ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Τελευταία Ενημέρωση: 09:55
 

Η Κύπρος καταδίκασε 61 άτομα για ξέπλυμα από το 2016

Στη δημοσιότητα η έκθεση των Αμερικανών - Παραμένει όμως στη λίστα προορισμών που χρήζουν προσοχής

Του Παναγιώτη Ρουγκάλα

Το 2016, οι κυπριακές αρχές καταδίκασαν 28 άτομα για αδικήματα νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, εκ των οποίων έξι διώχθηκαν σε υποθέσεις που υποβλήθηκαν πριν από το 2016. Το 2017, οι κυπριακές αρχές καταδίκασαν 33 άτομα για εγκλήματα νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, 22 από τους οποίους διώχθηκαν σε υποθέσεις που υποβλήθηκαν μετά το 2017.

Παρόλα αυτά, η Κύπρος παραμένει στη λίστα των "σημαντικών προορισμών" που σχετίζονται με το ξέπλυμα μαύρου χρήματος σύμφωνα με τους Αμερικανούς και ειδικότερα στην έκθεσης του Υπουργείου Εξωτερικών.

Σύμφωνα με την έκθεση, η Κύπρος εφαρμόζει τις ισχύουσες διεθνείς συμβάσεις για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης των εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και συνεχίζει να αναβαθμίζει το νομικό της πλαίσιο για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Οι αμερικανοί όμως σημειώνουν πως η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες είναι υψηλή για τον κυπριακό τραπεζικό τομέα και "μεσαία προς υψηλή" για τις εταιρίες παροχής υπηρεσιών, δικηγόρους και τις λογιστικές εταιρίες. Η σχετική επιτροπή έχει εντοπίσει αρκετά σημεία για βελτίωση, συμπεριλαμβανομένης της αποτελεσματικότερης εφαρμογής των νόμων και των κανονισμών για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, την ενίσχυση της ανάπτυξης ικανοτήτων και την ευαισθητοποίηση σε όλους τους τομείς, καθώς και την εξειδικευμένη κατάρτιση των εισαγγελέων, των ανακριτών και της δικαστικής εξουσίας.

Στις 14 Ιουνίου 2018, η ΚΤΚ εξέδωσε εγκύκλιο στις τράπεζες, συμβουλεύοντας τις να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί με τις shell companies και να αποφύγουν να συνεργαστούν μαζί τους. Η έκθεση των Αμερικανών αναφέρει πως η εγκύκλιος ορίζει τις εταιρίες κελύφους και απαιτεί από τις καλυπτόμενες οντότητες να επανεξετάσουν τις βάσεις πελατών για τέτοιους πελάτες, να αξιολογήσουν το μέλλον που ισχύει για τις επιχειρήσεις και να ενημερώνουν την ΚΤΚ για τα αποτελέσματα.

Η εγκύκλιος -όπως αναφέρει η έκθεση του αμερικανικού ΥΠΕΞ- είχε ως αποτέλεσμα οι τράπεζες να κλείσουν μη συμμορφούμενους λογαριασμούς και να αρνούνται να ανοίξουν νέους λογαριασμούς που δεν πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια. Η εγκύκλιος θα ενσωματωθεί σε μια νομικά δεσμευτική οδηγία διασυνοριακής συνεργασίας, η οποία αναμένεται να εκδοθεί στις αρχές του 2019, σχολιάζει.

Ευάλωτο το κυπριακό χρηματοπιστωτικό σύστημα

"Το κυπριακό χρηματοπιστωτικό σύστημα είναι ευάλωτο στο ξέπλυμα χρημάτων από εγχώριες και ξένες επιχειρήσεις και ιδιώτες, αν και τα έσοδα που παράγονται στο εξωτερικό αποτελούν μεγαλύτερη απειλή", σημειώνουν οι αμερικανοί. "Παρά τις νομικές απαιτήσεις για τον εντοπισμό των πραγματικών δικαιούχων σε κυβερνητικές αρχές, μερικοί Κύπριοι οι νομικές και λογιστικές εταιρείες συμβάλλουν στην κατασκευή διαστρωματωμένων εταιρικών οντοτήτων για να καλύψουν τις ταυτότητες των οικονομικών δικαιούχων", συμπληρώνεται.

Οι κυριότερες εγκληματικές πηγές παράνομων εσόδων κατά την έκθεση του αμερικανικού ΥΠΕΞ είναι η απάτη στις επενδύσεις, δωροδοκία, φοροδιαφυγή, παράνομες ναρκωτικές ουσίες, λαθρεμπόριο καπνού και ανθρώπινα εμπόριο. Επιπλέον, οι περιπτώσεις εγκλημάτων στον κυβερνοχώρο, ιδίως η ηλεκτρονική αλληλογραφία, το ηλεκτρονικό "ψάρεμα" (phishing) και η χρήση του ransomware.

Καζίνο και διαβατήρια

Σύμφωνα με τους ίδους, Ο τομέας των τυχερών παιχνιδιών μπορεί να δημιουργήσει νέες, ενδεχόμενες τρωτότητες, όπως προσαρμόζονται από τις κυπριακές αρχές εποπτεία της δραστηριότητας που βασίζεται σε καζίνο.

Προσθέτει πως το πρόγραμμα της Κύπρου για την ιθαγένεια των επενδυτών επιτρέπει στους ξένους επενδυτές να υποβάλλουν αίτηση για να λάβουν το κυπριακό διαβατήριο Το πρόγραμμα απαιτεί επενδύσεις με εταιρείες με αποδεδειγμένη φυσική παρουσία στην Κύπρο.

Μετά από πιέσεις από την ΕΚ, το Συμβούλιο Υπουργών της Κύπρου αποφάσισε τον Μάιο του 2018 να περιορίσει τον αριθμό των πολιτογραφήσεων επενδυτών σε 700 ετησίως από το 2018, αλλά και να γίνεται εκτεταμένη έρευνα.

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
Login with email
Login with Facebook

Άλλα άρθρα συγγραφέα

Του Παναγιώτη Ρουγκάλα

Σχόλια αναγνωστών

Madonna: Η αμφιλεγόμενη εμφάνιση και τα φάλτσα της «βασίλισσας» στη Eurovision

«Ας είναι η τελευταία φορά που βλέπουμε αυτή την `καλλιτέχνηδα`!!!»
ΑΚΑ  |  09:01

Κυπριανού: Κομματάρχης της χειρότερης εκδοχής ο Πρόεδρος

«Άντρο μου, κάποτε, κάποτε, βλέπε και τη φάτσα σου στον καθρέφτη και βλέπε τι ξεστομίζεις! Τελικά έγινες ...»
ΑΚΑ  |  08:52

Ο γ.γ ΑΚΕΛ ξέρει καλά την πορεία στον κατήφορο, λέει ο Προδρόμου

«Θερμά συγχαρητήρια κέριε Σαβεριάδη!.»
CGA  |  08:25

Α. Κυπριανού: Προσερχόμενοι στην κάλπη γινόμαστε η αλλαγή που θέλουμε για την ΕΕ

«Ενώ οι ...ΑΚΕΣ είναι γυρισμένοι!!!! Τι να περιμένει να ακούσει κάποιος από ένα .....ΑΚΑ»
Christos A.  |  08:17

Οικονομία: Τελευταία Ενημέρωση

X