https://www.kathimerini.com.cy/gr/oikonomiki/oikonomia/beltiwnetai-i-synergasia-kata-toy-xeplymatos
Η εποπτική συνεργασία για την καταπολέμηση του οικονομικού εγκλήματος βελτιώνεται, διαπιστώνει η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΒΑ). Σύμφωνα με σχετικό ριπόρτ της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών οι κατευθυντήριες γραμμές (JC 2019 81) για τη συνεργασία και την ανταλλαγή πληροφοριών για τους σκοπούς της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 (AMLD) μεταξύ αρμόδιων αρχών που εποπτεύουν πιστωτικά ιδρύματα και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα δημοσιεύθηκαν από τις τρεις Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές τον Δεκέμβριο του 2019....
https://www.kathimerini.com.cy/gr/politiki/traymatismos-andra-kypriakis-ypikootitas-stin-prospatheia-na-diafygei-sti-sigkapoyri
Η αστυνομία της Σιγκαπούρης ανακοίνωσε την Πέμπτη πως άνδρας κυπριακής υπηκοότητας τραυματίστηκε στην προσπάθειά του να διαφύγει τη σύλληψή του, πηδώντας από το μπαλκόνι του δευτέρου ορόφου του μπανγκαλόου του σε πολυτελή συνοικία....
https://www.kathimerini.com.cy/gr/politiki/ypes-gia-ypothesi-sigkapoyris-anaklisi-ypikootiton-ean-ikanopoiithoyn-oi-proypotheseis
Το Υπουργείο Εσωτερικών θα παρακολουθεί την υπόθεση των συλλήψεων στη Σιγκαπούρη προσώπων που είναι ύποπτα για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, μεταξύ των οποίων και δυο πρόσωπα με κυπριακή υπηκοότητα, και εάν προκύψουν οποιεσδήποτε πληροφορίες, οι οποίες να ικανοποιούν τις προϋποθέσεις που θέτει η νομοθεσία για αποστέρηση της κυπριακής υπηκοότητας, θα προχωρήσει άμεσα με όλες τις δέουσες ενέργειες, που προβλέπονται από τον νόμο, για την ανάκληση της υπηκοότητας τους, αναφέρεται σε ανακοίνωση του Υπουργείου....
https://www.kathimerini.com.cy/gr/politiki/sigkapoyri-syllipseis-gia-xeplyma-xrimatos-–-anamesa-toys-atoma-me-kypriaka-diabatiria
«Οι Αρχές της Σιγκαπούρης έχουν προχωρήσει σε συλλήψεις 10 ατόμων σε σχέση με ξέπλυμα χρήματος. Ανάμεσα στους 10 είναι και 2 πρόσωπα με Κυπριακά Διαβατήρια» αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Βουλευτής του ΑΚΕΛ, Ειρήνη Χαραλαμπίδου, επικαλούμενη δημοσιεύματα στον Διεθνή Τύπο.
...
https://www.kathimerini.com.cy/gr/politismos/sinema/i-kinimatografiki-texni-tis-diigisis
Το 18o Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Λεμεσού θα διεξαχθεί από την 1η έως τις 8 Αυγούστου στον Χαρουπόμυλο Λανίτη, δίπλα στο Μεσαιωνικό Κάστρο της Λεμεσού και στην «Κ» μιλάνε έξι σκηνοθέτες, ο Fredrik Gert από τη Σουηδία, η Sarvnik Kaur από την Ινδία, ο Ιωσήφ Βαρδάκης και Γρηγόρης Ρέντας από την Ελλάδα και οι Γιάννης Χριστίδης – Κωνσταντίνος Κουκούλης και Αλέξανδρος Πισσούριος από την Κύπρο.
...
https://www.kathimerini.com.cy/gr/kosmos/i-zoi-se-kathestws-kyrwseon-sofer-sef-kai-1-ekat-dapanes
Η βρετανική κυβέρνηση έχει επιτρέψει σε Ρώσους ολιγάρχες να δαπανούν εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια σε ιδιωτικούς σεφ, σοφέρ, καμαριέρες, παρά το «πάγωμα» των τραπεζικών τους λογαριασμών. Οι εξαιρέσεις, γνωστές ως «άδειες», είναι ένα παράδειγμα πώς το νέο σύστημα των οικονομικών κυρώσεων του Ηνωμένου Βασιλείου, όπως συγκροτήθηκε μετά το Brexit, αποδεικνύεται διάτρητο. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ολιγάρχες κατορθώνουν να δαπανούν μέχρι και ένα εκατ. δολάρια τον χρόνο σε έξοδα διαβίωσης.
...
https://www.kathimerini.com.cy/gr/athlitismos/ellada-spor/entopisan-ekatontades-paranomoys-stoiximatikoys-kodikoys
Κάτοικοι Αλβανίας, Αυστρίας, Σλοβενίας, Κροατίας, Σλοβακίας και Σουηδίας εμφανίζονται να στοιχηματίζουν επιτυχώς σε ελληνικούς ποδοσφαιρικούς αγώνες. Στην πραγματικότητα Έλληνες ποδοσφαιρικοί παράγοντες χρησιμοποιούσαν τους στοιχηματικούς κωδικούς των αλλοδαπών για να ποντάρουν μεγάλα ποσά σε στημένα ματς.
...
https://www.kathimerini.com.cy/gr/ellada/h-marina-i-greek-mafia-kai-to-diktyo-ton-oikon-anoxis
Ως αρχηγικό μέλος της μιας από τις δύο ομάδες μαστροπών που εξαρθρώθηκαν την Παρασκευή από το τμήμα anti-trafficking της Ασφάλειας περιγράφεται γυναίκα με κωδικό όνομα «Μαρίνα».
...
https://www.kathimerini.com.cy/gr/politiki/sto-mikroskopio-bretanwn-empeirognomonon-i-diafthora
Τη διερεύνηση και αξιολόγηση των καταγγελιών που έχει ενώπιον της ξεκινά η Αρχή κατά της Διαφθοράς, μετά και την ανακοίνωση που εξέδωσε την Πέμπτη (22/06) δημοσιοποιώντας τα ονόματα των Βρετανών λειτουργών επιθεώρησης που διόρισε με σκοπό τη διερεύνηση κάποιων υποθέσεων. Η αναφορά περί απροθυμίας διερεύνησής συγκεκριμένων καταγγελιών που αφορούν αξιωματούχους από Κυπρίους, προκάλεσε ιδιαίτερη αίσθηση και γι’ αυτό τον λόγο η Αρχή αποτάθηκε σε οργανισμούς και φορείς στο εξωτερικό, δημόσιους και μη, προς εξεύρεση των κατάλληλων προσώπων με εξειδίκευση σε θέματα διαφθοράς....
https://www.kathimerini.com.cy/gr/politiki/aytoys-diorise-os-leitoyrgoys-epithewrisis-i-arxi-kata-tis-diafthoras
Στον διορισμό λειτουργών επιθεώρησης προχώρησε η Αρχή κατά της Διαφθοράς. Σε ανακοίνωση που εξέδωσε, η Αρχή αναφέρει ότι «δυνάμει της νομοθεσίας που διέπει τη λειτουργία της, η Αρχή για τους σκοπούς διερεύνησης και αξιολόγησης καταγγελιών, δύναται να διορίζει ως Λειτουργούς Επιθεώρησης, πρόσωπα εγνωσμένης και εξειδικευμένης πείρας στους τομείς εξέτασης και αξιολόγησης πληροφοριών»....
https://www.kathimerini.com.cy/gr/oikonomiki/oikonomia/moneyval-proodos-kai-prokliseis-gia-kypro-kata-oikonomikoy-egklimatos
Η Κύπρος κατέγραψε βελτίωση στις προσπάθειές της για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, σύμφωνα με την πρόσφατη αξιολόγηση που διενεργήθηκε από τον οργανισμό καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας MONEYVAL του Συμβουλίου της Ευρώπης. Η αξιολόγηση επικεντρώθηκε σε νομοθετικά, ρυθμιστικά και θεσμικά μέτρα, με ιδιαίτερη προσοχή στη συμμόρφωση με τα πρότυπα της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης (FATF). Αν και έχει σημειωθεί πρόοδος, εξακολουθούν να υπάρχουν κάποιες ελλείψεις, σύμφωνα με την έκθεση η οποία δημοσιεύθηκε την Τρίτη.
...
https://www.kathimerini.com.cy/gr/politiki/ke-i-kypros-eythygrammizetai-me-systaseis-tis-moneyval-kata-toy-xeplymatos
Το Υπουργικό ενέκρινε τροποποιητικό νομοσχέδιο που τροποποιεί τον Περί Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, έτσι η Κύπρος να ευθυγραμμιστεί με ορισμένες από τις συστάσεις της Επιτροπής Moneyval του Συμβουλίου της Ευρώπης σε σχέση με τα διεθνή πρότυπα για την καταπολέμηση του ξεπλύματος μαύρου χρήματος, ανακοίνωσε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης.
...
https://www.kathimerini.com.cy/gr/oikonomiki/oikonomia/katheirxi-14-etwn-ston-kyprio-lyko-tis-wall-street-gia-apati
Σε ποινή κάθειρξης 14 ετών καταδικάστηκε την Παρασκευή στο Λονδίνο ο κυπριακής καταγωγής χρηματιστής Άντονι Κωνσταντίνου, που στα τέλη του περασμένου μήνα είχε κριθεί ένοχος για απάτη και ξέπλυμα χρήματος από ένορκο δικαστήριο.
...
https://www.kathimerini.com.cy/gr/politiki/ptd-ston-economist-orama-i-kypros-na-katastei-elkystikos-proorismos-gia-xenes-ependyseis
Το όραμά του για μία Κύπρο που θα αποτελεί έναν ελκυστικό προορισμό για ξένους επενδυτές, παρουσίασε συνοπτικά με οπτικοποιημένο μήνυμά του ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης στην έναρξη της ημερίδας του Economist με τίτλο "Cyprus Investment Summit", που διεξάγεται στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου.
...
https://www.kathimerini.com.cy/gr/oikonomiki/oikonomia/dnt-epibradynsi-anaptyxis-kypriakis-oikonomias-sto-2-5-to-2023
Η ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας αναμένεται να επιβραδυνθεί στο 2,5% το 2023, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ), μετά την ολοκλήρωση της διαβούλευσης με την Κύπρο, που προβλέπεται από το άρθρο IV.
...
https://www.kathimerini.com.cy/gr/kosmos/o-mr-bitcoin-o-gkerskobits-kai-i-nea-diplomatia-ton-omiron
Το 2017 συνελήφθη σε παραλία της Χαλκιδικής βάσει ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης. Δύο χρόνια αργότερα, με απόφαση του τότε υπουργού Δικαιοσύνης, Κωνσταντίνου Τσιάρα, εκδίδεται, βάσει του ίδιου εντάλματος, στη Γαλλία. Από εκεί, εκδόθηκε στις ΗΠΑ, όπου και κρατείται σε φυλακή του Σαν Φρανσίσκο, αφού έκανε ενδιάμεση, δικαστική στάση ξανά στην Ελλάδα....
https://www.kathimerini.com.cy/gr/ellada/i-eya-kaili-ston-dromo-gia-ta-edrana
ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ – ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ. Επιστροφή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στα καθήκοντά της θα επιδιώξει άμεσα η Εύα Καϊλή, μετά την απόφαση της ομοσπονδιακής εισαγγελίας των Βρυξελλών να αφεθεί ελεύθερη υπό όρους. Συγκεκριμένα, ο συνήγορός της Μιχάλης Δημητρακόπουλος ανέφερε ότι η κ. Καϊλή θα υποβάλει την ερχόμενη Δευτέρα αίτηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ώστε να της επιτραπεί να επιστρέψει στα καθήκοντά της, ενώ εκτίμησε ότι αυτό μπορεί να συμβεί τις επόμενες ημέρες.
...
https://www.kathimerini.com.cy/gr/kosmos/oi-perioristikoi-oroi-gia-tin-arsi-tis-ilektronikis-epitirisis-tis-eyas-kaili
Απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και παρακολούθηση από επιμελητή κοινωνικής αρωγής είναι μεταξύ άλλων οι προϋποθέσεις για την απελευθέρωση της Εύας Καϊλή, ορίζει απόφαση του ανακριτή-δικαστή Μισέλ Κλεζ....
https://www.kathimerini.com.cy/gr/politiki/problimata-sto-nomo-gia-somateia-diapistose-i-epitropi-esoterikwn
Σημαντικά προβλήματα σε ό,τι αφορά την εφαρμογή της νομοθεσίας που διέπει τη λειτουργία σωματείων και ιδρυμάτων διαπιστώθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπή Εσωτερικών. Προβλήματα που αφενός αφορούν τη συμμόρφωση των σωματείων με τη νομοθεσία και αφετέρου την εφαρμογή της νομοθεσίας από τον Γενικό Έφορο Σωματείων, η οποία έχει οδηγήσει στη διαγραφή ακόμη και σωματείων με κοινωνική προσφορά ιδιαίτερα στον τομέα του Αθλητισμού....
https://www.kathimerini.com.cy/gr/politiki/stin-kypro-to-klimakio-bretanwn-gia-tis-kyrwseis
Στην Κύπρο βρίσκονται τις τελευταίες μέρες Βρετανοί εμπειρογνώμονες από το γραφείο εφαρμογής των οικονομικών κυρώσεων που υπάγεται στο υπουργείο Εξωτερικών και την εθνική μονάδα καταπολέμησης εγκλήματος, με κύριο στόχο το να παρέχουν την τεχνογνωσία τους στις κυπριακές αρχές, για το πώς θα διαχειριστούν το μεγάλο κεφάλαιο εφαρμογής των κυρώσεων και την επιτυχή δημιουργία ενιαίας εποπτικής αρχής. ...
https://www.kathimerini.com.cy/gr/politiki/kyrwseis-i-protasi-tis-kyproy-kai-i-xeira-boitheias-ton-bretanwn
Στην επόμενη μέρα, που βρίσκει την Κυπριακή Δημοκρατία σε αγώνα διαχείρισης των αμερικανο-βρετανικών κυρώσεων, κατά φυσικών και νομικών προσώπων στην Κύπρο, ως φερόμενοι μεσάζοντες Ρώσων ολιγαρχών που θέλησαν να προσπεράσουν τις διεθνείς κυρώσεις, αναφέρθηκαν ο υπουργός Εξωτερικών της Κύπρου Κωνσταντίνος Κόμπος και ο Βρετανός Υπουργός Ευρώπης Λέο Ντόχερτι, σε αποκλειστικές συνεντεύξεις στην εφημερίδα «Η Καθημερινή» της Κυριακής....
https://www.kathimerini.com.cy/gr/politiki/kyrwseis-anamenei-ta-stoixeia-poy-esteilan-oi-ipa-gia-na-xekinisei-elegxo-o-pds
Εν αναμονή του πολυσέλιδου μαρτυρικού υλικού που διαβιβάστηκε από την κυβέρνηση των ΗΠΑ στην Κυπριακή κυβέρνηση σε σχέση με τις κυρώσεις σε φυσικά και νομικά πρόσωπα που εμπεριέχουν και κυπριακά ονόματα, ούτως ώστε να ασκήσει τον δικό του εποπτικό έλεγχο, βρίσκεται ο Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος. ...
https://www.kathimerini.com.cy/gr/oikonomiki/epixeiriseis/enimerotiko-deltio-maioy-tis-k-treppides-co-ltd-epitropi-kefalaiagoras-kyproy
Κυκλοφόρησε το νέο ενημερωτικό δελτίο της εταιρείας K.Treppides & Co Ltd, ηγέτη στον τομέα των χρηματοοικονομικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών, με γραφεία σε τρεις χώρες. ...
https://www.kathimerini.com.cy/gr/oikonomiki/oikonomia/epitokia-ata-forologiki-metarrythmisi-sti-synantisi-kebe-me-ypoik
H αύξηση των επιτοκίων, η ανάγκη για φορολογική μεταρρύθμιση και ψηφιακή μεταρρύθμιση της Δημόσιας Υπηρεσίας, η παροχή φορολογικών κινήτρων για προώθηση μεγάλων αναπτύξεων και η ΑΤΑ, ήταν ανάμεσα στα θέματα που συζήτησε η Εκτελεστική Επιτροπή του ΚΕΒΕ με τον Υπουργό Οικονομικών την Παρασκευή.
...
https://www.kathimerini.com.cy/gr/kypros/ep-anthr-dikaiomaton-xoris-prosbasi-se-ekpaideysi-200-asynodeytoi
Περίπου 200 ασυνόδευτοι ανήλικοι που διαμένουν στο Πουρνάρα δεν έχουν πρόσβαση σε εκπαίδευση, ενώ τα σωματεία που ασχολούνται με θέματα μεταναστών αντιμετωπίζουν προβλήματα στη λειτουργία τους λόγω του ότι θεωρούνται "υψηλού κίνδυνου", αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων τη Δευτέρα.
...
https://www.kathimerini.com.cy/gr/politiki/diplomatia/guardian-i-kypros-gia-mia-akoma-fora-sto-mati-mias-kataigidas-poy-syndeetai-me-ti-rosia
Δημοσίευμα που αναφέρεται στην κινητοποίηση των κυπριακών αρχών μετά από την υπαγωγή Κυπρίων στη λίστα κυρώσεων ΗΠΑ και Ηνωμένου Βασιλείου φιλοξενεί ο Guardian, σημειώνοντας τις δηλώσεις περί ανάγκης προστασίας της αξιοπιστίας της χώρας. Η βρετανική εφημερίδα κάνει λόγο για «αλλεπάλληλες συναντήσεις, έναν αέρα ευδιάκριτου πανικού, πολιτικούς να επιδίδονται σε μία φρενήρη επιχείρηση περιορισμού της ζημιάς και την Κύπρο για μία ακόμα φορά στο μάτι μιας καταιγίδας που συνδέεται με τη Ρωσία».
...
https://www.kathimerini.com.cy/gr/oikonomiki/oikonomia/guardian-gia-kyrwseis-se-kyprioys-oi-fakeloi-ton-oligarxwn-kai-i-mosxa-sti-mesogeio
Σειρά δημοσιευμάτων για τους δεσμούς Ρώσων ολιγαρχών που τελούν υπό κυρώσεις λόγω σχέσεων με το Κρεμλίνο με κυπριακή εταιρεία, έχει αναρτήσει η βρετανική εφημερίδα Guardian στην ιστοσελίδα της. Η εφημερίδα προβάλλει επίσης τις αντιδράσεις ΣΕΛΚ και ΜΟΚΑΣ ενώ επικαλείται εκπρόσωπο της Κυβέρνησης ο οποίος δηλώνει ότι η στήριξη της χώρας στις κυρώσεις της ΕΕ είναι «ξεκάθαρη και αδιαμφισβήτητη» και ότι η συνεργασία με τις αντίστοιχες αρχές σε Βρετανία και ΗΠΑ είναι «υποδειγματική και αμοιβαία επωφελής».
...
https://www.kathimerini.com.cy/gr/oikonomiki/oikonomia/listes-kyrwseon-–-pagosan-ta-perioysiaka-atomon-kai-ontotiton
Με παγωμένα περιουσιακά τους στοιχεία και χωρίς τη δυνατότητα διεξαγωγής οποιασδήποτε συναλλαγής με το κυπριακό τραπεζικό σύστημα, έμειναν τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που περιλήφθηκαν στους καταλόγους κυρώσεων, που εξέδωσαν το Ηνωμένο Βασίλειο και οι ΗΠΑ, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο Μάριος Σκανδάλης, Διευθυντής της Διεύθυνσης Συμμόρφωσης της Τράπεζας Κύπρου. Την περασμένη βδομάδα το Ηνωμένο Βασίλειο και οι ΗΠΑ εξέδωσαν ανανεωμένους καταλόγους κυρώσεων, στους οποίους περιλήφθηκαν πρόσωπα με κυπριακή υπηκοότητα και νομικές οντότητες για διευκόλυνση Ρώσων ολιγαρχών που υπόκεινται σε κυρώσεις, όπως ανέφεραν.
...
https://www.kathimerini.com.cy/gr/kosmos/eya-kaili-den-omologise-bgainei-teleytaia-sxoliase-o-synigoros-tis
Σε κατ’ οίκον περιορισμό θα βρίσκεται πιθανότατα από σήμερα η τέως αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Εύα Καϊλή, μετά την αιφνιδιαστική απόφαση του ανακριτή, Μισέλ Κλεζ, να διατάξει την αποφυλάκισή της με καθεστώς «ηλεκτρονικής παρακολούθησης» την Τετάρτη, μια μέρα πριν από την προκαθορισμένη ακρόασή της ενώπιον του προδικαστικού συμβουλίου στις Βρυξέλλες....
https://www.kathimerini.com.cy/gr/kosmos/eya-kaili-apofylakizetai-ayrio-to-mesimeri-me-braxiolaki
Η Εύα Καϊλή θα αποφυλακιστεί αύριο, στις 12 το μεσημέρι (ώρα Ελλάδος), σύμφωνα με τον συνήγορο της, Μιχάλη Δημητρακόπουλο. Η κ. Καϊλή θα τεθεί σε κατ’ οίκον περιορισμό με «βραχιολάκι» παρακολούθησης....
