ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
 

Fincen Files - Κύπρος: 897 μεταφορές χρημάτων που χρήζουν διερεύνησης

Η έρευνα δείχνει πως, λήφθηκαν από τις κυπριακές τράπεζες 1,021,397,580 δολ. και στάλθηκαν 398,518,966 δολ.

Newsroom K

Συνολικά 897 συναλλαγές που προχώρησαν οι κυπριακές τράπεζες, χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης σύμφωνα με τα FinCen Files, της έρευνας της Διεθνούς Κοινοπραξίας Ερευνητικών Δημοσιογράφων (International Consortium of Investigative Journalists).

Ανάμεσα στα έγγραφα που αφορούν συναλλαγές ύψους 2.000 δισεκατομμυρίων δολαρίων κατά την εικοσαετία μεταξύ 1999 και 2017, παρουσιάζεται πως, κατά τις 897 συνολικά «ύποπτες» συναλλαγές, λήφθηκαν από τις κυπριακές τράπεζες 1,021,397,580 δολάρια και στάλθηκαν 398,518,966 δολάρια.

Οι τράπεζες από τις οποίες έγιναν οι περισσότερες συναλλαγές, είναι η FBME Bank, τράπεζα και την οποία έκλεισε η FinCen. Συναλλαγές που χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης και που βρίσκονται εντός των εγγράφων, είναι πολλές κυπριακές που είναι και ενεργές.

Η έρευνα βασίζεται σε χιλιάδες «αναφορές ύποπτης δραστηριότητας» (SAR) προς το αμερικανικό FinCen, από τράπεζες σε ολόκληρο τον κόσμο.

Στην έρευνα ωστόσο «φιγουράρουν» πέντε μεγάλες διεθνείς τράπεζες, οι JPMorgan Chase, HSBC, Standard Chartered, Deutsche Bank και Bank of New York Mellon — που κατηγορούνται ότι συνέχισαν την διακίνηση κεφαλαίων υπόπτων ως εγκληματιών ακόμη και μετά από σχετικές έρευνες.

ΣΧΕΤΙΚΑ TAGS

Άλλα άρθρα συγγραφέα

Newsroom K

Σχόλια αναγνωστών

Σε ποιανού τη φάρα

«Εύγε κύριε Παράσχο. Εξαίρετο άρθρο.»
Άσχετος  |  22:30

Τα παιδιά είναι η αντανάκλασή μας

«ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ… ΕΒΡΑΪΚΕΣ ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ Δεν επικροτώ όλα τα σημεία τα οποία χρησιμοποιεί στις εικόνες του ...»
Ανδρεας Κωνσταντινιδης, ΒΑ, ΜΑ  |  13:25

Επενδύοντας στον φόβο, στον πόνο, στο μίσος

«Ψυχραιμία και έξυπνες κινήσεις αλλά όχι δειλία. Η εποχή του κατευνασμού με την Τουρκία τέλειωσε με ...»
Leon  |  09:39

#PoliticsBlog Πόσο μακριά μπορούμε να πάμε με τον Μακρόν;

«Oυτε στην εποχη Βενιζελου,ηρθε καποια Μεγαλη Δυναμη να πολεμησει για παρτυ μας την Οθωμανικη ...»
Γιωργος Χ  |  22:05

Οικονομία: Τελευταία Ενημέρωση