Kathimerini.com.cy
Στη δημοσιότητα έδωσε η Αρχή κατά της Διαφθοράς το πόρισμα σε σχέση με τον Μαρίνο Σιζόπουλο. Σύμφωνα με την ανακοίνωση διαπιστώνεται η ενδεχόμενη διάπραξη αδικημάτων διαφθοράς από τον πρώην Πρόεδρο της ΕΔΕΚ, Μαρίνο Σιζοπουλο. Όπως αναφέρει η Αρχή έχει υποβάλει την Έκθεση των Λειτουργών Επιθεώρησης, και όλα τα σχετικά έγγραφα, προς τον Γενικό Εισαγγελέα για τις δικές του ενέργειες.
-------------------------------------------------------------
Αναλυτικά το πόρισμα ΕΔΩ
-------------------------------------------------------------
Οι Λειτουργοί Επιθεώρησης διαπίστωσαν ενδεχόμενη παράβαση των πιο κάτω Άρθρων του Ποινικού Κώδικα:
- Άρθρο 300: Απάτη
- Άρθρα 331 και 333: Πλαστογραφία και καταρτισμός πλαστού
εγγράφου
- Άρθρο 339: Κυκλοφορία πλαστού εγγράφου
- Άρθρο 302: Συνωμοσία για καταδολίευση
Επιπλεόν υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις που καταδεικνύουν ότι ο καταγγελλόμενος γνώριζε το πραγματικό τίμημα πώλησης των μετοχών της ΤΑΧΑΝ και την ύπαρξη του συμβολαίου ημερομηνίας 4/10/2017.
Συγκεκριμένα, ενώπιον των Λειτουργών Επιθεώρησης, μεταξύ άλλων, προσκομίστηκε έγγραφο το οποίο υπέγραψε ο καταγγελλόμενος, το οποίο παραπέμπει ρητά στο συμβόλαιο της 4/10/2017, το οποίο εμπεριείχε το αληθές τίμημα πώλησης των μετοχών της ΤΑΧΑΝ. Επίσης, δύο αξιωματούχοι εταιρειών – μετόχων της ΤΑΧΑΝ ανέφεραν ότι ο καταγγελλόμενος είχε γνώση επί του συμβολαίου ημερομηνίας 4/10/2017. Καταληκτικά το πόρισμα αναφέρει, «Κατά συνέπεια, διαπιστώνεται η ενδεχόμενη διάπραξη αδικημάτων διαφθοράς από τον Καταγγελλόμενο».
Η διαδικασία
Όλοι οι μάρτυρες που κλήθηκαν, προσήλθαν ενώπιόν των επιθεωρητών και απάντησαν σε όλες τις ερωτήσεις που τους τέθηκαν. Συγκεκριμένα, διεξήχθηκαν συνολικά 31 Συνεδρίες / Ακροάσεις προς τον σκοπόν λήψεως μαρτυρίας ή τεκμηρίων, κλήθηκαν προς κατάθεση συνολικά 28 πρόσωπα και κατατέθηκαν 262 τεκμήρια τα οποία αντιστοιχούν σε πολυσέλιδα έγγραφα.
Τα ευρήματα
Οι Λειτουργοί Επιθεώρησης απέρριψαν αρκετούς από τους ισχυρισμούς του Καταγγέλλοντος.
Από την Έρευνα, ωστόσο, διαπιστώθηκαν τα εξής:
α. Κατά τον ουσιώδη χρόνο, οι μέτοχοι της εταιρείας TAXAN PROPERTIES DEVELOPERS LTD (η «ΤΑΧΑΝ») ήταν τέσσερις εταιρείες (οι «Εταιρείες - Μέτοχοι»), κάθε μία εκ των οποίων κατείχε 250 μετοχές.
β. Κατά τον ουσιώδη χρόνο, ο Καταγγελλόμενος ήταν Διευθυντής στην εταιρεία ΙΩ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΛΤΔ, η οποία αποτελούσε μία εκ των τεσσάρων εταιρειών - μετόχων της εταιρείας TAXAN.
γ. Επίσης, κατά τον ουσιώδη χρόνο, ο Καταγγελλόμενος ήταν ένας εκ των εγγυητών σε μη εξυπηρετούμενο δάνειο της ΤΑΧΑΝ, το οποίο εξασφαλίστηκε από Κυπριακή Τράπεζα.
δ. Η Τράπεζα καταχώρισε αγωγή εναντίον της ΤΑΧΑΝ και των εγγυητών, αξιώνοντας την καταβολή του οφειλόμενου χρηματικού ποσού.
ε. Προς διευθέτηση των δανειακών υποχρεώσεων της ΤΑΧΑΝ, ο Καταγγελλόμενος προέβη σε διαβουλεύσεις με την Τράπεζα, οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα να συμφωνηθεί ότι στην περίπτωση που καταβαλλόταν προς την Τράπεζα το ποσό των €1.625.000, η Τράπεζα θα προέβαινε στη διαγραφή του ποσού των €956.900, θα διέγραφε τις προσωπικές εγγυήσεις και θα προέβαινε στην εξάλειψη των υποθηκών.
στ. Ένας αξιωματούχος εκ των εταιρειών - μετόχων της ΤΑΧΑΝ εξηύρε αλλοδαπό επενδυτή, ο οποίος προέβη στην αγορά όλων των μετοχών της ΤΑΧΑΝ στο ποσό των €2.025.000. Από τη μαρτυρία δεν προκύπτει ότι ο Καταγγελλόμενος γνώριζε τον αλλοδαπό επενδυτή.
ζ. Από τη μαρτυρία προέκυψε ότι σκοπός του αλλοδαπού επενδυτή ήταν να προβεί στην ως άνω επένδυση, ήτοι στην αγορά των μετοχών της ΤΑΧΑΝ, για την κατ’ εξαίρεση πολιτογράφηση του ως πολίτη της Κυπριακής Δημοκρατίας, στα πλαίσια του Κυπριακού Επενδυτικού Προγράμματος των Κατ’ Εξαίρεση Πολιτογραφήσεων Αλλοδαπών Επιχειρηματιών και Επενδυτών.
η. Στη βάση μαρτυρίας, διαφάνηκε ότι υποβλήθηκαν δύο αγοραπωλητήρια έγγραφα των μετοχών της ΤΑΧΑΝ, το ένα με ημερομηνία 4/10/2017 για το ποσό των €2.025.000 το οποίο χρησιμοποιήθηκε στην υποβολή της αίτησης προς το Υπουργείο Εσωτερικών για την εξασφάλιση του Κυπριακού διαβατηρίου από τον αλλοδαπό επενδυτή, και το άλλο με ημερομηνία 17/10/2017, για το ποσό των €1.600.000, το οποίο δόθηκε στην Τράπεζα για σκοπούς απομείωσης του χρέους της ΤΑΧΑΝ προς την Τράπεζα.
θ. Το Τμήμα Φορολογίας, όταν διαπίστωσε, στη βάση χαρτοσημασμένου αγοραπωλητηρίου εγγράφου ημερομηνίας 4/10/2017, ότι η τιμή πώλησης των μετοχών της ΤΑΧΑΝ ήταν €2.025.000, αξίωσε από τις τρεις εκ των τεσσάρων εταιρειών - μετόχων της ΤΑΧΑΝ την καταβολή φόρου κεφαλαιουχικών κερδών. Η εταιρεία – μέτοχος, ΙΩ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΛΤΔ, στην οποία ήταν διευθυντής ο Καταγγελλόμενος, καθώς και ακόμη μία εταιρεία – μέτοχος, υπέβαλαν ένσταση στην καταβολή του αναφερόμενου από το Τμήμα Φορολογίας ποσού, υποδεικνύοντας ότι η τιμή πώλησης των μετοχών ήταν €1.600.000.
ι. Επιπλέον, ο Καταγγελλόμενος και δύο ακόμη αξιωματούχοι των εταιρειών – μετόχων της ΤΑΧΑΝ, προέβησαν σε γραπτή καταγγελία στην Αστυνομία εναντίον άλλου αξιωματούχου εταιρείας – μετόχου της ΤΑΧΑΝ, προβάλλοντας τη θέση ότι δεν γνώριζαν για την ύπαρξη του συμβολαίου ημερομηνίας 4/10/2017.
ια. Η Τράπεζα προέβη σε Καταγγελία στην Αστυνομία για τον λόγο ότι είχε εξαπατηθεί καθώς εάν γνώριζε ότι οι μετοχές της ΤΑΧΑΝ πωλήθηκαν έναντι του ποσού των €2.025.000, δεν θα προέβαινε στη διαγραφή του ποσού των €956.900.
ιβ. Ο αξιωματούχος της εταιρείας – μετόχου της ΤΑΧΑΝ, ο οποίος καταγγέλθηκε στην Αστυνομία, παραδέχθηκε στην τελευταία την εμπλοκή του στην υπόθεση, κατονομάζοντας ως εμπλεκόμενους στην 5 υπόθεση και τα πρόσωπα τα οποία τον κατήγγειλαν στην Αστυνομία, περιλαμβανομένου και του Καταγγελλόμενου.
