ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...

Αναζήτηση

Αποτελέσματα 31-60 από 76 που βρέθηκαν αναζητώντας ΜΟΚΑΣ.
Ukraine Εκκλησία USelections K Τrends Πυρκαγιά Βουλευτικές Coronavirus Εμβόλια Εστιατόρια Συνταγές Ταξίδια Showbiz Γυναίκα Ίντερνετ Τηλεόραση Αυτοκίνητο Space Social Κινητά Τεχνολογία Βιβλίο Εικαστικά Μουσική Χορός Θέατρο Σινεμά Συγκρούσεις Τρομοκρατία Αφρική Ασία Βρυξέλλες Ευρώπη Γαλλία Βρετανία Κίνα Ρωσία ΗΠΑ Ελληνική Οικονομία Βουλή Ελλήνων Μαξίμου ΓεΣΥ Υγεία Εκπαίδευση Ναυτιλία Γεωργία Τράπεζες Χρηματιστήριο Επενδύσεις Φόρος Ακίνητα Περιβάλλον Επιχειρήσεις Τουρισμός ΥΠΟΙΚ UEFA Leagues Premiere League ΠΑΟΚ ΑΕΚ ΠΑΟ ΟΣΦΠ F1 Μπάσκετ Εθνική ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΑΕΚ-Λάρνακας ΑΕΛ ΑΠΟΛΛΩΝ ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΠΟΕΛ Ελεγκτής Δικαιοσύνη Αστυνομία Έγκλημα Καιρός Έκτακτα Αμμόχωστος Πάφος Λάρνακα Εκλογές Λεμεσός Δημοσκοπήσεις Λευκωσία Κατεχόμενα ΕΔΕΚ ΔΗΚΟ ΑΚΕΛ ΔΗΣΥ Βουλή Υπ.Συμβούλιο Πρόεδρος ΑΟΖ Τουρκία Κυπριακό Μεταναστευτικό Άμυνα Διαβατήρια Διπλωματία Προεδρικές

31. 40.000 συναλλαγές ύψους 32 εκ. ευρώ στο καζίνο κάθε μήνα

https://www.kathimerini.com.cy/gr/oikonomiki/oikonomia/sto-mikroskopio-tis-boylis-ta-metrita-sta-kazino

Πρόταση για εξαίρεση των καζίνο από τον περιορισμό συναλλαγών με μετρητά για ποσά άνω των 10.000 ευρώ τέθηκε σήμερα ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Θεσμών, κατόπιν πρότασης της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΔΗΚΟ και της κοινοβουλευτικής ομάδας της ΔΗΠΑ-Συνεργασία, εξαιρουμένου του Βουλευτή Μιχάλη Γιακουμή. ...

32. «Τουρλού - τουρλού»: Η αντίδραση Δρουσιώτη για τον «Συκοφάντη»

https://www.kathimerini.com.cy/gr/politiki/i-prwti-antidrasi-droysiwti-gia-ton-sykofanti

Ο Μακάριος Δρουσιώτης με ανάρτησή του στην πλατφόρμα του «Χ» σχολιάζει το εξώφυλλο του «Συκοφάντη», βιβλίο που ετοιμάζει ο τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Αναστασιάδης, με απώτερο σκοπό να απαντήσει σε όσα του καταλογίζει ο πρώην συνεργάτης του, στα βιβλία «Η Συμμορία» και «Κράτος-Μαφία». ...

33. Αυτό είναι το εξώφυλλο του «Συκοφάντη»

https://www.kathimerini.com.cy/gr/politiki/ayto-einai-to-exwfyllo-toy-sykofanti

Στη δημοσιότητα δόθηκε το εξώφυλλο και το οπισθόφυλλο για το βιβλίο που ετοιμάζει ο τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Αναστασιάδης και τιτλοφορεί ως ο «Συκοφάντης». Το βιβλίο αναμένεται να απαντήσει στα όσα του καταλογίζει ο συγγραφέας Μακάριος Δρουσιώτης στα βιβλία του «Η Συμμορία» και «Κράτος-Μαφία». ...

34. Υπόθεση Al Jazeera: Εικόνες και βίντεο κατηγορούμενων στο Δικαστήριο

https://www.kathimerini.com.cy/gr/kypros/ypothesi-al-jazeera-eikones-kai-binteo-katigoroymenon-sto-dikastirio

Νέα τεκμήρια κατατέθηκαν τη Δευτέρα στο Κακουργιοδικείο Λευκωσίας στην υπόθεση πολιτογραφήσεων που σχετίζεται με το ντοκιμαντέρ του Αλ Τζαζίρα, μεταξύ των οποίων και φωτογραφίες και βίντεο που απεικόνιζαν τους κατηγορούμενους. Στο μεταξύ, ο λοχίας που κατέθεσε τα τεκμήρια, στο πλαίσιο της αντεξέτασής του, ανέφερε ότι η υπόθεση της διαρροής των εγγράφων που διερευνούσε η Αστυνομία έχει κλείσει. ...

35. Δεν έχουν ολοκληρωθεί οι έρευνες για το κύκλωμα ξεπλύματος

https://www.kathimerini.com.cy/gr/kypros/den-exoyn-oloklirothei-oi-ereynes-gia-to-kykloma-xeplymatos

Δεν έχουν ολοκληρωθεί οι έρευνες των ισπανικών Αρχών, σε σχέση με την υπόθεση εξάρθρωσης εγκληματικού δικτύου διακίνησης και ξεπλύματος χρημάτων, το οποίο δρούσε στην Κύπρο, δήλωσε στο ΚΥΠΕ η εκπρόσωπος Τύπου της Αστυνομίας, Κυριακή Λαμπριανίδου, η οποία σημείωσε πως οι κυπριακές Αρχές συνεχίζουν να συνεργάζονται, στο πλαίσιο της αστυνομικής συνεργασίας, με τους ομολόγους τους. ...

36. Ξηλώθηκε κύκλωμα ξεπλύματος με εγκεφάλους δύο αδέρφια στη Λεμεσό

https://www.kathimerini.com.cy/gr/kypros/xilwthike-kykloma-xeplymatos-me-egkefaloys-dyo-aderfia-sti-lemeso

Σημαντική συμμετοχή της Αστυνομίας Κύπρου, σε κοινή ευρωπαϊκή Επιχείρηση της Europol, για την εξάρθρωση εγκληματικού δικτύου, διακίνησης και ξεπλύματος χρημάτων. Στο πλαίσιο της επιχείρησης, συνελήφθησαν πέραν των 20 υπόπτων, παγοποιήθηκαν κρυπτοομίσματα αξίας δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ, ενώ κατασχέθηκαν εκατομμύρια ευρώ, πολυτελή αυτοκίνητα και άλλα τιμαλφή....

37. Δέσμευση δεκάδων χιλιάδων ευρώ και οχημάτων σε υπόθεση ναρκωτικών

https://www.kathimerini.com.cy/gr/kypros/desmeysi-dekadon-xiliadon-eyrw-kai-oximaton-se-ypothesi-narkotikwn

Το συνολικό χρηματικό ποσό των €51.700 καθώς και τέσσερα μηχανοκίνητα οχήματα εκτιμημένης αξίας €44.000, δεσμεύθηκε με διάταγμα από το Επαρχιακό Δικαστήριο Πάφου σε υπόθεση που αφορά τον εντοπισμό τον Φεβρουάριο του 2023 είκοσι δύο κιλών κάνναβης. ...

38. Σαββίδης για αίτημα παύσης Οδυσσέα – «Ήταν μια πολύ δύσκολη απόφαση»

https://www.kathimerini.com.cy/gr/politiki/sabbidis-gia-paysi-odyssea-–-itan-mia-poly-dyskoli-apofasi

Να μην παίρνουν ως δεδομένο όσα κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (ΜΚΔ) κάλεσε τους νέους ο Γενικός Εισαγγελέας Γιώργος Σαββίδης, σημειώνοντας ότι χρειάζεται «σωστή ενημέρωση και κριτική σκέψη». Είπε ότι υπάρχει «μεγάλη τοξικότητα» και αναφέρθηκε στην απουσία νομοθετικού πλαισίου για τα ΜΚΔ, η οποία να καθορίζει το πλαίσιο της εξάσκησης του συνταγματικού δικαιώματος της ελευθερίας της έκφρασης. ...

39. ΓΕ: Πολυεπίπεδος ο χειρισμός κυρώσεων ΕΕ στην Κύπρο

https://www.kathimerini.com.cy/gr/politiki/ge-polyepipedos-o-xeirismos-kyrwseon-ee-stin-kypro

Το θέμα των κυρώσεων που επιβάλλονται από την ΕΕ τυγχάνει χειρισμού στην Κύπρο σε διάφορα επίπεδα, ανέφερε ο Γενικός Εισαγγελέας Γιώργος Σαββίδης σε χαιρετισμό του την Παρασκευή σε εκδήλωση στην Ακαδημία της Νομικής Υπηρεσίας, στην οποία κύριος ομιλητής ήταν ο Αντιπρόεδρος του Γενικού Δικαστηρίου ΕΕ Σάββας Παπασάββας με θέμα «Πρόσφατη νομολογία του Γενικού Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε θέματα Κυρώσεων»....

40. «Η όποια μεταρρύθμιση να διασφαλίζει την ανεξαρτησία του θεσμού»

https://www.kathimerini.com.cy/gr/politiki/i-opoia-metarrythmisi-na-diasfalizei-tin-anexartisia-toy-thesmoy

Η όποια μεταρρύθμιση πρέπει πρωτίστως να διασφαλίζει την ανεξαρτησία του θεσμού του Γενικού Εισαγγελέα, τόσο όσον αφορά στην αρμοδιότητα του νομικού συμβούλου του κράτους όσο και όσον αφορά την αρμοδιότητα του Γενικού Δημόσιου Κατήγορου στον τομέα των ποινικών διώξεων, είπε ο Γενικός Εισαγγελέας, Γιώργος Σαββίδης, παρουσιάζοντας τον προϋπολογισμό της Νομικής Υπηρεσίας για το 2025 στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών, συνοδευόμενος και από τον Βοηθό Γενικό Εισαγγελέα, Σάββα Αγγελίδη....

41. Μονόδρομος η οροφή €10.000 για αγορές με μετρητά

https://www.kathimerini.com.cy/gr/oikonomiki/oikonomia/monodromos-i-orofi-€10-000-gia-agores-me-metrita

Ένα έδαφος προβληματικό, το οποίο πληροί όλες τις προϋποθέσεις για ξέπλυμα μαύρου χρήματος στην κυπριακή αγορά, επικρατεί σήμερα στην Κύπρο, με αποτέλεσμα ασυζητητί όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες του κράτους να συμφωνούν με την πρόταση νόμου για περιορισμό της χρήσης μετρητών μέχρι το ποσό των 10.000 ευρώ για αγορά ενός αγαθού ή υπηρεσιών, κατ’ εφαρμογήν των διατάξεων του Κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2024/1624 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 31ης Μαΐου 2024 σχετικά με την πρόληψη της χρήσης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας....

42. Καμιά αναφορά για πωλήσεις έργων τέχνης άνω των 10.000 σε μετρητά

https://www.kathimerini.com.cy/gr/oikonomiki/oikonomia/kamia-anafora-gia-poliseis-ergon-texnis-ano-ton-10-000-se-metrita

Θετικές με την πρόταση νόμου για περιορισμό της χρήσης μετρητών μέχρι το ποσό των 10.000 ευρώ για μία αγορά, την οποία συζητά από σήμερα η Επιτροπή Θεσμών της Βουλής, είναι οι αρμόδιες αρχές του κράτους, συγκεκριμένα το Τμήμα Τελωνείων, η Κεντρική Τράπεζα, η ΜΟΚΑΣ, το Υπουργείο Δικαιοσύνης και το Τμήμα Φορολογίας. Υπέρ τάσσεται και ο Σύνδεσμος Τραπεζών, ενώ το Υπουργείο Δικαιοσύνης θεωρεί ότι η πρόταση νόμου ως έχει δε συνάδει με τον αντίστοιχο ευρωπαϊκό κανονισμό που εγκρίθηκε την περασμένη Άνοιξη από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. ...

43. Κλείνουν πόρτες για μαύρο χρήμα στην κυπριακή αγορά

https://www.kathimerini.com.cy/gr/oikonomiki/oikonomia/kleinoyn-portes-gia-mayro-xrima-stin-kypriaki-agora

Μετά τον σάλο που δημιούργησε τον περασμένο Μάρτιο η διαπίστωση ότι οι πύλες εισόδου στη Δημοκρατία είναι ευάλωτες όσον αφορά στην εισροή υπέρογκων ποσών σε μετρητά, η κατάληξη των οποίων παραμένει μέχρι και σήμερα ερωτηματικό, πλέον καταβάλλεται προσπάθεια να τεθεί με νομοθετική ρύθμιση ένας φραγμός ασφάλειας, ενισχύοντας συγχρόνως τις προσπάθειες για καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Τουλάχιστον για το σενάριο διοχέτευσης τέτοιων ποσών στην κυπριακή αγορά, όπως διασαφήνισε στην «Κ» ο εισηγητής της πρότασης νόμου για περιορισμό της χρήσης μετρητών μέχρι το ποσό των 10.000 ευρώ για μία αγορά, Δημήτρης Δημητρίου. ...

44. Μελετούσαν από το 2022 για τις κυρώσεις στο ΥΠΟΙΚ

https://www.kathimerini.com.cy/gr/oikonomiki/oikonomia/meletoysan-apo-to-2022-gia-tis-kyrwseis-sto-ypoik

Με το νέο έτος αναμένεται να συσταθεί και η Εθνική Μονάδα Εφαρμογής Κυρώσεων (ΕΜΕΚ) η οποία θα λειτουργεί ως ανεξάρτητη Αρχή και εξειδικευμένη μονάδα στα πρότυπα του Office of Financial Sanctions Implementation (OFSI) του Ηνωμένου Βασιλείου....

45. Στα ψηλά οι αναφορές για ξέπλυμα χρήματος

https://www.kathimerini.com.cy/gr/oikonomiki/oikonomia/1-sta-psila-oi-anafores-gia-xeplyma-xrimatos

Επέστρεψαν στα επίπεδα του 2021 οι αναφορές για ύποπτες συναλλαγές στη χώρα μας, καλώντας τη Μονάδα Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών (ΜΟΚΑΣ) αλλά και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο προς τη διερεύνηση αδικημάτων από τα οποία προήλθαν παράνομα έσοδα. ...

46. Σύσκεψη στο προεδρικό για τα θέματα διαφθοράς & το οργανωμένο έγκλημα

https://www.kathimerini.com.cy/gr/politiki/syskepsi-sto-proedriko-gia-ta-themata-diafthoras-to-organomeno-egklima

Πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί ευρεία σύσκεψη υπό τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Νίκου Χριστοδουλίδη, με τη συμμετοχή του Γενικού Εισαγγελέα κ. Γιώργου Σαββίδη και του Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα κ. Σάββα Αγγελίδη, του Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης κ. Μάριου Χαρτσιώτη, της Υφυπουργού παρά τω Προέδρω κας Ειρήνης Πική, του Αρχηγού της Αστυνομίας κ. Θεμιστού Αρναούτη, της Προϊσταμένης της ΜΟΚΑΣ κας Μαρίας Κυρμίζη-Αντωνίου, του Εφόρου Φορολογίας κ. Σωτήρη Μαρκίδη και υπηρεσιακών παραγόντων....

47. Στο μικροσκόπιο η σύνδεση ρωσικής φορολογικής απάτης με θέρετρο στην Πάφο

https://www.kathimerini.com.cy/gr/politiki/sto-mikroskopio-i-syndesi-rosikis-forologikis-apatis-me-theretro-stin-pafo

Κοντά στην ολοκλήρωση βρίσκεται από την Αστυνομία η διερεύνηση των δημοσιογραφικών αναφορών του διεθνούς οργανισμού Organized Crime and Corruption Reporting Project (19 Δεκεμβρίου 2023) γύρω από επενδύσεις στο ξενοδοχείο Cap St Georges στην Πέγεια, συνδέοντας το πολυτελές θέρετρο με την περιβόητη υπόθεση Magnitsky, που αφορά φορολογική απάτη στη Ρωσία, συγκεκριμένα την κλοπή 230 εκατομμυρίων δολαρίων από το ρωσικό κράτος και τη διοχέτευσή τους από τη χώρα μέσα από έναν «λαβύρινθο» από εταιρείες-κελύφη. ...

48. Η σημασία της παρουσίας του IRS στην Κύπρο

https://www.kathimerini.com.cy/gr/oikonomiki/oikonomia/i-simasia-tis-paroysias-toy-irs-stin-kypro

Όταν τον Οκτώβριο του 1931 -πριν από 93 χρόνια (!)- ο διαβόητος Αμερικανός μαφιόζος Αλ Καπόνε καταδικάζονταν για πέντε κατηγορίες φοροδιαφυγής σε 11 χρόνια φυλάκισης από το ομοσπονδιακό σύστημα απονομής Δικαιοσύνης, ένα νέο κεφάλαιο στην εκγληματολογία του οργανωμένου εγκλήματος στοιχειοθετούνταν στις ΗΠΑ. Ήταν η Υπηρεσία Εσωτερικών Εσόδων (IRS) του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ που είχε κατορθώσει να «δέσει» το διάσημο αφεντικό του υποκόσμου του Σικάγο με αδιάσειστα στοιχεία που θα τον οδηγούσαν ενώπιον της Δικαιοσύνης, εκεί μάλιστα που τόσο το FBI όσο και οι αστυνομικές αρχές της Πολιτείας του Ιλινόι είχαν αποτύχει. ...

49. Στο μικροσκόπιο Αμερικανών τα μέτρα κατά του ξεπλύματος

https://www.kathimerini.com.cy/gr/media/sto-mikroskopio-amerikanwn-ta-metra-kata-toy-xeplymatos

Την ώρα που οι εκπρόσωποι τεσσάρων κυπριακών τραπεζών βρίσκονται σε Ουάσιγκτον και Νέα Υόρκη για να παρουσιάσουν επικαιροποιημένα στοιχεία σε σχέση με την πρόοδο στα πεδία εφαρμογής κυρώσεων, διατήρησης λογαριασμών με ξένους και εφαρμογής κανονισμών Anti- MoneyLaundering, ομάδα εμπειρογνωμόνων από την Υπηρεσία Εγκληματολογικών Ερευνών της Υπηρεσίας Εσωτερικών Εσόδων του Υπ. Οικονομικών των ΗΠΑ (IRSCI) βρίσκεται στην Κύπρο για σειρά επαφών. Η παρουσία των εμπειρογνωμόνων, δεν εντάσσεται μόνο στο πλαίσιο της ενδυνάμωσης των σχέσεων Λευκωσίας-Ουάσιγκτον, αλλά δεικνύει και τη σημασία που οι ΗΠΑ αποδίδουν στον εκσυγχρονισμό, την αποτελεσματικότητα και τη θεσμική ενδυνάμωση των κρατικών χωρητικοτήτων της Κυπριακής Δημοκρατίας σε θέματα πρόληψης, καταστολής και πάταξης του οικονομικού εγκλήματος...

50. ΥΠΟΙΚ: Έρευνα για τα περί διακίνησης «μαύρου χρήματος» μέσω σημείων εισόδου

https://www.kathimerini.com.cy/gr/oikonomiki/oikonomia/ypoik-ereyna-gia-ta-peri-diakinisis-mayroy-xrimatos-meso-simeion-eisodoy

Το Υπουργείο Οικονομικών έχει προβεί σε όλες τις ενέργειες για διερεύνηση του θέματος που αφορά ισχυρισμούς για διακίνηση «μαύρου χρήματος» μέσω σημείων εισόδου της Δημοκρατίας και εξεύρεση τρόπων ενίσχυσης και βελτίωσης του έργου του Τμήματος Τελωνείων για αποτελεσματικότερη επιτέλεση του έργου του, τονίζει ο Υπουργός Οικονομικών Μάκης Κεραυνός. ...

51. Σε έξαρση οι απάτες - Χάθηκε πέραν του μισού εκατομμυρίου ευρώ σε λίγες μέρες

https://www.kathimerini.com.cy/gr/kypros/se-exarsi-oi-apates-xathike-peran-toy-misoy-ekatommyrioy-eyrw-se-liges-meres

Σοβαρές διαστάσεις φαίνεται να λαμβάνει το φαινόμενο των διαδικτυακών άπατων στην Κύπρο, καθώς το τελευταίο διάστημα βρίσκονται σε έξαρση με την Αστυνομία να συστήνει ιδιαίτερη προσοχή προς το κοινό. Συγκεκριμένα το τελευταίες 25 μέρες έχουν καταγγελθεί στις Αρχές οκτώ υποθέσεις απάτης με τις απώλειες να ξεπερνούν το μισό εκατομμύριο ευρώ. Σύμφωνα με τις πρόσφατες υποθέσεις που είδαν το φως της δημοσιότητας το τελευταίο διάστημα, οι πιο συνηθισμένες μορφές απάτης αφορούν επενδυτικές ευκαιρίες που υπόσχονται μεγάλα κέρδη....

52. Βουλή: Σημαντικές νομοθεσίες και ζητήματα από Σεπτέμβριο

https://www.kathimerini.com.cy/gr/politiki/boyli-simantikes-nomothesies-kai-zitimata-apo-septembrio

Η Βουλή των Αντιπροσώπων επαναρχίζει τις εργασίες της τον Σεπτέμβριο, με προτεραιότητα σε σημαντικά ζητήματα όπως η ρύθμιση των πολλαπλών συντάξεων, οι σύμβουλοι του Προέδρου και των Υπουργών, η πορεία της μεταρρύθμισης της τοπικής αυτοδιοίκησης και η αδήλωτη εργασία. Στις κοινοβουλευτικές επιτροπές θα συζητηθούν επίσης, μεταξύ άλλων, η ρύθμιση στρεβλώσεων για τις τουρκοκυπριακές περιουσίες, η πορεία του σχεδίου ΚτιΖΩ και το ζήτημα της ευθανασίας. ...

53. Ενημερωτικό Δελτίο Ιουλίου της Treppides & Co Ltd: Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου

https://www.kathimerini.com.cy/gr/oikonomiki/epixeiriseis/1-enimerotiko-deltio-ioylioy-tis-treppides-co-ltd-epitropi-kefalaiagoras-kyproy

Κυκλοφόρησε το νέο ενημερωτικό δελτίο της εταιρείας K.Treppides & Co Ltd, ηγέτη στον τομέα των χρηματοοικονομικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών, με γραφεία σε τρεις χώρες. ...

54. Κεφαλαιαγορά: Ψήφος εμπιστοσύνης στο θεσμικό πλαίσιο Κύπρου η έκθεση MONEYVAL

https://www.kathimerini.com.cy/gr/oikonomiki/oikonomia/kefalaiagora-psifos-empistosynis-sto-thesmiko-plaisio-kyproy-i-ekthesi-moneyval

Χαιρετίζει τη δημοσίευση της 3ης Έκθεσης Αξιολόγησης Προόδου, από την Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων MONEYVAL η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (ΕΚΚ), με τον Πρόεδρό της, Δρ Γιώργο Θεοχαρίδη, να αναφέρει ότι πρόκειται για ψήφο εμπιστοσύνης στο θεσμικό πλαίσιο του χρηματοοικονομικού τομέα στην Κύπρο....

55. ΥΠΟΙΚ: Η Moneyval αναφέρει ότι η Κύπρος έχει ανταποκριθεί στις προσδοκίες

https://www.kathimerini.com.cy/gr/oikonomiki/oikonomia/ypoik-i-moneyval-anaferei-oti-i-kypros-exei-antapokrithei-stis-prosdokies

Η Επιτροπή MONEYVAL του Συμβουλίου της Ευρώπης έχει δημοσιεύσει την Έκθεση Προόδου της Κυπριακής Δημοκρατίας, η οποία εγκρίθηκε από την Ολομέλεια του Σώματος τον Δεκέμβριο του 2023. Σε σχετική ανακοίνωση της Επιτροπής αναφέρεται ότι η Δημοκρατία έχει βελτιώσει τα μέτρα για την αντιμετώπιση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και την καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. ...

56. Μαύρο χρήμα: Αναζητούν οροφή για τις αγορές με μετρητά

https://www.kathimerini.com.cy/gr/politiki/mayro-xrima-anazitoyn-orofi-gia-tis-agores-me-metrita

Προκειμένου να κλείσουν παράθυρα που επιτρέπουν το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος στην Κυπριακή Δημοκρατία και στον απόηχο των αποκαλύψεων σε σχέση με την υπόθεση της 31χρονης Ουκρανής (είχε μεταφέρει το ποσό των €8 εκατ. στην Κύπρο σε διάστημα οκτώ μηνών από το αεροδρόμιο), καταδεικνύοντας συγχρόνως τα κενά ελέγχου του κρατικού μηχανισμού, τροχοδρομείται μία πρωτοβουλία από την Επιτροπή Θεσμών της Βουλής, εστιαζόμενη στον περιορισμό της χρήσης μετρητών για την αγορά ενός αγαθού....

57. Parex: Ένας μοναδικός κόσμος άνεσης & στυλ στα πόδια σας

https://www.kathimerini.com.cy/gr/ygeia/parex-enas-monadikos-kosmos-anesis-styl-sta-podia-sas

Εδώ, κάθε βήμα σας μετράει. Η υπόδηση γίνεται μία ξεχωριστή εμπειρία. Η άνεση συμβαδίζει με την κομψότητα και η οικογενειακή παράδοση με την καινοτομία. Στην Parex πιστεύουμε ότι τα υποδήματα είναι το σημείο αναφοράς για μια κομψή και άνετη εμφάνιση κάθε στιγμή της ημέρας....

58. Διαφωνίες στην Επ.Οικονομικών για πρόταση κυβέρνησης για πλαίσιο ελέγχου άμεσων ξένων επενδύσεων

https://www.kathimerini.com.cy/gr/oikonomiki/oikonomia/diafonies-stin-ep-oikonomikwn-gia-protasi-kybernisis-gia-plaisio-elegxoy-ameson-xenon-ependyseon

Διαφωνίες εξέφρασαν οι ενδιαφερόμενοι σύνδεσμοι για την πρόταση της Kυβέρνησης για το πλαίσιο ελέγχου άμεσων ξένων επενδύσεων, στη συζήτηση που έγινε στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών τη Δευτέρα. ...

59. Μαύρο χρήμα: Ανεξέλεγκτα κανάλια στην ΚΔ - Αγνοούνται 90 συν εκατομ.

https://www.kathimerini.com.cy/gr/politiki/mayro-xrima-anexelegkta-kanalia-stin-kd-agnooyntai-90-syn-ekatom

Στο ερώτημα, πού βρίσκονται σήμερα 90 συν εκατομμύρια ευρώ σε μετρητά, τα οποία φέρεται ταξιδιώτες να πέρασαν τους τελευταίους 15 μήνες από τα αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου, δεν μπορούν να δώσουν απάντηση οι αρμόδιες υπηρεσίες του κράτους. Το μεγάλο αυτό ποσό βρήκε τους τρόπους να εισέλθει στο έδαφος της Δημοκρατίας –με αυξημένη κινητικότητα από τον περασμένο Αύγουστο και μετά, κατά παραδοχή των αρχών- και πλέον είναι δύσκολη η ανίχνευση της πορείας του από τις διωκτικές αρχές, ενώ συγχρόνως απλώνεται μία περιρρέουσα ατμόσφαιρα που ευνοεί ικασίες για όλα τα ντροπιαστικά για τη χώρα σενάρια της τύχης τους. ...

60. Επ. Θεσμών: 92% από 101 εκ. πού πέρασαν από τα αεροδρόμια δεν ξέρει κανείς πού πήγαν

https://www.kathimerini.com.cy/gr/politiki/aerodromia-metrita-101-ekatommyrion-pros-diereynisi-toys-teleytaioys-15-mines

Από το 2021 μέχρι τον Μάρτιο του 2024 έγιναν 1117 δηλώσεις μετρητών που μπήκαν στη χώρα από τα αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου, ανάφερε στην Επιτροπή Θεσμών της Βουλής ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Οικονομικών, μιλώντας για συνολικό ποσό 119 εκατομμυρίων ευρώ. Από αυτά, τα 101 εκατομμύρια έχουν υποβληθεί προς διερεύνηση, πρόσθεσε, αναφέροντας ότι σε 15 μήνες έχουν περάσει στη χώρα 101 εκατομμύρια ευρώ. ...

X

Μπες στο μυαλό των
αγαπημένων σου αρθρογράφων

Λάβε στο email σου το τελευταίο τους άρθρο τη στιγμή που δημοσιεύεται.

ΑΠΟΚΤΗΣΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

Απόκτησε συνδρομή με €50 τον χρόνο για πρόσβαση στην έντυπη έκδοση.

ΑΠΟΚΤΗΣΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗ