινδυνεύουν από ύφεση που ακόμα και αν εμφανιστεί θα είναι μια μεταβατική περίοδος. Στα δικά μας, το ενδιαφέρον στρέφεται στο ευρώ και τις επόμενες κινήσεις της Φρανκφούρτης. Σύμφωνα με τις πληροφορίες το επόμενο διάστημα θα πρέπει να αναμένουμε δύο ακόμη αυξήσεις, μία τον Ιούλιο και μία τον Σεπτέμβριο για 25 μονάδες βάσης κάθε φορά.
...
https://www.kathimerini.com.cy/gr/politiki/ayta-einai-ta-7-metra-poy-apofasise-to-ypoyrgiko-gia-tis-kyrwseis
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης προήδρευσε σήμερα, στο Προεδρικό Μέγαρο, συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου. Μετά τη συνεδρίαση, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος κ. Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης δήλωσε ότι το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε σήμερα μια σειρά μέτρων για τον συντονισμό σε θέματα κυρώσεων....
https://www.kathimerini.com.cy/gr/kosmos/antrioy-teit-parapempetai-se-diki-sti-roymania-gia-diakinisi-anthrwpon
Ενώπιον της ρουμανικής δικαιοσύνης θα βρεθούν ο αμφιλεγόμενος ινφλουένσερ Αντριου Τέιτ, ο αδερφός του Τρίσταν και δυο ακόμα άτομα, με την κατηγορία της εμπορίας ανθρώπων, του βιασμού και της σύστασης εγκληματικής συμμορίας για τη σεξουαλική εκμετάλλευση γυναικών.
...
https://www.kathimerini.com.cy/gr/oikonomiki/oikonomia/moneyval-proodos-kai-prokliseis-gia-kypro-kata-oikonomikoy-egklimatos
Η Κύπρος κατέγραψε βελτίωση στις προσπάθειές της για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, σύμφωνα με την πρόσφατη αξιολόγηση που διενεργήθηκε από τον οργανισμό καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας MONEYVAL του Συμβουλίου της Ευρώπης. Η αξιολόγηση επικεντρώθηκε σε νομοθετικά, ρυθμιστικά και θεσμικά μέτρα, με ιδιαίτερη προσοχή στη συμμόρφωση με τα πρότυπα της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης (FATF). Αν και έχει σημειωθεί πρόοδος, εξακολουθούν να υπάρχουν κάποιες ελλείψεις, σύμφωνα με την έκθεση η οποία δημοσιεύθηκε την Τρίτη.
...
https://www.kathimerini.com.cy/gr/oikonomiki/epixeiriseis/koytentakis-xreiazontai-mixanismoi-enanti-ton-stratigikwn-kakoplirotwn
Τη θέση ότι πρέπει να βρεθούν οι μηχανισμοί που θα λειτουργήσουν κατασταλτικά έναντι των στρατηγικών κακοπληρωτών και που τα κοινωνικής υφής μέτρα και σχέδια θα είναι υπέρ αυτών που πραγματικά τα χρειάζονται, εξέφρασε ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Τραπεζών Κύπρου, κ. Κωνσταντίνος Κουτεντάκης....
https://www.kathimerini.com.cy/gr/politiki/ke-i-kypros-eythygrammizetai-me-systaseis-tis-moneyval-kata-toy-xeplymatos
Το Υπουργικό ενέκρινε τροποποιητικό νομοσχέδιο που τροποποιεί τον Περί Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, έτσι η Κύπρος να ευθυγραμμιστεί με ορισμένες από τις συστάσεις της Επιτροπής Moneyval του Συμβουλίου της Ευρώπης σε σχέση με τα διεθνή πρότυπα για την καταπολέμηση του ξεπλύματος μαύρου χρήματος, ανακοίνωσε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης.
...
https://www.kathimerini.com.cy/gr/ellada/synelifthi-skiwdis-trapezitis-sti-glyfada-gia-xeplyma-250-ekat-apo-emporio-narkotikwn
Ενας διαβόητος απατεώνας που ξέπλενε βρώμικο χρήμα για λογαριασμό των μεγαλύτερων εγκληματιών του κόσμου συνελήφθη στις 31 Μαΐου στην Αθήνα, σύμφωνα με τη Europol.
...
https://www.kathimerini.com.cy/gr/ellada/kibotos-toy-kosmoy-ypoptoi-gia-3-kakoyrgimata-o-pateras-antwnios-kai-i-presbytera
Εξηγήσεις για τρία κακουργήματα καλούνται να δώσουν ο πατέρας Αντώνιος και η σύζυγός του, Σταματία Γεωργαντή, στο πλαίσιο των ερευνών για όσα συνέβαιναν στην «Κιβωτό του Κόσμου».
...
https://www.kathimerini.com.cy/gr/kypros/lemesos-anakopike-gia-elegxo-kai-entopisan-narkotika
Στη σύλληψη άντρα ηλικίας 25 ετών προχώρησαν μέλη της Αστυνομίας, για σκοπούς διερεύνησης υπόθεσης κατοχής ναρκωτικών με σκοπό την προμήθεια σε άλλο πρόσωπο, και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
...
https://www.kathimerini.com.cy/gr/kypros/kokaini-kannabi-kai-xiliades-eyrw-ti-entopise-i-ykan-fotografies
Στη σύλληψη δύο προσώπων ηλικίας 18 και 37 ετών, προχώρησε χθες η Αστυνομία, σε σχέση με διερευνώμενες υποθέσεις παράνομης κατοχής ναρκωτικών με σκοπό την προμήθεια και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες....
https://www.kathimerini.com.cy/gr/kypros/dyo-syllipseis-gia-ypotheseis-narkotikwn
Στη σύλληψη δύο προσώπων ηλικίας 18 και 37 ετών, προχώρησε χθες η Αστυνομία, σε σχέση με διερευνώμενες υποθέσεις παράνομης κατοχής ναρκωτικών με σκοπό την προμήθεια και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες....
https://www.kathimerini.com.cy/gr/kypros/kataziteitai-o-andreas-georgioy-gia-klopi-fotografia
Η Αστυνομία ζητεί πληροφορίες για εντοπισμό του ΑΝΔΡΕΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ηλικίας 34 ετών, η φωτογραφία του οποίου δημοσιεύεται, σχετικά με διερευνώμενη υπόθεση κλοπής από αντιπρόσωπο, απόσπασης περιουσίας με ψευδείς παραστάσεις και Νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, αδικήματα που διαπράχθηκαν κατά το έτος 2022 μέχρι και τις 13/4/2023 στην επαρχία Λεμεσού.
...
https://www.kathimerini.com.cy/gr/kypros/ypo-kratisi-37xronos-gia-ypoboithisi-paranomis-eisodoy-stin-kd
https://www.kathimerini.com.cy/gr/apopseis/arthrografia/panagiwtis-roygkalas/mallon-den-akoysame-kala
Όταν η πρώην επικεφαλής της τραπεζικής εποπτείας της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Ντανιέλ Νουί είχε φτάσει στην Κύπρο το 2017 - 2018 με την πρόταση «πρέπει να διαλέξετε πλευρά», η Λευκωσία θεώρησε ότι άκουσε. Θεώρησε επίσης ότι εφάρμοσε τις θέσεις που διαβιβάστηκαν σωστά. Έξι χρόνια αργότερα και ακόμα η Κύπρος προσπαθεί να αποδείξει ότι δεν είναι ελέφαντας, δυστυχώς ωστόσο μπορεί και να είναι....
https://www.kathimerini.com.cy/gr/oikonomiki/oikonomia/ypoik-presbeira-aystrias-peraitero-anaptyxi-oikonomikwn-sxeseon
Τρόπους περαιτέρω ανάπτυξης των οικονομικών σχέσεων Κύπρου - Αυστρίας συζήτησε την Παρασκευή ο Υπουργός Οικονομικών Μάκης Κεραυνός σε συνάντηση με την Πρέσβειρα της Αυστρίας στην Κύπρο Ντοροθέα Άουερ.
...
https://www.kathimerini.com.cy/gr/oikonomiki/oikonomia/to-triptyxo-anisyxiwn-ekt-gia-tis-trapezes
Παρόλο που οι κυπριακές τράπεζες έχουν επιδείξει μεγάλη πρόοδο την τελευταία δεκαετία, οι ξένοι επόπτες κρατούν επιφυλάξεις και συνοψίζουν σε τρεις άξονες τις ανησυχίες τους. Σύμφωνα με απόψεις που μεταφέρθηκαν από υψηλά ιστάμενα πρόσωπα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) σε συναντήσεις που είχαν με αξιωματούχους των κυπριακών τραπεζών, υπάρχουν μεν θετικές προοπτικές, ωστόσο υπάρχουν και τρία αγκάθια, μάλιστα το ένα εξ αυτών είναι διαχρονικό. ...
https://www.kathimerini.com.cy/gr/kypros/tethike-ypo-kratisi-o-ypallilos-tis-aik-–-oikeiopoiithike-xrimata-politwn-gia-fotoboltaika
Διάταγμα κράτησης επτά ημερών εξέδωσε την Κυριακή το Επαρχιακό Δικαστήριο Πάφου εναντίον 43χρονου κατοίκου Πάφου για διευκόλυνση των ανακρίσεων σχετικά με υπόθεση κλοπής σε βάρος ημικρατικού οργανισμού και συγκεκριμένα της ΑΗΚ.
...
https://www.kathimerini.com.cy/gr/kypros/xeiropedes-se-ypallilo-tis-aik-oikeiopoiithike-xrimata-politwn-gia-fotoboltaika
Χειροπέδες σε 43χρονο υπάλληλο της ΑΗΚ, κάτοικο Πάφου, πέρασε το Σάββατο (08/04) η Αστυνομία, για διευκόλυνση των ανακρίσεων σχετικά με υπόθεση κλοπής από υπάλληλο, πλαστογραφίας, κυκλοφορίας πλαστού εγγράφου, απόσπασης χρημάτων με ψευδείς παραστάσεις και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. ...
https://www.kathimerini.com.cy/gr/kypros/toy-esteilan-me-courier-narkotika-tethike-ypo-kratisi-35xronos
Διάταγμα κράτησης πέντε ημερών εξέδωσε την Τετάρτη το Επαρχιακό Δικαστήριο Πάφου εναντίον 35χρονου για υπόθεση εισαγωγής ναρκωτικών με σκοπό την προμήθεια.
...
https://www.kathimerini.com.cy/gr/kypros/toy-esteilan-me-courier-narkotika-esproxe-astynomiko
Υπόθεση εισαγωγής ναρκωτικών και κατοχής ναρκωτικών με σκοπό την προμήθεια σε άλλο πρόσωπο, νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, και παράνομης κατοχής πυροβόλου όπλου, διερευνά η Αστυνομία, που προχώρησε στη σύλληψη άντρα ηλικίας 35 ετών. Ο ύποπτος τέθηκε υπό κράτηση για σκοπούς αστυνομικών εξετάσεων, με την ΥΚΑΝ Πάφου και το ΤΑΕ Πάφου να διερευνούν.
...
https://www.kathimerini.com.cy/gr/oikonomiki/oikonomia/credit-suisse-pws-efthase-sto-xeilos-toy-gkremoy
Το δάνειο ύψους σχεδόν 54 δισ. δολ. που θέτει στη διάθεση της Credit Suisse η Τράπεζα της Ελβετίας ανακοινώθηκε μετά την κατάρρευση της μετοχής της, που βρίσκεται πλέον σε επίπεδα κατά σχεδόν 98% χαμηλότερα από το υψηλό ρεκόρ της του Απριλίου του 2007.
...
