Την περίοδο 2014-2023 οι τράπεζες προχώρησαν στον τερματισμό ή την αναστολή 72.174 επιχειρηματικών σχέσεων με πελάτες για λόγους συμμόρφωσης
Παναγιώτης Ρουγκάλας
Ο δρόμος που έχει διανύσει η Κύπρος σε σχέση με την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (ξέπλυμα χρήματος) είναι μακρύς. Σιγά-σιγά όμως «ζεσταίνει τις μηχανές» ώστε να είναι έτοιμη για τον 6ο γύρο αξιολόγησης της Moneyval, όταν θα επισκεφθούν την Κύπρο οι εμπειρογνώμονες τον Οκτώβρη του 2028. Όπως είναι σε θέση να γνωρίζει η «Κ», στο 4ο τρίμηνο του 2027 αναμένεται να ξεκινήσει η προκαταρκτική διαδικασία (preparative) ερωτηματολογίων για την αξιολόγηση της Moneyval, μια διαδικασία που λαμβάνει μεγάλο όγκο πληροφοριών και εντύπων.
