https://www.kathimerini.com.cy/gr/oikonomiki/oikonomia/egkrithikan-ta-n-s-gia-idrysi-tis-monadas-efarmogis-kyrwseon
Eγκρίθηκαν κατά πλειοψηφία από την Ολομέλεια της Βουλής τα νομοσχέδια για θέσπιση νομοθεσίας για την ίδρυση Εθνικής Μονάδας Εφαρμογής Κυρώσεων (ΕΜΕΚ) στο Υπουργείο Οικονομικών....
https://www.kathimerini.com.cy/gr/politiki/me-8eti-thiteia-genikos-eisaggeleas-kai-boithos-meta-tin-metarrythmisi
Κατατέθηκε την Πέμπτη στη Βουλή των Αντιπροσώπων το νομοσχέδιο που αφορά τον διαχωρισμό του υφιστάμενου διττού ρόλου του Γενικού Εισαγγελέα, με τη δημιουργία Γενικού Δημόσιου Κατήγορου και την υποχρέωση του τελευταίου να δημοσιεύει τα κριτήρια άσκησης ποινικών διώξεων στην επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας....
https://www.kathimerini.com.cy/gr/kypros/desmeytikan-oximata-kai-akinita-gia-ypothesi-narkotikwn
Διάταγμα δέσμευσης περιουσίας, μετά από συνεργασία της ΥΚΑΝ και της ΜΟΚΑΣ, εξέδωσε χθες, στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης που αφορούσε εντοπισμό πέραν των 8,5 κιλών κάνναβης στη Λευκωσία, κατά την οποία συνελήφθησαν τέσσερα πρόσωπα, το Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας.
...
https://www.kathimerini.com.cy/gr/politiki/entasi-koylia-droysiwti-peri-parembasis-anastasiadi-gia-ampramobits
Ένας εκ των διευθυντών της εταιρείας «Blue Ocean», η οποία διαλύθηκε το 2024, ενώ χρωστούσε στην Κυπριακή Δημοκρατία €14 εκατομμύρια σε ΦΠΑ, ήταν διευθυντής σε ακόμα 540 εταιρείες και άλλος σε ακόμη 295 εταιρείες, αναφέρθηκε την Πέμπτη κατά τη συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ελέγχου η οποία συνέχισε τη συζήτηση, εν μέσω εντάσεων, για τις φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρείας που φέρεται να ήταν συμφερόντων του Ρώσου επιχειρηματία Ρομάν Αμπράμοβτς.
...
https://www.kathimerini.com.cy/gr/kypros/diki-al-jazeera-osa-katethese-melos-tis-anakritikis-omadas
Με αντεξέταση αστυνομικού, μέλους της ανακριτικής ομάδας από τον συνήγορο υπεράσπισης Γιώργο Παπαϊωάννου προχώρησε την Πέμπτη η υπόθεση πολιτογραφήσεων, που ξεκίνησε με αφορμή δημοσίευμα του Αλ Τζαζίρα, στο Κακουργιοδικείο Λευκωσίας. Ο κ. Παπαϊωάννου αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, σε "χαλαρότητα" στους κανονισμούς του Κυπριακού Επενδυτικού Προγράμματος (ΚΕΠ)....
https://www.kathimerini.com.cy/gr/oikonomiki/oikonomia/diafonia-ypoik-dikigoron-gia-tin-ethniki-monada-efarmogis-kyrwseon
Έντονη διαφωνία μεταξύ του Υπουργείου Οικονομικών και του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου καταγράφηκε στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών, όσον αφορά την προσπάθεια σύστασης της Εθνικής Μονάδας Εφαρμογής Κυρώσεων (ΕΜΕΚ) με στόχο τον κεντρικό συντονισμό και την αποτελεσματικότερη εφαρμογή των ευρωπαϊκών, διεθνών και εθνικών κυρώσεων.
...
https://www.kathimerini.com.cy/gr/oikonomiki/oikonomia/me-cash-dixos-periorismoys-ta-kazino-stin-kypro
Τελικά θα επιτρέπονται οι πληρωμές, ή οι συναλλαγές από πελάτες σε καζίνο σε μετρητά (cash) και πέραν του προβλεπόμενου στο βασικό νόμο ορίου που καθορίζεται σήμερα στις 10 χιλιάδες ευρώ.
...
https://www.kathimerini.com.cy/gr/politiki/oi-oktw-basikoteres-eisigiseis-apo-to-fbi
Σημαντικές συστάσεις περιλαμβάνει η έκθεση του FBI που αφορούν την πάταξη του οργανωμένου οικονομικού εγκλήματος....
https://www.kathimerini.com.cy/gr/politiki/stin-boyli-i-protasi-gia-exairesi-ton-kazino-apo-periorismoys
Στην Ολομέλεια της Βουλής οδηγείται σήμερα η πρόταση για εξαίρεση των καζίνο από τον περιορισμό συναλλαγών με μετρητά για ποσά άνω των 10.000 ευρώ.
...
https://www.kathimerini.com.cy/gr/politismos/xaralampidoy-apoxwrise-apo-ti-boyli-meta-apo-anarmosto-sxolio
Υπό τη μορφή του κατεπείγοντος θα τεθεί στην Ολομέλεια της Βουλής την Πέμπτη, 27 Μαρτίου, η πρόταση νόμου για την εξαίρεση του καζίνο από τους περιορισμούς στη χρήση μετρητών σε συναλλαγές από 10.000 ευρώ και άνω, όπως αποφάσισε κατά τη σημερινή της συνεδρίαση η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών....
https://www.kathimerini.com.cy/gr/oikonomiki/oikonomia/sto-mikroskopio-tis-boylis-ta-metrita-sta-kazino
Πρόταση για εξαίρεση των καζίνο από τον περιορισμό συναλλαγών με μετρητά για ποσά άνω των 10.000 ευρώ τέθηκε σήμερα ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Θεσμών, κατόπιν πρότασης της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΔΗΚΟ και της κοινοβουλευτικής ομάδας της ΔΗΠΑ-Συνεργασία, εξαιρουμένου του Βουλευτή Μιχάλη Γιακουμή.
...
https://www.kathimerini.com.cy/gr/politiki/i-prwti-antidrasi-droysiwti-gia-ton-sykofanti
Ο Μακάριος Δρουσιώτης με ανάρτησή του στην πλατφόρμα του «Χ» σχολιάζει το εξώφυλλο του «Συκοφάντη», βιβλίο που ετοιμάζει ο τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Αναστασιάδης, με απώτερο σκοπό να απαντήσει σε όσα του καταλογίζει ο πρώην συνεργάτης του, στα βιβλία «Η Συμμορία» και «Κράτος-Μαφία».
...
https://www.kathimerini.com.cy/gr/politiki/ayto-einai-to-exwfyllo-toy-sykofanti
Στη δημοσιότητα δόθηκε το εξώφυλλο και το οπισθόφυλλο για το βιβλίο που ετοιμάζει ο τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Αναστασιάδης και τιτλοφορεί ως ο «Συκοφάντης». Το βιβλίο αναμένεται να απαντήσει στα όσα του καταλογίζει ο συγγραφέας Μακάριος Δρουσιώτης στα βιβλία του «Η Συμμορία» και «Κράτος-Μαφία».
...
https://www.kathimerini.com.cy/gr/kypros/ypothesi-al-jazeera-eikones-kai-binteo-katigoroymenon-sto-dikastirio
Νέα τεκμήρια κατατέθηκαν τη Δευτέρα στο Κακουργιοδικείο Λευκωσίας στην υπόθεση πολιτογραφήσεων που σχετίζεται με το ντοκιμαντέρ του Αλ Τζαζίρα, μεταξύ των οποίων και φωτογραφίες και βίντεο που απεικόνιζαν τους κατηγορούμενους. Στο μεταξύ, ο λοχίας που κατέθεσε τα τεκμήρια, στο πλαίσιο της αντεξέτασής του, ανέφερε ότι η υπόθεση της διαρροής των εγγράφων που διερευνούσε η Αστυνομία έχει κλείσει.
...
https://www.kathimerini.com.cy/gr/kypros/den-exoyn-oloklirothei-oi-ereynes-gia-to-kykloma-xeplymatos
Δεν έχουν ολοκληρωθεί οι έρευνες των ισπανικών Αρχών, σε σχέση με την υπόθεση εξάρθρωσης εγκληματικού δικτύου διακίνησης και ξεπλύματος χρημάτων, το οποίο δρούσε στην Κύπρο, δήλωσε στο ΚΥΠΕ η εκπρόσωπος Τύπου της Αστυνομίας, Κυριακή Λαμπριανίδου, η οποία σημείωσε πως οι κυπριακές Αρχές συνεχίζουν να συνεργάζονται, στο πλαίσιο της αστυνομικής συνεργασίας, με τους ομολόγους τους.
...
https://www.kathimerini.com.cy/gr/kypros/xilwthike-kykloma-xeplymatos-me-egkefaloys-dyo-aderfia-sti-lemeso
Σημαντική συμμετοχή της Αστυνομίας Κύπρου, σε κοινή ευρωπαϊκή Επιχείρηση της Europol, για την εξάρθρωση εγκληματικού δικτύου, διακίνησης και ξεπλύματος χρημάτων. Στο πλαίσιο της επιχείρησης, συνελήφθησαν πέραν των 20 υπόπτων, παγοποιήθηκαν κρυπτοομίσματα αξίας δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ, ενώ κατασχέθηκαν εκατομμύρια ευρώ, πολυτελή αυτοκίνητα και άλλα τιμαλφή....
https://www.kathimerini.com.cy/gr/kypros/desmeysi-dekadon-xiliadon-eyrw-kai-oximaton-se-ypothesi-narkotikwn
Το συνολικό χρηματικό ποσό των €51.700 καθώς και τέσσερα μηχανοκίνητα οχήματα εκτιμημένης αξίας €44.000, δεσμεύθηκε με διάταγμα από το Επαρχιακό Δικαστήριο Πάφου σε υπόθεση που αφορά τον εντοπισμό τον Φεβρουάριο του 2023 είκοσι δύο κιλών κάνναβης.
...
https://www.kathimerini.com.cy/gr/politiki/sabbidis-gia-paysi-odyssea-–-itan-mia-poly-dyskoli-apofasi
Να μην παίρνουν ως δεδομένο όσα κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (ΜΚΔ) κάλεσε τους νέους ο Γενικός Εισαγγελέας Γιώργος Σαββίδης, σημειώνοντας ότι χρειάζεται «σωστή ενημέρωση και κριτική σκέψη». Είπε ότι υπάρχει «μεγάλη τοξικότητα» και αναφέρθηκε στην απουσία νομοθετικού πλαισίου για τα ΜΚΔ, η οποία να καθορίζει το πλαίσιο της εξάσκησης του συνταγματικού δικαιώματος της ελευθερίας της έκφρασης.
...
https://www.kathimerini.com.cy/gr/politiki/ge-polyepipedos-o-xeirismos-kyrwseon-ee-stin-kypro
Το θέμα των κυρώσεων που επιβάλλονται από την ΕΕ τυγχάνει χειρισμού στην Κύπρο σε διάφορα επίπεδα, ανέφερε ο Γενικός Εισαγγελέας Γιώργος Σαββίδης σε χαιρετισμό του την Παρασκευή σε εκδήλωση στην Ακαδημία της Νομικής Υπηρεσίας, στην οποία κύριος ομιλητής ήταν ο Αντιπρόεδρος του Γενικού Δικαστηρίου ΕΕ Σάββας Παπασάββας με θέμα «Πρόσφατη νομολογία του Γενικού Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε θέματα Κυρώσεων»....
https://www.kathimerini.com.cy/gr/politiki/i-opoia-metarrythmisi-na-diasfalizei-tin-anexartisia-toy-thesmoy
Η όποια μεταρρύθμιση πρέπει πρωτίστως να διασφαλίζει την ανεξαρτησία του θεσμού του Γενικού Εισαγγελέα, τόσο όσον αφορά στην αρμοδιότητα του νομικού συμβούλου του κράτους όσο και όσον αφορά την αρμοδιότητα του Γενικού Δημόσιου Κατήγορου στον τομέα των ποινικών διώξεων, είπε ο Γενικός Εισαγγελέας, Γιώργος Σαββίδης, παρουσιάζοντας τον προϋπολογισμό της Νομικής Υπηρεσίας για το 2025 στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών, συνοδευόμενος και από τον Βοηθό Γενικό Εισαγγελέα, Σάββα Αγγελίδη....
https://www.kathimerini.com.cy/gr/oikonomiki/oikonomia/monodromos-i-orofi-€10-000-gia-agores-me-metrita
Ένα έδαφος προβληματικό, το οποίο πληροί όλες τις προϋποθέσεις για ξέπλυμα μαύρου χρήματος στην κυπριακή αγορά, επικρατεί σήμερα στην Κύπρο, με αποτέλεσμα ασυζητητί όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες του κράτους να συμφωνούν με την πρόταση νόμου για περιορισμό της χρήσης μετρητών μέχρι το ποσό των 10.000 ευρώ για αγορά ενός αγαθού ή υπηρεσιών, κατ’ εφαρμογήν των διατάξεων του Κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2024/1624 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 31ης Μαΐου 2024 σχετικά με την πρόληψη της χρήσης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας....
https://www.kathimerini.com.cy/gr/oikonomiki/oikonomia/kamia-anafora-gia-poliseis-ergon-texnis-ano-ton-10-000-se-metrita
Θετικές με την πρόταση νόμου για περιορισμό της χρήσης μετρητών μέχρι το ποσό των 10.000 ευρώ για μία αγορά, την οποία συζητά από σήμερα η Επιτροπή Θεσμών της Βουλής, είναι οι αρμόδιες αρχές του κράτους, συγκεκριμένα το Τμήμα Τελωνείων, η Κεντρική Τράπεζα, η ΜΟΚΑΣ, το Υπουργείο Δικαιοσύνης και το Τμήμα Φορολογίας. Υπέρ τάσσεται και ο Σύνδεσμος Τραπεζών, ενώ το Υπουργείο Δικαιοσύνης θεωρεί ότι η πρόταση νόμου ως έχει δε συνάδει με τον αντίστοιχο ευρωπαϊκό κανονισμό που εγκρίθηκε την περασμένη Άνοιξη από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.
...
https://www.kathimerini.com.cy/gr/oikonomiki/oikonomia/kleinoyn-portes-gia-mayro-xrima-stin-kypriaki-agora
Μετά τον σάλο που δημιούργησε τον περασμένο Μάρτιο η διαπίστωση ότι οι πύλες εισόδου στη Δημοκρατία είναι ευάλωτες όσον αφορά στην εισροή υπέρογκων ποσών σε μετρητά, η κατάληξη των οποίων παραμένει μέχρι και σήμερα ερωτηματικό, πλέον καταβάλλεται προσπάθεια να τεθεί με νομοθετική ρύθμιση ένας φραγμός ασφάλειας, ενισχύοντας συγχρόνως τις προσπάθειες για καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Τουλάχιστον για το σενάριο διοχέτευσης τέτοιων ποσών στην κυπριακή αγορά, όπως διασαφήνισε στην «Κ» ο εισηγητής της πρότασης νόμου για περιορισμό της χρήσης μετρητών μέχρι το ποσό των 10.000 ευρώ για μία αγορά, Δημήτρης Δημητρίου. ...
https://www.kathimerini.com.cy/gr/oikonomiki/oikonomia/meletoysan-apo-to-2022-gia-tis-kyrwseis-sto-ypoik
Με το νέο έτος αναμένεται να συσταθεί και η Εθνική Μονάδα Εφαρμογής Κυρώσεων (ΕΜΕΚ) η οποία θα λειτουργεί ως ανεξάρτητη Αρχή και εξειδικευμένη μονάδα στα πρότυπα του Office of Financial Sanctions Implementation (OFSI) του Ηνωμένου Βασιλείου....
https://www.kathimerini.com.cy/gr/oikonomiki/oikonomia/1-sta-psila-oi-anafores-gia-xeplyma-xrimatos
Επέστρεψαν στα επίπεδα του 2021 οι αναφορές για ύποπτες συναλλαγές στη χώρα μας, καλώντας τη Μονάδα Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών (ΜΟΚΑΣ) αλλά και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο προς τη διερεύνηση αδικημάτων από τα οποία προήλθαν παράνομα έσοδα. ...
https://www.kathimerini.com.cy/gr/politiki/syskepsi-sto-proedriko-gia-ta-themata-diafthoras-to-organomeno-egklima
Πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί ευρεία σύσκεψη υπό τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Νίκου Χριστοδουλίδη, με τη συμμετοχή του Γενικού Εισαγγελέα κ. Γιώργου Σαββίδη και του Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα κ. Σάββα Αγγελίδη, του Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης κ. Μάριου Χαρτσιώτη, της Υφυπουργού παρά τω Προέδρω κας Ειρήνης Πική, του Αρχηγού της Αστυνομίας κ. Θεμιστού Αρναούτη, της Προϊσταμένης της ΜΟΚΑΣ κας Μαρίας Κυρμίζη-Αντωνίου, του Εφόρου Φορολογίας κ. Σωτήρη Μαρκίδη και υπηρεσιακών παραγόντων....
https://www.kathimerini.com.cy/gr/politiki/sto-mikroskopio-i-syndesi-rosikis-forologikis-apatis-me-theretro-stin-pafo
Κοντά στην ολοκλήρωση βρίσκεται από την Αστυνομία η διερεύνηση των δημοσιογραφικών αναφορών του διεθνούς οργανισμού Organized Crime and Corruption Reporting Project (19 Δεκεμβρίου 2023) γύρω από επενδύσεις στο ξενοδοχείο Cap St Georges στην Πέγεια, συνδέοντας το πολυτελές θέρετρο με την περιβόητη υπόθεση Magnitsky, που αφορά φορολογική απάτη στη Ρωσία, συγκεκριμένα την κλοπή 230 εκατομμυρίων δολαρίων από το ρωσικό κράτος και τη διοχέτευσή τους από τη χώρα μέσα από έναν «λαβύρινθο» από εταιρείες-κελύφη. ...
https://www.kathimerini.com.cy/gr/oikonomiki/oikonomia/i-simasia-tis-paroysias-toy-irs-stin-kypro
Όταν τον Οκτώβριο του 1931 -πριν από 93 χρόνια (!)- ο διαβόητος Αμερικανός μαφιόζος Αλ Καπόνε καταδικάζονταν για πέντε κατηγορίες φοροδιαφυγής σε 11 χρόνια φυλάκισης από το ομοσπονδιακό σύστημα απονομής Δικαιοσύνης, ένα νέο κεφάλαιο στην εκγληματολογία του οργανωμένου εγκλήματος στοιχειοθετούνταν στις ΗΠΑ. Ήταν η Υπηρεσία Εσωτερικών Εσόδων (IRS) του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ που είχε κατορθώσει να «δέσει» το διάσημο αφεντικό του υποκόσμου του Σικάγο με αδιάσειστα στοιχεία που θα τον οδηγούσαν ενώπιον της Δικαιοσύνης, εκεί μάλιστα που τόσο το FBI όσο και οι αστυνομικές αρχές της Πολιτείας του Ιλινόι είχαν αποτύχει.
...
https://www.kathimerini.com.cy/gr/media/sto-mikroskopio-amerikanwn-ta-metra-kata-toy-xeplymatos
Την ώρα που οι εκπρόσωποι τεσσάρων κυπριακών τραπεζών βρίσκονται σε Ουάσιγκτον και Νέα Υόρκη για να παρουσιάσουν επικαιροποιημένα στοιχεία σε σχέση με την πρόοδο στα πεδία εφαρμογής κυρώσεων, διατήρησης λογαριασμών με ξένους και εφαρμογής κανονισμών Anti- MoneyLaundering, ομάδα εμπειρογνωμόνων από την Υπηρεσία Εγκληματολογικών Ερευνών της Υπηρεσίας Εσωτερικών Εσόδων του Υπ. Οικονομικών των ΗΠΑ (IRSCI) βρίσκεται στην Κύπρο για σειρά επαφών. Η παρουσία των εμπειρογνωμόνων, δεν εντάσσεται μόνο στο πλαίσιο της ενδυνάμωσης των σχέσεων Λευκωσίας-Ουάσιγκτον, αλλά δεικνύει και τη σημασία που οι ΗΠΑ αποδίδουν στον εκσυγχρονισμό, την αποτελεσματικότητα και τη θεσμική ενδυνάμωση των κρατικών χωρητικοτήτων της Κυπριακής Δημοκρατίας σε θέματα πρόληψης, καταστολής και πάταξης του οικονομικού εγκλήματος...
https://www.kathimerini.com.cy/gr/oikonomiki/oikonomia/ypoik-ereyna-gia-ta-peri-diakinisis-mayroy-xrimatos-meso-simeion-eisodoy
Το Υπουργείο Οικονομικών έχει προβεί σε όλες τις ενέργειες για διερεύνηση του θέματος που αφορά ισχυρισμούς για διακίνηση «μαύρου χρήματος» μέσω σημείων εισόδου της Δημοκρατίας και εξεύρεση τρόπων ενίσχυσης και βελτίωσης του έργου του Τμήματος Τελωνείων για αποτελεσματικότερη επιτέλεση του έργου του, τονίζει ο Υπουργός Οικονομικών Μάκης Κεραυνός.
...
