Kathimerini.com.cy
Συνεχίζονται οι προσπάθειες ανάδειξης της προόδου που έχει επιτευχθεί στο κυπριακό τραπεζικό σύστημα στον τομέα της καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Μέσα σε έξι χρόνια, από το 2014, μέχρι και το 2020, έχουν τερματιστεί από τις τράπεζες περίπου 40.000 σχέσεις με πελάτες και έχουν κλείσει περίπου 85.000 λογαριασμοί. Επίσης, οι σχέσεις με επαγγελματίες (introducers), έχουν περιοριστεί περίπου στα μισά μέσα στην τελευταία πενταετία. Η συνεργασία με τον αμερικανικό οίκο Pillsbury Winthrop Shaw Pittman LLP για σκοπούς «lobbying» και ανάδειξης της Κύπρου προχωρά και το 2021, μετά το «μουδιασμένο» 2020 που η πανδημία σταμάτησε σε πρακτικό επίπεδο τις διαδικασίες. Ρεαλιστικά, θα χρειαστούν αρκετά χρόνια για να καθαρίσει πλήρως το όνομα της Κύπρου και των τραπεζών από κακές πρακτικές. Η «Κ» εξασφάλισε στοιχεία τα οποία χρησιμοποιούν στις επαφές τους οι Τράπεζες στα roadshows του εξωτερικού. Ο στόχος πλέον των τραπεζών θα είναι να αξιολογηθούν «ψηλά» σε έρευνες και δείκτες, όπως για παράδειγμα στο Basel AML Index, δείχτης εντελώς άσχετος με τα εποπτικά και τα της Βασιλείας.
Διαβάστε επίσης στην Οικονομική
- Πωλήθηκαν τα Selfridges για 4 δισ. στερλίνες
- Πέταξε η αγορά τροφίμων την παραμονή Χριστουγέννων
- Ηπια μέτρα παρά το ρεκόρ κρουσμάτων
- Φυλάνε μισό δισ. ευρώ σε δραχμές στα σπίτια
- Το μετέωρο τέχνασμα Ερντογάν με τη λίρα
- ΗΠΑ: Πρωτιά σε εξαγωγές υγροποιημένου Φ.Α.
- Χαλλούμι πλάκα και όχι διπλωμένο
- Πρωτιά της Ελλάδας στις ναυλώσεις γιοτ
- Πέφτει η τιμή φυσικού αερίου
- Πέντε «αγκάθια» για τις επιχειρήσεις
- Μαγνήτης οι εταιρείες κρυπτονομισμάτων
