https://www.kathimerini.com.cy/gr/politiki/boyli-ek-neoy-epifylaxeis-g-eisaggelea-gia-diaxorismo-exoysiwn
Τις επιφυλάξεις του για τη συνταγματικότητα των νομοσχεδίων σε σχέση με τη μεταρρύθμιση του Θεσμού του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας έθεσε εκ νέου τη Δευτέρα ο Γιώργος Σαββίδης, κατά την παρουσίαση του προϋπολογισμού της Νομικής Υπηρεσίας για το 2027 ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών, σημειώνοντας ότι η σοβαρότητα του εγχειρήματος ενδέχεται να οδηγήσει σε αμφισβήτηση της συνταγματικότητας της νομοθεσίας....
https://www.kathimerini.com.cy/gr/oikonomiki/oikonomia/eyropaiki-eisaggelia-pente-syllipseis-gia-apati-fpa-114-ekat-eyrw
Νέα επιχείρηση στο πλαίσιο της έρευνας «Midas», που είχε αποκαλυφθεί τον Φεβρουάριο του 2024, πραγματοποίησε αυτή την εβδομάδα η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO), προχωρώντας σε πέντε συλλήψεις για υπόθεση διασυνοριακής απάτης ΦΠΑ ύψους 114 εκατ. ευρώ. Οι έρευνες επεκτάθηκαν και στην Ελλάδα, με τη συμμετοχή ελληνικών διωκτικών αρχών....
https://www.kathimerini.com.cy/gr/kypros/aney-anthypopsifioy-epanexelegi-proedros-dikigorikoy-syllogoy-o-borkas
Άνευ ανθυποψηφίου αναδείχθηκε την Τετάρτη ξανά στην προεδρία του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου ο Μιχάλης Βορκάς, ο οποίος σε ομιλία του στην Τακτική Γενική Συνέλευση του Συλλόγου, προέβη σε απολογισμό της προηγούμενης τριετίας και παρουσίασε 14 στόχους και δεσμεύσεις για τη νέα θητεία 2026–2029.
...
https://www.kathimerini.com.cy/gr/oikonomiki/oikonomia/paranomes-drastiriotites-posa-ekat-desmeytikan-kai-i-ypothesi-jho-low
Σημαντικό εργαλείο για την καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες, αποτελεί το εναρμονιστικό νομοσχέδιο με την Οδηγία (ΕΕ) 2024/1260 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Απριλίου 2024 για την ανάκτηση και τη δήμευση περιουσιακών στοιχείων. Συγκεκριμένα αφορά εναρμονιστικό νομοσχέδιο, το οποίο έρχεται να τροποποιήσει και να ενισχύσει το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο με στόχο την ανάκτηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. ...
https://www.kathimerini.com.cy/gr/oikonomiki/oikonomia/epoptiki-aspida-kentrikis-kai-kefalaiagoras
Όταν άλλαξε η Διοίκηση της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου (ΚΤΚ) από τον κ. Κωνσταντίνο Ηροδότου, στον κ. Χριστόδουλο Πατσαλίδη, μαζί του άλλαξαν και οι δύο εκτελεστικοί του σύμβουλοι. Την άνοιξη του 2024 αποφασίστηκε ο διορισμός της Ευγενίας Χριστοδούλου και του Γιώργου Καρατζιά, αμφότεροι ορκωτοί λογιστές. ...
https://www.kathimerini.com.cy/gr/politiki/kanonika-i-synedriasi-tis-ep-thesmwn-gia-to-porisma-videogate
Κανονικά θα πραγματοποιηθεί η συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως σχετικά με τα ευρήματα του πορίσματος του Ανεξάρτητου Ποινικού Ανακριτή σε σχέση με το βίντεο που αναρτήθηκε στις 8 Ιανουαρίου 2026 στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης “Χ” (“Videogate”) και τα θεσμικά ζητήματα που προκύπτουν.
...
https://www.kathimerini.com.cy/gr/kypros/to-dikastirio-dimeyse-perioysia-€164-585-se-ypothesi-narkotikwn
Διάταγμα δήμευσης περιουσίας συνολικής αξίας €164,585, εξέδωσε σήμερα το Μόνιμο Κακουργιοδικείο Λεμεσού στο πλαίσιο εκδίκασης ποινικής υπόθεσης που αφορούσε εμπορία ναρκωτικών....
https://www.kathimerini.com.cy/gr/kypros/ykan-sto-mikroskopio-nea-narkotika-–-370-kila-katasxethikan-to-2026
Την εμφάνιση νέων και ιδιαίτερα επικίνδυνων ναρκωτικών ουσιών στην Κύπρο καταγράφει η Υπηρεσία Καταπολέμησης Ναρκωτικών, με τις Αρχές να εκφράζουν έντονη ανησυχία για τη διαφοροποίηση της παράνομης αγοράς και την είσοδο ουσιών που είτε δεν είχαν εντοπιστεί ξανά, είτε εμφανίζονται πλέον σε μεγαλύτερες ποσότητες.
...
https://www.kathimerini.com.cy/gr/politiki/me-boles-kata-tis-arxis-apantise-o-nikos-anastasiadis
Ιδιαίτερα έντονος αλλά και ενοχλημένος με την Ανεξάρτητη Αρχή κατά της Διαφθοράς, εμφανίστηκε ο τέως Πρόεδρος, Νίκος Αναστασιάδης, στη διάσκεψη τύπου κατά την οποία έδωσε τις δικές του απαντήσεις για το πόρισμα για το «Κράτος Μαφία». Στην τοποθέτησή του, αναφέρθηκε επανειλημμένα στο γεγονός πως για κάποια από τα συμπεράσματα, η Αρχή δεν του έδωσε την ευκαιρία να αντικρούσει τους ισχυρισμούς που προβάλλονται αλλά και να αποτρέψει τα εσφαλμένα, όπως τα χαρακτήρισε, συμπεράσματα που καταγράφονται στην έκθεση της Αρχής. Χαρακτηριστική ήταν η αναφορά του πως, είναι αδιανόητο να τον διασύρουν προτού αξιολογήσουν τη δική του θέση.
...
https://www.kathimerini.com.cy/gr/apopseis/the-hill/ta-ioyliana/aixmalotoi-toy-mamona
Αγαπημένο μου ημερολόγιο, μπορεί να μην πέσαμε από τα σύννεφα, πλην όμως είναι αλλιώς να έρχεσαι αντιμέτωπος με τη χειρότερη εικόνα σου. Γιατί το πόρισμα της Αρχής κατά της Διαφθοράς δεν αφορά μονάχα τον Νίκο Αναστασιάδη και το γραφείο του που κατηγορούνται ότι βούτηξαν το δάχτυλο στο βάζο με το μέλι. Μοιάζει περισσότερο με έναν καθρέφτη που στράφηκε κατά πάνω μας κι αποκάλυψε το χειρότερό μας πρόσωπο.
...
https://www.kathimerini.com.cy/gr/politiki/rossidoy-gia-kratos-mafia-den-antapokrinetai-stin-pragmatikotita
Τα ευρήματα της Αρχής κατά της Διαφθοράς αναφορικά με τη διερεύνηση από τη Μονάδα Καταπολέμησης Αδικημάτων Συγκάλυψης (ΜΟΚΑΣ) υπόθεσης που βασίστηκε σε δημοσίευμα της πλατφόρμας OCCRP το 2019 αμφισβητεί η τέως Εισαγγελέας της Δημοκρατίας και πρώην Προϊσταμένη της Μονάδας, Εύα Ρωσσίδου-Παπακυριακού, υποστηρίζοντας ότι τα συμπεράσματα της Αρχής «δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα», ενώ απορρίπτει υπαινιγμούς περί συγκάλυψης ή εξυπηρέτησης τρίτων προσώπων....
https://www.kathimerini.com.cy/gr/oikonomiki/oikonomia/kratos-mafia-i-epomeni-imera-kai-to-test-ton-ependytwn
Άμεσο αντίκτυπο στην εμπιστοσύνη των πολιτών και στην αξιοπιστία της Κύπρου στο εξωτερικό αναμένεται να έχει το πόρισμα της έρευνας για το «Κράτος Μαφία», στο οποίο εντοπίστηκαν ενδεχόμενα ποινικά αδικήματα για 15 φυσικά και νομικά πρόσωπα....
https://www.kathimerini.com.cy/gr/oikonomiki/oikonomia/ilektronikes-apates-oi-sakoyles-me-ta-mayra-eginan-psifiakes
Οι ηλεκτρονικές απάτες έχουν γίνει δυστυχώς πλέον μέρος της ζωής μας και το οικονομικό έγκλημα γίνεται εν πολλοίς ψηφιακά. Οι παραδοσιακές μέθοδοι απόσπασης χρημάτων έχουν «ψηφιοποιηθεί» και μπορεί να εξαγάγει κανείς το συμπέρασμα πως, οι σακούλες με τα μαύρα χρήματα έχουν γίνει ψηφιακές. Γι’ αυτό, δημιουργήθηκε και βγήκε στη δημοσιότητα η πρώτη κυπριακή έκδοση της πρώτης Έκθεσης Στρατηγικής Ανάλυσης (Strategic Analysis Report) από τη Συνεργασία Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα της Κύπρου για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.
...
https://www.kathimerini.com.cy/gr/kypros/desmeytike-perioysia-€3-4-ekat-toy-giwrgoy-koyma
Περιουσιακά στοιχεία του τέως προέδρου της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου, Γιώργου Κούμα, που αντιστοιχούν με €3,4 εκατ. έχουν δεσμευτεί με δικαστικό διάταγμα.
...
https://www.kathimerini.com.cy/gr/politiki/o-megalos-i-santi-kai-i-adelfotita-ton-rodostayron
Η κατάθεση του Μακάριου Δρουσιώτη στην Αστυνομία, για όσα ισχυρίστηκε σε ανάρτησή του σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, δίνει μια νέα διάσταση σε μια υπόθεση που αν τεκμηριωθεί από την έρευνα, αστυνομική ή ανεξάρτητου ανακριτή, θα ταρακουνήσει συθέμελα το πολιτικό σύστημα της Κύπρου και όχι μόνο....
https://www.kathimerini.com.cy/gr/oikonomiki/epixeiriseis/kypriakes-etaireies-se-apati-me-25-8-ekat-sti-rosia
Νέα έρευνα του Κυπριακού Δικτύου Διερευνητικής Δημοσιογραφίας CIReN, αποκαλύπτει πως, εταιρείες με έδρα την Κύπρο εμπλέκονται σε μια υπόθεση απάτης ύψους 25,8 εκατομμυρίων ευρώ στον κατασκευαστικό τομέα της Ρωσίας....
https://www.kathimerini.com.cy/gr/oikonomiki/oikonomia/leitoyrgikes-adynamies-stin-katapolemisi-toy-xeplymatos
Παρά το επαρκές θεσμικό πλαίσιο και τη σημαντική πρόοδο που έχει επιτευχθεί στη μείωση των κινδύνων νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες στον τραπεζικό τομέα, εξακολουθούν να υφίστανται αδυναμίες που σχετίζονται με περιορισμούς σε ανθρώπινους πόρους, οργανωτικά ζητήματα, καθυστερήσεις στις εποπτικές διαδικασίες, ελλείψεις σε μηχανισμούς διασφάλισης ποιότητας και ανάγκη περαιτέρω ενίσχυσης της αποτελεσματικότητας και του συντονισμού του συστήματος AML....
https://www.kathimerini.com.cy/gr/oikonomiki/oikonomia/elegktiki-ellipis-diereynisi-tm-forologias-se-pwlisi-akinitoy
Παρά τα προειδοποιητικά σημάδια για ενδεχόμενη μη τήρηση της νομοθεσίας, το Τμήμα Φορολογίας δεν εξέτασε δεόντως συναλλαγές που αφορούσαν την πώληση ακινήτου γνωστού επιχειρηματία, αναφέρει σε ειδική έκθεσή της η Ελεγκτική Υπηρεσία....
https://www.kathimerini.com.cy/gr/oikonomiki/oikonomia/1-entatikoi-elegxoi-tis-kefalaiagoras-gia-xeplyma-to-2025
Εντατικοποίηση των εποπτικών της παρεμβάσεων στον τομέα της παρεμπόδισης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες κατέγραψε εντός του 2025 η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (ΕΚΚ). Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκαν 43 επιτόπιοι και εξ αποστάσεως θεματικοί έλεγχοι σε εποπτευόμενες οντότητες....
https://www.kathimerini.com.cy/gr/oikonomiki/oikonomia/dioikitikes-kyrwseis-€2-3-ek-epebale-i-epitropi-kefalaiagoras-to-2025
Διοικητικές κυρώσεις ύψους €2,3 εκ. επέβαλε το 2025 η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (ΕΚΚ), ως αποτέλεσμα τον εποπτικών ελέγχων που διεξήγαγε, όπως είπε σε διάσκεψη Τύπου την Τετάρτη ο Πρόεδρος της ΕΚΚ, Γιώργος Θεοχαρίδης, για τον απολογισμό του έργου της Επιτροπής για το έτος.
...
https://www.kathimerini.com.cy/gr/politiki/akel-oi-argoporimenes-paraitiseis-prokaloyn-ti-noimosyni-ton-politwn
«Οι αργοπορημένες παραιτήσεις με δικαιολογητικά που προκαλούν τη νοημοσύνη των πολιτών δεν διασώζουν τον κ. Χριστοδουλίδη, ο οποίος προφανώς γνώριζε και συμμετείχε στον μηχανισμό διαπλοκής, ο οποίος άλλωστε στήθηκε για να εξυπηρετεί τον ίδιο και τα πολιτικά του σχέδια», αναφέρει το ΑΚΕΛ σε ανακοίνωση....
https://www.kathimerini.com.cy/gr/kypros/desmeytike-apo-tin-ykan-perioysia-ypoptoy-gia-narkotika
Περιουσία χιλιάδων ευρώ 34χρονου που συνελήφθη στη Λεμεσό τον περασμένο Νοέμβριο, έχοντας στην κατοχή του ποσότητα ναρκωτικών, δέσμευσε η ΥΚΑΝ....
https://www.kathimerini.com.cy/gr/kypros/olaf-entharrynei-tin-kypro-na-mpei-sto-programma-katapolemisis-apatis
Να εξετάσει το ενδεχόμενο υποβολής αίτησης για στήριξη στο πλαίσιο Προγραμμάτος της Ένωσης για την Καταπολέμηση της Απάτης (UAFP), ώστε να ενισχύσει περαιτέρω την ικανότητά της κατά της απάτης, μέσω χρηματοδότησης από την ΕΕ, ενθαρρύνει την Κύπρο η Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF), Σάλλα Σάασταμοϊεν, όπως δήλωσε στο ΚΥΠΕ....
https://www.kathimerini.com.cy/gr/kypros/diethnes-kykloma-apatis-me-kryptonomismata-o-rolos-tis-kyproy
Σε εξέλιξη βρίσκεται τις τελευταίες δύο εβδομάδες μεγάλη διεθνής επιχείρηση για την εξάρθρωση εγκληματικού δικτύου που δραστηριοποιείτο σε απάτες με κρυπτονομίσματα και διαδικτυακά τυχερά παιχνίδια. Η Κύπρος φαίνεται να είχε κεντρικό ρόλο στην υπόθεση, με τη Λεμεσό να αποτελεί μια από τις τοποθεσίες της επιχειρησιακής δράσης του κυκλώματος....
