ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Τελευταία Ενημέρωση: 22:02
 

Αναζήτηση

Αποτελέσματα 1-16 από 16 που βρέθηκαν αναζητώντας Ύποπτες συναλλαγές.

1. Λιβυκή Βουλή: Καταγγέλλει στον ΟΗΕ ως «παράνομη» την κυβέρνηση της χώρας

https://www.kathimerini.com.cy/gr/kosmos/libyki-boyli-kataggellei-ston-oie-os-paranomi-tin-kybernisi-tis-xwras

«Παράνομη οντότητα» χαρακτηρίζει την κυβέρνηση της Λιβύης, που υπέγραψε το γνωστό Μνημόνιο με την Τουρκία, ο Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων της Λιβύης Aguila Saleh Eissa –που, ως γνωστόν, θα επισκεφθεί άμεσα τη χώρα μας- σε επιστολή του προς τον ΓΓ του ΟΗΕ, το πλήρες περιεχόμενο της οποίας δημοσιεύει σήμερα η «Κ»....

2. Πιέζουν για εποπτική αρχή ξεπλύματος χρήματος κράτη-μέλη της ΕΕ

https://www.kathimerini.com.cy/gr/oikonomiki/oikonomia/piezoyn-gia-epoptiki-arxi-xeplymatos-xrimatos-krati-meli-tis-ee

Τα μεγαλύτερα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης πιέζουν για να εγκαθιδρυθεί νέα εποπτική αρχή που θα αναλάβει από τις χώρες να επιβλέπει τους ελέγχους για ξέπλυμα χρήματος μέσω χρηματοπιστωτικών εταιρειών, έπειτα από μια σειρά σκανδάλων σε ευρωπαϊκές τράπεζες....

3. Η κόρη του Τσάβες φέρεται να έκανε «μεταφορές» χρημάτων μέσω Κύπρου

https://www.kathimerini.com.cy/gr/oikonomiki/oikonomia/i-kori-toy-tsabes-feretai-na-ekane-metafores-xrimaton-meso-kyproy

Μετά την Καμπότζη και την Μαλαισία στην υπόθεση με τα «χρυσά διαβατήρια» και τις ανακλήσεις πολιτογραφήσεων, η Βενεζουέλα μπαίνει στο κάδρο της Κύπρου με φερόμενη υπόθεση ξεπλύματος βρώμικου χρήματος πίσω από την οποία υπάρχει το ηχηρό όνομα της οικογένειας Τσάβες. Συγκεκριμένα πρόκειται για την κόρη του προέδρου της Βενεζουέλας, Ούγκο Τσάβες, Μαρία Γκαμπριέλα....

4. K. Treppides & Co Ltd: Καταπολέμηση της νομιμοποίησης των εσόδων από παράνομες δραστηριότητες

https://www.kathimerini.com.cy/gr/oikonomiki/epixeiriseis/k-treppides-co-ltd-katapolemisi-tis-nomimopoiisis-ton-esodon-apo-paranomes-drastiriotites

Η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και η χρηματοδότηση της τρομοκρατίας αποτελούσαν πάντοτε σημαντική ανησυχία για την ακεραιότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την ασφάλεια των πολιτών της. Τα τελευταία χρόνια, η ΕΕ ανέπτυξε ένα σταθερό νομοθετικό πλαίσιο για την πρόληψη της νομιμοποίησης των εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας. ...

5. Το ξέπλυμα και η οικογένεια στην κόντρα Αναστασιάδη-ΑΚΕΛ

https://www.kathimerini.com.cy/gr/politiki/to-xeplyma-kai-i-oikogeneia-stin-kontra-anastasiadi-akel

Δύο περίπου βδομάδες μετά το δημοσίευμα του OCCRP που συνδέει το πρώην δικηγορικό γραφείο του Νίκου Αναστασιάδη και τον ίδιο ως δικηγόρο με το ρωσικό δίκτυο ξεπλύματος μαύρου χρήματος Troika Laundromat, και την καθημερινή απαίτηση του ΑΚΕΛ για εξηγήσεις, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αποφάσισε να δώσει απαντήσεις....

6. ΜΟΚΑΣ: Ζητήσαμε στοιχεία από τις 19 Αυγούστου

https://www.kathimerini.com.cy/gr/politiki/mokas-to-zitoymeno-einai-kata-poso-yparxei-paranomia

«Είμαστε στη διάθεσή της ΜΟΚΑΣ να παράσχουμε τις οποιεσδήποτε κατά την κρίση της πληροφορίες προκειμένου να καταγραφούν με πλήρη διαφάνεια τα πραγματικά γεγονότα και με την έκκληση να δημοσιοποιηθεί το αποτέλεσμα της έρευνας». Αυτό ανέφερε μεταξύ άλλων η ανακοίνωση του δικηγορικού γραφείου Νίκος Χρ. Αναστασιάδη και Συνέταιροι ΔΕΠΕ...

7. ΑΚΕΛ: Πότε θα μιλήσει ο Προέδρος Αναστασιάδης;

https://www.kathimerini.com.cy/gr/politiki/akel-pote-tha-milisei-o-proedros-anastasiadis

Απάντηση από τον ίδιο τον Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ζητά το ΑΚΕΛ σχετικά με το δημοσίευμα του OCCRP που αφορά συναλλαγές του δικηγορικού γραφείου Νίκου Χρι. Ανασταστασιάδη....

8. Έρευνα για το δημοσίευμα OCCRP ζήτησε το δικηγορικό γραφείο Νίκου Χρ. Αναστασιάδη

https://www.kathimerini.com.cy/gr/politiki/ereyna-gia-to-dimosieyma-occrp-zitise-to-dikigoriko-grafeio-nikoy-xr-anastasiadi

Τη διενέργεια έρευνας από την Μονάδα Αδικημάτων Συγκάλυψης (ΜΟΚΑΣ) σχετικά με τα όσα αναφέρει το δημοσίευμα της μη κυβερνητικής οργάνωσης OCCRP ζήτησε το δικηγορικό γραφείο Νίκος Χρ. Αναστασιάδη και Συνέταιροι ΔΕΠΕ, ζητώντας όπως το αποτέλεσμα της έρευνας δημοσιοποιηθεί....

9. Κόντρα ΔΗΣΥ-ΑΚΕΛ για τα περί ξεπλύματος

https://www.kathimerini.com.cy/gr/politiki/kontra-disy-akel-gia-ta-peri-xeplymatos

Συνεχίζει η κόντρα και οι συζητήσεις γύρω από τα δημοσιεύματα του OCCRP για το Troika Laundromat. Το ΑΚΕΛ μέσα από δηλώσεις του εκπροσώπου Τύπου του κόμματος Στέφανου Στεφάνου ζητά από τον Πρόεδρο εξηγήσεις υπογραμμίζοντας πως η Κύπρος διασύρεται διεθνώς....

10. Κόντρα Κυβέρνησης-ΑΚΕΛ για το δημοσίευμα περί ξέπλυμα χρήματος

https://www.kathimerini.com.cy/gr/politiki/kontra-kybernisis-akel-gia-to-dimosieyma-peri-xeplyma-xrimatos

«Πόλεμος» ανακοινώσεων μεταξύ Κυβέρνησης και ΑΚΕΛ με αφορμή δημοσίευμα της ιστοσελίδας Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) το οποίο εμπλέκει το δικηγορικό γραφείο του Νικ. Χρ. Αναστασιάδη, σε ξέπλυμα μαύρου χρήματος....

11. Επίθεση μετόχων στη διοίκηση της Deutsche Bank

https://www.kathimerini.com.cy/gr/oikonomiki/epixeiriseis/epithesi-metoxon-sti-dioikisi-tis-deutsche-bank

Προκειμένου να ηρεμήσει τα πνεύματα στη χθεσινή γενική συνέλευση, ο διευθύνων σύμβουλος της Deutsche Bank, Κρίστιαν Ζέβινγκ, υποσχέθηκε στους μετόχους «μεγάλες περικοπές» στην επενδυτική τραπεζική, ιδιαίτερα στις μονάδες διαπραγμάτευσης μετοχών στη Νέα Υόρκη και στο Λονδίνο. ...

12. Τραμπ: Διαψεύδει NYTimes για «ύποπτες συναλλαγές» με την Deutsche Bank

https://www.kathimerini.com.cy/gr/kosmos/tramp-diapseydei-nytimes-gia-ypoptes-synallages-me-tin-deutsche-bank

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε δημοσίευμα των New York Times το οποίο διατύπωνε ερωτήματα για διάφορες συναλλαγές, στην οποία εμπλέκονταν εταιρείες που ελέγχονταν από τον ίδιο και τον γαμπρό του, τον Τζάρεντ Κούσνερ....

13. Με κέρδη έκλεισαν οι ευρωπαϊκές αγορές

https://www.kathimerini.com.cy/gr/oikonomiki/agores/me-kerdi-ekleisan-oi-eyropaikes-agores

Με θετικό πρόσημο έκλεισαν χθες τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, καθώς αναπτερώθηκαν οι ελπίδες των επενδυτών για μια θετική έκβαση των εμπορικών διαπραγματεύσεων ανάμεσα στις ΗΠΑ και την Κίνα. ...

14. Αντιμέτωπη η Deutsche Bank με ερωτήματα των αρχών για την υπόθεση της Danske

https://www.kathimerini.com.cy/gr/oikonomiki/epixeiriseis/antimetopi-i-deutsche-bank-me-erotimata-ton-arxwn-gia-tin-ypothesi-tis-danske

Η Deutsche Bank ανακοίνωσε ότι έλαβε αρκετά αιτήματα από ρυθμιστικούς φορείς και αρχές επιβολής του νόμου σε όλο τον κόσμο προκειμένου να δώσει πληροφορίες αναφορικά με την υπόθεση της τράπεζας Dankse....

15. Υπόθεση Focus: Σε δίκη εντός δίκης τα emails Ζολώτα

https://www.kathimerini.com.cy/gr/oikonomiki/oikonomia/ypothesi-focus-se-diki-entos-dikis-ta-emails-zolwta

Τη διεξαγωγή νέας δίκης εντός δίκης στην υπόθεση της Focus για εξέταση της νέας ένστασης που ήγειρε η υπεράσπιση του Μιχάλη Ζολώτα και του Μιχάλη Φόλε, εκ των κατηγορουμένων στην υπόθεση, διέταξε σήμερα το Μόνιμο Κακουργιοδικείο Λευκωσίας....

16. Παραλείψεις και ατέλειες στην έρευνα για Novartis

https://www.kathimerini.com.cy/gr/ellada/paraleipseis-kai-ateleies-stin-ereyna-gia-novartis

Παραλείψεις, πρωτοφανείς ατέλειες και διεργασίες που εκφέγουν της νομιμότητας στην έρευνα για τη Novartis, αναδύονται από τη δημόσια τοποθέτηση του μέχρι πρότινος προστατευόμενου μάρτυρα Νικ. Μανιαδάκη, ο οποίος προέβη σε πρωτοφανείς αποκαλύψεις μέσω του κεντρικού δελτίου του ΣΚΑΪ το βράδυ της Τετάρτης....

X