Του Παναγιώτη Ρουγκάλα
Τετ-α-τετ με φορείς της οικονομίας στην Κύπρο έχει η Ευρωπαϊκή Αρχή κατά της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες (AMLA).
Η Αρχή κατά του ξεπλύματος περνά και από Κύπρο, έπειτα από το ταξίδι της στην Ελλάδα που ήταν από την αρχή της εβδομάδας.
Όπως γνωρίζει η «Κ», η AMLA έχει προγραμματισμένες 2 ξεχωριστές συναντήσεις με Εποπτικές Αρχές και συνδέσμους εποπτευόμενων οντοτήτων, όπως με τράπεζες, δικηγόρους, λογιστές, από τον κλάδο των ασφαλειών και άλλους.
Κεντρική θεματική των συναντήσεων θα είναι τρόποι ενίσχυσης της εποπτείας και αντιμετώπισης των κινδύνων όσον αφορά στο ξέπλυμα χρήματος και χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (AML), που αν και έχουν γίνει μεγάλα βήματα στην Κύπρο από τον καιρό της κρίσης και μετέπειτα, ακόμα το όνομα της Κύπρου ανά καιρούς εμπλέκεται σε υποθέσεις AML.
Η Αρχή AMLA είναι ένας αποκεντρωμένος οργανισμός της ΕΕ που θα συντονίζει τις εθνικές αρχές προκειμένου να διασφαλίζει την ορθή και συνεπή εφαρμογή των κανόνων της ΕΕ.
