ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Τελευταία Ενημέρωση: 22:48
 

Αναζήτηση

Αποτελέσματα 1-30 από 142 που βρέθηκαν αναζητώντας ξέπλυμα.

1. Πιέζουν για εποπτική αρχή ξεπλύματος χρήματος κράτη-μέλη της ΕΕ

https://www.kathimerini.com.cy/gr/oikonomiki/oikonomia/piezoyn-gia-epoptiki-arxi-xeplymatos-xrimatos-krati-meli-tis-ee

Τα μεγαλύτερα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης πιέζουν για να εγκαθιδρυθεί νέα εποπτική αρχή που θα αναλάβει από τις χώρες να επιβλέπει τους ελέγχους για ξέπλυμα χρήματος μέσω χρηματοπιστωτικών εταιρειών, έπειτα από μια σειρά σκανδάλων σε ευρωπαϊκές τράπεζες....

2. 90'' ΜΟΚΑΣ: Ενημερώσαμε το 2015 το ΥΠΕΣ για τα αρνητικά δημοσιεύματα για Low

https://www.kathimerini.com.cy/gr/ekpompes/90-news/90-mokas-enimerwsame-to-2015-to-ypes-gia-ta-arnitika-dimosieymata-gia-low

Νίπτει τας χείρας της η Μονάδα Καταπολέμησης Αδικημάτων για την υπόθεση πολιτογράφησης του Μαλαισιανού ξεκαθαρίζοντας ότι η παροχή υπηκοότητας σε ξένους επενδυτές δεν άπτεται των αρμοδιοτήτων της. Σημειώνει δε, πως για την υπόθεση Low, η Τράπεζα Κύπρου ενημέρωσε τη Μονάδα από τον Οκτώβριο του 2015, με την ΜΟΚΑΣ να θέτει υπόψη του Υπουργείου Εσωτερικών τα αρνητικά δημοσιεύματα....

3. Η κόρη του Τσάβες φέρεται να έκανε «μεταφορές» χρημάτων μέσω Κύπρου

https://www.kathimerini.com.cy/gr/oikonomiki/oikonomia/i-kori-toy-tsabes-feretai-na-ekane-metafores-xrimaton-meso-kyproy

Μετά την Καμπότζη και την Μαλαισία στην υπόθεση με τα «χρυσά διαβατήρια» και τις ανακλήσεις πολιτογραφήσεων, η Βενεζουέλα μπαίνει στο κάδρο της Κύπρου με φερόμενη υπόθεση ξεπλύματος βρώμικου χρήματος πίσω από την οποία υπάρχει το ηχηρό όνομα της οικογένειας Τσάβες. Συγκεκριμένα πρόκειται για την κόρη του προέδρου της Βενεζουέλας, Ούγκο Τσάβες, Μαρία Γκαμπριέλα....

4. Τα κόμματα για τον «διασυρμό» του ονόματος της Κύπρου

https://www.kathimerini.com.cy/gr/politiki/ta-kommata-gia-ton-diasyrmo-toy-onomatos-tis-kyproy

Για ακόμη μια μέρα, το θέμα των πολιτογραφήσεων βρίσκεται στην επικαιρότητα με τα κόμματα να εκφράζουν τις δικές του θέσεις σχετικά με τον «διασυρμό» του ονόματος της Κύπρου διεθνώς....

5. ΥΠΕΣ: Ευθύνη όλων μας να στηριχθεί το όνομα της Κύπρου

https://www.kathimerini.com.cy/gr/oikonomiki/oikonomia/ypes-eythyni-olon-mas-na-stirixthei-to-onoma-tis-kyproy

Έγιναν λάθη με το Πρόγραμμα των Πολιτογραφησεων, παραδέχθηκε ο Υπουργός Εσωτερικών Κωνσταντίνος Πετρίδης, ωστόσο, σημείωσε πως είναι ευθύνη και του δημοσίου και του ιδιωτικού τομεα να διασφαλιστεί το όνομα της Κύπρου παγκοσμίως. ...

6. Διαδικασίες αποστέρησης 26 πολιτογραφήσεων

https://www.kathimerini.com.cy/gr/politiki/diadikasies-aposterisis-26-politografiseon

Ολοκληρώθηκε μετά από τέσσερεις ώρες η συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου, κατά την οποία συζητήθηκε, μεταξύ άλλων, και το θέμα της παραχώρησης της κυπριακής υπηκοότητας σε επενδυτές. ...

7. Financial Times: Η Κύπρος έκανε τα στραβά μάτια στην υπόθεση Λόου

https://www.kathimerini.com.cy/gr/oikonomiki/oikonomia/financial-times-i-kypros-ekane-ta-straba-matia-stin-ypothesi-looy

Στην υπόθεση Τζο Λόου αναφέρεται δημοσίευμα των Financial Times, που σημειώνει ότι οι κυπριακές αρχές θα επανεξετάσουν το πρόγραμμα του «χρυσού διαβατηρίου» για πλούσιους επενδυτές μετά από τη χορήγηση κυπριακής υπηκοότητας στον καταζητούμενο Μαλαισιανό επιχειρηματία. ...

8. Με πιέσεις Αρχιεπισκόπου η πολιτογράφηση Λόου

https://www.kathimerini.com.cy/gr/oikonomiki/oikonomia/me-pieseis-arxiepiskopoy-i-politografisi-looy

Τον Αρχιεπίσκοπο Χρυσόστομο Β’ δείχνει η εφημερίδα «Πολίτης» ως το πρόσωπο που πίεσε για την πολιτογράφηση του Μαλαισιανού καταζητούμενου Τζο Ταεκ Λόου. Ο Αρχιεπίσκοπος, σύμφωνα με το αποκαλυπτικό ρεπορτάζ του «Π» έστειλε δύο επιστολές το 2015 και ζητούσε από τον τότε υπουργό Εσωτερικών Σωκράτη Χάσικο να εξετάσει το αίτημα του να πολιτογραφηθεί ως Κύπριος υπήκοος. ...

9. Σομαλοί κακοποιοί θέτουν σε συναγερμό τις αρχές ασφαλείας

https://www.kathimerini.com.cy/gr/kypros/somaloi-kakopoioi-thetoyn-se-synagermo-tis-arxes-asfaleias

Σε συναγερμό έχουν τεθεί οι αρχές ασφαλείας της Δημοκρατίας εδώ και μερικές βδομάδες λόγω της παρείσφρησης στις ελεύθερες περιοχές της Κύπρου ομάδων σομαλών κακοποιών. Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες της ''Κ'' οι σομαλοί εισέρχονται στις ελεύθερες περιοχές από τα ''τυφλά'' σημεία της πράσινης γραμμής....

10. Η νέα ταινία της Meryl Streep με αναφορές για «ξέπλυμα» χρήματος στην Κύπρο

https://www.kathimerini.com.cy/gr/goodlife/showbiz/i-nea-tainia-tis-meryl-streep-gia-ti-kypro

Βασίζεται στις αποκαλύψεις των ''Panama Papers'' σχετικά΄με τις offshore εταιρείας "πλυντήρια" ανά τον πλανήτη και τη δικηγορική δραστηριότητα της ταινίας Mossack - Fonseca. Η Mossack - Fonseca διατηρούσε πάνω από 240 χιλιάδες εικονικά γραφεία σε χώρες όπως οι Μπαχάμες, τα νησιά Σαμόα, η Νεβάδα και η Κύπρος . ...

11. Στο δικαστήριο μέσω βιντεοσύνδεσης ο 25χρονος οδηγός του λεωφορείου στο Εσσεξ

https://www.kathimerini.com.cy/gr/kosmos/sto-dikastirio-meso-binteosyndesis-o-25xronos-odigos-toy-leoforeioy-sto-essex

Οι αρχές της Βρετανίας έστειλαν έγγραφα στο Βιετνάμ ώστε να διενεργήσει ελέγχους για τέσσερις από τους 39 ανθρώπους που βρέθηκαν την Τετάρτη νεκροί σε φορτηγό ψυγείο έξω από το Λονδίνο, ανακοίνωσε την Δευτέρα (28/10) η βιετναμέζικη κυβέρνηση. Στον ιστότοπο της κυβέρνησης αναφέρεται ότι ο υφυπουργός Εξωτερικών Μπούι Τανχ Σον δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι οι φάκελοι παραδόθηκαν στο υπουργείο Δημόσιας Τάξης του Βιετνάμ για «συντονισμό της διαδικασίας ταυτοποίησης»....

12. Διαβατήρια και πλυντήρια

https://www.kathimerini.com.cy/gr/apopseis/arthrografia/eleni-xenoy/diabatiria-kai-plyntiria

Αράζω μια νύχτα στον καναπέ μου, διαλέγω να δω μια ταινία από το Netflixστην οποία πρωταγωνιστούν ονόματα του Χόλλυγουντ (βλέπε Μέριλ Στριπ, Γκάρι Όλτμαν, Αντόνιο Μπαντέρας κ.ά.) και η οποία αφορά στο γνωστό σκάνδαλο Panama Papers και είμαι ακόμα ανυποψίαστη πως η εν λόγω ταινία που φέρει το τίτλο «Το Ξέπλυμα» θα με κάνει να νιώσω ντροπή για τη χώρα μου....

13. Νέα πρόστιμα για τη Folli Follie, εκκρεμούν αγωγές και μηνύσεις

https://www.kathimerini.com.cy/gr/oikonomiki/epixeiriseis/nea-prostima-gia-ti-folli-follie-ekkremoyn-agoges-kai-minyseis

Δεκαεπτά ολόκληρους μήνες μετά το ξέσπασμα του σκανδάλου της Folli Follie ακόμη δεν έχουν ικανοποιηθεί ούτε οι απαιτήσεις των πιστωτών ούτε των μετόχων μειοψηφίας, ούτε βέβαια το κοινό περί δικαίου αίσθημα που τόσο προσβλήθηκε από την πρωτοφανή για τα ελληνικά δεδομένα υπόθεση....

14. Έσεξ: Κατηγορούμενος για ανθρωποκτονία των 39 μεταναστών ο οδηγός

https://www.kathimerini.com.cy/gr/kosmos/esex-tria-itan-ta-fortiga-poy-diakinoysan-metanastes

Κατηγορούμενος για την ανθρωποκτονία των 39 μεταναστών, οι σοροί των οποίων εντοπίστηκαν στο πίσω μέρος του φορτηγού του, είναι ο 25χρονος οδηγός, Maurice Robinson. Επιπλέον, κατηγορείται για συνωμοσία για διακίνηση ανθρώπων, συνωμοσία για εμπλοκή σε υπόθεση παράνομης μετανάστευσης και για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, σύμφωνα με τις αρχές της Βρετανίας....

15. ΑΚΕΛ σε Προδρόμου: Να απευθυνθεί στο δικηγόρο του κ. Αμπράμοφ

https://www.kathimerini.com.cy/gr/politiki/kontra-kybernisis-–-akel-gia-ta-diabatiria

«Θα ήταν χρήσιμο ο κύριος Προδρόμου να συνεννοείται με τον Πρόεδρο προτού κάνει δηλώσεις, για να μην τον εκθέτει περισσότερο και ανεπανόρθωτα» αναφέρει σε νέα γραπτή του ανακοίνωση το ΑΚΕΛ....

16. Οι Ευρωπαίοι θέλουν βέτο στο ψηφιακό νόμισμα του Faceboοk

https://www.kathimerini.com.cy/gr/geek/geek-nea/oi-eyropaioi-theloyn-beto-sto-psifiako-nomisma-toy-facebook

Η Γαλλία, η Ιταλία και η Γερμανία ετοιμάζουν από κοινού σειρά μέτρων για να απαγορευτεί στην Ευρώπη το μελλοντικό κρυπτονόμισμα του Facebook, ανακοίνωσε χθες, Παρασκευή, ο υπουργός Οικονομικών της Γαλλίας Μπρυνό Λεμέρ, παραθέτοντας τις πολυάριθμες απειλές που θέτει το Libra στις χώρες. ...

17. Απάντηση ΥΠΕΣ για τα διαβατήρια σε υπηκόους της Καμπότζης

https://www.kathimerini.com.cy/gr/politiki/apantisi-ypes-gia-ta-diabatiria-se-ypikooys-tis-kampotzis

Το Υπουργείο Εσωτερικών σημειώνει ότι, αναφορικά με χθεσινό δημοσίευμα του ειδησεογραφικού πρακτορείου Reuters σε σχέση με την παραχώρηση κυπριακής υπηκοότητας σε υπηκόους της Καμπότζης, το Κυπριακό Επενδυτικό Πρόγραμμα εμπεριέχει διαδικασίες ελέγχου, που έχουν ως στόχο να αποφεύγεται η κατάχρηση, οι οποίες αξιολογούνται και ενισχύονται διαρκώς, έτσι ώστε να γίνει ακόμη πιο αξιόπιστο και διαφανές. Όλες οι αιτήσεις εξετάζονται στη βάση των όσων αναφέρονται πιο κάτω....

18. Reuters: Δικτάτορες από την Καμπότζη απέκτησαν κυπριακό διαβατήριο

https://www.kathimerini.com.cy/gr/oikonomiki/oikonomia/reuters-diktatores-apo-tin-kampotzi-apektisan-kypriako-diabatirio

Το όνομα της Κύπρου και συγκεκριμένα το πρόγραμμα των πολιτογραφήσεων ξένων επενδυτών που «τρέχει» από το 2013 απασχολεί ξανά τα διεθνή μέσα μαζικής ενημέρωσης. Αυτή τη φορά, ρεπορτάζ του Reuters αναφέρει πως ο επαγγελματικός αλλά και ο συγγενικός κύκλος του πρωθυπουργού δικτάτορα Hun Sen έχουν γίνει «Κύπριοι», αφού έχουν επενδύσει στην Κύπρο και τους δόθηκε το κυπριακό διαβατήριο. Πρόσωπα στα οποία έχει απαγορευθεί η είσοδος στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής....

19. Καρτερούμεν…

https://www.kathimerini.com.cy/gr/apopseis/arthrografia/apostolos-koyroypakis/karteroymen…

Πενήντα εννέα χρόνια πριν η αποικιοκρατία λάμβανε τέλος, και η Κύπρος για πρώτη φορά εδώ και αιώνες ήταν ελεύθερη… και έπρεπε να μάθε να διαχειρίζεται την ελευθερία της, αλλά και να διαχειριστεί ό,τι έφεραν οι Συμφωνίες Λονδίνου – Ζυρίχης. ...

20. Ανοδικά η Ευρώπη, πιέσεις στη Γουόλ Στριτ

https://www.kathimerini.com.cy/gr/oikonomiki/agores/anodika-i-eyrwpi-pieseis-sti-goyol-strit

Γενική ευφορία επικράτησε την Πέμπτη στις ευρωπαϊκές αγορές, μετά την ανακοίνωση του Αμερικανού προέδρου ότι Ουάσιγκτον και Πεκίνο οδεύουν προς τη διευθέτηση της μεταξύ τους εμπορικής διαμάχης. Στην Ευρώπη, οι αισιόδοξες δηλώσεις υπερίσχυσαν του δυσοίωνου κλίματος που έχει καλλιεργήσει η έναρξη ερευνών με ενδεχόμενη την παραπομπή του προέδρου Τραμπ σε δίκη. ...

21. Ανάπτυξη οικονομικών σχέσεων με Καζακστάν, προσβλέπει ο ΥΠΟΙΚ

https://www.kathimerini.com.cy/gr/oikonomiki/oikonomia/anaptyxi-oikonomikwn-sxeseon-me-kazakstan-prosblepei-o-ypoik

Στις τεράστιες προοπτικές που διανοίγονται για τις οικονομικές σχέσεις μεταξύ Κύπρου και Καζακστάν, αναφέρθηκε ο Υπουργός Οικονομικών, Χάρης Γεωργιάδης, ο οποίος χαιρέτισε την έναρξη των εργασιών του Συνεδρίου «CIS – Kazakhstan – Cyprus – Business Cooperation Heralding the New Era», που διοργανώνουν το ΚΕΒΕ και το Cyprus Russian Business Association, στη Λεμεσό....

22. Νεκρός βρέθηκε ο πρώην επικεφαλής της Danske Bank στην Εσθονία

https://www.kathimerini.com.cy/gr/kosmos/nekros-brethike-o-prwin-epikefalis-tis-danske-bank-stin-esthonia

Μυστήριο καλύπτει τον θάνατο του πρώην επικεφαλής της Danske Bank στην Εσθονία, Άιβαρ Ρέχε, ο οποίος αναζητούνταν από την Δευτέρα και βρέθηκε σήμερα νεκρός από την αστυνομία....

23. Συνάντηση Τραμπ - Ζελένσκι στον απόηχο του σκανδάλου με το τηλεφώνημα

https://www.kathimerini.com.cy/gr/kosmos/sti-dimosiotita-oi-apokalyptikoi-dialogoi-tramp-–-zelenski

Λίγες ώρες μετά την δημοσιοποίηση των πρακτικών τηλεφωνήματος που προκάλεσε πολιτικό σκάνδαλο στην Ουάσινγκτον - στο οποίο ο πρόεδρος των ΗΠΑ ζητά βοήθεια από τον Ουκρανό ομόλογό του στην διεξαγωγή έρευνας σχετικά με τον πρώην Αντιπρόεδρο των ΗΠΑ και νυν υποψήφιο για το χρίσμα των Δημοκρατικών, Τζο Μπάιντεν, - ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι συναντήθηκε με τον Ντόναλντ Τραμπ στη Νέα Υόρκη, στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του ΟΗΕ για το Κλίμα....

24. Τζιουλιάνι: Ξέπλυμα Μπάιντεν με δίαυλο την Κύπρο

https://www.kathimerini.com.cy/gr/politiki/tzioyliani-xeplyma-mpainten-me-diaylo-tin-kypro

Την Κύπρο συνδέει ως δίαυλο ξεπλύματος στο φερόμενο σκάνδαλο Μπάιντεν στην Ουκρανία ο προσωπικός δικηγόρος του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, Ρούντι Τζιουλιάνι. ...

25. Φοροαπαλλαγές για κάρτες και φόρο στα μετρητά εξετάζει η Ρώμη

https://www.kathimerini.com.cy/gr/oikonomiki/oikonomia/foroapallages-gia-kartes-kai-foro-sta-metrita-exetazei-i-rwmi

Αντιμέτωπη με φοροδιαφυγή της τάξης του 30%, η Ιταλία εξετάζει ένα ρηξικέλευθο μέτρο που θα τη διευκολύνει να αντιμετωπίσει τη μάστιγα, ενθαρρύνοντας τις πληρωμές με κάρτες....

26. Την κατάργηση του τέλους των 350 ευρώ για εταιρείες ζήτησαν οι βουλευτές

https://www.kathimerini.com.cy/gr/oikonomiki/oikonomia/tin-katargisi-toy-teloys-ton-350-eyrw-gia-etaireies-zitisan-oi-boyleytes

Πρόταση νόμου για κατάργηση του ετήσιου τέλους ύψους €350 που επιβάλλεται σε όλες τις εγγεγραμμένες εταιρείες, συζήτησε σήμερα η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, με τους βουλευτές να τονίζουν την ανάγκη κατάργηση του τέλους και τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονομικών να υπογραμμίζει πως στην παρούσα στιγμή δεν μπορεί να συζητηθεί κατάργηση του τέλους, λόγω κάποιων οικονομικών αβεβαιοτήτων που αφορούν την επικείμενη απόφαση του δικαστηρίου για τις αποκοπές των μισθών των δημοσίων υπαλλήλων και τις δαπάνες για το ΓεΣΥ....

27. Επαφές Προέδρου Ευρωκοινοβουλίου με Σ. Κυριακίδου

https://www.kathimerini.com.cy/gr/kosmos/epafes-proedroy-eyrokoinoboylioy-me-s-kyriakidoy

Η αναμενόμενη έγκριση του διορισμού της Κριστίν Λαγκάρντ στην προεδρία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, η καταστροφή των δασών του Αμαζονίου, το Brexit, η έγκριση επιπρόσθετων κονδυλίων για το Horizon 2020 και το Erasmus και η εφαρμογή των κανόνων για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος είναι μερικά από τα θέματα που θα απασχολήσουν την Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αυτή την εβδομάδα....

28. ΣΥΚΑΛΑ: Ανεπαρκής η Αρχή Εξυγίανσης

https://www.kathimerini.com.cy/gr/oikonomiki/oikonomia/sykala-aneparkis-i-arxi-exygiansis

Μετά την επίμαχη Επιτροπή Θεσμών και την ανακοίνωση πως τα εναπομείναντα περιουσιακά στοιχεία της Λαϊκής αναμένεται να αποδώσουν 6 σεντ για κάθε κουρεμένο ευρώ των καταθετών της, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Καταθετών Λαϊκής Τράπεζας (ΣΥΚΑΛΑ) Άδωνις Παπακωνσταντίνου απέστειλε επιστολή στον πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Αναστασιάδη, ζητώντας όπως ο ετήσιος τακτικός προϋπολογισμός για το 2020 περιλαμβάνει τουλάχιστον 100 εκατ. ευρώ για προικοδότηση του Ταμείου....

29. Η απάντηση του Μακάριου Δρουσιώτη στο PoliticsBlog για το δημοσίευμα της OCCRP

https://www.kathimerini.com.cy/gr/politiki/i-apantisi-toy-makarioy-droysiwti-sto-politicsblog-tis-k-gia-to-dimosieyma-tis-occrp

Του Μακάριου Δρουσιώτη. Δύο δημοσιεύματα στον «Φιλελεύθερο» και στην «Καθημερινή» επικαλούμενα πηγές στο Προεδρικό με περιγράφουν ή με κατονομάζουν ως τον υπαίτιο του δημοσιεύματος της οργάνωσης OCCRP για τις δραστηριότητες του δικηγορικού γραφείου «Νίκος Χρ. Αναστασιάδης και Συνεταίροι» σχετικά με υποθέσεις ξεπλύματος χρήματος. Τα δημοσιεύματα μου καταλογίζουν διάφορα ευτελή κίνητρα, από εκβιασμούς μέχρι και εθνική μειοδοσία. ...

30. OCCRP: Η διαρροή δεν έγινε από το ΑΚΕΛ

https://www.kathimerini.com.cy/gr/politiki/occrp-i-diarroi-den-egine-apo-to-akel

Την ώρα που ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, επίσημα και ανεπίσημα ξεκαθαρίζει πως δεν θεωρεί το ΑΚΕΛ ως το χώρο από τον οποίο έγιναν οι διαρροές για το πρώην γραφείο του, ο ιστότοπος που δημοσίευσε τα περί εμπλοκής του δικηγορικού γραφείου με ξέπλυμα βρώμικου χρήματος συντηρεί το όλο θέμα στο κοινωνικά δίκτυα....

X