ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Τελευταία Ενημέρωση: 22:52
 

Αναζήτηση

Αποτελέσματα 1-25 από 25 που βρέθηκαν αναζητώντας Moneyval.

1. Έξι χώρες - μέλη υπό παρακολούθηση για ξέπλυμα - Όχι η Κύπρος

https://www.kathimerini.com.cy/gr/oikonomiki/oikonomia/ste-enisxymeni-parakoloythisi-gia-to-xeplyma-xrimatos-oxi-i-kypros

Με συνολική- απολογιστική έκθεση της, η Ομάδα Εμπειρογνωμόνων του Συμβουλίου της Ευρώπης, για την καταπολέμηση του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος και την χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (MONEYVAL), γνωστοποιεί ότι έξι χώρες-μέλη του ΣτΕ(όχι η Κύπρος), τέθηκαν σε ενισχυμένη διαδικασία παρακολούθησης μετά την έγκριση των εκθέσεων αμοιβαίας αξιολόγησης. ...

2. Έβαλαν στο μάτι λογιστές και δικηγόρους

https://www.kathimerini.com.cy/gr/oikonomiki/oikonomia/1-ebalan-sto-mati-logistes-kai-dikigoroys

«Γλυκόπικρη» ήταν η γεύση που άφησε στην επιτροπή εμπειρογνωμόνων του Συμβουλίου της Ευρώπης (Moneyval) τον περασμένο Μάιο η Κύπρος. Όταν αποχώρησε από το νησί το Μάιο το κλιμάκιο της Moneyval, έμεινε ευχαριστημένο από την πρόοδο που έχουν επιδείξει οι τράπεζες, αλλά δεν έμεινε ευχαριστημένο από δικηγόρους και λογιστές....

3. Έβαλαν στο μάτι λογιστές και δικηγόρους

https://www.kathimerini.com.cy/gr/media/ebalan-sto-mati-logistes-kai-dikigoroys

4. Ικανοποιημένοι σε «γενικές γραμμές» από την έκθεση της Moneyval

https://www.kathimerini.com.cy/gr/oikonomiki/oikonomia/ekthesi-moneyval-anagnwrisi-ton-metron-gia-tin-katapolemisi-toy-xeplymatos-mayroy-xrimatos

Γενικά ικανοποιητική θεωρεί η Συμβουλευτική Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και Χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, την Έκθεση Αξιολόγησης της Κύπρου, η οποία υιοθετήθηκε από την Επιτροπή MONEYVAL του Συμβουλίου της Ευρώπης. ...

5. Την Πέμπτη «πέφτει η αυλαία» της Moneyval για την Κύπρο

https://www.kathimerini.com.cy/gr/oikonomiki/oikonomia/tin-pempti-peftei-i-aylaia-tis-moneyval-gia-tin-kypro

Η διαδικασία της αξιολόγησης της Κύπρου από την επιτροπή εμπειρογνωμόνων του Συμβουλίου της Ευρώπης για την αξιολόγηση των μέτρων κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (Moneyval), ολοκληρώνεται την Πέμπτη 5 Δεκεμβρίου....

6. Ηροδότου: Αναμένουμε χειρισμό τραπεζών για τους εκτός ΕΣΤΙΑ

https://www.kathimerini.com.cy/gr/oikonomiki/oikonomia/irodotoy-oi-trapezes-na-exetasoyn-ton-xeirismo-oson-meinoyn-ektos-estia

Απογοητευτικές χαρακτήρισε τις μέχρι σήμερα αιτήσεις για το σχέδιο ΕΣΤΙΑ ο Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου (ΚΤΚ) Κωνσταντίνος Ηροδότου και κάλεσε τις τράπεζες να εξετάσουν τον τρόπο χειρισμού όσων ενδεχομένως μείνουν εκτός του σχεδίου....

7. Παρασκήνιο με ουρά από τις πολιτογραφήσεις

https://www.kathimerini.com.cy/gr/politiki/paraskinio-me-oyra-apo-tis-politografiseis

Θέμα χρόνου θεωρείτο για πολλούς και στην κυβέρνηση και ευρύτερα να σκάσει η βόμβα της άλογης πολιτικής των πολιτογραφήσεων με κάποιους να επισημαίνουν στα πολιτικά πηγαδάκια πως «σε κάποια στιγμή θα πρέπει να καταλάβουμε ότι άλλο να είσαι επιχειρηματίας και άλλο να είσαι πολιτικό πρόσωπο»....

8. Μνήμες panama papers επαναφέρουν οι έλεγχοι στα διαβατήρια

https://www.kathimerini.com.cy/gr/oikonomiki/oikonomia/mnimes-panama-papers-epaneferan-oi-elegxoi-sta-diabatiria

Τη σύσταση τριμελούς επιτροπής αποτελούμενης από τη Γενική Λογίστρια και Πρόεδρο της ΑΔΕΕΛΕΠ Ρέας Γεωργίου, της Προέδρου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου, Δήμητρας Καλογήρου και εκπροσώπου της Νομικής Υπηρεσίας ως μελών, της οποίας έργο θα είναι η εξέταση των πορισμάτων των νέων ελέγχων και η υποβολή έκθεσης για τα πρόσωπα που έχουν λάβει κυπριακό διαβατήριο, όρισε το Υπουργικό Συμβούλιο. ...

9. Ακριβότερο από τις επενδύσεις το όνομα της Κύπρου

https://www.kathimerini.com.cy/gr/oikonomiki/oikonomia/akribotero-apo-tis-ependyseis-to-onoma-tis-kyproy

Ως η μεγαλύτερη επένδυση, αποδεικνύεται το όνομα της Κύπρου, σύμφωνα με τον Υπουργό Οικονομικών Χάρη Γεωργιάδη, με τον ίδιο να δηλώνει την Τρίτη στο συνέδριο του Economist πως, «η εικόνα της χώρας είναι πιο σημαντική από την πώληση μίας έπαυλης». Πρόταση που, ομολογουμένως, έκανε εντύπωση σε αρκετούς, εντός και εκτός της Κύπρου που παρακολουθούσαν το διεθνούς φήμης συνέδριο. ...

10. ΟΑΣΕ: Ιταλία και Γαλλία καταδικάζουν τις τουρκικές ενέργειες στην κυπριακή ΑΟΖ

https://www.kathimerini.com.cy/gr/politiki/oase-italia-kai-gallia-katadikazoyn-tis-toyrkikes-energeies-stin-kypriaki-aoz

Κοινή δήλωση καταδίκης των παράνομων ενεργειών της Τουρκίας στην ΑΟΖ της Κυπριακής Δημοκρατίας εξέδωσαν οι αντιπροσωπείες της Γαλλίας και της Ιταλίας κατά τη διάρκεια της 18ης Φθινοπωρινής Συνάντησης της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του ΟΑΣΕ, στο Μαρακές...

11. Προδρόμου: Το ΑΚΕΛ να απολογηθεί παρά να επικρίνει

https://www.kathimerini.com.cy/gr/politiki/prodromoy-to-akel-na-apologithei-para-na-epikrinei

«Εάν το ΑΚΕΛ δίνει πίστη στους συκοφαντικούς υπαινιγμούς και στην απόπειρα να δημιουργηθούν σκιές για τη χώρα μας, τότε σε σχέση ειδικά με αυτή την περίπτωση στην οποία αναφέρεται το δημοσίευμα, είναι το ίδιο που θα έπρεπε να δώσει εξηγήσεις», αναφέρει σε γραπτή του δήλωση ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Πρόδρομος Προδρόμου....

12. Σε εφαρμογή τα νέα κριτήρια για τα διαβατήρια

https://www.kathimerini.com.cy/gr/oikonomiki/oikonomia/se-efarmogi-ta-nea-kritiria-gia-ta-diabatiria

Την επόμενη εβδομάδα αναμένεται να τεθούν σε εφαρμογή τα νέα κριτήρια των διαβατηρίων που ανακοινώθηκαν τον Φεβρουάριο, όμως με μερικές αλλαγές και διευκρινήσεις οι οποίες πέρασαν πριν από δύο εβδομάδες από το Υπουργικό Συμβούλιο. Το πρόγραμμα των πολιτογραφήσεων ξένων επενδυτών μετά τον Δεκαπενταύγουστο θα έχει δεχθεί το πέμπτο «λίφτινγκ» από το 2013....

13. Εξωθεν πιέσεις αυξάνουν εταιρικό φόρο

https://www.kathimerini.com.cy/gr/oikonomiki/oikonomia/1-exothen-pieseis-ayxanoyn-etairiko-foro

Προσεγγίζει τα 20 χρόνια η τελευταία φορολογική μεταρρύθμιση στην οποία είχε προβεί η Κύπρος. Από τότε όμως έχουν αλλάξει πολλά. Είναι διαφορετικές οι οικονομικές συνθήκες της χώρας, το μοντέλο υπηρεσιών έχει αλλάξει παντελώς, ενώ η στόχευση της χώρας δεν αντικατοπτρίζεται στο νέο επιχειρηματικό και διεθνές φορολογικό τοπίο....

14. Δήμητρα Καλογήρου: Πήραμε πολλά μέτρα κατά του ξεπλύματος

https://www.kathimerini.com.cy/gr/oikonomiki/oikonomia/dimitra-kalogiroy-pirame-polla-metra-kata-toy-xeplymatos

Άψογη χαρακτηρίζει η Πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Δήμητρα Καλογήρου τη μέχρι τώρα συνεργασία με τους αξιολογητές της Moneyval, προσθέτοντας ότι έχουν δοθεί πολλά στοιχεία και πληροφορίες για τα μέτρα που λαμβάνονται για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. ...

15. Στο μικροσκόπιο της Moneyval και οι πολιτογραφήσεις

https://www.kathimerini.com.cy/gr/oikonomiki/oikonomia/sto-mikroskopio-tis-moneyval-kai-oi-politografiseis

Εκτός κάτω από την αυστηρή επίβλεψη δύο συγκεκριμένων επαγγελματικών ομάδων, των δικηγόρων και των λογιστών, η Moneyval κατά την έξοδο της από το νησί τόνισε πως από κοντά θα επιβλέπεται και η εφαρμογή του προγράμματος πολιτογραφήσεων ξένων επενδυτών....

16. «Αυστηρό μάτι» της Moneyval σε δικηγόρους και λογιστές

https://www.kathimerini.com.cy/gr/oikonomiki/oikonomia/aystiro-mati-tis-moneyval-se-dikigoroys-kai-logistes

Μετά την επίσκεψη της επιτροπής εμπειρογνωμόνων του Συμβουλίου της Ευρώπης (Moneyval) στην Κύπρο από τις 13 έως τις 24 Μαΐου 2019, το διακύβευμα είναι ένα. Η Moneyval έμεινε ευχαριστημένη εν πολλοίς από τις αλλαγές που έχουν προχωρήσει τα τραπεζικά ιδρύματα, ωστόσο προέκυψαν κάποια «μελανά σημεία» τα οποία εντόπισαν στο πεδίο των δικηγόρων και των λογιστών....

17. Τον Δεκέμβριο η τελική έκθεση της Moneyval για Κύπρο

https://www.kathimerini.com.cy/gr/oikonomiki/oikonomia/ton-dekembrio-i-teliki-ekthesi-tis-moneyval-gia-kypro

Τον ερχόμενο Δεκέμβριο θα συζητηθεί η έκθεση για την Κύπρο της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων του Συμβουλίου της Ευρώπης για την αξιολόγηση των μέτρων κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (Moneyval)....

18. Μέτρα και εκτός τραπεζών ζητά η Moneyval

https://www.kathimerini.com.cy/gr/oikonomiki/oikonomia/1-metra-kai-ektos-trapezwn-zita-i-moneyval

Η Κύπρος διανύει την δεύτερη εβδομάδα αξιολόγησης της Επιτροπής Moneyval του Συμβουλίου της Ευρώπης, η οποία αξιολογεί το σύστημα της Κύπρου εναντίον της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες....

19. Μέτρα και εκτός τραπεζών ζητά η Moneyval

https://www.kathimerini.com.cy/gr/media/metra-kai-ektos-trapezwn-zita-i-moneyval

Ικανοποιημένη φαίνεται να είναι η Επιτροπή Moneyval του Συμβουλίου της Ευρώπης, η οποία αξιολογεί το σύστημα της Κύπρου εναντίον της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Το κλιμάκιο ολοκληρώνει την αξιολόγησή του την Παρασκευή και η εκθεσή του αναμένεται τον Σεπτέμβριο....

20. Στην τελική ευθεία η έκθεση της Moneyval

https://www.kathimerini.com.cy/gr/oikonomiki/oikonomia/stin-teliki-eytheia-i-ekthesi-tis-moneyval

Την Δευτέρα μπαίνει στην τελική ευθεία η ετοιμασία της έκθεσης του ειδικού τμήματος του Συμβουλίου της Ευρώπης που εξετάζει την εφαρμογή των νομοθεσιών για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, Moneyval. ...

21. Αρχίζει τη Δευτέρα ο επιτόπιος έλεγχος της Moneyval

https://www.kathimerini.com.cy/gr/oikonomiki/oikonomia/arxizei-ti-deytera-o-epitopios-elegxos-tis-moneyval

Αρχίζει την ερχόμενη Δευτέρα και θα συνεχιστεί για τις επόμενες περίπου δέκα μέρες ο επιτόπιος έλεγχος της Moneyval, του μόνιμου μηχανισμού παρακολούθησης του Συμβουλίου της Ευρώπης, για εξέταση των διαδικασιών για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες....

22. Προδρόμου για «χρυσές βίζες»: Δεν πρόκειται για ευκαιριακή παραχώρηση διαβατηρίων

https://www.kathimerini.com.cy/gr/politiki/ke-gia-xryses-bizes-den-prokeitai-gia-mia-eykairiaki-paraxwrisi-diabatirion

Για το πρόγραμμα πολιτογραφήσεων της Δημοκρατίας, υπό το φως της έκθεσης της επιτροπής του Ευρωκοινοβουλίου τοποθετήθηκε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος....

23. Καλογήρου: Η εποπτεία θα καθιερώσει την Κύπρο ως επενδυτικό προορισμό

https://www.kathimerini.com.cy/gr/oikonomiki/oikonomia/kalogiroy-i-epopteia-tha-kathierwsei-tin-kypro-os-ependytiko-proorismo

Όραμα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (ΕΚΚ) είναι να καθιερωθεί η κυπριακή κεφαλαιαγορά ως ένας από τους πλέον ασφαλείς, αξιόπιστους και ελκυστικούς επενδυτικούς προορισμούς, τόνισε η Πρόεδρος της Επιτροπής Δήμητρα Καλογήρου, υπογραμμίζοντας ότι «αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσω της άσκησης αποτελεσματικής εποπτείας, η οποία θα διασφαλίζει την προστασία των επενδυτών και την υγιή ανάπτυξη της κεφαλαιαγοράς»....

24. Η Moneyval τον Μάιο στην Κύπρο για το ξέπλυμα

https://www.kathimerini.com.cy/gr/oikonomiki/oikonomia/i-moneyval-to-maio-stin-kypro-gia-to-xeplyma

Η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων για την Αξιολόγηση των μέτρων για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας - MONEYVAL θα επισκεφθεί την Κύπρο τον προσεχή Μάιο προκειμένου να εξετάσει και να αξιολογήσει το πλαίσιο καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας....

25. Σήμερα στην «Κ»-Φάκελος δικαιοσύνη: Ποιοι κινούν τα νήματα, οι οικογένειες και οι φατρίες

https://www.kathimerini.com.cy/gr/media/ayrio-stin-k-fakelos-dikaiosyni-poioi-kinoyn-ta-nimata-oi-oikogeneies-kai-oi-fatries

Τεράστια ερωτηματικά για την αμερόληπτη απονομή της δικαιοσύνης, αφήνει η επιστολή του δικηγόρου Νίκου Κληρίδη, διά της οποία δίνει τελικά τις εξηγήσεις που του ζητήθηκαν από τον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο (ΠΔΣ), μετά από σχετική επιστολή του Ανωτάτου Δικαστηρίου, το οποίο βρέθηκε εκτεθειμένο μετά από ανάρτηση του κ. Κληρίδη, αρχές Δεκεμβρίου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης....

X