ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
 

Αναζήτηση

Αποτελέσματα 1-30 από 68 που βρέθηκαν αναζητώντας ξέπλυμα.

1. Η έκθεση της Ελεγκτικής υπηρεσίας για τις πολιτογραφήσεις

https://www.kathimerini.com.cy/gr/politiki/i-ekthesi-tis-elegktikis-ypiresias-gia-tis-politografiseis

Δημοσιοποιήθηκε η έκθεση της Ελεγκτικής υπηρεσίας για την παραχώρηση διαβατηρίων μέσω του Κυπριακού Επενδυτικού Προγράμματος....

2. Αμαρτίες τραπεζών παιδεύουν τον πλανήτη

https://www.kathimerini.com.cy/gr/oikonomiki/oikonomia/1-amarties-trapezwn-paideyoyn-ton-planiti

Η 5η οδηγία Anti Money Laundering (AML) για την πάταξη του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος τέθηκε σε εφαρμογή τον Ιανουάριο του 2020 και φέρει αρκετές αλλαγές στο επιχειρηματικό περιβάλλον και πόσω μάλλον στο τραπεζικό, ενώ στο βάθος ξεπροβάλλει και η 6η οδηγία AML. Όμως, οι αποκαλύψεις μέσω της έρευνας της Διεθνούς Κοινοπραξίας Ερευνητικών Δημοσιογράφων (International Consortium of Investigative Journalists) κατέδειξαν πως οι αμαρτίες των τραπεζών παγκοσμίως που διεκπεραίωσαν συναλλαγές και χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης κατά την τελευταία 20ετία είναι πολλές. Συγκεκριμένα, τα έγγραφα αφορούν συναλλαγές ύψους 2 τρισ. δολαρίων ανάμεσα στο 1999 και το 2017 και μεγάλη ευθύνη πέφτει πάνω σε πέντε τράπεζες, τις JPMorgan Chase, HSBC, Standard Chartered, Deutsche Bank και Bank of New York Mellon....

3. «Βουτιά» άνω του 4% στο Χρηματιστήριο Αθηνών – Sell off στις τράπεζες

https://www.kathimerini.com.cy/gr/oikonomiki/agores/boytia-ano-toy-4-sto-xrimatistirio-athinwn-–-sell-off-stis-trapezes

Ιδιαίτερα απογοητευτική ήταν η πρώτη συνεδρίαση της εβδομάδας στο Χρηματιστήριο Αθηνών, το οποίο επανήλθε στα επίπεδα των 630 μονάδων, χάνοντας όλα τα στηρίγματα των προηγούμενων ημερών. Η ισχυρή πτώση είχε διττή προέλευση, καθώς αφενός αποδίδεται στο κλίμα αβεβαιότητας γύρω από τον κορωνοϊό και τα σενάρια περί «lockdown» στην Αττική, αφετέρου συνδέεται με το αρνητικό κλίμα των διεθνών αγορών, μετά τις τραπεζικές αποκαλύψεις για πιθανό ξέπλυμα βρόμικου χρήματος, ύψους άνω των 2 τρισεκατομμυρίων δολαρίων....

4. «Βουλιάζουν» οι μετοχές των Deutsche και JP Morgan

https://www.kathimerini.com.cy/gr/oikonomiki/epixeiriseis/boyliazoyn-oi-metoxes-ton-deutsche-kai-jp-morgan

Στο επίκεντρο έντονων πιέσεων βρίσκονται οι μετοχές των Deutsche Bank και JP Morgan, οι οποίες ελέγχονται για ξέπλυμα βρόμικου χρήματος, δεκάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων....

5. Η αύξηση κρουσμάτων Covid-19 «τρομάζει» τα διεθνή χρηματιστήρια

https://www.kathimerini.com.cy/gr/oikonomiki/agores/i-ayxisi-kroysmaton-covid-19-tromazei-ta-diethni-xrimatistiria

Oι φόβοι για ένα δεύτερο lockdown στην Ευρώπη και το σκάνδαλο μεγατόνων για ξέπλυμα χρήματος πολλών τρισ. δολαρίων μέσω κορυφαίων επενδυτικών τραπεζών ρίχνουν βαριά σκιά στα διεθνή χρηματιστήρια, με τα futures του Dow Jones να κάνουν βουτιά έως και 500 μονάδες και τις ευρωπαϊκές μετοχές να υποχωρούν σε χαμηλά επτά εβδομάδων....

6. 90'' FinCen Files: Ξέπλυμα τρισεκατομμυρίων μέσω τραπεζών

https://www.kathimerini.com.cy/gr/ekpompes/90-news/90-fincen-files-xeplyma-trisekatommyrion-meso-trapezwn

Μηνύματα ενότητας από την Κατερίνα Σακελλαροπούλου κατά την επίσημη επίσκεψή της στη Λευκωσία. Επαναβεβαιώνει το ενιαίο και αρραγές μέτωπο Κύπρου και Ελλάδας κατά των τουρκικών προκλήσεων. Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης συζήτησε με την Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας, Κυπριακό, Ανατολική Μεσόγειο και Μεταναστευτικό....

7. Ξέπλυμα αστρονομικών ποσών βρώμικου χρήματος μέσω κορυφαίων τραπεζών

https://www.kathimerini.com.cy/gr/oikonomiki/oikonomia/xeplyma-astronomikwn-poswn-brwmikoy-xrimatos-meso-koryfaion-trapezwn

Αστρονομικά ποσά βρώμικου χρήματος κυκλοφορούσαν και ξεπλένονταν επί χρόνια μέσω των μεγαλύτερων τραπεζικών ιδρυμάτων του κόσμου, αποκαλύπτει διεθνής έρευνα της Διεθνούς Κοινοπραξίας Ερευνητικών Δημοσιογράφων (International Consortium of Investigative Journalists), η οποία πραγματοποιήθηκε από 108 διεθνή μέσα ενημέρωσης σε 88 χώρες. ...

8. Ικανοποίηση Κυβέρνησης για την επίσκεψη Πομπέο

https://www.kathimerini.com.cy/gr/politiki/diplomatia/ikanopoiisi-kybernisis-gia-tin-episkepsi-pompeo

Ικανοποίηση εκφράζει η Κυβέρνηση για τα αποτελέσματα των διαβουλεύσεων που είχε το Σάββατο με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών, Μάικ Πομπέο, ο οποίος πραγματοποίησε ολιγόωρη επίσκεψη στην Κύπρο. Σε δηλώσεις του στο ΚΥΠΕ, ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Χριστοδουλίδης εξέφρασε ικανοποίηση για τα αποτελέσματα της επίσκεψης του κ. Πομπέο, σημειώνοντας πως ο Αμερικανός αξιωματούχος κατά τις συνομιλίες του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Αναστασιάδη, με τη συμμετοχή και του κ. Χριστοδουλίδη, εξέφρασε τη δέσμευση και το ενδιαφέρον των ΗΠΑ για την ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και την ανάγκη όπως επικρατήσουν συνθήκες ασφάλειας και σταθερότητας....

9. Ηροδότου: Οι τράπεζες θα πρέπει να είναι έτοιμες για νέο κύκλο ΜΕΔ

https://www.kathimerini.com.cy/gr/oikonomiki/oikonomia/dioikitis-ktk-oi-trapezes-tha-prepei-na-einai-etoimes-gia-neo-kyklo-med

Οι κυπριακές τράπεζες θα πρέπει να είναι έτοιμες να αντιμετωπίσουν ένα νέο κύκλο κόκκινων δανείων, ως αποτέλεσμα της πανδημίας του κορωνοϊού τόνισε ο Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου (ΚΤΚ) Κωνσταντίνος Ηροδότου....

10. Υπόθεση Folli Follie: Στη φυλακή Δημήτρης και Τζώρτζης Κουτσολιούτσος

https://www.kathimerini.com.cy/gr/ellada/ypothesi-folli-follie-sti-fylaki-dimitris-kai-tzwrtzis-koytsolioytsos

Με την προφυλάκιση του Δημήτρη και Τζώρτζη Κουτσολιούτσου ολοκληρώθηκε αργά το βράδυ της Τετάρτης η ανακριτική διαδικασία για την πολύκροτη υπόθεση της Folli Follie, καθώς μετά τις απολογίες τους και οι δύο κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι, ενώ ελεύθερη αφέθηκε η Καίτη Κουτσολιούτσου....

11. ΥΠΟΙΚ: Αξιοσημείωτη η πρόοδος των τραπεζών

https://www.kathimerini.com.cy/gr/oikonomiki/oikonomia/ypoik-axiosimeioti-i-proodos-ton-trapezwn

Η πρόοδος των τραπεζών και η προσαρμογή του τρόπου λειτουργίας και οργάνωσης τους στα σύγχρονα διεθνή τεχνολογικά δεδομένα είναι αξιοσημείωτη, τόνισε ο Υπουργός Οικονομικών Κωνσταντίνος Πετρίδης, σε σημερινή Ετήσια Γενική Συνέλευση. Ταυτόχρονα, ο κ. Πετρίδης είπε ότι «θα πρέπει να ενταθούν οι προσπάθειες, για να απαλλαγεί το τραπεζικό μας σύστημα από το βάρος των Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων»....

12. Δικηγορικός Σύλλογος: Πρόστιμα και αφαίρεση αδειών λόγω πολιτογραφήσεων

https://www.kathimerini.com.cy/gr/politiki/dikigorikos-syllogos-prostima-kai-afairesi-adeiwn-logo-politografiseon

Πέντε υποθέσεις εταιρειών που παρέχουν διοικητικές υπηρεσίες, εκκρεμούν για εξέταση ενώπιον του Τμήματος Εποπτείας και Συμμόρφωσης του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου (ΠΔΣ). Οι υποθέσεις έχουν σχέση με τις πολιτογραφήσεις και αφορούν την παράνομη εισδοχή χρημάτων, τις συμβάσεις για το πώς εισέρχονται αυτά τα χρήματα στην Δημοκρατία, και για τη σωστή έρευνα που θα έπρεπε να έχουν κάνει. Παράλληλα, το Τμήμα έχει ήδη επιβάλει πρόστιμα και έχει προχωρήσει στη αφαίρεση της άδειας από 2 εταιρείες, ενώ έχει προβεί μέχρι στιγμής σε περίπου 700 επιτόπιους ελέγχους....

13. Υπό το άγρυπνο μάτι της Κομισιόν τα διαβατήρια

https://www.kathimerini.com.cy/gr/politiki/ypo-to-agrypno-mati-tis-komision-ta-diabatiria

Στενά παρακολουθούν οι Βρυξέλλες τα επόμενα βήματα της κυπριακής κυβέρνησης σε σχέση με το Επενδυτικό Πρόγραμμα, μετά τις πρόσφατες αποκαλύψεις του ειδησεογραφικού δικτύου AlJazeera. Το ζήτημα δεν ήταν βεβαίως στην κορυφή της ατζέντας της Κομισιόν αυτή την εβδομάδα, κάτι που δίνει το περιθώριο στην κυβέρνηση, πέρα από δηλώσεις και κινήσεις που γίνονται για εσωτερική μικροκομματική κατανάλωση, να αντιμετωπίσει το θέμα όπως προκύπτει στην ουσία του....

14. Η ιστορία ως πρωταγωνίστρια στο σανίδι

https://www.kathimerini.com.cy/gr/politismos/theatro-xoros/i-istoria-os-protagonistria-sto-sanidi

Μετά από μόλις τρεις παραστάσεις η παράσταση «Μια ζωή γερμανική», του Κρίστοφερ Χάμπτον, κατέβηκε εξαιτίας της πανδημίας του κορωνοϊού. Η παράσταση επέστρεψε, αφού οι συνθήκες το επιτρέπουν, τηρώντας φυσικά όλα τα απαραίτητα μέτρα και ο Ανδρέας Αραούζος μιλάει και πάλι στην «Κ» για την παράσταση...

15. Άντρος για πολιτογραφήσεις: Η Κυβέρνηση προσπαθεί να μετατοπίσει τις ευθύνες της αλλού

https://www.kathimerini.com.cy/gr/politiki/antros-gia-politografiseis-i-kybernisi-prospathei-na-metatopisei-tis-eythynes-tis-alloy

Για το θέμα των πολιτογραφήσεων και τις θέσεις τις βουλής αλλά και την άρση του εμπάργκο όπλων στην Κύπρο, τοποθετήθηκε ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ, Άντρος Κυπριανού....

16. Άρση εμπάργκο με πολιτικά μηνύματα

https://www.kathimerini.com.cy/gr/politiki/diplomatia/amerikanida-presbeira-i-apofasi-ton-ipa-den-einai-kata-tis-toyrkias

Η απόφαση των ΗΠΑ για άρση για ένα χρόνο του εμπάργκο που επιβλήθηκε στην Κύπρο καθόσον αφορά τους μη φονικούς εξοπλισμούς δεν αφορά την Τουρκία αλλά τη μεγαλύτερη ασφάλεια και σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο και την αντιμετώπιση παραγόντων με κακή δράση στην περιοχή, δήλωσε η Πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Κύπρο, Τζούντιθ Γκάρμπερ....

17. Ποιοι έφεραν τις αμφιλεγόμενες πολιτογραφήσεις

https://www.kathimerini.com.cy/gr/politiki/1-poioi-eferan-tis-amfilegomenes-politografiseis

Η έρευνα του δικτύου Al Jazeera για το Πρόγραμμα Πολιτογραφήσεων ανέδειξε τρανταχτές υποθέσεις αιτητών/τριών για την απόκτηση της κυπριακής υπηκοότητας που προκαλούν εύλογα ερωτηματικά για τον τρόπο με τον οποίο ελαμβάνοντο οι τελικές πολιτικές αποφάσεις για την παραχώρηση διαβατηρίου. Σημαντικό είναι το θέμα της διερεύνησης των προσώπων που αιτούντο τη λήψη υπηκοότητας και των εργαλείων που είχαν διαθέσιμα....

18. Άρα υπάρχει ελπίς!

https://www.kathimerini.com.cy/gr/apopseis/arthrografia/andreas-parasxos/ara-yparxei-elpis

Δεχόμαστε λέει η κυβέρνηση υβριδική επίθεση από την Τουρκία μέσω Κατάρ με αφορμή το πρόγραμμα πολιτογραφήσεων, που από το 2013 και εντεύθεν απέφερε στην Κ.Δ. οκτώ δισ. δολάρια. ...

19. Ο αληθινός πατριωτισμός

https://www.kathimerini.com.cy/gr/apopseis/arthrografia/marina-oikonomidoy/o-alithinos-patriotismos

Τη θερινή ραστώνη του 2019 είχε διακόψει κάπως απότομα, το δημοσίευμα της διεθνούς ειδησεογραφικής οργάνωσης OCCRP που ενέπλεκε το πρώην δικηγορικό γραφείο του Νίκου Αναστασιάδη και τον ίδιο με το ρωσικό δίκτυο ξεπλύματος μαύρου χρήματος Troika Laundromat....

20. Νουρής: Δεν είναι διερευνητική δημοσιογραφία αλλά προπαγάνδα

https://www.kathimerini.com.cy/gr/politiki/dinei-apantiseis-gia-ta-xrysa-diabatiria-o-ypes

Η καθημερινή δημοσιοποίηση στοιχείων και εγγράφων πολιτογραφήσεων, προσώπων, μέσω του επενδυτικού προγράμματος από το αραβικό δίκτυο Al Jazeera, φαίνεται να έχει θορυβήσει την κυβέρνηση, η οποία εν αντιθέσει με άλλες παρόμοιες περιπτώσεις του παρελθόντος σπεύδει, τώρα, να προλάβει τα χειρότερα. ...

21. Al Jazeera: Πως οι Ρώσοι μετέτρεψαν την Κύπρο σε «Μόσχα της Μεσογείου»

https://www.kathimerini.com.cy/gr/oikonomiki/oikonomia/al-jazeera-pos-oi-rwsoi-metetrepsan-tin-kypro-se-mosxa-tis-mesogeioy

Πόσο πλούσιοι Ρώσοι μετέτρεψαν την Κύπρο σε «Μόσχα στο Med»Περισσότεροι από 1.000 Ρώσοι υπήκοοι απέκτησαν κυπριακό διαβατήριο μέσω του προγράμματος πολιτογραφήσεων της Κυπριακής Δημοκρατίας αναφέρει στο νεότερο του δημοσίευμα το ειδησεογραφικό δίκτυο ο Al Jazeera....

22. Στο μάτι του κυκλώνα ξανά το επενδυτικό πρόγραμμα

https://www.kathimerini.com.cy/gr/oikonomiki/oikonomia/sto-mati-toy-kyklwna-xana-to-kypriako-diabatirio

Σοβαρές υπόνοιες και ερωτηματικά εγείρονται για άλλη μια φορά σε σχέση με το πρόγραμμα παραχώρησης κυπριακού διαβατηρίου σε επενδυτές. Αιτία αυτή τη φορά, έρευνα του ειδησεογραφικού πρακτορείου Al Jazeera σε πέραν των 1400 αιτήσεων για διαβατήρια τα οποία έλαβαν έγκριση από την Κυβέρνηση. Συμφώνα με το ρεπορτάζ του δικτύου 30 αιτήσεις από το σύνολο που έχει στη κατοχή του αφορούν άτομα με εγκληματικό παρελθόν ή που αντιμετωπίζουν ζητήματα με την δικαιοσύνη....

23. Εκρηξη στη Βηρυτό: Παγώνουν οι λογαριασμοί των υπευθύνων του λιμανιού

https://www.kathimerini.com.cy/gr/kosmos/1-ekrixi-sti-biryto-pagwnoyn-oi-logariasmoi-ton-ypeythynon-toy-limanioy

Η Κεντρική Τράπεζα του Λιβάνου αποφάσισε σήμερα να παγώσει τους λογαριασμούς των επικεφαλής του λιμένα της Βηρυτού και των τελωνείων, καθώς και άλλων πέντε προσώπων, μετά τη φονική έκρηξη που σημειώθηκε στην πρωτεύουσα την Τρίτη....

24. Έκρηξη στη Βηρυτό: 16 άτομα υπό κράτηση στο πλαίσιο της έρευνας

https://www.kathimerini.com.cy/gr/kosmos/ekrixi-sti-biryto-16-atoma-ypo-kratisi-sto-plaisio-tis-ereynas

Οι αρχές του Λιβάνου έθεσαν υπό κράτηση 16 άτομα στο πλαίσιο έρευνας για τη φονική έκρηξη στο λιμάνι της Βηρυτού που συγκλόνισε την πρωτεύουσα της χώρας, μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων NNA.Σύμφωνα με το ίδιο μέσο, ο δικαστής Φάντι Ακίκι, εκπρόσωπος της κυβέρνησης στο στρατιωτικό δικαστήριο, ανέφερε ότι οι αρχές έχουν μέχρι στιγμής ανακρίνει περισσότερους από 18 αξιωματούχους του λιμένα και του τελωνείου, καθώς και άτομα που είναι υπεύθυνα ή εμπλέκονται σε εργασίες συντήρησης στην αποθήκη όπου βρισκόταν το εξαιρετικά επικίνδυνο υλικό που ανατινάχθηκε....

25. Ανάβυσσος: Επιτέλους βοριάς!

https://www.kathimerini.com.cy/gr/goodlife/taxidia/anabyssos-epiteloys-borias

Το δελτίο καιρού ήταν ξεκάθαρο: καθαρός βοριάς που κατά το μεσημεράκι του περασμένου Σαββάτου θα έφτανε τα 6 μποφόρ. Έπειτα από περίπου τέσσερις μήνες, με μια ωραιότατη καραντίνα στο ενδιάμεσο, είχα τις ιδανικές συνθήκες για να ξαναμπώ στο νερό. Να ξεχάσω για λίγες ώρες την απρόσμενη τούμπα που πήρε η ζωή μας με την πανδημία και να γεμίσω τις «μπαταρίες» μου με άνεμο και θάλασσα. ...

26. Το «Ozark» ολοκληρώνεται με την τέταρτη σεζόν

https://www.kathimerini.com.cy/gr/goodlife/to-ozark-oloklirwnetai-me-tin-tetarti-sezon

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Netflix, το επιτυχημένο οικογενειακό δράμα «Ozark» έχει πάρει το πράσινο φως για μία τέταρτη και τελευταία σεζόν. Παρόλο, όμως, που με τα νέα επεισόδια θα ολοκληρωθεί η σειρά, οι φανατικοί τηλεθεατές μπορούν να περιμένουν έξτρα επεισόδια ...

27. Λουκέτο σε ΜΚΟ που δεν έχουν εγγραφεί στο μητρώο

https://www.kathimerini.com.cy/gr/politiki/loyketo-se-mko-poy-den-exoyn-eggrafei-sto-mitrwo

Ενώπιον σοβαρών διεργασιών με τη λήψη αυστηρών μέτρων για το πλαίσιο, σύστασης και λειτουργίας Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ) στην κυπριακή επικράτεια, βρίσκεται η κυβέρνηση και το αρμόδιο Υπουργείο Εσωτερικών. Διεργασίες που, όπως είναι σε θέση να γνωρίζει η «Κ», κινούνται σε δυο κατευθύνσεις. Πρώτον, ενίσχυση του θεσμικού πλαισίου με τον καταρτισμό του σχετικού μητρώου ΜΚΟ και δεύτερον το ξεσκόνισμα της δράσης αριθμού ΜΚΟ, μια διαδικασία που ενδεχομένως να οδηγήσει κάποιες από αυτές ακόμα και ενώπιον της δικαιοσύνης....

28. Παίρνει διαστάσεις η υπόθεση Δρουσιώτη

https://www.kathimerini.com.cy/gr/politiki/pairnei-diastaseis-i-ypothesi-droysiwti

Διαστάσεις και διεθνώς φαίνεται πως θα λάβουν οι καταγγελίες του δημοσιογράφου Μακάριου Δρουσιώτη για παρακολούθηση του κινητού του, του ηλεκτρονικού του υπολογιστή και των μηνυμάτων του τα τελευταία τρία χρόνια. Μετά το σχετικό δημοσίευμα της πλατφόρμας Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), το International Press Institute εκφράζει την ανησυχία του για τις καταγγελίες Δρουσιώτη, σημειώνοντας πως θα διερευνήσουν και θα παρακολουθούν από κοντά την κατάσταση....

29. Επ. Εσωτερικών: Ξεκίνησε η συζήτηση των κανονισμών για πολιτογράφηση ξένων επενδυτών

https://www.kathimerini.com.cy/gr/oikonomiki/oikonomia/ep-esoterikwn-xekinise-i-syzitisi-ton-kanonismwn-gia-politografisi-xenon-ependytwn

Ξεκίνησε την Δευτέρα (29/06) στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών η συζήτηση των κανονισμών αναφορικά με την πολιτογράφηση αλλοδαπών επενδυτών, οι οποίοι στοχεύουν σε εισαγωγή προνοιών, που θα ενισχύσουν τη φερεγγυότητα του κυπριακού επενδυτικού προγράμματος....

30. Καταγγέλλει παρακολούθησή του ο Μακάριος

https://www.kathimerini.com.cy/gr/kypros/kataggellei-parakoloythisi-toy-o-makarios

Θύμα παραβίασης της προσωπικής του ζωής καταγγέλλει πως είναι ο δημοσιογράφος, συγγραφέας και πρώην συνεργάτης του Προέδρου Μακάριος Δρουσίωτης. Όπως σημειώνεται σε ανάρτησή του στο twitter, τα τελευταία τρία χρόνια παρακολουθούνται οι τηλεφωνικές του κλήσεις, μηνύματα, τα ηλεκτρονικά του μηνύματα και το συγγραφικό του έργο....

X