Του Απόστολου Τομαρά
Μια ληστεία που σημειώθηκε την περασμένη εβδομάδα στη Λεμεσό έχει μετατραπεί σε σπαζοκεφαλιά για τις διωκτικές αρχές οι οποίες έχουν εντοπίσει ισχυρές ενδείξεις ότι έπεσαν σε κύκλωμα το οποίο ξεπλένει μαύρο χρήμα. Τα στοιχεία που έχουν ενώπιόν τους οι αστυνομικές αρχές δείχνουν πως η ληστεία που διαπράχθηκε την περασμένη Παρασκευή στη Γερμασόγεια, με λεία €420 χιλιάδες και θύμα Ουκρανή 31 ετών, ενδεχομένως να είναι παραπλανητικά και να μην ανταποκρίνονται στα πραγματικά γεγονότα του περίεργου περιστατικού. Κεντρικό πρόσωπο της ιστορίας είναι μια γυναίκα από την Ουκρανία η οποία το μεσημέρι της Παρασκευής κατήγγειλε στην Αστυνομία ότι έπεσε θύμα ληστείας από άγνωστο άτομο το οποίο επέβαινε σε μηχανή και της απέσπασε μια τσάντα που κρατούσε στην οποία είχε το ποσό των €420 χιλιάδων. Ένα εικοσιτετράωρο μετά, το θύμα της ληστείας τέθηκε υπό κράτηση με διάταγμα δικαστηρίου. Την ίδια ώρα στις έρευνες ενεπλάκη και το ΤΑΕ Αρχηγείου, εξέλιξη που φανέρωσε πως πίσω από την υπό διερεύνηση ληστεία βρίσκονται σοβαρότερα ζητήματα τα οποία δικαιολογούν την εμπλοκή του ΤΑΕ. Το πάζλ των ερωτηματικών συμπλήρωσε η επίσημη αστυνομική ανακοίνωση στην οποία γίνεται λόγος για διερευνώμενη υπόθεση «συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, συμμετοχής και αποδοχής διάπραξης εγκλημάτων, νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, και συνωμοσίας προς διάπραξη κακουργήματος». Από την ανακοίνωση απουσιάζει παντελώς η υπόθεση ληστείας έτσι όπως καταγγέλθηκε αρχικά από την 31χρονη Ουκρανή.
Κύκλωμα;
Η τροπή που έχει πάρει μια συνηθισμένη υπόθεση ληστείας οδηγεί τις αστυνομικές αρχές σε σοβαρότερα αδικήματα –όπως το ξέπλυμα μαύρου χρήματος– τα οποία είναι σίγουρο πως θα ανοίξουν τη βεντάλια των ερευνών με την εμπλοκή και άλλων αρχών πέραν των αστυνομικών. Η 31χρονη Ουκρανή σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της Αστυνομίας φαίνεται να έπεσε θύμα των όσων η ίδια κατήγγειλε την περασμένη Παρασκευή. Οι αστυνομικοί αναζητώντας την άκρη του νήματος διαπίστωσαν έκπληκτοι πως το φερόμενο θύμα της ληστείας στο παρελθόν είχε μεταφέρει στην Κύπρο διαδοχικά μεγάλα ποσά τα οποία είχε δηλώσει στις τελωνειακές αρχές. Αυτό που παραμένει αδιευκρίνιστο είναι αν το ποσό της ληστείας είχε δηλωθεί κατά την εισαγωγή του στην Κύπρο. Τα στοιχεία αυτά, λένε αστυνομικές πηγές, ήταν αρκετά για τη σύλληψη της Ουκρανής και την κράτησή της με διάταγμα δικαστηρίου. Αστυνομικές πηγές υποστηρίζουν πως υπάρχουν ενδείξεις οι οποίες ερευνώνται για ύπαρξη κυκλώματος που ξεπλένει μαύρο χρήμα για λογαριασμό τρίτων.
Ρώσοι και Ουκρανοί
Εάν ευσταθούν τα πρώτα στοιχεία που έχουν εντοπιστεί, η 31χρονη Ουκρανή ενδεχομένως να ήταν ο «ταχυδρόμος» που μετέφερε τις €420 χιλιάδες για λογαριασμό τρίτων. Τα στοιχεία αυτά φαίνεται να έχουν θορυβήσει τις κυπριακές αρχές και ενδεχομένως να εμπλέξουν στο κομμάτι έρευνας και τη Μονάδα Καταπολέμησης Αδικημάτων Συγκάλυψης, προκειμένου να εντοπιστεί η πηγή των χρημάτων, η διαδρομή τους, καθώς και ο τελικός αποδέκτης τους στην Κύπρο. Νομικές πηγές με τις οποίες μίλησε η «Κ» στη Λεμεσό θεωρούν βέβαιο πως η συγκεκριμένη περίπτωση αποτελεί ξεκάθαρη περίπτωση ξεπλύματος μαύρου χρήματος. Ένα θέμα που προκαλεί τεράστια ερωτηματικά είναι αν πράγματι η ληστεία που καταγγέλθηκε ήταν πραγματική, θέμα το οποίο βρίσκεται υπό έρευνα. Νομικές πηγές έλεγαν στην «Κ» πως στην ουσία η Ουκρανή έστρεψε πάνω της τις αστυνομικές αρχές δηλώνοντας κλοπή ενός μεγάλου ποσού το οποίο ενδεχομένως να μην είχε δηλωθεί κατά τη μεταφορά του στην Κύπρο. Οι ίδιες πηγές δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο η ληστεία να ήταν σικέ με εμπλοκή και της Ουκρανής. Όλα αυτά τα ζητήματα θα ξεκαθαρίσουν από τις έρευνες οι οποίες εάν ζητηθεί η συνδρομή της ΜΟΚΑΣ θα επεκταθούν και εκτός Κύπρου.
Εξι εκατ. ευρώ μέσα σε 8 μήνες
Η όλη ιστορία γίνεται περισσότερο περίπλοκη μετά από μια ανακοίνωση του Τμήματος Τελωνείων η οποία ως αντικείμενο έχει το νομοθετικό πλαίσιο για την εισαγωγή Ρευστών στην Κυπριακή Δημοκρατία. Όπως αναφέρεται: «Φυσικό πρόσωπο το οποίο εισέρχεται στη Δημοκρατία από τρίτη χώρα ή άλλο κράτος-μέλος, ή εξέρχεται από αυτή προς τρίτη χώρα ή άλλο κράτος-μέλος και μεταφέρει ρευστά διαθέσιμα αξίας ίσης ή μεγαλύτερης των δέκα χιλιάδων ευρώ (€10.000), δηλώνει αυτό γραπτώς σε αρμόδιο λειτουργό του Τμήματος Τελωνείων κατά την είσοδο του στην ή την έξοδο του από τη Δημοκρατία και τα καθιστά διαθέσιμα προς έλεγχο». Και η ανακοίνωση συμπληρώνει. «Όλες οι δηλώσεις ρευστών διαθεσίμων, αφού τύχουν επεξεργασίας στο Τμήμα Τελωνείων διαβιβάζονται για περαιτέρω διερεύνηση στη ΜΟΚΑΣ στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της. Επίσης οι δηλώσεις ρευστών διαθεσίμων αξίας €100.000 και άνω διαβιβάζονται στην Αστυνομία για ενημέρωση και τις δικές της ενέργειες». Στην ανακοίνωσή του το Τμήμα Τελωνείων κάνει αναφορά και στο περιστατικό με την Ουκρανή καθώς και τις έρευνες των διωκτικών αρχών για θέματα μεταφοράς χρημάτων στην Κύπρο από Ουκρανούς υπηκόους. «Στην προκειμένη περίπτωση, η 31χρονη Ουκρανή μέσα σε ένα διάστημα οκτώ μηνών ερχόταν στην Κύπρο μέσω των αεροδρομίων Λάρνακας και Πάφου (8/2023 – 3/2024) δηλώνοντας στους υπαλλήλους του Τμήματος Τελωνείων μεγάλα ποσά, τα οποία –σύμφωνα με αστυνομική πηγή– ανέρχονται σε έξι εκατομμύρια ευρώ».
