ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
18° Λευκωσία,
31 Μαρτίου, 2026
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Φωτογραφία Αρχείου.

Λειτουργικές αδυναμίες στην καταπολέμηση του ξεπλύματος

Παναγιώτης Ρουγκάλας Παρά το επαρκές θεσμικό πλαίσιο και τη σημαντική πρόοδο που έχει επιτευχθεί στη μείωση των κινδύνων νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες στον τραπεζικό τομέα, εξακολουθούν να υφίστανται αδυναμίες που σχετίζονται με περιορισμούς σε ανθρώπινους πόρους, οργανωτικά ζητήματα, καθυστερήσεις στις εποπτικές διαδικασίες, ελλείψεις σε μηχανισμούς διασφάλισης ποιότητας και ανάγκη περαιτέρω ενίσχυσης της αποτελεσματικότητας και του συντονισμού του συστήματος AML.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Κυπριακές εταιρείες σε απάτη με 25,8 εκατ. στη Ρωσία

Νέα έρευνα του Κυπριακού Δικτύου Διερευνητικής Δημοσιογραφίας CIReN, αποκαλύπτει πως, εταιρείες με έδρα την Κύπρο εμπλέκονται σε μια υπόθεση απάτης ύψους 25,8 εκατομμυρίων ευρώ στον κατασκευαστικό τομέα της Ρωσίας.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ

Η κάθοδος της Chevron στη Συρία
Η Δαμασκός επιδιώκει να αξιοποιήσει τον ενεργειακό τομέα ως εργαλείο οικονομικής ανάκαμψης και πολιτικής νομιμοποίησης
Θανάσης Φωτίου
 |  ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ «Κ»

19202122232425262728
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

Η Εθνική… των δύο προσώπων κέρδισε με 3-2 την Μολδαβία

Προηγούμενη Κατηγορία
ΕΛΛΑΔΑ

Μαρινέλλα: Το τελευταίο αντίο στη μεγάλη ερμηνεύτρια (φωτογραφίες)

Επόμενη Κατηγορία
X

Μπες στο μυαλό των
αγαπημένων σου αρθρογράφων

Λάβε στο email σου το τελευταίο τους άρθρο τη στιγμή που δημοσιεύεται.

ΑΠΟΚΤΗΣΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

Απόκτησε συνδρομή με €50 τον χρόνο για πρόσβαση στην έντυπη έκδοση.

ΑΠΟΚΤΗΣΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗ