ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
 

Αναζήτηση

Αποτελέσματα 1-30 από 34 που βρέθηκαν αναζητώντας τραπεζικοί λογαριασμοί.

1. Καταγγελίες Ι. Αγγελή για την εμπλοκή πολιτικών προσώπων στην υπόθεση Novartis

https://www.kathimerini.com.cy/gr/ellada/kataggelies-i-aggeli-gia-tin-emploki-politikwn-proswpon-stin-ypothesi-novartis

Βαρύτατες καταγγελίες ακόμη και κατά κυβερνητικού στελέχους, που δραστηριοποιείται στο χώρο της δικαιοσύνης σε σχέση με την οργάνωση των ερευνών για τη Novartis, εξαπολύει ο αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Ιωάννης Αγγελής σε ανακοίνωσή του με την οποία καλεί να καταθέσει για την υπόθεση η Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ο υπουργός Μιχάλης Καλογήρου και οι εισαγγελείς Διαφθοράς....

2. Europol: Σύλληψη 83 ατόμων για «στημένους» αγώνες τένις στην Ισπανία

https://www.kathimerini.com.cy/gr/kosmos/europol-syllipsi-83-atomon-gia-stimenoys-agwnes-tenis-stin-ispania

Συνελήφθησαν 83 άτομα από την ισπανική αστυνομία, μεταξύ των οποίων 28 επαγγελματίες παίκτες του τένις, μετά από έρευνα που διεξήχθη για «στημένους» αγώνες από οργανωμένη αρμένικη εγκληματική συμμορία, σύμφωνα με ανακοίνωση της Europol. ...

3. Bloomberg: Οι Ρώσοι μειώνουν την έκθεσή τους στην Κύπρο

https://www.kathimerini.com.cy/gr/oikonomiki/oikonomia/bloomberg-xanei-meridio-rosikis-agoras-i-kypros

"Για τις ρωσικές επιχειρήσεις η Κύπρος δεν είναι ότι ήταν". Τουλάχιστον αυτό καταδεικνύει ρεπορτάζ του διεθνούς πρακτορείου Bloomberg, που με τη σειρά του διαπιστώνει ότι πλέον η Κύπρος δεν είναι ένας μεσογειακός παράδεισος για τις επιχειρήσεις Ρώσων....

4. Διώξεις για την υπόθεση της Folli Follie

https://www.kathimerini.com.cy/gr/oikonomiki/epixeiriseis/diwxeis-gia-tin-ypothesi-tis-folli-follie

Διώξεις για απάτη και ξέπλυμα μαύρου χρήματος ασκήθηκαν από τον οικονομικό εισαγγελέα Ιωάννη Δραγάτση για την υπόθεση της Folli Follie κατά μελών της οικογένειας Κουτσολιούτσου και άλλων επτά ατόμων που είχαν κληθεί ως ύποπτοι για εξηγήσεις από τις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές, ενώ παράλληλα υπήρξε και απαγόρευση εξόδου από τη χώρα....

5. Δέσμευση ακινήτων για τη Folli Follie

https://www.kathimerini.com.cy/gr/oikonomiki/epixeiriseis/desmeysi-akiniton-gia-ti-folli-follie

Σε δέσμευση των ακινήτων ιδιοκτησίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Folli Follie αλλά και των ακινήτων της εταιρείας, προχώρησε η Αρχή Νομιμοποίησης Εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, δια της επικεφαλής της Αρχής Αντεισαγγελέως του Αρείου Πάγου, Άννας Ζαίρη....

6. Μεγάλο «stop» σε ρωσικές εταιρείες και τραπεζικούς λογαριασμούς

https://www.kathimerini.com.cy/gr/oikonomiki/oikonomia/megalo-stop-se-rosikes-etaireies-kai-trapezikoys-logariasmoys

Σαφή μηνύματα έστειλε σήμερα Παρασκευή ο Ρώσος Πρέσβης στην Κύπρο, Stanislav Osachi, από το βήμα Κυπρο-Ρωσικού επιχειρηματικού και επενδυτικού Φόρουμ, στη Λεμεσό, αναφέροντας ότι οι κυρώσεις της ΕΕ προς τη Ρωσία και οι ενέργειες της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, οδήγησαν στο κλείσιμο χιλιάδων τραπεζικών λογαριασμών Ρώσων και στην αποχώρηση πολλών Ρωσικών εταιρειών από το νησί....

7. Δεσμεύονται οι λογαριασμοί του Ευάγγελου Παπαευαγγέλου

https://www.kathimerini.com.cy/gr/ellada/desmeyontai-oi-logariasmoi-toy-eyaggeloy-papaeyaggeloy

Στη δέσμευση των τραπεζικών λογαριασμών του πρώην αντιπρόεδρου της Jumbo, Ευάγγελου Παπαευαγγέλου, και των εταιρειών που εμπλέκονται σε αυτές, για την υπόθεση πώλησης ακινήτων σε Κινέζους επενδυτές, προχώρησε η Αρχή για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος, όπως μετέδωσε ο ΣΚΑΪ....

8. Δέκα άτομα καλούνται ως ύποπτοι για τη Folli Follie

https://www.kathimerini.com.cy/gr/oikonomiki/epixeiriseis/deka-atoma-kaloyntai-os-ypoptoi-gia-ti-folli-follie

Σε εξηγήσεις, σε αυτή τη φάση ως ύποπτοι, για τη διάπραξη κακουργημάτων, καλούνται, σύμφωνα με πληροφορίες, περί τα 10 άτομα που φέρονται να εμπλέκονται στο σκάνδαλο της Folli Follie, για τα αδικήματα της απάτης και του ξεπλύματος μαύρου χρήματος, ενώ η εισαγγελική έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και αναμένονται και άλλες κλήσεις σε άτομα που θα προκύψει, ότι με τον ένα η τον άλλο τρόπο, ευθύνονται για το συγκεκριμένο σκάνδαλο....

9. Δέσμευση περιουσιακών στοιχείων στελεχών της Folli Follie

https://www.kathimerini.com.cy/gr/oikonomiki/epixeiriseis/desmeysi-perioysiakwn-stoixeion-stelexwn-tis-folli-follie

Δεσμεύονται οι τραπεζικοί λογαριασμοί, οι θυρίδες και τα χρηματοπιστωτικά προϊόντα (μετοχές, ομόλογα κλπ) του ορκωτού λογιστή που υπέγραψε τις καταστάσεις της εταιρίας καθώς και του οικονομικού διευθυντή της θυγατρικής της Folli Follie στο Χόνκ Κόνγκ....

10. Συντηρητική κατάσχεση της περιουσίας της Folli Follie

https://www.kathimerini.com.cy/gr/oikonomiki/epixeiriseis/syntiritiki-katasxesi-tis-perioysias-tis-folli-follie

Την πρώτη προσπάθεια μετόχων να διαφυλάξουν την επένδυσή τους στη Folli Follie δικαίωσε το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών. ...

11. Folli Follie: Εικονικά κέρδη 1,8 δισ. δολ. από στην Ασία το διάστημα 2009-2017

https://www.kathimerini.com.cy/gr/oikonomiki/epixeiriseis/folli-follie-eikonika-kerdi-1-8-dis-dol-apo-stin-asia-to-diastima-2009-2017

Ανύπαρκτα κέρδη ύψους 1,8 δισ. δολαρίων και ανύπαρκτες πωλήσεις της τάξης των 5,4 δισ. δολαρίων υπολογίζεται πως ενέγραψε στις οικονομικές της καταστάσεις αθροιστικά από το 2009 έως και το 2017 η θυγατρική της Folli Follie στην Ασία. ...

12. Από το 2001 οι πρώτες ενδείξεις για παραποίηση στοιχείων στην Folli Follie

https://www.kathimerini.com.cy/gr/oikonomiki/epixeiriseis/apo-to-2001-oi-prwtes-endeixeis-gia-parapoiisi-stoixeion-stin-folli-follie

Τα πρώτα βήματα στον μακρύ δρόμο της στοιχειοθέτησης συγκεκριμένου οικονομικού οφέλους της οικογενείας Κουτσολιούτσου από την πρωτόγνωρη σε μέγεθος και εύρος παραποίηση των οικονομικών μεγεθών της Folli Follie έχει ήδη κάνει ο οικονομικός εισαγγελέας. Oταν αυτό προσδιοριστεί και πιστοποιηθεί, τότε αναμένεται να ασκηθούν και οι πρώτες σχετικές διώξεις....

13. Εντεκα χρόνια έστηναν την απάτη στη Folli Follie

https://www.kathimerini.com.cy/gr/oikonomiki/epixeiriseis/enteka-xronia-estinan-tin-apati-sti-folli-follie

Για επιβαρυντικά στοιχεία για διάπραξη απάτης που κυοφορείτο για χρόνια κάνει λόγο το βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Αθηνών με το οποίο δεσμεύτηκαν τραπεζικοί λογαριασμοί και θυρίδες της οικογένειας Κοτσολιούτσου και των μελών της διοίκησης της Folli Follie....

14. Δέσμευση λογαριασμών για την υπόθεση Folli Follie

https://www.kathimerini.com.cy/gr/oikonomiki/epixeiriseis/desmeysi-logariasmwn-gia-tin-ypothesi-folli-follie

Δεσμεύθηκαν με βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Αθηνών όλοι οι τραπεζικοί λογαριασμοί και οι θυρίδες της οικογένειας Κουτσολιούτσου, καθώς και των μελών του ΔΣ της εταιρίας Folli Follie, η οποία βρίσκεται στη δίνη της δικαστικής έρευνας. ...

15. Ζητούν τη συμβολή της Κύπρου για κατάχρηση εκατομ. από Ρώσο δισεκατομμυριούχο

https://www.kathimerini.com.cy/gr/kosmos/aitima-se-kypro-gia-kataxrisi-ekat-apo-rwsoys-disekatommyrioyxoys

Το δικαστήριο Tverskoi της Μόσχας αποφάνθηκε υπέρ της διενέργειας μελετών από εμπειρογνώμονες για υπόθεση κατάχρησης, απάτης και δημιουργίας εγκληματικής εγκληματικής οργάνωσης για την οποία είναι ύποπτοι ο συνιδιοκτήτης του ομίλου Summa, Ziyavudin Magomedov, και ο αδελφός του, όπως ανακοίνωσε ένας ανακριτής στο δικαστήριο, όπου εξετάστηκε την Τετάρτη αίτημα για συνέχιση της κράτησης των υπόπτων....

16. Μαργκάσα: «Ήρθαμε να καθαρίσουμε το όνομα μας»

https://www.kathimerini.com.cy/gr/athlitismos/kypros-spor/omonoia/margkasa-irthame-na-katharisoyme-to-onoma-mas

Δηλώσεις στα ΜΜΕ παραχώρησαν ο δικηγόρος του ΠΑΣΠ, Λοϊζος Χατζηδημητρίου και ο Ρενάτο Μαργκάσα αμέσως μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης που είχαν στο αρχηγείο της Αστυνομίας, αναφορικά με τις χθεσινές δηλώσεις του Ιβάιλο Πέτεφ. ...

17. Για απολύσεις στο Συνεργατισμό λόγω ΜΕΔ κάνει η ΕΤΥΚ

https://www.kathimerini.com.cy/gr/oikonomiki/oikonomia/gia-apolyseis-sto-synergatismo-logo-med-kanei-i-etyk

Λόγο για απολύσεις σε υπαλλήλους της Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας κάνει η Ένωση Τραπεζικών Υπαλλήλων, με τη δικαιολογία ότι οι λογαριασμοί τους είχαν προβλήματα (Μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια)....

18. Τα διεθνή ΜΜΕ για τις κυπριακές εκλογές

https://www.kathimerini.com.cy/gr/politiki/ta-diethni-mme-gia-tis-kypriakes-ekloges

Με γνώμονα τη δεύτερη Κυριακή και την αναμέτρηση Αναστασιάδη-Μαλά κινείται ο διεθνής Τύπος αναφορικά με το αποτέλεσμα της πρώτης Κυριακής των Προεδρικών εκλογών. Αναλυτικά είναι τα ρεπορτάζ στην Ελλάδα, κάλυψαν τα γεγονότα όλο το Σαββατοκύριακο, το ίδιο και σε Αγγλία-Γερμανία. ...

19. Εμπλοκή Κύπρου στην υπόθεση Μάναφορτ

https://www.kathimerini.com.cy/gr/oikonomiki/oikonomia/emploki-tis-kyproy-stin-ypothesi-manafort

Δραστηριότητα και στην Κύπρο είχαν οι Πολ Μάναφορτ και Ρικ Γκέιτς, όπως φαίνεται στις απαγγελίες κατηγοριών στην έρευνα για την εμπλοκή της Ρωσίας στις αμερικανικές εκλογές και κυρίως την συμπαιγνία ανάμεσα στη Ρωσία και την προεκλογική καμπάνια του Ντόναλντ Τραμπ. ...

20. Αναστασιάδης: Εύχομαι η αγάπη να σε πλημυρίζει Μαρίε μου

https://www.kathimerini.com.cy/gr/kypros/anastasiadis-eyxomai-i-agapi-na-se-plimyrizei-marie-moy

Ο Πρόεδρος, ανήρτησε σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, ένα συγκινητικό μήνυμα εκφράζοντας τη χαρά του για τη θετική έκβαση της υπόθεσης που είχε συγκλονίσει την Κύπρο και έθεσε σε συναγερμό τις Αρχές σε Νορβηγία και Κύπρο. ...

21. Στην αγκαλιά της μητέρας της η Μαριέ - Ελένη (φωτο)

https://www.kathimerini.com.cy/gr/kypros/entos-ton-epomenon-orwn-paradidetai-sti-mitera-tis-i-marie

Στα χέρια της μητέρας της βρέθηκε ξανά την Τρίτη μετά από έξι μήνες η μικρή Μαρίε - Ελένη. Η μητέρα της τετράχρονης έφθασε αργά το βράδυ της Δευτέρας στη Νορβηγία, ωστόσο υπήρξε μια μικρή καθυστέρηση για να παραλάβει την κόρη της λόγω γραφειοκρατικών διαδικασιών. Σε δηλώσεις μίας εκ των δικηγόρων της οικογένεια στην εκπομπή του ΡΙΚ «Από Μέρα σε Μέρα» επιβεβαίωσε το γεγονός ότι επανενώθηκε με την μητέρα της η μικρή Μαριέ - Ελένη δίνοντας τέλος σε μια υπόθεση που συγκίνησε όλη την Κύπρο. ...

22. Φόβους για το κράτος δικαίου της Ελλάδας εκφράζει η Financial Times

https://www.kathimerini.com.cy/gr/ellada/foboi-xeiragwgisis-tis-ellinikis-dikaiosynis

Νέα ανταπόκριση των Financial Times κάνει λόγο για φόβους χειραγώγησης της δικαιοσύνης στην Ελλάδα, αυτή τη φορά με αφορμή τη δικαστική διαμάχη του Υπουργού Εξωτερικών Νίκου Κοτζιά με τους εκδότες του περιοδικού Athens Review of Books. ...

23. Μουσική: Η απαξίωση του δικαιώματος

https://www.kathimerini.com.cy/gr/politismos/moysiki/moysiki-i-apaxiosi-toy-dikaiwmatos

Ενα ακόμη επεισόδιο που δείχνει πόσο θολό είναι το τοπίο στον χώρο των πνευματικών δικαιωμάτων και των δημιουργών προστέθηκε την τελευταία εβδομάδα στο σίριαλ της ΑΕΠΙ που βρίσκεται υπό προσωρινή κρατική επιτροπεία. Ανοιχτές επιστολές, τρικλοποδιές, ανακοινώσεις γεμάτες γενικότητες και υπονοούμενα, δεσμεύσεις – απ’ όλα είχε η εβδομάδα που πέρασε, αλλά και πάλι τίποτα χειροπιαστό. Ή σχεδόν τίποτα. ...

24. Δεσμεύονται τραπεζικοί λογαριασμοί και περιουσιακά στοιχεία του Φ.Μπόμπολα

https://www.kathimerini.com.cy/gr/ellada/desmeyontai-trapezikoi-logariasmoi-kai-perioysiaka-stoiixeia-toy-f-mpompola

Δεσμεύονται οι τραπεζικοί λογαριασμοί και τα περιουσιακά στοιχεία του επιχειρηματία Φώτη Μπόμπολα με διάταξη του οικονομικού εισαγγελέα Παναγιώτη Αθανασίου, ύστερα από εντολή του Κέντρου Ελέγχου Φορολογίας Μεγάλου Πλούτου (ΚΕΦΟΜΕΠ), στο πλαίσιο έρευνας για ενδεχόμενη φοροδιαφυγή από τον επιχειρηματία. ...

25. Πάει για κλείσιμο και ο Πήγασος - Στο δρόμο 450 εργαζόμενοι

https://www.kathimerini.com.cy/gr/ellada/paei-gia-kleisimo-kai-o-pigasos-sto-dromo-450-ergazomenoi

Μόλις μία εβδομάδα μετά την αλλαγή σελίδας στον Δημοσιογραφικό Οργανισμό Λαμπράκη, το δεύτερο μεγαλύτερο εκδοτικό συγκρότημα της χώρας, ο Πήγασος της οικογένειας Μπόμπολα που εκδίδει τις εφημερίδες «Εθνος» και «Ημερησία», τέθηκε από την περασμένη εβδομάδα σε τροχιά ειδικής διαχείρισης, με άμεσο κίνδυνο μάλιστα να οδηγηθεί σε οριστικό λουκέτο, καθώς οι δύο εφημερίδες του δεν κυκλοφορούν πια στα περίπτερα....

26. Απορρίφθηκε το αίτημα Τσοχατζόπουλου για μείωση εγγύησης

https://www.kathimerini.com.cy/gr/ellada/aporrifthike-to-aitima-tsoxatzopoyloy-gia-meiosi-eggyisis

Απορρίφθηκε από το Πενταμελές Εφετείο Κακουργημάτων της Αθήνας, το αίτημα του πρώην υπουργού Άκη Τσοχατζόπουλου, για μείωση του ποσού των 200.000 ευρώ που του έχει ορίσει το δικαστήριο ως εγγυοδοσία, το οποίο αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την αποφυλάκισή του....

27. Κανένα αίτημα από αμερικανικές αρχές για τον Manafort

https://www.kathimerini.com.cy/gr/oikonomiki/oikonomia/265688/?ctype=ar

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, ως η αρμόδια αρχή, διευκρινίζει ότι δεν του έχει υποβληθεί οποιοδήποτε αίτημα από τις Αμερικανικές Αρχές ή από οπουδήποτε αλλού για δικαστική συνδρομή σε σχέση με διερευνώμενη υπόθεση εναντίον του κ. Manafort ή / και των συνεργατών του. ...

28. Μέσω Λαϊκής πέρασε κεφάλαια ο πρώην επικεφαλής της καμπάνιας Τραμπ

https://www.kathimerini.com.cy/gr/kypros/265462/?ctype=ar

Διαστάσεις φαίνεται πως λαμβάνει η υπόθεση με τη διακίνηση κεφαλαίων μέσω κυπριακής τράπεζας, από τον πρώην επικεφαλής της προεκλογικής καμπάνιας του νυν Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλτ Τράμπ, Paul Manafort. Με το ζήτημα είχε ασχοληθεί πρόσφατα το Associated Press. ...

29. Το τρίγωνο της διαπλοκής στο Σ.Α. Λευκωσίας

https://www.kathimerini.com.cy/gr/oikonomiki/oikonomia/259830/?ctype=ar

Ντόμινο εξελίξεων στην υπόθεση του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λευκωσίας προϊδεάζουν τα στοιχεία που έχουν εντοπίσει οι έρευνες των ποινικών ανακριτών οι οποίες βρίσκονται σε κομβικό σημείο....

30. «Πτήση του μεσονυκτίου» για τους οκτώ Τούρκους

https://www.kathimerini.com.cy/gr/ellada/258956/?ctype=ar

Την περασμένη Τρίτη το πρωί, έσπασαν έξω από το κρατητήριο ένα ρόδι. Τους είχαν πει για το έθιμο της Πρωτοχρονιάς, αλλά εκείνοι προτίμησαν να το φυλάξουν για το πρωινό της πρώτης τους δίκης στον Αρειο Πάγο. «Σε αυτά τα δικαστήρια θα κριθούν οι ζωές μας, αλλά και των οικογενειών μας», λένε στην «Κ» oι οκτώ Τούρκοι αξιωματικοί που κατηγορούνται ως πραξικοπηματίες....

X