ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Τελευταία Ενημέρωση: 12:12
 

Η κόρη του Τσάβες φέρεται να έκανε «μεταφορές» χρημάτων μέσω Κύπρου

Σύμφωνα με το InSight Crime, που ερευνά το οργανωμένο έγκλημα, οι τραπεζικές «κινήσεις» καταχωρήθηκαν σαν «προμήθειες» για αγορά πλοίου

Newsroom K

Μετά την Καμπότζη και την Μαλαισία στην υπόθεση με τα «χρυσά διαβατήρια» και τις ανακλήσεις πολιτογραφήσεων, η Βενεζουέλα μπαίνει στο κάδρο της Κύπρου με φερόμενη υπόθεση ξεπλύματος βρώμικου χρήματος πίσω από την οποία υπάρχει το ηχηρό όνομα της οικογένειας Τσάβες. Συγκεκριμένα πρόκειται για την κόρη του προέδρου της Βενεζουέλας, Ούγκο Τσάβες, Μαρία Γκαμπριέλα. Αυτό προκύπτει από δημοσίευμα της ιστοσελίδας του οργανισμού InSight Crime, ο οποίος καταπιάνεται με την έρευνα στο οργανωμένο έγκλημα, το οποίο, όπως αναφέρεται, αποτελεί την κύρια απειλή για την ασφάλεια στην Λατινική Αμερική και στην Καραϊβική.

Όπως αναφέρεται στο ρεπορτάζ που δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του InSight Crime, η κόρη του πρώην δικτάτορα της Βενεζουέλας, Ούγκο Τσάβες, φέρεται ότι χρησιμοποίησε έναν μυστικό τραπεζικό λογαριασμό στις Ηνωμένες Πολιτείες για δύο χρόνια για να κάνει αγορές εκατομμυρίων δολαρίων, προσθέτοντας στον μακρύ κατάλογο κατηγοριών για ξέπλυμα χρημάτων κατά της οικογένειας Τσάβες. Σύμφωνα με ρεπορτάζ της εφημερίδας Diario Las Américas, την οποία επικαλείται η ιστοσελίδα, η María Gabriela Chávez είχε πρόσβαση για δύο χρόνια σε τραπεζικό λογαριασμό στην Mercantil Commercebank στο Μαϊάμι, που άνοιξε στο όνομα του συνεργάτη της, Roberto Leyba.

Τελικά, ο λογαριασμός έκλεισε το 2016 με την υποψία ότι περιείχε κεφάλαια από τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Σύμφωνα με την εφημερίδα, στον λογαριασμό έγιναν αρκετές καταθέσεις αξίας εκατομμυρίων δολαρίων και μεταφορές μεγάλων χρηματικών ποσών σε τρίτους.

Στο παιχνίδι και η Κύπρος

Στον συγκεκριμένο λογαριασμό φέρεται να έγιναν τουλάχιστον δέκα μεταφορές χρημάτων από λογαριασμό σε τράπεζα στην Κύπρο στο όνομα Atlantides Shipping CO Ltd.

Μεταξύ των ετών 2015 και μέσα του 2016, ο εν λόγω λογαριασμός ήταν εμπλεκόμενος σε διάφορες ύποπτες συναλλαγές. Αυτές αφορούσαν σε αγορές που πραγματοποιήθηκαν από την María Gabriela Chávez σε ακριβά καταστήματα, και εστιατόρια της Νέας Υόρκης, όταν ήταν διπλωματική εκπρόσωπος για την Βενεζουέλα στα Ηνωμένα Έθνη, σύμφωνα με την Diario Las Américas.

Η εφημερίδα αναφέρει ότι στον εν λόγω λογαριασμό έγιναν τουλάχιστον δέκα μεταφορές χρημάτων από λογαριασμό στην Τράπεζα Κύπρου στο όνομα Atlantides Shipping CO Ltd. Οι καταθέσεις αυτές καταχωρήθηκαν ως «προμήθειες» για την αγορά πλοίου, MV Speed Runner.

Σύμφωνα με την Diario Las Américas, έγγραφα από τους ρυθμιστικούς φορείς της Φλόριντα δηλώνουν ότι ο συνεργάτης της María Gabriela Chávez, ο Leyba, ο οποίος έχει στενούς δεσμούς με κυβερνητικές υπηρεσίες στη Βενεζουέλα και με την Citgo, θυγατρική της κρατικής πετρελαϊκής εταιρείας της Βενεζουέλας PDVSA, ανέφερε ότι ο λογαριασμός δημιουργήθηκε για την κάλυψη προσωπικών εξόδων. Ο δικηγόρος κατέγραψε ετήσιο εισόδημα περίπου 800.000 δολαρίων, κατανεμημένο μεταξύ ενός μισθού $ 300.000 και $ 500.000 από απροσδιόριστες πηγές.

Ο πλουσιότερος άνθρωπος στην Βενεζουέλα

Σύμφωνα με την ανάλυση της ιστοσελίδας InSight Crime, είναι δύσκολο να υπολογιστεί με ακρίβεια ο πλούτος της Chavez, δεδομένων των κατηγοριών εναντίον της για διαφθορά και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Το 2015, ρεπορτάζ στα μέσα ενημέρωση ανέφεραν ότι ήταν το πλουσιότερο άτομο στη Βενεζουέλα, με περιουσιακά στοιχεία περίπου 4,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε τραπεζικούς λογαριασμούς στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ανδόρα.

Το 2015 η Chavez κατηγορήθηκε από την πρώην γενική εισαγγελέα της Βενεζουέλας, Luisa Ortega Díaz, ότι επωφελήθηκε από ένα δίκτυο διαφθοράς που διοργάνωσε ο πρώην εθνικός ταμίας της χώρας, Alejandro Andrade. Ο Andrade καταδικάστηκε σε φυλάκιση το 2018 στις Ηνωμένες Πολιτείες αφού παραδέχθηκε την ενοχή του για δωροληψία ύψους άνω του 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων ενώ κατείχε δημόσιο αξίωμα.

Σε συνέντευξή της, η κα Diaz ανέφερε ότι εναντίον της Chavez διερευνώνταν δύο υποθέσεις για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος από το γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα της Βενεζουέλας. Η μια εκ των δύο ερευνών αφορούσε και τον συνεργάτη της, τον Leyba.

Τον Ιούλιο του 2014, η María Gabriela Chávez φέρεται να συνδέθηκε με ένα σκάνδαλο διαφθοράς που σχετίζεται με εισαγωγές ρυζιού και καλαμποκιού από την Αργεντινή.

Σύμφωνα πάντα με την ιστοσελίδα InSight Crime, η κόρη του πρώην δικτάτορα, στα τέλη Σεπτεμβρίου του 2019, η María Gabriela Chávez δημοσίευσε στο Instagram ότι ήταν στο Καράκας, αλλά είναι αβέβαιο το πού κατοικεί σήμερα.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής δεν έχουν μέχρι στιγμής συμπεριλάβει τη María Gabriela Chávez στα άτομα εναντίον των οποίων ισχύουν κυρώσεις, όσον αφορά σε αξιωματούχους της Βενεζουέλας οι οποίοι πιστεύεται ότι εμπλέκονται σε ξέπλυμα παράνομου χρήματος και διακίνηση ναρκωτικών. Τα άτομα που απαριθμούνται στον κατάλογο αυτό απαγορεύεται να εισέλθουν στις Ηνωμένες Πολιτείες, τα περιουσιακά τους στοιχεία και οι λογαριασμοί τους στη χώρα έχουν παγώσει και οι αμερικανικές εταιρείες απαγορεύεται να έχουν οποιαδήποτε εμπορική συναλλαγή μαζί τους.

ΣΧΕΤΙΚΑ TAGS
ΣΧΟΛΙΑ

Γιατί η ΚΤΚ είναι απούσα; Αναμένουμε την ίδια αυστηρότητα που έδειξε στην FBME Bank που εκ των υστέρων και μετά από ΔΙΚΟΥΣ της έλεγχους αποδεικνύεται ότι ήταν η πιο καθαρή τράπεζα της Κύπρου.

Γιωργος
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
Login with email
Login with Facebook

Άλλα άρθρα συγγραφέα

Newsroom K

Σχόλια αναγνωστών

Με βίτσες και διαβατήρια είπαν στον Αρχιεπίσκοπο «Εις πολλά έτη Δέσποτα»

«Εις πολλά έτη Δέσποτα.... στο μοναστήρι σου... Τα καλύτερα έπονται!!!»
Ανδρέας Μάλης Μαυρομιχάλης  |  11:51

Αστυνομική επιχείρηση για την εκκένωση κτιρίου στα Εξάρχεια

«Αντε επιτελους, μετα απο 40 χρονια αποφασισε η ελλαδα να συμπεριφερθει σαν κανονικο κρατος. Ελπιζω ...»
Ντόμπρος Κελαήδης  |  22:52

Παρασκήνιο με ουρά από τις πολιτογραφήσεις

«Προεδρικό ή γιάφκα; Ιδού το ερώτημα!!!»
Ai Em  |  09:38

Εξαπλάσια απ' ό,τι θεωρείτο προηγουμένως η ηλικία του Νείλου

«Ας μην ξεχνούμε ότι το όνομα του ποταμού Νείλος είναι καθαρά αρχαίο Ελληνικό από το γιο του Κόδρου, ...»
Ανδρέας Μάλης Μαυρομιχάλης  |  22:26

Οικονομία: Τελευταία Ενημέρωση

X