ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
 

Αμαρτίες τραπεζών παιδεύουν τον πλανήτη

Μπήκαν δικλείδες που κλείνουν κάθε παράθυρο για ύποπτες συναλλαγές τονίζουν τα κυπριακά ιδρύματα

Newsroom K

Οι αποκαλύψεις μέσω της έρευνας της Διεθνούς Κοινοπραξίας Ερευνητικών Δημοσιογράφων κατέδειξαν πως οι αμαρτίες των τραπεζών παγκοσμίως που διεκπεραίωσαν ύποπτες συναλλαγές και χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης κατά την τελευταία 20ετία είναι πολλές. Το όνομα της Κύπρου συμπεριλαμβάνεται στην έρευνα με την ονομασία «FinCenFiles» και παρουσιάζεται πως έγιναν συνολικά 897 συναλλαγές που χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης μέσω κυπριακών τραπεζών. Στις 897 «ύποπτες» συναλλαγές, λήφθηκαν από τις κυπριακές τράπεζες 1,02 δισ. δολάρια και στάλθηκαν 398,5 εκατ. δολάρια.

Πηγές από αρκετές τράπεζες της Κύπρου τόνιζαν στην «Κ» πως οι αποκαλύψεις αυτές αφορούν παλιές περιπτώσεις. Πρόσθεταν ότι οι μηχανισμοί που έχουν αναπτυχθεί σε συνεργασία με τις αμερικανικές και ευρωπαϊκές αρχές για ύποπτες συναλλαγές, λειτουργούν επαρκώς εξαλείφοντας την περίπτωση να υπάρξουν πλέον «περίεργες συναλλαγές». Τα «καμπανάκια», όπως ανέφεραν, είναι πάρα πολλά και δεν υπάρχει χώρος για να περάσει μια ύποπτη συναλλαγή μέσω κυπριακών τραπεζών. Στο μεταξύ οι τράπεζες θα πρέπει να προετοιμάζονται για υιοθέτηση εντός του 2021 της 6ης οδηγίας καταπολέμησης του βρώμικου χρήματος.

Διαβάστε επίσης στην Οικονομική:

- Airbus: Εθελούσια έξοδος ή απολύσεις

- Ελλάδα: Νέες θέσεις, καλύτεροι μισθοί

- Κίνα: Πιο ισχυρό έγινε το γουάν

- Κτυπούμε λάθος πόρτες για τουρίστες

- Καταγγέλλουν εξαναγκασμό σε παραίτηση

- Παγιωμένες αντιλήψεις

- Ευελιξία στις επιχειρήσεις το αντίδοτο στην πανδημία

- Προς επέκταση του QE της ΕΚΤ

- Η πανδημία διεύρυνε το χάσμα Βορρά-Νότου

- Προς δυναμικά μέτρα για μάσκες στα σχολεία

- Αντιδρούν στο σχέδιο για πράσινη ανάπτυξη

Άλλα άρθρα συγγραφέα

Newsroom K

Σχόλια αναγνωστών

Σε ποιανού τη φάρα

«Εύγε κύριε Παράσχο. Εξαίρετο άρθρο.»
Άσχετος  |  22:30

Τα παιδιά είναι η αντανάκλασή μας

«ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ… ΕΒΡΑΪΚΕΣ ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ Δεν επικροτώ όλα τα σημεία τα οποία χρησιμοποιεί στις εικόνες του ...»
Ανδρεας Κωνσταντινιδης, ΒΑ, ΜΑ  |  13:25

Επενδύοντας στον φόβο, στον πόνο, στο μίσος

«Ψυχραιμία και έξυπνες κινήσεις αλλά όχι δειλία. Η εποχή του κατευνασμού με την Τουρκία τέλειωσε με ...»
Leon  |  09:39

#PoliticsBlog Πόσο μακριά μπορούμε να πάμε με τον Μακρόν;

«Oυτε στην εποχη Βενιζελου,ηρθε καποια Μεγαλη Δυναμη να πολεμησει για παρτυ μας την Οθωμανικη ...»
Γιωργος Χ  |  22:05

Media: Τελευταία Ενημέρωση

#ΟΠΩΣΤΟΘΕΛΕΙΣ

#ΟΠΩΣΤΟΘΕΛΕΙΣ

Ονειρεύτηκες ανακαίνιση; Την πραγματοποιούμε… με αγάπη!
Newsroom K
 |  MEDIA
Μέσα από μια δοκιμασία 3 σταδίων, τα 2 ζευγάρια θα προσπαθήσουν να αναδείξουν την κατανόηση και γνώση που έχει ο ένας για τον άλλο.

ME AND MINI ME

Ένα οικογενειακό κωμικό πρόγραμμα, το οποίο μπορούν να παρακολουθήσουν όλες οι ηλικίες
Δελτίο Τύπου
 |  MEDIA
 Η εναλλακτική οδός στο χιούμορ, πέρα από στερεότυπα κωμικά κείμενα και κονσερβοποιημένα αστεία.

IMPROVISATION. BATTLE OF THE TEAMS

Οι ομάδες πρέπει να ανταπεξέλθουν με αυτοσχεδιασμό και χιούμορ
Δελτίο Τύπου
 |  MEDIA
Μια νέα μουσική και ψυχαγωγική εκπομπή έρχεται στο ΤΗΤ Cyprus.

SING YOUR HEART OUT

Έχετε δει πώς ένας καλλιτέχνης τραγουδά σε μια συναυλία και ταυτόχρονα στέλνει μήνυμα από το τηλέφωνο του;
Δελτίο Τύπου
 |  MEDIA