Kathimerini.com.cy
Ευχαριστημένο από την πρόοδο που έχουν επιδείξει οι τράπεζες, έμεινε το κλιμάκιο της Moneyval, αλλά δεν έμεινε ευχαριστημένο από δικηγόρους και λογιστές. Πληροφορίες της «Κ» αναφέρουν ότι στο προσχέδιο της έκθεσης της Moneyval, που έχει ήδη συγγραφεί και που θα παρουσιαστεί μετά τα τέλη Ιανουαρίου, καταγράφεται πλέον και επισήμως πως οι ενέργειες λογιστών και δικηγόρων δεν συνάδουν με τα διεθνή πρότυπα. Και συγκεκριμένα, στη βάση του προγράμματος των πολιτογραφήσεων ξένων επενδυτών και με το πώς λειτούργησαν ως «introducers» ξένων πελατών.
Μέσα από τις συστάσεις της αφήνει να εννοηθεί πως ενδεχομένως οι επαγγελματικές ομάδες των δικηγόρων και των λογιστών θα πρέπει να περάσουν κάτω από την «εποπτική ομπρέλα» ενός τρίτου και να μην είναι «αυτοεποπτευόμενοι». Μια «in-house» εποπτεία, που γίνεται από τις δύο επαγγελματικές ομάδες, δεν αρκεί. Την ίδια ώρα η επιτροπή δίνει τα εύσημα στις τράπεζες για τα μέτρα που πήραν για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
Διαβάστε επίσης στην Οικονομική «Κ»:
Αυτοκινητοβιομηχανίες: Μαζικές απολύσεις υπαλλήλων
Ελλάδα: Πρώτη σε τηλεπικοινωνιακές δαπάνες
Ευκαιρίες και κίνδυνοι: Ανησυχίες για την «Πράσινη Συμφωνία»
Υποχρεωτικές πλέον οι αποδείξεις και στη Γερμανία
Δεν βρίσκουν επιστημονικό προσωπικό οι ελληνικές επιχειρήσεις
Καλόγριες πιέζουν την Black Rock για κλιματική αλλαγή
Αύξηση εισαγωγών: Αρώματα από Γαλλία και Ελλάδα βάζουν οι Κύπριοι
Έλλειψη χοιρινού στην Κίνα, στα ύψη οι τιμές
Ο χρόνος για το Brexit μετράει πλέον αντίστροφα
Στα ίδια τετραγωνικά και το 2020 οι υπεραγορές
Το «Αφροδίτη» δοκιμάζει τις αντοχές με το Ισραήλ
