Του Γιάννη Σουλιώτη
Ηταν 23 Αυγούστου του 2024 όταν η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών συνέταξε και διαβίβασε προς την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων ένα άκρως απόρρητο πληροφοριακό έγγραφο. Σ’ αυτό περιγραφόταν η δομή και τα μέλη ενός κυκλώματος με επικεφαλής υπηκόους Κίνας και συνεργούς Ελληνες εκτελωνιστές και ιδιοκτήτες μεταφορικών εταιρειών. Φέρεται να εισήγαν από την Κίνα στην Ελλάδα ρούχα, υφάσματα αλλά και ηλεκτρικά ποδήλατα μη καταβάλλοντας δασμούς και τον αναλογούντα ΦΠΑ χρησιμοποιώντας διάφορα τεχνάσματα.
Την Τετάρτη αλλά και χθες, ένα χρόνο αργότερα δηλαδή, η υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων και η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, εκτελώντας παραγγελία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, πραγματοποίησαν έρευνες στα σπίτια, τα γραφεία και τις επιχειρήσεις των υπόπτων, τα ονόματα των οποίων είχαν αποτυπωθεί προ ενός έτους στο άκρως απόρρητο έγγραφο της ΕΥΠ.
Παρά το γεγονός ότι δεν υπήρξε επίσημη ενημέρωση από την ΕΛ.ΑΣ. έγινε γνωστό ότι συνελήφθησαν συνολικά 8 άτομα. Οχι σε εκτέλεση ενταλμάτων όπως θεωρήθηκε αρχικά αλλά για αυτόφωρα αδικήματα, κάποια από τα οποία δεν έχουν καμία διασύνδεση με την υπό έρευνα υπόθεση, όπως για παράδειγμα παράνομη οπλοκατοχή. Κατασχέθηκαν 4,7 εκατ. ευρώ σε μετρητά και άλλα πειστήρια, τα οποία θα σταλούν και θα αξιολογηθούν από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στο πλαίσιο της εν εξελίξει έρευνας.
Ως αρχηγικά μέλη του δικτύου περιγράφεται ένα ζευγάρι Κινέζων, με τον άνδρα να έχει το ψευδώνυμο «Spenser» και τη σύζυγό του να είναι γνωστή ως «Κelly». Συνεννοούνταν με εμπόρους στην Κίνα και πραγματοποιούσαν εισαγωγές προϊόντων στην Ελλάδα, μέσω του λιμανιού του Πειραιά. Ως άμεση συνεργός εμφανίζεται 60χρονη εκτελωνίστρια. Εκδίδοντας πλαστές φορτωτικές και διασαφήσεις αντί μεγάλης αμοιβής εξυπηρετούσε τη λειτουργία του κυκλώματος. Εισέπραττε τα χρήματα σε μετρητά τα οποία μέσω συνεργού μετέφερε στα γραφεία της εταιρείας της στο Πέραμα. Το 2019 είχε κατηγορηθεί για εμπλοκή σε υπόθεση εμπορίας λαθραίων τσιγάρων. Ορισμένες πληροφορίες εμπλέκουν στην υπόθεση και στενό συγγενικό της πρόσωπο. Μέσω εταιρείας ιδιοκτησίας του εξήγαν τα προϊόντα στο εξωτερικό.
Κομβικός περιγράφεται ο ρόλος στη λειτουργία του δικτύου και ενός ακόμα ιδιοκτήτη εταιρείας εκτελωνισμών, γνωστού με το ψευδώνυμο «θείος». Εχει κατηγορηθεί στο παρελθόν για εμπλοκή σε υποθέσεις λαθρεμπορίας τσιγάρων, ενώ την περίοδο 2021-2022 είχε δεχθεί τρεις εναντίον του επιθέσεις, με ξυλοδαρμό, εμπρησμό του οχήματός του κ.ά. Ως δράστες περιγράφονται από την ΕΛ.ΑΣ. μέλη της συμμορίας των ομογενών από την πρώην Σοβιετική Ενωση που έχουν ανάμειξη σε εκτελέσεις συμβολαίων θανάτου εναντίον μελών της Greek Mafia. Υπάρχουν, τέλος, καταγεγραμμένες μια μεταφορική εταιρεία που εξυπηρετούσε το κύκλωμα με έδρα τον Ασπρόπυργο και δέκα αποθήκες όπου φυλάσσονταν τα κινεζικά προϊόντα πριν εξαχθούν στο εξωτερικό.
Το μπαράζ ερευνών έγινε στο πλαίσιο επιχείρησης στην οποία η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έδωσε την κωδική ονομασία «Καλυψώ». Πλην της Ελλάδας έρευνες έγιναν σε Μαδρίτη, Παρίσι και Σόφια, με τη συνολική ζημία εις βάρος των ευρωπαϊκών ταμείων να εκτιμάται ότι ξεπερνάει τα 700 εκατ. ευρώ. Ως προς την αρχιτεκτονική της απάτης, τα μέλη του κυκλώματος στη μια περίπτωση εξέδιδαν πλαστές διασαφήσεις δηλώνοντας ότι τα υπό εκτελωνισμό κοντέινερ περιείχαν π.χ. χαρτικά είδη με χαμηλούς δασμούς αντί ηλεκτρικά ποδήλατα για τα οποία οι δασμοί αγγίζουν το 90% της αξίας.
Σε άλλες περιπτώσεις αξιοποιούσαν το λεγόμενο καθεστώς 42 δημιουργώντας ένα ιδιότυπο καρουσέλ. Δεν κατέβαλλαν δηλαδή τον αναλογούντα ΦΠΑ στην πρώτη χώρα εισόδου στην Ευρωπαϊκή Ενωση. Αντ’ αυτού πραγματοποιούσαν εικονικές μεταβιβάσεις του εμπορεύματος, με τον τελικό αποδέκτη και υπόχρεο να καταβάλει τον φόρο να είναι μια ανύπαρκτη εταιρεία. Τα πειστήρια των ερευνών θα αξιολογηθούν από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία πριν υπάρξουν περαιτέρω δικα-στικές – εισαγγελικές ενέργειες.
