Εντεκα συλλήψεις έχουν γίνει μέχρι στιγμής στο πλαίσιο της έρευνας για εγκληματική οργάνωση που φέρεται να χρησιμοποιούσε εταιρείες για να δημιουργεί χρέη προς το Δημόσιο και τον e-ΕΦΚΑ. Οι αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, του λεγόμενου «ελληνικού FBI», αναζητούσαν συνολικά 13 πρόσωπα. Δύο από αυτά, ένας Eλληνας και ένας Ρουμάνος, εξακολουθούν να διαφεύγουν. Η ζημία για το Δημόσιο εκτιμάται ότι ξεπερνάει τα 5 εκατ. ευρώ, ενώ πάνω από 1,5 εκατ. ευρώ υπολογίζεται η ζημία για τον ασφαλιστικό φορέα.

Ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι τέσσερις λογιστές, τρία πρόσωπα που φέρονται να λειτουργούσαν ως αχυράνθρωποι, δηλαδή ως «μπροστινοί» στις εταιρείες, δύο επιχειρηματίες και δύο πρόσωπα στα οποία αποδίδεται αρχηγικός ρόλος. Στην τελευταία κατηγορία ανήκουν ο τηλεπαρουσιαστής και πρόεδρος του ΛΑΟΣ Φίλιππος Καμπούρης αλλά και η σύζυγός του. Η οργάνωση φέρεται να δρα από το 2021, χωρίς να έχει αποσαφηνιστεί αν η δράση της είχε αρχίσει νωρίτερα, ενώ οι 11 συλληφθέντες οδηγούνται σήμερα ενώπιον του εισαγγελέα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που εξετάζουν οι Αρχές, δέκα πραγματικές επιχειρήσεις, με δραστηριότητα στη διαφήμιση, στην εστίαση, στη νυχτερινή διασκέδαση και στην εμπορία ρούχων, φέρονται να αποτέλεσαν τη βάση για τη δημιουργία τουλάχιστον 25 εικονικών εταιρειών. Οι ερευνητές εξετάζουν πώς αυτές οι εταιρείες «πατούσαν» στις δέκα πραγματικές, αξιοποιώντας στοιχεία όπως κοινές διευθύνσεις ή παρουσία συνεταίρων. Aλλωστε, όπως είναι σε θέση να γνωρίζει η «Κ», τα ίδια πρόσωπα εμφανίζονται σε περισσότερες από μία εταιρείες.

Το σχήμα φέρεται να λειτουργούσε με τη συμμετοχή προσώπων που εμφανίζονταν ως ιδιοκτήτες ή διαχειριστές. Οι εταιρείες δραστηριοποιούνταν κανονικά, συσσωρεύοντας χρέη και ασφαλιστικές οφειλές. Oταν έφθανε η ώρα της πληρωμής φέρονται να έκλειναν, ενώ η δραστηριότητα συνεχιζόταν μέσω άλλων εταιρικών σχημάτων.

Στο πλαίσιο των ερευνών εξετάζεται και αποθήκη με γυναικεία ρούχα στον Πειραιά. Στο μικροσκόπιο των Αρχών βρίσκονται επίσης τιμολόγια που φέρονται να είχαν εκδοθεί προς το πολιτικό κόμμα ΛΑΟΣ και εξετάζεται αν αντιστοιχούσαν σε πραγματικές συναλλαγές. Πρόσωπο γνωστό από εμφανίσεις σε εκπομπές της λεγόμενης trash TV παρουσιάζεται με ποσοστό 1% ως μέλος και διαχειριστής ψητοπωλείου στην Καλλιθέα, το οποίο επίσης ερευνάται για πιθανή εμπλοκή στην υπόθεση φοροδιαφυγής. Πάντως, το ίδιο πρόσωπο φέρεται να είχε χρησιμοποιηθεί ως αχυράνθρωπος και σε άλλες εταιρείες.

Παράλληλα, η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος εξετάζει τις οικονομικές κινήσεις του ζευγαριού, μετά τον εντοπισμό ύποπτων συναλλαγών σε ελληνική τράπεζα. Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη εδώ και μήνες και έχει επεκταθεί σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ενωσης, όπου αναζητούνται στοιχεία για τη διαδρομή των χρημάτων. Κατά πληροφορίες της «Κ», σε τραπεζικές θυρίδες έχουν εντοπιστεί 50.000 ευρώ.

Ο Φίλιππος Καμπούρης συνελήφθη στο σπίτι του στον Aλιμο το πρωί της Τρίτης 6 Οκτωβρίου. Αστυνομικοί, παρουσία εισαγγελικού λειτουργού, χτύπησαν την πόρτα, αλλά δεν έλαβαν απάντηση. Κλήθηκε κλειδαράς, ο οποίος άνοιξε την πόρτα και στη συνέχεια οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψή του. Οι κατηγορούμενοι αναμένεται να βρεθούν αντιμέτωποι με κατηγορίες για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα και κακουργηματική απάτη εις βάρος του Δημοσίου.