https://www.kathimerini.com.cy/gr/oikonomiki/epixeiriseis/prostimo-3-5-ek-eyrw-sti-revolut
Η κεντρική τράπεζα της Λιθουανίας επέβαλε πρόστιμο 3,5 εκατομμυρίων ευρώ (3,83 εκατ. δολάρια) στη Revolut για αποτυχίες στην πρόληψη του ξεπλύματος χρήματος, όπως ανακοίνωσε η τράπεζα τη Δευτέρα.
...
https://www.kathimerini.com.cy/gr/politiki/oi-oktw-basikoteres-eisigiseis-apo-to-fbi
Σημαντικές συστάσεις περιλαμβάνει η έκθεση του FBI που αφορούν την πάταξη του οργανωμένου οικονομικού εγκλήματος....
https://www.kathimerini.com.cy/gr/geek/5g-internet-of-things/symboyles-gia-asfali-ploigisi-sto-diadiktyo-gia-ilikiomenoys
Το Γραφείο του Επιτρόπου Επικοινωνιών - Αρχή Ψηφιακής Ασφάλειας παραθέτει συμβουλές για ασφαλή πλοήγηση στο διαδίκτυο, με έμφαση στους ηλικιωμένους οι οποίοι μπορεί να είναι πιο ευάλωτοι σε διαδικτυακές απειλές. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, οι συμβουλές αφορούν σε προστασία από ηλεκτρονικές απάτες μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), SMS και τηλεφώνου (Phishing/SMiShing/Vishing και Scams), για τις οποίες ενημερώνει ότι οι απατεώνες συχνά στέλνουν ψεύτικα μηνύματα που φαίνονται να προέρχονται από έγκυρους οργανισμούς ζητώντας προσωπικά στοιχεία ή χρήματα
...
https://www.kathimerini.com.cy/gr/oikonomiki/oikonomia/1-sta-psila-oi-anafores-gia-xeplyma-xrimatos
Επέστρεψαν στα επίπεδα του 2021 οι αναφορές για ύποπτες συναλλαγές στη χώρα μας, καλώντας τη Μονάδα Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών (ΜΟΚΑΣ) αλλά και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο προς τη διερεύνηση αδικημάτων από τα οποία προήλθαν παράνομα έσοδα. ...
https://www.kathimerini.com.cy/gr/oikonomiki/money-review/ti-na-kanete-ean-sas-klepsoyn-to-kinito
Από τα emails και τα social media, έως τους τραπεζικούς λογαριασμούς και τις φωτογραφίες μας, οι περισσότεροι ελέγχουμε ολόκληρη την ψηφιακή ζωή μας μέσω ενός smartphone. Για αυτό και όταν αυτό το τηλέφωνο χαθεί, η απώλεια είναι πολύ μεγαλύτερη από την αξία της ίδιας της συσκευής.
...
https://www.kathimerini.com.cy/gr/geek/ekthesi-europol-i-texniti-noimosyni-einai-to-pio-grigoro-lagoniko
Διαχείριση τεράστιου όγκου δεδομένων, τεχνολογίες πρόγνωσης του εγκλήματος, διερεύνηση διαδικτυακών εγκληματικών αποτυπωμάτων και προηγμένα συστήματα βιομετρικής ταυτοποίησης. Σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση της Europol, αυτά είναι ορισμένα από τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης (ΤΝ) που ήδη αξιοποιούνται από αρκετές υπηρεσίες επιβολής του νόμου....
https://www.kathimerini.com.cy/gr/oikonomiki/oikonomia/to-xeplyma-apeilei-oikonomia-kai-koinonia
Σημαντική απειλή για την ακεραιότητα της οικονομίας αλλά και της κοινωνίας συνιστά η νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες στην Ε.Ε. Τα έσοδα που παράγονται από το οργανωμένο έγκλημα είναι τουλάχιστον 139 δισ. ευρώ. ετησίως. Αυτό τονίζει η Κατερίνα Συκιώτη Χαραλαμπάκη, καθηγήτρια και δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω. Αναφερόμενη στην Κύπρο και τις φήμες για ξέπλυμα υπογραμμίζει ότι , αυτή μπορεί να αλλάξει μόνο με τη γρήγορη ενσωμάτωση στο εγχώριο δίκαιο των σχετικών οδηγιών της Ε.Ε. και τη συνεπή εφαρμογή τους....
https://www.kathimerini.com.cy/gr/politiki/mayro-xrima-anazitoyn-orofi-gia-tis-agores-me-metrita
Προκειμένου να κλείσουν παράθυρα που επιτρέπουν το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος στην Κυπριακή Δημοκρατία και στον απόηχο των αποκαλύψεων σε σχέση με την υπόθεση της 31χρονης Ουκρανής (είχε μεταφέρει το ποσό των €8 εκατ. στην Κύπρο σε διάστημα οκτώ μηνών από το αεροδρόμιο), καταδεικνύοντας συγχρόνως τα κενά ελέγχου του κρατικού μηχανισμού, τροχοδρομείται μία πρωτοβουλία από την Επιτροπή Θεσμών της Βουλής, εστιαζόμενη στον περιορισμό της χρήσης μετρητών για την αγορά ενός αγαθού....
https://www.kathimerini.com.cy/gr/politiki/mayro-xrima-anexelegkta-kanalia-stin-kd-agnooyntai-90-syn-ekatom
Στο ερώτημα, πού βρίσκονται σήμερα 90 συν εκατομμύρια ευρώ σε μετρητά, τα οποία φέρεται ταξιδιώτες να πέρασαν τους τελευταίους 15 μήνες από τα αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου, δεν μπορούν να δώσουν απάντηση οι αρμόδιες υπηρεσίες του κράτους. Το μεγάλο αυτό ποσό βρήκε τους τρόπους να εισέλθει στο έδαφος της Δημοκρατίας –με αυξημένη κινητικότητα από τον περασμένο Αύγουστο και μετά, κατά παραδοχή των αρχών- και πλέον είναι δύσκολη η ανίχνευση της πορείας του από τις διωκτικές αρχές, ενώ συγχρόνως απλώνεται μία περιρρέουσα ατμόσφαιρα που ευνοεί ικασίες για όλα τα ντροπιαστικά για τη χώρα σενάρια της τύχης τους. ...
https://www.kathimerini.com.cy/gr/oikonomiki/oikonomia/binance-analipseis-enos-dis-dol-meta-tin-paraitisi-toy-idryti
Επενδυτές απέσυραν περίπου 956 εκατομμύρια δολάρια από το ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων Binance τις τελευταίες 24 ώρες, αφού ο επικεφαλής του, Τσανπένγκ Ζάο, παραιτήθηκε μετά την ομολογία ενοχής και τον διακανονισμό με τις αμερικανικές αρχές.
...
https://www.kathimerini.com.cy/gr/apopseis/arthrografia/panagiwtis-roygkalas/den-pesame-kai-apo-ta-synnefa
Δεν είναι η πρώτη φορά. Δεν θα είναι η τελευταία. Οι αποκαλύψεις που προέκυψαν από την έρευνα του ICIJ με την ονομασία «Cyprus Confidential» είναι ένα ακόμα κομμάτι του πάζλ που δείχνουν την πραγματική εικόνα της Κύπρου και τις διευκολύνσεις που έκανε σε επιτήδειους που ήθελαν να την εκμεταλλευθούν. Είναι τόσο σαθρό το σύστημα; Μπορεί. Είναι τόσο μέτριοι ή κακοί οι έλεγχοι που γίνονταν, ή και ακόμα γίνονται; Επίσης μπορεί. Το πιθανότερο είναι πως στην Κύπρο επικρατεί ένα μίγμα μετριότητας και στόχευσης του εύκολου χρήματος όπου όποιος καλά σχεδιασμένα θέλει να εισχωρήσει στη χώρα, να παρουσιαστεί ως επενδυτής, ή θελήσει απλά να περάσει για να πλύνει τα ρούχα του στο πλυντήριο, έχει τη δυνατότητα....
https://www.kathimerini.com.cy/gr/kosmos/ipa-enoxos-gia-apati-o-basilias-ton-crypto
Ο Σαμ Μπάνκμαν-Φράιντ, ως πέρυσι πολύ προβεβλημένος επιχειρηματίας του τομέα των κρυπτονομισμάτων, που δικαζόταν για απάτη, σύσταση και συμμορία και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα, κρίθηκε ένοχος και για τις επτά κατηγορίες που τον βάραιναν από σώμα ενόρκων δικαστηρίου της Νέας Υόρκης, έπειτα από πέντε εβδομάδες που διήρκεσε η ακροαματική διαδικασία.
...
https://www.kathimerini.com.cy/gr/kosmos/ti-simainei-i-dioxi-toy-xanter-mpainten-gia-ton-amerikano-proedro
Οι μισοί στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι οργισμένοι, επειδή θεωρούν ότι ο πρώην πρόεδρος της χώρας, Ντόναλντ Τραμπ, αντιμετωπίζει 91 ποινικές κατηγορίες άδικα, ως «θύμα συνωμοσίας» του βαθέος κράτους που ενορχηστρώθηκε εν μέρει από το υπουργείο Δικαιοσύνης υπό τον Τζο Μπάιντεν.
...
https://www.kathimerini.com.cy/gr/oikonomiki/oikonomia/arnitikoi-se-ependyseis-me-risko-thetikoi-se-ilektronikes-pliromes
Τι κι άν το bitcoin είχε προκαλέσει επενδυτική φρενίτιδα τα προηγούμενα χρόνια, άγνωστη λέξη παραμένουν τα κρυπτονομίσματα για μεγάλη μερίδα Ελλήνων, με σχεδόν 8 στους 10 να δηλώνουν απρόθυμοι να εγκαταλείψουν τον τραπεζικό τους λογαριασμό για να στραφούν σε αυτά. Ενα μικρότερο ποσοστό θεωρεί ότι τα κρυπτονομίσματα είναι απλώς… μια μόδα. Το ίδιο διστακτικοί εμφανίζονται και ως προς την προοπτική να επενδύσουν στο χρηματιστήριο, αφού εμπειρίες τους από την πρόσφατη οικονομική κρίση έχουν παραμείνει ανεξίτηλες στη μνήμη τους, με αποτέλεσμα 6 στους 10 να δηλώνουν πως αποφεύγουν τέτοιο ρίσκο.
...
https://www.kathimerini.com.cy/gr/kypros/xegelasan-78xroni-kai-tis-piran-€255-126-pws-edrasan-oi-epitideioi
Υπόθεση απάτης και απόσπασης χρημάτων με ψευδείς παραστάσεις, με θύμα 78χρονη κάτοικο Λεμεσού, διερευνά η Αστυνομία. Οι επιτήδειοι κατάφεραν να της αποσπάσουν πέραν των €255,000.
...
https://www.kathimerini.com.cy/gr/apopseis/the-hill/thehill-diktis/alles-dyo-kiniseis
Αν σε κάτι συμφωνούν οι κεντρικοί τραπεζίτες είναι στο ότι η περιοριστική πολιτική έχει δρόμο να διανύσει. Συμφωνούν επίσης στο ότι οι οικονομίες δεν κινδυνεύουν από ύφεση που ακόμα και αν εμφανιστεί θα είναι μια μεταβατική περίοδος. Στα δικά μας, το ενδιαφέρον στρέφεται στο ευρώ και τις επόμενες κινήσεις της Φρανκφούρτης. Σύμφωνα με τις πληροφορίες το επόμενο διάστημα θα πρέπει να αναμένουμε δύο ακόμη αυξήσεις, μία τον Ιούλιο και μία τον Σεπτέμβριο για 25 μονάδες βάσης κάθε φορά.
...
https://www.kathimerini.com.cy/gr/ellada/arxaiokapilia-to-thriler-me-to-xryso-nomisma-toy-broytoy
Η πρώτη απόπειρα πώλησής του φαίνεται πως έγινε τον Ιανουάριο του 2015, στο ξενοδοχείο Waldorf-Astoria της Νέας Υόρκης κατά τη διάρκεια διεθνούς νομισματικής έκθεσης. Ο Ρίτσαρντ Μπιλ, επικεφαλής βρετανικού οίκου δημοπρασιών, φέρεται να έδειξε σε υποψήφιο αγοραστή και μετέπειτα πληροφοριοδότη των αμερικανικών αρχών μια φωτογραφία σπάνιου ρωμαϊκού νομίσματος που είχε αποθηκεύσει στο κινητό του τηλέφωνο λέγοντας ασαφώς ότι «προέρχεται από μια παλιά ελβετική συλλογή». ...
https://www.kathimerini.com.cy/gr/kosmos/tramp-mpainten-ereynes-kai-skandala-ston-dromo-pros-tis-kalpes
Τραμπ εναντίον Μπάιντεν: Η μάχη του 2020 για την προεδρία των ΗΠΑ θα μπορούσε, θεωρητικώς, να «παίξει» σε «σίκουελ» και το 2024, με το ίδιο δίδυμο υποψηφίων και προορισμό τον Λευκό Οίκο. Ο πρώην πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει, άλλωστε, ήδη από τον περασμένο Νοέμβριο ανακοινώσει επισήμως την υποψηφιότητά του για το προεδρικό χρίσμα των Ρεπουμπλικάνων, ενώ και η πλευρά Μπάιντεν έχει αφήσει να εννοηθεί ότι ο νυν πρόεδρος θα ήθελε να διεκδικήσει την επανεκλογή του σε δύο χρόνια από τώρα....
https://www.kathimerini.com.cy/gr/kypros/prosoxi-nea-apati-etsi-xegelasan-etaireia-sti-lemeso
Υπόθεση απάτης μέσω διαδικτύου και απόσπασης μεγάλης αξίας ποσού σε κρυπτονομίσματα, διερευνά η Αστυνομία, μετά από σχετική καταγγελία από εταιρεία στη Λεμεσό....
https://www.kathimerini.com.cy/gr/ellada/ereyna-gia-rosika-embasmata-sto-agion-oros
Έρευνα για ύποπτες μεταφορές χρημάτων από το εξωτερικό προς ατομικούς λογαριασμούς μοναχών του Αγίου Ορους διεξάγει η Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος. Εκτυλίσσεται αθόρυβα τον τελευταίο ένα χρόνο, με την υπόθεση πάντως να παίρνει νέα τροπή μετά την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία και τις κυρώσεις που έχει επιβάλει η Δύση σε φυσικά και νομικά πρόσωπα συνδεδεμένα με το Κρεμλίνο, το οποίο άλλωστε παραδοσιακά διατηρεί στενούς δεσμούς με την Αθωνική Πολιτεία.
...
https://www.kathimerini.com.cy/gr/kypros/lemesos-tis-paristane-ton-ependyti-kai-tis-apespase-10-500-eyrw
Νέα υπόθεση απάτης, σχετιζόμενη με ηλεκτρονικό υπολογιστή και απόσπασης χρημάτων με ψευδείς παραστάσεις, διερευνά η Αστυνομία.
...
https://www.kathimerini.com.cy/gr/kypros/lemesos-paristane-ton-ypallilo-trapezas-pire-sxedon-7-xiliades-apo-logariasmo-77xronoy
Θύμα απάτης έπεσε 77χρονος στη Λεμεσό ο οποίος ξεγελάστηκε από άγνωστο πρόσωπο που του συστήθηκε ως λειτουργός εμπορικής τράπεζας και ο οποίος κατάφερε να του αποσπάσει σχεδόν επτά χιλιάδες ευρώ.
...
https://www.kathimerini.com.cy/gr/oikonomiki/wp-kynigwntas-ton-ployto-ton-rwson-oligarxwn-–-pws-kryboyn-ta-perioysiaka-toys-stoixeia
Οι οικονομικοί αναλυτές σε μια από τις πιο γνωστές τράπεζες της Νέας Υόρκης παρακολουθούσαν την πορεία εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων, τα οποία μετακινούνταν μέσω υπεράκτιων λογαριασμών. Οι τραπεζικές συναλλαγές, συνολικού ύψους άνω των 700 εκατομμυρίων δολαρίων, θεωρήθηκαν αρκετά ύποπτες για τους αξιωματούχους της Bank of New York Mellon που σήμαναν το «καμπανάκι» του κινδύνου στο υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ.
...
